- Presiding judge (HACC) : Koliush O.L.
Справа № 991/3193/23
Провадження № 1-кс/991/3217/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2023 року місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, прокурора ОСОБА_3, детектива ОСОБА_4, підозрюваного ОСОБА_5, захисника ОСОБА_6, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4, погоджене прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52020000000000603 від 25.09.2020, відносно ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Червона Знам`янка Кременчуцького району Полтавської області, українця, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2, одружений, працює директором філії «Енергозбут» Акціонерного товариства «Українська залізниця», раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
11.04.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання детектива ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .
Обставини, на які у клопотанні посилається детектив.
Тимчасово виконуючий обов`язки генерального директора ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вимог ч. 2 ст. 3 Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII, п. 4 Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 499, п. 2.6 Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», затвердженим Біржовим комітетом ТБ «Українська енергетична біржа» протоколом № 553 від 20.06.2019, ст. 95 Цивільного кодексу України, статуту ДП «НАЕК «Енергоатом», затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 31.07.2020 № 476, Положення про організацію торгівельної діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» на ринку електричної енергії та ринку допоміжних послуг (ПЛ-Д.0.50.693-19) та Положення про відокремлений підрозділ «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» (ПЛ-П.50.10.167-18) з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Юнайтед Енерджі» та ТОВ «Д.Трейдінг», протиправно, всупереч інтересам ДП «НАЕК «Енергоатом» організував проведення 11.09.2020 аукціону з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами № EP-110920-11 на ТБ «Українська енергетична біржа» на неконкурентних та дискримінаційних засадах під час якого умисно забезпечив не прийняття зустрічних економічно вигідніших пропозицій ТОВ «Де Трейдинг», ПрАТ «Полтавський ГЗК», ТОВ «Ле Трейдінг Україна», ТОВ «Дніпросталь-Енерго» та ТОВ «Енерджікс» наслідком чого стала перемога в аукціоні ТОВ «Юнайтед Енерджі.
За результатами аукціону ОСОБА_5 підписав договір № 65-150-SD-20-00157 від 11.09.2020 за яким ДП «НАЕК «Енергоатом» в період з 01.10.2020 по 30.11.2020 у власність ТОВ «Юнайтед Енерджі» за заниженими цінами передано електричну енергію в обсязі 1 465 000 МВт.г за ціною 1 120,00 грн (без ПДВ) за 1 МВт.г, у зв`язку з чим ДП «НАЕК «Енергоатом» спричинено збитки у вигляді недоотриманих доходів в сумі 93 760 000, 00 грн, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та, відповідно до примітки 4 до ст. 364 КК України, є тяжкими наслідками.
07.02.2023 детективом Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_7, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживанні службовим становищем), тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16.02.2023 у справі № 991/1107/23 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці, тобто до 16.04.2023, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 (що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3220882601:01:016:0791), с. Гнідин Бориспільського району Київської області, у період доби з 20:00 години до 07:00 години, з покладенням відповідних обов`язків.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема, доказами, копії яких додані до клопотання.
Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які виправдовують продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 .
Враховуючи викладені ризики та той факт, що підозрюваний, з огляду на його матеріальне становище, має реальну можливість вільної зміни свого місця перебування, у тому числі за кордоном та враховуючи інші ризики, застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт не дасть можливості здійснювати дієвий контроль за його поведінкою, забезпечити виконання покладених на нього обов`язків, не зменшить до прийнятного рівня зазначених ризиків.
У зв`язку з продовженням застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту детектив просив продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Детектив зазначає, що встановлені під час досудового розслідування та відображені у клопотанні обставини вчинення кримінального правопорушення є переконливими та дають обґрунтовані підстави вважати, що стосовно підозрюваного ОСОБА_5 необхідним є продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на нього обов`язків.
Позиція сторін у судовому засіданні.
Прокурор ОСОБА_3 клопотання повністю підтримав з підстав, зазначених у ньому. Уточнив клопотання та просив продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, а саме до 07.05.2023.
Детектив НАБУ ОСОБА_4 клопотання повністю підтримав.
Захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та зазначав, що повідомлення про підозру необґрунтоване, а у матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження умисної форми вини підозрюваного у вчиненні протиправних дій всупереч інтересів ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «Юнайтед Енерджі». Просив змінити запобіжний захід на особисте зобов`язання, оскільки застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту буде порушувати права підозрюваного. Щодо ризиків зазначав, що кожен свідок, на яких ймовірно може вплинути ОСОБА_5, є свідками сторони захисту. Показання ОСОБА_5 повністю відповідають показанням свідків, він їх підтверджує, а тому немає необхідності впливати на свідків. Дружні стосунки з ОСОБА_8, який є свідком не свідчить про те, що ОСОБА_5 може на нього вплинути.
