Document No. 111663312

Справа № 991/4988/23

Провадження 1-кс/991/5007/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, прокурора ОСОБА_3, підозрюваної ОСОБА_4, захисника ОСОБА_5, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_6, погодженого з прокурором другого відділу Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3, клопотання про зміну запобіжного заходу стосовно

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Боярка Фастівського району Київської області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

у кримінальному провадженні № 52019000000000862 від 03.10.2019,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому детектив просив змінити застосований до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000862 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2017 році Гатненська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області розробила проектно-кошторисну документацію на об`єкт «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області» та за результатами експертизи цієї документації отримала експертний звіт.

Орієнтовно у період з 05.12.2017 по 07.12.2017 голова Гатненської сільської ради ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вступили у змову і розробили план щодо заволодіння коштами Державного бюджету України та місцевого бюджету с. Гатне в особливо великих розмірах під час будівництва дошкільного навчального закладу. Для його реалізації вони залучили головного бухгалтера Гатненської сільської ради і члена тендерного комітету ОСОБА_4 та директора ТОВ «Проектно-будівельний альянс» ОСОБА_9 .

Так, орієнтовно у січні 2018 року, ОСОБА_4 з метою забезпечення перемоги на відкритих торгах одного з двох підконтрольних ОСОБА_8 підприємств, підготувала проект тендерної документації на закупівлю ДК021:2015 (CPV) 45210000-2 «Будівництво будівель» - «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області», де зазначила себе як уповноважену службову особу замовника здійснювати зв`язок з учасниками закупівлі, а також для мінімізації кількості потенційних учасників, внесла відомості про строк виконання робіт - до кінця 2018 року. Разом з цим, ОСОБА_4 підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету, яким мала затверджуватись вказана тендерна документація. Інші члени та голова тендерного комітету, довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_7, не знаючи про їх злочинний умисел, підписали протокол засідання тендерного комітету про затвердження тендерної документації.

29.01.2018 ОСОБА_4 через електронну систему публічних закупівель «Prozorro» оприлюднила закупівлю послуги за предметом «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області».

13.02.2018 ОСОБА_8 забезпечив подання тендерних пропозицій ТОВ «Іствуд-Україна», директором якого він був, та ТОВ «Проектно-будівельний альянс», директором якого був ОСОБА_9 .

У період з 14.02.2018 по 19.02.2018 ОСОБА_7 та ОСОБА_4, знаючи що вказані два учасники процедури закупівлі є пов`язані між собою та вчинили узгоджені антиконкурентні дії, що є підставою для відхилення їх тендерних пропозицій, не повідомили інших учасників та голову тендерного комітету про їх пов`язаність.

Натомість, 19.02.2018 ОСОБА_4, підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету № 2 днз від 19.02.2018, зазначивши про надання вказаним учасником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, відсутність передбачених ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» підстав для відмови в участі у закупівлі та визнання його переможцем процедури закупівлі. Водночас, ОСОБА_4, з метою уникнення відповідальності у разі викриття її протиправних дій, зазначила в якості доповідача та ініціатора такого рішення голову тендерного комітету ОСОБА_11 . Інші члени та голова тендерного комітету, не маючи спеціальних знань у процедурах закупівель, довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_7, не знаючи про їх злочинний умисел, підписали підготовлений ОСОБА_4 протокол засідання тендерного комітету, яким «Проектно-будівельний альянс» визнано переможцем відкритих торгів.

05.03.2018 між Гатненською сільською радою та ТОВ «Проектно-будівельний альянс» укладено договір № 05/03 про закупівлю робіт, відповідно до якого останнє повинно на замовлення Гатненської сільської ради виконати роботи за ДК021:2015 (CPV) 45210000-2 «Будівництво будівель» - «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області», вартість яких становить 68 003 847,61 гривень. Разом з цим, розуміючи, що завершити будівництво вказаного дитячого дошкільного закладу до кінця 2018 року, як це зазначено у тендерній документації, неможливо, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 внесли до договору відомості про термін дії договору - до 31.12.2020.

24.05.2018 між Гатненською сільською радою та ТОВ «Альянс ДС» укладено договір № 05/04 про здійснення технічного нагляду за об`єктом «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області».

