Document No. 112938217

Date of the hearing: 30/08/2023
Date of the decision: 30/08/2023
Case №: 991/7056/23
Proceeding №: 42023000000000791
Instance: HACC
Judicial form: Criminal

Presiding judge (HACC) : Maslov V.V.

Справа № 991/7056/23

Провадження 1-кс/991/7081/23

УХВАЛА

16 серпня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2,

детектива ОСОБА_3,

підозрюваного ОСОБА_4,

захисників ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023000000000791,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.На розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання детектива, яке погодив прокурор п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 .

2.Зазмістом клопотаннядетектив,з метоюзбереження речовогодоказу,просить накластиарешт кошти, вилучені під час обшуку 08-09.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1, а саме: 85000 доларів США 850 купюр номіналом 100 доларів кожна, з наступними серіями та номерами:

KB09942202M, HG03080455B, HB40007556R, KB91859338G, KE38806999A, KB74221074M, FF77135155B, HF54289103D, KC07470839A, KL05583870A, KB88792289F, HC08455605B, HB64114136H, KE34737027A, HL40083160E, FL74849222A, KF92198530A, HF27103305C, KB38341866G, KB38341865G, KB09942208M, HB50728834K, HB21089309I, KB95611806P, KB95611807P, KD05803546B, KB06680068E, KB36776265F, HE35491518A, KB43980860F, KB43980861F, KB43980863F, KB91047850I, KB91047855I, KF73005857C, KB05404071A, HB39804102C, HB39804103C, HB39804104C, HB39804106C, HB39804105C, HB16042753A, HB60869300D, HB65597502B, HB66280112Q, HB85950803P, HL22251278G, HG09340736A, HG09340735A, HG09340733A, HG09340734A, HB29036902C, HB29036903C, HB89830907M, HB28319895B, HB28319833B, HB28319900B, HB28319827B, HB28319829B, HB28319830B, HB28319857B, HB28319858B, HB39804126C, HB39804125C, HB39804124C, HB39804122C, HB39804121C, HB39804120C, HB39804119C, HB39804118C, HB39804117C, HG09340740A, HG09340739A, HG09340738A, HB85950804P, HA41035181A, HL03140884E, HG23267950B, HB29150898I, HB29150897I, HL83489093D, HF89641901C, HF91095860C, HB39804123C, HB28319828B, KF48174079D, KB43980859F, HB71550425H, HL21945792G, HL21945753G, HA41035140A, HA41035144A, KH18310077A, HB56544867R, HF66622143C, HD52715039B, KB26515358G, FB20717912B, KF73005900C, KB54473814I, KB07431273A, HA41035188A, HA41035187A, HA41035189A, HA41035190A, HA41035193A, HB28319834B, HB28319832B, HB28319831B, HA41035124A, HB28319894B, HA41035125A, HL21945752G, HL21945746G, HL21945751G, HL21945770G, HL21945771G, HL21945782G, HL21945777G, HL21945781G, HL21945790G, HL21945776G, HL21945791G, HL21945800G, HL21945793G, HL21945794G, HL21945795G, HL21945797G, HL21945798G, HL21945799G, HL21945785G, HL21945786G, HL21945787G, HL21945788G, HL21945789G, HL21945784G, HF16272027D, HF16272026D, HF16272025D, HF16272030D, HJ37133301A, HG09340722A, HF08531920D, HC47200890A, HB58204443F, HB42380927H, DF69249671A, FB02087794D, FB02087792D, FB02087719D, FB02087718D, FB02087791D, KF09489960C, HK93225542A, KB17516233K, KB78124161J, HB71550424H, KK45223492C, HE50802253C, FB14056907A, KB43236284R, HE34102316D, KH52289023A, HK11399070B, KG19414357A, KG07450040A, KB64788701A, HB27350805N, KC21222348A, HB42178305I, FG73619850A, FG73619840A, HB11910924K, KB01645521K, HK87026770B, KB88751929C, HB28319835B, HK02253299C, HK02253300C, HK02253281C, HK02253282C, HK02253283C, KB43980858F, KB38837034F, KD07803630B, KL53185516A, HG09340732A, HG09340731A, HB39804107C, HB39804108C, HF13209396B, HB50308540G, HC46791097B, KB98331156A, HB58760021P, HL77973034D, HL70907281F, KB42905730J, HB79296231A, HB20019843M, HB30994578F, KB67200328E, FF53365224C, HB51642818G, HC16520877B, HB05914295R, KL13102435B, KF73005853C, HB68996733H, KF36190776A, KF36190778A, KB05554289B, KF36190777A, HB58740954R, HE22387666A, HF80880459E, KB20981401A, HL54480111D, KA00809917A, HG85057933A, HB32804705J, HB40965872G, HK26856384C, KH24154544A, KH24154582A, KH24154583A, KH24154584A, HE24271862A, HF96785630C, HK16433791B, FF33803333A, HB73702673B, HF37816471C, HK20974275B, HB04677870M, HB39675943D, HG92839436A, HG92839437A, HG92839440A, FL69993716C, HG92839441A, HB11389510C, HA41035138A, HF08919679C, HB11338779C, HB83975892M, HG43042973B, HA41035148A, HA41035139A, HF00672818F, HE53100515C, KB90973340I, KD94375238A, KD94375237A, KD94375236A, HB80603371N, FB02087708D, FH37472295A, FK25992264A, KD94375239A, HB84109740M, HJ12021928A, HK10365711D, KG49969897A, KB91859337G, KF73005858C, KF73005859C, KF73005852C, KF73005851C, KD94375240A, FJ14934372A, KG41414187A, FF18897961C, HF33415399A, HD54216298A, HL69956640F, HF22674462B, HB72981528I, HF07985591D, FE44887882A, HF07985590D, KB65587923R, FI16560163A, HG28808301A, HH35720844A, HG38952579B, HB21999744J, KB49045779B, HL19401266E, HB65920351H, HL06718113G, HK78593058C, HK78593059C, HK78593060C, HK78593061C, HK78593062C, HH13912137A, HA41035182A, HA41035185A, HA41035186A, HB56392688R, HF07408687C, HB59861673R, FF60204984C, KB44798815B, HA44238692A, KG88175935A, HB40261625E, HF05441273B, KD64586754A, HB65998274H, HK94701979B, HB42991103K, KB42305049G, KB65925192K, HB25760869E, KA58312658A, HB14242592F, KB66826032E, KB44434390C, HF97079009C, HE24342738B, KF65855219A, KF50777646A, HC06955140B, HF29053412D, KB47157850R, HB33428648J, CB46058123E, FG18150927B, HC35356038A, KJ33408245A, KF22704687B, DG71556519A, KE13910629B, KB46171859E, KJ02876408A, KC13121967A, KC13121965A, HB13848727M, FB09825232D, KD66743585A, HB84782559K, HB69390250A, KB68291100B, HB74077853A, KK40970253A, KK40970243A, KB08367925L, HG95607105A, HE26130330C, HB35837546I, KB32812296K, HL58361068G, HE29277943A, HC52142979B, HB40905797K, HB41985807M, HF71904899A, HB01406084B, HB06942634K, KI06635285A, KF18320959A, HD52715070B, HD52715029B, HD52715030B, HD52715035B, HD52715046B, HD52715096B, KC13121966A, DH30863496A, HB60305989R, HB76607393I, FF38890124C, FF56105317A, HJ74490379A, HI08802806A, KG72897108A, FL15651916B, CB67595085F, KB73690794D, KB73690796D, KI17680386A, HD34630842A, KK15977994C, KB37891963J, KF55142814A, KL87665758D, KK16885074B, KB38541413C, KF59585168A, HK94384021A, KB20589135B, KH18310072A, HB28319843B, HG09340737A, HB28319842B, HB28319839B, HB43387682M, HF69655716D, HD97315613A, HB52522478M, HB28319838B, HB28319836B, HB28319837B, HB70757602M, HL98123049E, HF77303352D, HB28640382C, HB11145615I, HD77021989A, HB28319847B, HB39804111C, HB39804112C, HB39804115C, HG14923474B, HC53207254B, HE51591336C, KG23923717A, HB50418935J, HA61529068A, HB10553410J, KJ05595678A, KD57142437A, HF62461699D, KB70182