- Presiding judge (HACC): Sikora K.O.
991/1111/23
1-кс/991/1122/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2023 року місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю детектива Національного антикорупційного бюро ОСОБА_2 (надалі - Детектив), розглянувши клопотання детектива № 19/1307т від 07 лютого 2023 року, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД) та матеріали досудового розслідування, внесеного 27 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 52023000000000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
1.Зміст клопотання детектива
Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні.
Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення комплексу НСРД строком не менше двох місяців детектив обґрунтовує тим, що:
- досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні розпочато за фактом підбурення особами, які представляють інтереси Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), представників ТОВ «Агрокрай» до надання неправомірної вигоди керівництву вказаної міжнародної організації для подальшої участі в програмах ООН;
- однак отримані докази є недостатніми для повідомлення про підозру ОСОБА_4, а проведення гласних слідчих дій не дасть можливості зафіксувати його протиправні дії.
2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання детектива
З клопотання детектива убачається, що 27 січня 2023 року до НАБУ з заявою про вчинення злочину звернувся інженер з експлуатації машинно-тракторного парку ТОВ «Агрокрай» ОСОБА_5 та повідомив, що до нього звернулись ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які представились представниками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) з пропозицією щодо отримання техніки для запакування і розпакування зерна в засоби тимчасового зберігання зерна (рукави). Ці особи повідомили, що за отримання цієї техніки керівництво ТОВ «Агрокрай» повинно віддати їм готівкою 20 тис. доларів США та додатково 135 тис. грн. за вже отримані рукави зі зберігання зерна для передачі керівництву Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
Будучи допитаний як свідок, ОСОБА_5, окрім іншого повідомив, що восени 2022 року сільськогосподарське підприємство ТОВ «Агрокрай», яке здійснює свою діяльність на території Хмельницької області та обробляє близько 3500 га землі та виготовляє насіння під торговою маркою «biligrain», отримало безоплатно 30 засобів тимчасового зберігання зерна (рукавів), балансовою вартістю 900 000 грн., у відповідності до програми, яку спільно ведуть Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) та Міністерство аграрної політики та продовольства України.
З метою отримання вказаних рукавів ТОВ «Агрокрай» подало заявку на реєстрацію через Державний аграрний реєстр. Надалі вказана продукція була передана безоплатно та використовувалась у господарстві.
Процес передачі рукавів та переговори з підприємством від імені ФАО вели ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Приблизно на початку грудня 2022 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував представник ФАО ОСОБА_6 та повідомив про те, що ФАО буде видавати техніку для обслуговування зернових рукавів і запропонував ТОВ «Агрокрай» зареєструватись в Державному аграрному реєстрі як оператору по обслуговуванню рукавів, щоб отримати один з комплектів даної техніки. ОСОБА_6 кілька разів наголошував, що надання цієї техніки буде здійснюватися на безоплатній основі. Заявку на техніку ТОВ «Агрокрай» подало 07 грудня 2022 року.
25.01.2023 на територію ТОВ «Агрокрай» прибув ОСОБА_7 для зустрічі з керівництвом ТОВ «Агрокрай». В ході цієї зустрічі, яка відбувалась в конференц-залі підприємства в с. Кузьмин, вул. Лісова, 76, Щиборівська громада, Хмельницька область, ОСОБА_7 запропонував сплатити 135 тис. грн. за рукава (15% від вартості), які вже були поставлені в 2022 році, та 20 тис. доларів США за комплект техніки (це приблизно 20 % від вартості техніки), яка має бути поставлена у 2023 році. ОСОБА_7 під час зустрічі сказав, що він ще 2 дні буде в Хмельницькій області і було б добре щоб він вже отримав ці кошти, хоча б 135 тис. грн.
Після проведеної зустрічі з ОСОБА_7 ОСОБА_5 повідомив директора ТОВ «Агрокрай» ОСОБА_8 про вимагання коштів. ОСОБА_8, почувши вказану інформацію, наказав ОСОБА_5 звернутись до правоохоронних органів з цього приводу.
06 лютого 2023 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 приїхали в офіс ТОВ «Агрокрай» за зазначеною вище адресою на зустріч з директором ТОВ «Агрокрай» ОСОБА_8 .
Під час обговорення питання щодо отримання ТОВ «Агрокрай» зернових рукавів ОСОБА_8 запитав в ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про суть їхньої пропозиції, на що ОСОБА_6 відповів, що їхні пропозиції дуже хороші, що ціни вони не вигадують та що для них залишаються копійки і основну суму вони везуть на гору. Також ОСОБА_6 повідомив, що його керівником, який безпосередньо приймає рішення, є ОСОБА_9, який є заступником голови Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад.
Таким чином, наведені факти свідчать, що дії вищевказаних осіб ймовірно містять ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зі слів ОСОБА_6 є його керівником та є особою, яка безпосередньо приймає рішення щодо надання суб`єктам господарювання в Україні Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) техніки для запакування і розпакування зерна в засоби тимчасового зберігання зерна (рукави).
Зазначені обставини підтверджуються протоколами допиту свідків від 27 січня, 03 та 06 лютого 2023 року, протоколом огляду і вручення грошових коштів від 06 лютого 2023 року та іншими матеріалами досудового розслідування.
У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 .
3.Оцінка слідчого судді
Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою особової картки Державної міграційної служби перевірена достовірність наданих відомостей про ідентифікуючі ознаки ОСОБА_4 та номер його телефону. При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до кола спеціальних суб`єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.
Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши детектива, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;
2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, яке відповідно до ст. 12 цього ж кодексу віднесено до тяжких кримінальних правопорушень.
Викладені в клопотанні обставини, які були встановлені в ході досудового розслідування, надають слідчому судді вагомі підстави вважати, що було вчинено тяжкий злочин, який віднесений до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду (п. 3 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України).
Також слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР 27 січня 2023 року, отже строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання не сплив.
Слідчий суддя дійшла переконання, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдино можливого висновку про необхідність проведення таких НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство, а саме на зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), аудіо- і відеоконтролю особи, візуального спостереження за особою у публічно доступних місцях.
Під час проведення цього комплексу НСРД можливо встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину,), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.
Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження або спростування вчинення відповідними особами тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких відомостей у інший законний спосіб.
Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні призведе до інформування ОСОБА_4 про початок досудового розслідування, внаслідок чого той припинить злочинні дії на певний час.
З огляду на дотримання ОСОБА_10 у своїй діяльності правил конспірації, використання посередників у спілкуванні з суб`єктами підприємницької діяльності, строк проведення НСРД повинен становити 2 місяці.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 - 249, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно телефонного номеру НОМЕР_1, із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається та приймається зазначеним користувачем;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем за ідентифікаційною ознакою телефонного номеру НОМЕР_1, з метою доступу до електронної інформаційної системи, пошуку, виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частині (в тому числі «Viber», «Whats App», «Line», «Telegram», «CoverMe», поштових сервісів, котрі зареєстровані за номером телефону НОМЕР_1 ), а також отримання таких відомостей без відома власника, володільця, утримувача;
- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за ідентифікаційною ознакою телефонного номеру НОМЕР_1 ;
- аудіо - відеоконтроль особи.
3. Строк дії ухвали до 09 квітня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1