Цього ж дня, ОСОБА_7 уклав договір з ДП «НДІ Містобудування» на здійснення авторського нагляду за будівництвом № 2018-04 від 24.05.2018. Водночас, розуміючи, що незалежний авторський нагляд зможе унеможливити реалізацію спільного злочинного умислу на заволодіння коштами під час будівництва, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забезпечили невиконання Гатненською сільською радою договірних умов щодо сплати послуг авторського нагляду, у зв`язку з чим він фактично не здійснювався.

У травні 2018 року ТОВ «Проектно-будівельний альянс» почало будівництво об`єкту «Будівництво дитячого дошкільного закладу». ОСОБА_9, як директор цього Товариства, під час складання документів з прийому передачі виконаних будівельних робіт почав забезпечувати внесення до них завідомо неправдивих відомостей, а саме відомостей із завищеними обсягами та вартістю робіт й матеріалів, після чого підписував їх та видавав ОСОБА_7 для подальшого підписання та забезпечення ним здійснення розрахунків на підставі цих документів. У той же час, ОСОБА_7, розуміючи що ОСОБА_9 умисно для реалізації спільного злочинного умислу забезпечує внесення до документації з прийому передачі виконаних будівельних робіт неправдиві відомості із завищеними обсягами та вартістю робіт і матеріалів, а ОСОБА_8 під час здійснення технічного нагляду умисно не надає зауваження щодо такого завищення, підписував документацію з прийому передачі виконаних будівельних робіт.

Так, у період з 05.03.2018 до 16.12.2019, на підставі договору № 05/03 від 05.03.2018 та підписаних і виданих ОСОБА_9 та ОСОБА_7 актів приймання виконаних будівельних робіт № 1-25 з підсумковими відомостями ресурсів, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, ОСОБА_4 підготувала платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів з відкритих в органах Державної казначейської служби України рахунків Гатненської сільської ради на рахунки ТОВ «Проектно-будівельний альянс», після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підписали їх та передала на виконання.

Згідно Висновку експерта № 01-21 від 17.09.2021, загальна сума безпідставно сплачених грошових коштів за актами виконаних будівельних робіт (Форма № КБ-2в) № 1-25 за договором № 05/03 від 05.03.2018 з підсумковими відомостями ресурсів та довідками про вартість про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма № КБ-3), у зв`язку з внесенням до документації з приймання виконаних будівельних робіт завищених обсягів та вартості робіт і матеріалів, складає 20 213 166,3 гривень з ПДВ.

Після надходження коштів від Гатненської сільської ради як оплати будівельних робіт та матеріалів на рахунки ТОВ «Проектно-будівельний альянс», ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 заволоділи різницею між сплаченими Гатненською сільською радою коштами та вартістю фактично виконаних робіт і використаних матеріалів ТОВ «Проектно-будівельний альянс» під час будівництва, яка складає 20 213 166,3 грн з ПДВ.

Разом з тим, орієнтовно у червні 2019 року, але не пізніше 25.06.2019, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_4, розуміючи, що коштів, передбачених договором № 05/03 від 05.03.2018, у розмірі 68 003 847,61 грн не вистачить для завершення будівництва, а також бажаючи заволодіти більшою сумою коштів під час будівництва, спільно вирішили збільшити об`єми будівельних робіт, з метою створення такої можливості, шляхом коригування проектно-кошторисної документації.

Так, 25.06.2019 ОСОБА_8 забезпечив укладання між ТОВ «Альянс ДС» і ТОВ «Сімфпро» та між ТОВ «Альянс ДС» і ОСОБА_12 договорів на виконання проектних робіт по об`єкту будівництва дошкільного навчального закладу у с. Гатне, а у подальшому їх результати роботи представив як роботи ТОВ «Альянс ДС». Лише, 12.07.2019 ОСОБА_8, розуміючи, що ТОВ «Альянс ДС» не має авторських прав на проект будівництва, а відтак не може здійснити його коригування, звернувся від імені ТОВ «Альянс ДС» до розробника проектно-кошторисної документації - ТОВ «НДІ Містобудування» з проханням передати авторські права на проект будівництва, на що 13.07.2019 ТОВ «НДІ Містобудування» передало ТОВ «Альянс ДС» авторські права на проект будівництва.

Разом з тим, 16.07.2019 ОСОБА_8 забезпечив укладання договору між ТОВ «Альянс ДС» і ТОВ «Проексп» № 16-07-19/11 на виконання експертизи проекту будівництва, який офіційно ще не розроблений, а договір на розробку з сільською радою не укладався. Надалі, у період з 16.07.2019 по 07.08.2019 ОСОБА_7 забезпечив підписання листів від імені Гатненської сільської ради з приводу погодження цін на матеріальні ресурси, внесення додаткових об`ємів робіт та видів витрат до кошторисної документації, які ОСОБА_4 надала ОСОБА_8, який забезпечив подання їх до ТОВ «Проексп».