982F, KB11975674M, KB60966059J, KB04469171M, HK40789036C, HB77741756B, HB75811524L, KB36854699E, HA95368845A, HB14805319G, FL08462384A, KB04469180M, FF01559662C, DB65068057C, KB24694887J, KB38445684A, KB02623266M, KB78833802K, KB70698350J, KB29857567B, KJ59062526A, KB44989805C, KH18310071A, KH18310064A, KB36854700E, KB20569734I, KF22806932A, KF22806931A, KF22806930A, HD37070793A, KB59116660G, HC42917488B, HC42917454B, KG04603484B, HL15594268E, KH18310024A, KB04469179M, KB04469178M, KH18310074A, HC42917482B, KB97637473F, HC42917460B, KB81180207F, KB07373893H, HE84493979B, FL45452278C, FB94484170A, HE33535019A, KF47446798D, KB83846461I, KK12871213A, KK32425446C, KB50184601Q, FL44884305B, KI35692106A, KB03667338A, HL83329829D, KB09519761K, HE93133827A, KC09074643A, DB49455918B, KH18310073A, KB93107140E, KB17731426A, KB70183072F, HK79763725C, HK42282526C, HC54022014B, HD72740437A, KG13262176B, KL78413892B, FH23470174A, FK63838808B, HB56897752H, KF19318678B, PL24658492C, PL24658497C, PL24658496C, PL24658500C, PL24658405C, PL24658404C, PL24658403C, PL24658402C, PL24658401C, PL24658415C, PL24658414C, PL24658413C, PL24658412C, PL24658411C, PL24658410C, PL24658409C, PL24658408C, PL24658416C, PL24658491C, PL24658407C, PL24658495C, PL24658456C, PL24658493C, PL24658499C, PL24658498C, PL24658434C, PL24658435C, PL24658436C, PL24658437C, PL24658438C, PL24658439C, PL24658440C, PL24658441C, PL24658442C, PL24658443C, PL24658444C, PL24658445C, PL24658446C, PL24658447C, PL24658448C, PL24658449C, PL24658450C, PL24658451C, PL24658452C, PL24658453C, PL24658454C, PL24658455C, PL24658457C, PL24658458C, PL24658459C, PL24658460C, PL24658461C, PL24658462C, PL24658463C, PL24658464C, PL24658465C, PL24658466C, PL24658467C, PL24658468C, PL24658469C, PL24658470C, PL24658471C, PL24658472C, PL24658473C, PL24658494C, L24658487C, PL24658474C, PL24658475C, PL24658476C, PL24658477C, PL24658478C, PL24658479C, PL24658480C, PL24658481C, PL24658482C, PL24658483C, PL24658484C, PL24658485C, PL24658486C, PL24658488C, PL24658489C, PL24658490C, PL24658433C, PL24658432C, PL24658431C, PL24658430C, PL24658429C, PL24658428C, PL24658427C, PL24658426C, PL24658425C, PL24658424C, PL24658423C, PL24658422C, PL24658421C, PL24658420C, PL24658419C, PL24658418C, PL24658417C, PL24658406C, PL24658300C, PL24658273C, PL24658299C, PL24658298C, PL24658297C, PL24658296C, PL24658295C, PL24658294C, PL24658293C, PL24658292C, PL24658291C, PL24658290C, PL24658289C, PL24658288C, PL24658287C, PL24658286C, PL24658285C, PL24658284C, PL24658283C, PL24658282C, PL24658281C, PL24658280C, PL24658279C, PL24658278C, PL24658277C, PL24658276C, PL24658275C, PL24658274C, PL24658272C, PL24658271C, PL24658270C, PL24658269C, PL24658268C, PL24658267C, PL24658266C, PL24658265C, PL24658264C, PL24658263C, PL24658262C, PL24658261C, PL24658260C, PL24658259C, PL24658258C, PL24658257C, PL24658256C, PL24658255C, PL24658254C, PL24658253C, PL24658252C, PL24658251C, PL24658250C, PL24658249C, PL24658248C, PL24658247C, PL24658246C, PL24658245C, PL24658244C, PL24658243C, PL24658242C, PL24658241C, PL24658240C, PL24658239C, PL24658238C, PL246?8237C, PL24658236C, PL24658235C, PL24658234C, PL24658233C, PL24658232C, PL24658231C, PL24658230C, PL24658229C, PL24658228C, PL24658227C, PL24658226C