Підозрюваний ОСОБА_5 повністю підтримав думку свого захисника.
Оцінка і мотиви слідчого судді.
З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000603 від 25.09.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
07.02.2023 Детективом Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_7, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживанні службовим становищем), тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використанні свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16.02.2023 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці, тобто до 16.04.2023, із забороною йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 (що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3220882601:01:016:0791), с. Гнідин Бориспільського району Київської області, у період доби з 20:00 години до 07:00 години з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Тобто слідчий суддя керується загальними правилами, які регулюють питання про застосування відповідного запобіжного заходу з урахуванням додаткових обставин, передбачених ч. 3 ст. 199 КПК України, а саме: обставини, які, в даному випадку, свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту; обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про домашній арешт.
Отже, при вирішенні питання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5, слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків та спливу строків досудового розслідування.
Щодо обґрунтованості підозри.
Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», п. пунктом 175; рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).
Так, підставами для обґрунтованої підозри про те, що ОСОБА_5 міг вчинити вказане кримінальне правопорушення, є відомості, які містяться в наданих слідчому судді і досліджених у судовому засіданні джерелах доказів. Такими джерелами доказів є, зокрема: копія протоколу огляду від 05.09.2022, відповідно до якого було проведено огляд файлів-звіту «Apple_iPhone_11_22-08-25_Report.ufdr», що був виготовлений під час проведення обшуку у приміщенні домоволодіння ОСОБА_9 (том 1 а.с. 162-248); копія протоколу огляду мережі інтернет (сайт ДП «НАЕК «Енергоатом») від 02.03.2021 з додатками, відповідно до якого проведено огляд статуту ДП «НАЕК «Енергоатом», затверджений наказом Міністерства енергетики України від 31.07.2020 № 476 (том 2 а.с. 1-26); копія положення про відокремлений підрозділ «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» (том 2 а.с. 34-50); копія договору № 77-150-08-19-00026 від 25.06.2019, укладеного між ТБ «Українська енергетична біржа» та ДП «НАЕК «Енергоатом» про організацію та проведення аукціонних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами (том 2 а.с. 51-54); копія наказу від 15.09.2020 № 1008-к т.в.о. про переведення ОСОБА_5 на посаду генерального директора ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» та копія довіреності ДП «НАЕК «Енергоатом» від 07.09.2020 № 357/10 (том 2 а.с. 56-58); копія протоколу проведення електронного аукціону з продажу ДП «НАЕК «Енергоатом» за двосторонніми сторонами електричної енергії № EP-260820-11 з додатками (т. 2 а.с. 61-107); копія положення про організацію торгівельної діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» на ринку електричної енергії та ринку допоміжних послуг від 23.07.2019 з розпорядженням від 31.07.2019 та супровідним листом (том 2 а.с. 108-165); копія протоколу тимчасового доступу від 22.04.2021, відповідно до якого в ДП «НАЕК «Енергоатом» вилучено документи, зокрема, особова справа ОСОБА_5 (том 2 а.с. 166-240); копія протоколу огляду від 29.03.2021, відповідно до якого проведено огляд електронного листування працівників ВП «Енергоатом» Трейдинг» (том 3 а.с. 1-54); копія протоколу огляду від 23.03.2021, відповідно до якого було здійснено огляд сайту Товарна біржа «Українська енергетична біржа» (том 3 а.с. 55-57); копія листа Української енергетичної біржі від 12.04.2021 № 12/04373 про надання інформації з додатками (том 3 а.с. 58-71); копія листа ДП «НАЕК «Енергоатом» від 04.06.2021 № 01-8092310 з додатками (том 3 а.с. 72-75); копія протоколу огляду від 16-17.02.2021, відповідно до якого було оглянуто документи, вилучені під час обшуку ДП «НАЕК «Енергоатом» (том 3 а.