29.07.2019 між Гатненським сільським головою ОСОБА_7 та директором ТОВ «Альянс ДС» ОСОБА_8 укладено договір № 29/07 від 29.07.2019 на виконання проектних робіт, фактично предметом якого є коригування проектно-кошторисної документації, розробленої ТОВ «НДІ Містобудування», по якій вже здійснюється будівництво. Для надання правомірного виду зазначеному правочину, враховуючи відсутність належних підстав для такого коригування, до завдання на проектування (додаток № 2 до договору № 29/07) внесено завідомо недостовірні відомості, а саме: як вихідні дані зазначено неіснуючий документ - протокол рішення сесії депутатів про необхідність проектування та буріння свердловини з розробкою проекту санітарно-захисної зони з метою забезпечення водою дитячого закладу; підставою на проектування зазначено Рішення Гатненської сільської ради від 03.03.2017 № 2, на підставі якого у 2017 виділялись кошти на розробку ПКД, що виконувалось ТОВ «НДІ Містобудування».

У подальшому ТОВ «Проексп», на підставі наданого ОСОБА_8 відкоригованого кошторису, враховуючи листи про погодження Гатненською сільською радою цін на матеріальні ресурси та додаткові об`єми робіт до кошторисної документації, видало позитивний експертний звіт від 07.08.2019 № V-0278-19/ПРОЕКСП, відповідно до якого загальна кошторисна вартість об`єкту, станом на 16.07.2019, складає 199 897 151 грн. Водночас, згідно умов договору та експертного звіту, ТОВ «Проексп» не перевіряло відповідність об`ємів зазначених в коригованій кошторисній документації об`ємам робіт згідно специфікаціям у проектних матеріалах.

Орієнтовно у період з 07.08.2019 до 12.09.2019, враховуючи збільшення кошторисної вартості будівництва, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_4, вирішили укласти ще один договір між Гатненською сільською радою та ТОВ «Проектно-будівельний альянс» на суму, яка становить різницю між сумою нової кошторисної вартості будівництва та сумою фактично сплачених Гатненською сільською радою коштів за будівництво. Для унеможливлення перемоги іншого стороннього учасника у торгах прийняли рішення укласти такий договір шляхом проведення переговорної процедури закупівлі, без застосування відкритих торгів.

12.09.2019 для створення підстави переговорної процедури закупівлі, ОСОБА_8 забезпечив скерування листа ТОВ «Альянс ДС» до Гатненської сільської ради, у якому безпідставно вказав, що роботи у скоригованому проекті є технологічно пов`язаними із вже виконаними роботами ТОВ «Проектно-будівельний альянс», а зміна підрядника призведе до технологічної несумісності робіт, тому його заміна є недоцільною.

25.09.2019 ОСОБА_4 підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету № 7 днз від 25.09.2019, без його фактичного проведення, про прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі з ТОВ «Проектно-будівельний альянс» та з метою уникнення відповідальності у разі викриття її протиправних дій, зазначила як доповідача та ініціатора рішення голову тендерного комітету ОСОБА_11 . Інші члени та голова тендерного комітету, не маючи спеціальних знань у процедурах закупівель, довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_7, не знаючи про їх злочинний умисел, підписали підготовлений ОСОБА_4 протокол засідання тендерного комітету.

Цього ж дня ОСОБА_11, після підписання ним протоколу, усвідомлюючи порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та можливі наслідки такого порушення, знищив цей протокол та повідомив ОСОБА_4 про відмову у підписанні будь-яких документів стосовно проведення переговорної процедури закупівлі через відсутність підстав.

Наступного дня, 26.09.2019, ОСОБА_4, підготувала проект протоколу засідання тендерного комітету Гатненської сільської ради № 8 днз від 26.09.2019 про прийняття рішення про намір укласти договір за результатами переговорної процедури з ТОВ «Проектно-будівельний альянс» на суму 144 295 159,93 грн та зазначила як доповідача та ініціатора рішення секретаря тендерного комітету ОСОБА_13, а голову тендерного комітету ОСОБА_11, як відсутнім. Інші учасники тендерного комітету, не будучи обізнаними про злочинний умисел ОСОБА_4 та порушення законодавства у сфері закупівель, довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_7, підписали вказаний протокол.

Однак, в період з 26.09.2019 до 07.10.2019, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, усвідомлюючи явність порушення Закону України «Про публічні закупівлі» та велику ймовірність викриття їх злочинної діяльності, вирішили відмінити процедуру закупівлі, змінити голову тендерного комітету, та оголосити дві нові переговорні процедури з ТОВ «Проектно-будівельний альянс», розділивши при цьому вартість будівельних робіт на дві частини та вказавши різні підстави переговорної процедури закупівлі.

11.10.2019 ОСОБА_4 підготувала проект протоколу № 9 днз про застосування переговорної процедури закупівлі робіт з ТОВ «Проектно-будівельний альянс» у зв`язку з виникненням додаткових робіт на суму 33 720 621 грн та надала на підпис членам тендерного комітету, які довіряючи їй та ОСОБА_7 підписали його. Того ж дня, ОСОБА_4 опублікувала вказану інформацію через електронну систему «Prozorro». Водночас, як голову тендерного комітету у цьому протоколі вказала ОСОБА_14, якого на той момент ще не призначено.

15.10.2019 ОСОБА_4 підготувала проекти протоколів № 10 днз та № 11 про проведення переговорів та про намір укласти договір за результатами переговрів з ТОВ «Проектно-будівельний альянс» та надала на підпис членам тендерного комітету, які довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_7 підписали їх.

28.10.2019 ОСОБА_7 з ОСОБА_9 уклали договір підряду № 05/05 на виконання робіт за ДК021:2015 (CPV) 45210000-2 «Будівництво будівель» - «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області (Додаткові роботи)», де Гатненська сільська рада Києво-Святошинського району Київської області є замовником таких робіт, а ТОВ «Проектно-будівельний альянс» є виконавцем робіт. Ціна договору 33 720 620,63 грн.

Протягом періоду з 13.12.2019 до 16.12.2019 ОСОБА_4 підготувала проекти протоколів засідань тендерного комітету Гатненської сільської ради: № 12 ДНЗ від 13.12.2019 про прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі робіт з ТОВ «Проектно-будівельний альянс», № 13 ДНЗ від 16.12.2019 проведення переговорів з ТОВ «Проектно-будівельний альянс», № 14 ДНЗ від 16.12.2019 про прийняття рішення про намір укласти договір за результатами переговорної процедури закупівлі з ТОВ «Проектно-будівельний альянс». Підставою проведення переговорної процедури безпідставно зазначила неможливість уніфікації, стандартизації та забезпечення сумісності вже виконаних робіт з додатковими роботами при заміні підрядника, а як доповідача та ініціатора такого рішення - голову тендерного комітету ОСОБА_14 . Члени тендерного комітету, довіряючи ОСОБА_4 та ОСОБА_7, підписали підготовлені та надані ОСОБА_4 протоколи.

27.12.2019 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 уклали договір підряду № 05/07 на виконання робіт за ДК021:2015 (CPV) 45210000-2 «Будівництво будівель» - «Будівництво дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області. Коригування», вартість яких становить 91 014 304,76 грн.

09.01.2020 протоколом № 01/2020 Загальних зборів учасників з ТОВ «Проектно-будівельний альянс» ОСОБА_9 звільнено з посади директора товариства та з 10.01.2020 призначено на цю посаду ОСОБА_10 .

У період часу в період часу з 21.04.2020 до 23.10.2020 ОСОБА_10 забезпечив складання, підписав акти приймання виконаних будівельних робіт акти № 26-32 (за договором № 05/03 від 05.03.2018), № 2-22 (за договором № 05/05 від 28.10.2019) та № 2-18, 20-22 (за договором № 05/07 від 27.12.2019) з внесеними до них відомостями щодо обсягів та вартість робіт і матеріалів, які не відповідають дійсності, є завищеними.