с. 76-182); копія Акта 13.10.2021 № 05-21/3 планової виїзної ревізії Державної аудиторської служби України фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за період з 01.07.2018 по 30.06.2021 згідно з яким було виявлено порушення вимог законодавства, що призвело до втрат ВП «ЕАТ» фінансових ресурсів у вигляді неотриманого доходу від реалізації електроенергії за більш вигідною пропозицією, на суму 93 760 000,0 грн (без ПДВ ) (том 3 а.с. 199-210); копія висновку експерта Львівського НДІСЕ за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 4180-Е від 12.12.2022, відповідно до якого сумарна ціна на електричну енергію зустрічних пропозицій: на 300 лотів, поданої 11.09.2021 о 12:04:38.236 ТОВ «Де Трейдинг» (учасник 190711), на 200 лотів, поданої 11.09.2020 о 12:09:08.824 ПрАТ «Полтавський ГЗК» (учасник 200603), на 100 лотів, поданої 11.09.2020 о 12:13:48.959 ТОВ «Ле Трейдинг Україна» (учасник 200102), на 100 лотів, поданої 11.09.2020 о 12:27:14.743 ТОВ «Дніпросталь-Енерго» (учасник 190674), на 300 лотів, поданої 11.09.2020 о 12:37:18.357 ТОВ «Енерджікс» (учасник 190763), що склалася в ході проведення аукціону з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами №ЕР-110920-11 на ТБ «Українська енергетична біржа» є вигіднішою для ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» в порівнянні з ціною, що склалася при укладенні угоди 11.09.2020 о 12:37:47 на пакет з 1000 лотів з ТОВ «Юнайтеж Енерджі» (учасник 190754 (том 3 а.с. 211-222); копія висновку експерта Львівського НДІСЕ №4420-Е від 30.01.2023 за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого встановлено, що висновки Акта від 13.10.2021 № 05-21/3 планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за період з 01.07.2018 по 30.06.2021 щодо порушення вимог п.2 ст. З Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII, п. 4 Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 499, та п. 2.6 Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на ТБ «Українська енергетична біржа», порушуючи принципи добросовісної конкуренції, рівності прав на купівлю електричної енергії та недискримінаційної участі в ринку електричної енергії, в результаті неакцептування більш вигідніших по ціні пропозицій, призвело до втрат ВП «ЕАТ» фінансових ресурсів у вигляді неотриманого доходу від реалізації електроенергії за більш вигідною пропозицією, на суму 93 760 000,0 грн (без ПДВ), документально підтверджуються (том 3 а.с. 223-249); копія протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 17.06.2021 (том 4 а.с. 1-15); копія протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 21.04.2021 (том 4 а.с. 16-22); копія протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 29.04.2021 (том 4 а.с. 23-28); копія протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 11.05.2021 (том 4 а.с. 29-35); копія протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 21.05.2021 (том 4 а.с. 36-41); копія протоколу допиту свідка ОСОБА_15 від 29.04.2021 (том 4 а.с. 42-50); копія протоколу допиту свідка ОСОБА_16 від 06.07.2021 (том 4 а.с. 51-56); копії Листів ТОВ «Еру Трейдінг» від 24.05.2021 № 1/01-2807, ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» від 14.05.2021 № 821/Ю2 та від 25.07.2022 № 10/17, ТОВ «Де Трейдінг» від 22.04.2021 № 05.0/00258, ПАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» від 23.04.2021 № 4641/4216, ТОВ «Ле Трейдінг Україна» від 29.04.2021 № 290, ТОВ «Дніпросталь-Енерго» від 22.04.2021 № 96, ТОВ «Енерджікс» від 23.06.2021 № 589, ТОВ «Євроенерготрейд» від 20.07.2022 № 519-07/22, ТОВ «ОНК-ГРУП» від 19.07.2022, відповідно до яких вказані компанії приймали участь в аукціоні з продажу електричної енергії від 11.09.2020 та подавали зустрічні пропозиції на купівлі лотів, які не були прийняті ДП «НАЕК «Енергоатом» (том 4 а.