У свою чергу, ОСОБА_7, підписавши такі акти, видав їх ОСОБА_4 для забезпечення нею перерахування коштів з рахунків Гатненської сільської ради на рахунки ТОВ «Проектно-будівельний альянс». Крім цього, будучи відсутнім на робочому місці, особисто та через ОСОБА_4 надав вказівки в.о. сільського голови ОСОБА_15 та ОСОБА_16 про необхідність термінового підписання актів виконаних робіт, які їм на підпис надасть головний бухгалтер ОСОБА_4

ОСОБА_15, як виконувач обов`язків сільського голови, не будучи обізнаними про злочинний умисел ОСОБА_7, ОСОБА_4 та про внесення до виданих ОСОБА_10 актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдивих відомостей, 04.05.2020, 07.05.2020 та 12.10.2020, підписав надані йому ОСОБА_4 акти № 27, 32 (за договором № 05/03 від 05.03.2018), № 4, 20, 21 (за договором № 05/05 від 28.10.2019) та № 3, 20 (за договором № 05/07 від 27.12.2019), а ОСОБА_16, як виконувач обов`язків сільського голови, 20.10.2020 та 23.10.2020 підписала надані їй ОСОБА_4 акти № 22 (за договором № 05/05 від 28.10.2019) та № 21, 22 (за договором № 05/07 від 27.12.2019), на підставі яких ОСОБА_4 підготувала платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ «Проектно-будівельний альянс». Після надходження коштів на рахунки Товариства, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 та ОСОБА_4 заволоділи різницею між сплаченими Гатненською сільською радою коштами та вартістю фактично виконаних робіт і використаних матеріалів ТОВ «Проектно-будівельний альянс», яка складає 6 573 339,48 грн з ПДВ.

Згідно Висновку експерта № 01-21 від 17.09.2021, загальна сума перевищення обсягів та вартості будівельних матеріалів та робіт, зазначених в Актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 05/03 від 05.03.2018, № 05/05 від 28.10.2019, № 05/07 від 27.12.2019 (укладеними між ТОВ «Проектно-будівельний альянс» (підрядник) та Гатненською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області (замовник), над фактичними обсягами та вартістю виконаних робіт та використаних матеріалів складає 26 786 505,7 грн, з урахуванням ПДВ.

Крім цього, орієнтовно на початку грудня 2019, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили заволодіти коштами за нібито виконання ТОВ «Альянс ДС» проектних робіт, шляхом укладання відповідного договору, після чого без фактичного їх виконання скласти та видати акт приймання-передачі виконаних робіт за нібито виконані проектні роботи, після чого перерахувати кошти на рахунки підконтрольного ОСОБА_8 ТОВ «Альянс ДС».

Так, 11.12.2019 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забезпечили укладання договору № 30/07 від 11.12.2019 на виконання проектних робіт, предметом якого є розробка проектно-кошторисної документації будівництва дитячого дошкільного закладу на 280 місць по вул. Космонавтів, село Гатне Києво-Святошинського району Київської області. Ціна договору - 534 896,46 грн. З метою приховання своєї злочинної діяльності та приховання фіктивного характеру такого договору, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забезпечили укладання додатку № 2 до нього, куди внесли відомості про завдання на проектування, яке нібито необхідно виконати. Однак, всі проектні рішення, які зазначені у вказаному завданні на проектування до договору виконані відповідно до раніше укладеного договору між Гатненською сільською радою та ТОВ «Альянс ДС» № 29/07 від 29.07.2019 та частина розробленої проектної документації (кошторисна документація) за яким 07.08.2019 пройшла експертизу ТОВ «Проексп».

12.12.2019, на підставі підписаних і виданих ОСОБА_8 та ОСОБА_7 акту приймання-передачі виконаних проектних робіт № 1 від 12.12.2019, ОСОБА_4 підготувала платіжне доручення № 19 від 12.12.2019 на перерахування бюджетних коштів у сумі 534 896,46 грн, а 13.12.2019 здійснено їх перерахування на рахунок ТОВ «Альянс ДС». Після надходження коштів від Гатненської сільської ради як оплати за проектні роботи на рахунок ТОВ «Альянс ДС», ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 заволоділи цими коштами.

Посилаючись на викладені обставини, детектив стверджує, що у період з 05.12.2017 до 28.10.2020 ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 організували заволодіння чужим майном, а саме коштами місцевого бюджету с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області та Державного бюджету України в сумі 27 321 402,2 грн, тобто в особливо великих розмірах, яке вчинено ними за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

07.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

23.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив зазначає, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

23.11.2022, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/5349/22, залишеної без змін ухвалою колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 736 700 грн.

У зв`язку із невнесенням чи незабезпеченням внесення визначеного розміру застави, на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.12.2022 у справі № 991/6517/22, запобіжний захід у вигляді застави, застосований до ОСОБА_4, змінено на запобіжний захід у виді домашнього арешту, строком до 26.02.2022.

Ухвалами слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22.02.2023 у справі № 991/1452/23 та від 14.04.2023 у справі № 991/3229/23 підозрюваній ОСОБА_4 продовжено строк тримання під домашнім арештом.

30.01.2023 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду у справі № 991/502/23 продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 07.04.2023.

24.03.2023 за дорученням прокурора стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000862 від 03.10.2019 та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може здійснити спроби: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків чи інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Детектив зазначає про наявність підстав для зміни запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та застосування до підозрюваної ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, а саме - особистого зобов`язання. Зокрема, це наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які не зменшилася, продовжують існувати.

У той же час, необхідність застосування до підозрюваної запобіжного заходу та покладення на неї обов`язків, зумовлюється тим, що ОСОБА_4 не виконала обов`язок відповідно до ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.11.2022 у справі № 991/5349/22 щодо внесення застави, що досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене, а також те, що сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

Даних, які б вказували на неможливість застосування відносно ОСОБА_4 вказаного запобіжного заходу, не встановлено.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

Захисник ОСОБА_5, з думкою якого погодилась підозрювана ОСОБА_4, у судовому засіданні проти зміни запобіжного заходу не заперечували. Зазначили, що належна процесуальна поведінка підозрюваної є підставою для зміни запобіжного заходу на більш м`який. А щодо обов`язків, просять покласти ті, що були раніше визначенні слідчим суддею в ухвалі від 14.04.2023, а саме: не відлучатись за межі Київської області (крім міста Києва), без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду та без носіння електронного засобу контролю, оскільки такі обмеження ускладнюють ОСОБА_4 можливість працевлаштуватись.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000862 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5, ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

07.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а 23.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

На час розгляду цього клопотання до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту на нічний час доби, та на неї покладені такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора, слідчого судді та суду; не відлучатися за межі Київської області (крім міста Києва), без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; утримуватися від спілкування із ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, що підтверджується копіями судових рішень.

30.01.2023 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/502/23 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 52019000000000862 від 03.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, до п`яти місяців, тобто до 07 квітня 2023 року.

24.03.2023 на підставі доручення прокурора стороні захисту повідомлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000862 від 03.10.2019 завершене, а зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту.

Частина 5 ст. 181 КПК України передбачає, зокрема, що сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ч. 1 ст. 200 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Стаття 186 КПК України визначає строки розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів, серед яких і клопотання про зміну запобіжного заходу.

Отже, розглядаючи клопотання детектива про зміну запобіжного заходу слідчий суддя керується як загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, так і наявністю обставин, які виникли після прийняття попереднього рішення про застосування/продовження запобіжного заходу, існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

Частиною 1 ст. 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Матеріали, додані до клопотання про зміну запобіжного заходу, зокрема копії: розпорядження Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області № 17-к від 17.02.2016; рішення 16-ї сесії Гатненської сільської ради VII скликання від 03.03.2017 № 4 Про внесення змін в п. 1 рішення десятої сесії Гатненської сільської ради від 15.09.2016 № 103 «Про утворення тендерного комітету Гатненської сільської ради та затвердження Положення про тендерний комітет Гатненської сільської ради» та Рішення 44-ї сесії Гатненської сільської ради VII скликання від 11.10.2019 № 7 Про внесення змін в п. 1 рішення десятої сесії Гатненської сільської ради від 15.09.2016 № 103 «Про утворення тендерного комітету Гатненської сільської ради та затвердження Положення про тендерний комітет Гатненської сільської ради»; договорів про закупівлю робіт та підряду, укладені між Гатненською сільською радою(замовник), в особі ОСОБА_7, та ТОВ «Проектно-Будівельний Альянс» (підрядник), в особі ОСОБА_9 ; договору на виконання проектних робіт № 29/07 від 29.07.2019 з додатками укладеного між Гатненською сільською радою, в особі ОСОБА_7, та ТОВ «Альянс ДС», в особі ОСОБА_8, та акту здачі-прийняття робіт № 1 від 12.12.2019; договору на виконання проектних робіт № 30/07 від 11.12.2019 з додатками укладеного між Гатненською сільською радою, в особі ОСОБА_7, та ТОВ «Альянс ДС», в особі ОСОБА_8, та акту здачі-прийняття робіт № 1 від 12.12.2019; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та підсумкові відомості ресурсів складені на підставі договорів про закупівлю робіт № 05/03 від 05.03.2018 та підряду № 05/05 від 28.10.2019 і № 05/07 від 27.12.2019; платіжні доручення Гатненської сільської ради на перерахування коштів на рахунки ТОВ «Проектно-Будівельний Альянс» за будівельні роботи та матеріали відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма КБ-3) за договорами № 05/03 від 05.03.2018, № 05/05 від 28.10.2019 та № 05/07 від 27.12.2019; платіжні доручення Гатненської сільської ради на перерахування коштів на рахунки ТОВ «Альянс ДС» за роботи з розроблення проектно-кошторисної документації; протоколу огляду від 26.09.2022 платіжних доручень Гатненської сільської ради; висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 01-21 від 17.09.2021; висновку експерта за результатами проведення товарознавчої експертизи № СЕ-1225-6-1257.21; висновки експерта за результатами проведення судово-почеркознавчих експертиз № 537/1 від 07.05.2022, № 538/1 від 30.05.2022, № 539/1 від 06.06.2022, № 540/1 від 14.05.2022, № 542/1 від 25.05.2022, № 543/1 від 09.06.2022, № 545/1 від 16.06.2022, № 541/1 від 11.05.2022, № 544/1 від 18.05.2022, № 546/1 від 21.05.2022, № 547/1 від 02.06.2022, № 414/1 від 12.10.2022 та інші, свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, який їй інкримінується, а отже вказане може бути підставою для застосування запобіжного заходу.