с. 57-77); копії листів ТОВ «Хмельницькенергозбут» від 17.08.2022 № 0401-945, ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» від 18.08.2022 № 73, ТОВ «Ренталгаз» від 05.09.2022 № 22-09/135, ТОВ «Укр Газ Ресурс» від 18.08.2022 № 1505/ю2, ТОВ «МЗ «Дніпросталь» від 22.08.2022 № 200, ТОВ «Українська торгова енергетична компанія» від 31.08.2022 № 426, ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» від 22.08.2022 № 2779, ПрАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» від 18.08.2022 № 108/0/12-22, ТОВ «Тернопільелектропостач» від 22.08.2022 № 1332/10, ТОВ «Смарт Трейд Енерджі» від 18.08.2022 № 502, ТОВ «Нова енергетична компанія» від 18.08.2022 № 18-08-2022-Е-1, ТОВ «Південь Енерго Збут» від 22.08.2022 № 2208/1.2-1, ТОВ «Павер Інжиніринг» від 22.08.2022 № 371, ПП «Альтерхол» від 30.08.2022 № 22/32-01, ТОВ «Енера Вінниця» від 22.08.2022 № 1.2.13-5785, ТОВ «Дніпросталь-Енерго» від 05.09.2022 № 505, ТОВ «Де Трейдинг» від 18.08.2020 № 05.0/00337, ТОВ «Енера Чернігів» від 22.08.2022 № 07.1/2635, ТОВ «Енера Суми» від 18.08.2022 № 7/3359, ТОВ «Енергогазрезерв» від 22.08.2022 № 134, ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» від 29.09.2022 № 772-ю/г, відповідно до яких вказані компанії придбали електроенергію у ТОВ «Юнайтед Енерджі» у період з 01.10.2020 по 30.11.2020 (том 4 а.с. 78-117); копія протоколу огляду від 09.03.2021, відповідно до якого проведено огляд Єдиного реєстру податкових накладних, держателем якого є Державна фіскальна служба України (том 4 а.с. 118-167); копія протоколу допиту свідка ОСОБА_17 від 19.10.2020 (том 4 а.с. 168-179); копія протоколу допиту свідка ОСОБА_18 від 17.05.2022 (том 4 а.с. 180-189); копія протоколу допиту свідка ОСОБА_19 від 25.05.2022 (том 4 а.с. 190-198); копія протокол огляду від 23.03.2021, відповідно до якого було оглянуто зовнішній накопичувач Transcend StoreJet TS2TSJ25M3G 2TB, з якого вбачається листування ОСОБА_20 зі ОСОБА_5 (том 4 а.с. 199-228); копія протоколу огляду від 19.01.2023, відповідно до якого оглянуто службовий комп`ютер ОСОБА_21, на якому виявлено скрін-шоти зображення екрану мобільного телефону зі спілкуванням ОСОБА_21 та ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» (том 5 а.с. 1-33); копія протоколом огляду від 25.05.2022, відповідно до якого проведено огляд допису, розміщеного у соціальні мережі «Facebook» головою комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу ОСОБА_22 (том 5 а.с. 34-39); копія листа ДП «НАЕК «Енергоатом» від 16.02.2021 № 01-2000/14 (том 5 а.с. 40-41); копія листа ТБ «Українська енергетична біржа» від 12.07.2021 № 12/07-740 з додатками про хід та результати аукціону № ЕР-100920-12 (том 5 а.с. 42-52); копія листа ТБ «Українська енергетична біржа» від 13.06.2022 № 13/06-554 з додатками про хід та результати аукціону № ЕР-240720-173 (том 5 а.с. 53-71); копія протоколу про результати проведення негласних слідчих-розшукових дій від 22.01.2021 відносно ОСОБА_21 (том 5 а.с. 72-97); копія листа ДП «НАЕК «Енергоатом» від 18.07.2022 № 01-9062/50 з додатками (том 5 а.с. 98-103); копія протоколу допиту свідка ОСОБА_21 від 17.12.2020 (том 5 а.с. 104-108); копія протоколу огляду відеозапису допиту свідка ОСОБА_21 від 17.12.2020 (том 5 а.с. 109-125); копія протоколу огляду від 12.01.2023, відповідно до якого проведено огляд вмісту мобільного телефону ОСОБА_5 (том 6 а.с. 1-234).
Слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення є доведеною, тобто зазначені у клопотанні детектива обставини підтверджуються наданими фактичними даними, що містяться у матеріалах клопотання, досліджених у судовому засіданні, які у своїй сукупності переконують слідчого суддю у причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, яке йому інкримінується.
Враховуючи заперечення сторони захисту щодо обґрунтованості підозри, слідчий суддя зазначає, що на цій стадії кримінального провадження слідчий суддя не вирішує питання наявності в діянні особи складу кримінального правопорушення та винуватості особи у вчиненні такого правопорушення, а лише встановлює наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, що може слугувати підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, на підставі доданих стороною обвинувачення до клопотання матеріалів.
При цьому, правильність кваліфікації дій підозрюваного, умислу, так само як і наявність чи відсутність в його діях складу злочину, вирішуються виключно вироком суду та не підлягають вирішенню на досудовому провадженні.
Щодо наявності ризиків, передбачених статтею 177 КПК України.
Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії, що передбачені в цій статті.
В обґрунтування клопотання детектив посилається на продовження існування ризиків, передбачених п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється.
Як убачається з ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 16.02.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5, стороною обвинувачення було доведено наявність трьох ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється. Вирішуючи питання щодо продовження існування у цьому кримінальному провадженні вказаних ризиків, слідчий суддя виходить з такого.
Ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду.
Наявність даного ризику у відповідності до КПК України не означає, що підозрюваний обов`язково здійснюватиме переховування, однак достатньо встановити, що він має реальну можливість здійснити такі дії у цьому кримінальному провадженні в майбутньому.
На думку слідчого судді, тяжкість інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення та суворість покарання за його вчинення може свідчити про наявність ризику переховування від органів досудового розслідування чи суду.
Це твердження узгоджується із позицією ЄСПЛ, викладеною у рішенні по справі «Ilijkov v. Bulgaria» від 26.06.2001 (§ 80, заява № 33977/96), за якою суворість можливого вироку є відповідним елементом в оцінці ризику ухилення, а погляд на серйозність обвинувачення проти заявника дає уповноваженим органам можливість обґрунтовано вважати, що такий початковий ризик був встановлений, та у рішенні ЄСПЛ по справі «Пунцельт проти Чехії» («Punzelt v. Czech Republic») № 31315/96 від 25.04.2000, § 76, відповідно до якого при оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання.
Варто також зазначити, що у рішенні ЄСПЛ по справі «Бессієв проти Молдови» суд вказав, що ризик втечі має оцінюватися судом у контексті чинників, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню. Серйозність же покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти.
Так, злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5, є тяжким корупційним злочином, за який може бути призначено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Погоджуючись із існуванням реальної можливості здійснення з боку ОСОБА_5 переховування, слідчий суддя також враховує дані про його майновий стан, а саме те, що в період 2020-2022 років ОСОБА_5 отримав сукупний дохід в розмірі 3 532 332 гривень, має у власності два автомобілі Mazda 6, 2016 року випуску, AUDI Q7 2015 року випуску.
Оцінивши доводи, наведені у клопотанні, та обставини, встановлені під час його розгляду, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення у судовому засіданні довела наявність підстав вважати, що існує ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 зможе переховуватися від органів досудового розслідування чи суду як на території України, так і шляхом виїзду за її межі.
Ризик незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні.
ОСОБА_5 може впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, враховуючи його стійкі ділові та службові стосунки, які ним набуті у період роботи керівником ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом», враховуючи те, що свідками є, зокрема, працівники ВП «Енергоатом -Трейдінг» ОСОБА_21, ОСОБА_23 та ОСОБА_19 .
Як убачається з протоколу за результатами проведення негласних (слідчих) розшукових дій, ОСОБА_5 надавав свідку ОСОБА_21, яка була його підлеглою, вказівки щодо її дій під час допиту, що свідчить про здійснення на неї впливу зі сторони ОСОБА_5 .
Крім того, зі спілкування ОСОБА_5 з ОСОБА_9 вбачається, що ОСОБА_5 скеровує останньому резюме працівника ВП «Енергоатом-Трейдинг» ОСОБА_19, який безпосередньо брав участь в аукціоні 11.09.2020, та є свідком у цьому кримінальному провадженні, що свідчить про те, що ОСОБА_5 вживаються заходи для пошуку для ОСОБА_19 іншого місця роботи.
Також з матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 підтримує спілкування з ОСОБА_9, який є свідком у цьому кримінальному провадженні та директором ТОВ «Юнайтед Енерджі», характер їх спілкування свідчить про те, що вони перебувають між собою у дружніх відносинах та систематично спілкуються з питань, пов`язаних з діяльністю ринку електричної енергії, що свідчить про можливість впливу на нього ОСОБА_5, з метою надання ОСОБА_9 показань, які можуть бути спрямовані на уникнення ОСОБА_5 кримінальної відповідальності.
До того ж, слідчий суддя погоджується з доводами клопотання про те, що досудове розслідування триває і є необхідність у встановленні та допиті інших свідків, проведенні додаткових допитів вже встановлених свідків, у тому числі можливих одночасних допитів свідків та підозрюваного.
При оцінці вказаного ризику слідчий суддя враховує встановлений нормами КПК України порядок безпосереднього сприйняття судом показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, із забезпеченням права обвинуваченого на перехресний допит. Суд під час судового провадження може обґрунтовувати свої висновки лише на показах, які він безпосередньо сприймав, отримав усно від свідків (ст. 23 КПК України). Тобто, ризик незаконного впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.