Звертаю увагу, що слідчий суддя на цьому етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

Крім того, обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри неодноразово перевірялася слідчим суддею під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді застави, клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на домашній арешт та клопотань про продовження строку дії запобіжного заходу.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Перевіряючи доводи детектива зазначені у клопотання та прокурором у судовому засіданні на предмет наявності ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя встановив, що такі доводи є обґрунтованими, оскільки цей ризик є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений, серед іншого, можливістю притягнення до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання. Водночас, окрім врахування ступеня тяжкості кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_4, слідчий суддя враховує, що підозрювана має паспорти громадянина України для виїзду за кордон, а також наявні у матеріалах клопотання відомості щодо майнового стану підозрюваної та її родини.

Існування цього ризику обумовлює необхідність покладення на підозрювану таких обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду; не відлучатись за межі Київської області (крім міста Києва), без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; здати на зберігання детективам Національного антикорупційного бюро України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обґрунтованими є твердження сторони обвинувачення про наявність ризику незаконного впливу на свідків, у цьому кримінальному провадженні, оскільки, під час досудового розслідування показання свідків не були отримані та не були досліджені безпосередньо судом, тому існує певна ймовірність незаконного впливу на них зі сторони зацікавлених осіб з метою зміни чи відмови від раніше наданих ними показань.

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

Тобто, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Також слідчий суддя приймає до уваги, що іншим підозрюваним у цьому ж кримінальному провадженні ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_8 інкримінується скоєння у співучасті з ОСОБА_4 одного й того ж правопорушення, тому існують підстави вважати, що ці особи можуть бути об`єднані однією метою - унеможливити притягнення їх до кримінальної відповідальності шляхом зміни показів, формування спільної правової позиції.

Вказане обумовлює необхідність покладення на ОСОБА_4 обов`язку утримуватися від спілкування із ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 .

Іншого більш м`якого запобіжного заходу, у порівнянні з особистим зобов`язанням, Кримінальним процесуальним кодексом України не передбачено.

Надані із клопотанням про зміну запобіжного заходу матеріали доводять наявність правових підстав для застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси підозрюваної з метою забезпечення кримінального провадження.

Разом з цим, визначаючи запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання слідчий суддя урахував належну процесуальну поведінку підозрюваної ОСОБА_4, стадію завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, та те, що сукупний строк тримання ОСОБА_4 під домашнім арештом на стадії досудового розслідування становить майже шість місяців.

З огляду на викладене та враховуючи вимоги ч. 7 ст. 194 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку визначити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4, до 13 серпня 2023 року включно.

Керуючись ст. 2, 7, 131, 132, 176-179, 193, 194, 196, 200, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Змінити підозрюваній ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4, такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду;

- не відлучатись за межі Київської області (крім міста Києва), без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії обов`язків, покладених слідчим суддею, визначити до 13 серпня 2023 року включно.

Попередити підозрювану ОСОБА_4, що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000000862 від 03.10.2019.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали вручити підозрюваній негайно після її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1