Отже, стороною обвинувачення обґрунтовано, що підозрюваний може здійснити дії, спрямовані на вплив у позапроцесуальний спосіб на свідків у цьому кримінальному провадженні з метою ненадання органу досудового розслідування достовірних показань щодо його участі у вчиненні кримінального правопорушення для уникнення останнім кримінальної відповідальності.
Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено продовження існування вказаного ризику з огляду на обставини та характер вчиненого кримінального правопорушення та поведінку підозрюваного ОСОБА_5 .
Як убачається з протоколу огляду мобільного телефону, ОСОБА_5 систематично веде переписку з ОСОБА_9, зокрема, щодо своєї діяльності на новому місці роботи та налагодженні контролю з управління філією «Енергозбут» АТ «Українська залізниця» та щодо отримання ним інсайдерської інформації з ДП «НАЕК «Енергоатом» про проведення аукціонів. Таке листування ОСОБА_5 може свідчити про продовження спільних умисних дій з ОСОБА_9 .
При цьому, прокурором у судовому у засіданні не доведено ризику продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_5, з огляду на те, що на цей час ОСОБА_5 не є працівником ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом».
Отже, слідчий суддя вважає, що прокурор довів у судовому засіданні наявність достатніх підстав вважати, що продовжують існувати ризики того, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені пунктами 1, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Вирішуючи клопотання про продовження строків застосування запобіжного заходу, слідчий суддя крім наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, також на виконання вимог ст. 178 КПК України на підставі наданих сторонами матеріалів враховує відомості про особу підозрюваного, а саме те, що він, раніше не судимий, одружений, має постійне місце проживання, має двоє малолітніх дітей, а також міцність соціальних зв`язків підозрюваного.
Приймаючи до уваги ризики, які продовжують існувати, конкретні обставини провадження та наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, який є тяжким та за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, а також характер та ступінь суспільної небезпечності вказаного кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про неможливість застосування підозрюваному іншого більш м`якого запобіжного заходу. Застосування до підозрюваного іншого більш м`якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, про який просила сторона захисту, на думку слідчого судді, не зможе запобігти ризикам кримінального провадження та може негативно відобразитися на належному виконанні підозрюваним процесуальних обов`язків.
Враховуючи викладене, слідчий суддя при визначенні строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, керуючись ч. 6 ст. 181 КПК України, вважає за необхідне продовжити ОСОБА_5 строк тримання під домашнім арештом до 07.05.2023.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими посилання детектива на неможливість закінчити досудове розслідування до спливу строку дії запобіжного заходу, визначеного ухвалою слідчого судді від 16.02.2023, оскільки існує необхідність у завершенні раніше розпочатих слідчих та процесуальних дій.
Щодо покладення на підозрюваного обов`язків.
Відповідно до правил ч. 5 ст. 194 КПК України, з урахуванням доведених ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5, а саме: прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді, суду за першою вимогою; не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора у цьому кримінальному провадженні та суду; повідомляти детективу Національного антикорупційного бюро України, прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора у цьому кримінальному провадженні про зміну місця свого проживання; утримуватись від спілкування з ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_19, ОСОБА_24, ОСОБА_25 та ОСОБА_9 ; здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України, у тому числі паспорт громадянина України для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.
Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. Строк дії покладених на підозрюваного обов`язків встановлюється слідчим суддею до 07.05.2023, в межах строку досудового розслідування.
За таких обставин, клопотання детектива підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 199, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 07.05.2023, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 (що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3220882601:01:016:0791), с. Гнідин Бориспільського району Київської області, у період доби з 20:00 години до 07:00 години.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5, а саме:
1) прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді, суду за першою вимогою;
2) не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора у цьому кримінальному провадженні та суду;
3) повідомляти детективу Національного антикорупційного бюро України, прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора у цьому кримінальному провадженні про зміну місця свого проживання;
4) утримуватись від спілкування з ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_19, ОСОБА_24, ОСОБА_25 та ОСОБА_9
5) здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України, у тому числі паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
6) носити електронний засіб контролю.
Строк дії обов`язків, визначити до 07.05.2023, але в межах строку досудового розслідування.
Здійснення контролю за виконанням підозрюваним обов`язків доручити прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.
Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього зобов`язань.
Копію ухвали вручити прокурору, підозрюваному, захиснику.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Повний текст ухвали складено 17.04.2023.
Слідчий суддя ОСОБА_1