, PL24658225C, PL24658224C, PL24658223C, PL24658222C, PL24658221C, PL24658220C, PL24658219C, PL24658218C, PL24658217C, PL24658216C, PL24658215C, PL24658214C, PL24658213C, PL24658212C, PL24658211C, PL24658210C, PL24658209C, PL24658208C, PL24658207C, PL24658206C, PL24658205C, PL24658204C, PL24658203C, PL24658202C, PL24658201C, PL24671388C, PL24671387C, PL24671466C, PL24671465C, PL24671462C, PL24671461C, PL24671453C, PL24671456C, PL24671446C, PL24671445C, PL24671455C, PL24671454C, PL24671359C, PL24671358C, PL24671357C, PL24671356C, PL24671355C, PL24671354C, PL24671353C, PL24671352C, PL24671351C, PL24671350C, PL24671349C, PL24671348C, PL24671347C, PL24671346C, PL24671345C, PL24671344C, PL24671343C, PL24671342C, PL24671341C, PL24671340C, PL24671339C, PL24671338C, PL24671337C, PL24671336C, PL24671333C, PL24671330C, PL24671329C, PL24671328C, PL24671327C, PL24671326C, PL24671325C, PL24671324C, PL24671323C, PL24671322C, PL24671321C, PL24671320C, PL24671319C, PL24671318C, PL24671317C, PL24671314C, PL24671313C, PL24671312C, PL24671311C, PL24671310C, PL24671309C, PL24671308C, PL24671307C, PL24671306C, MF84307550C, LB10132263R, KC53440720A, KB32562532B, KB38432779C, HF87463498A, FH23439370A, HB94979027G, KG05463806B, KB50786938I, KK54790861B, KK76999401B, KB61371895G, HB95083307G, KE26848281B, HB58637544Q, KB11005930Q, FB00622303B, HK08242857B, HF17758750C, KB70835183L, KJ32035639A, HB71555028R, KB34320978N, KB70506174G, KK34443070C, KG10597732A, KB84129921L, HK95912254C, KF46189224D, KB69527327R, HB54626005Q, KE53992449A, FK58700471A, HH78652681A, KB25307064E, KB98094313A, FB93708005A, PL24671441C, HL13434243E, PL24658400C, PL24658399C, PL24658398C, PL24658397C, PL24658396C, PL24658395C, PL24658394C, PL24658393C, PL24658392C, PL24658391C, PL24658390C, PL24658389C, PL24658388C, PL24658387C, PL24658386C, PL24658385C, PL24658384C, PL24658383C, PL24658382C, PL24658381C, PL24658380C, PL24658379C, PL24658378C, PL24658377C, PL24658376C, PL24658375C, PL24658374C, PL24658373C, PL24658372C, PL24658371C, PL24658370C, PL24658369C, PL24658368C, PL24658367C, PL24658366C, PL24658365C, PL24658364C, PL24658363C, PL24658362C, PL24658361C, PL24658360C, PL24658359C, PL24658358C, PL24658357C, PL24658356C, PL24658355C, PL24658354C, PL24658353C, PL24658352C, PL24658351C.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

3.Детектив у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, з огляду на викладені у ньому обставини.

4. Захисники підозрюваного ОСОБА_11 адвокати ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, від участі в судовому засіданні щодо розгляду клопотання детектива відмовились, посилаючись на те, що підозрюваний ОСОБА_11 не має жодного відношення до вказаних у клопотанні коштів.

5. Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5, посилаючись на те, що підозрюваний не має відношення до вилучених коштів, поклалися на розсуд суду щодо вирішення клопотання детектива про їх арешт.

ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали

6.У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

7.Статтею 132 КПК встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

8.Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

9.Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

10.Арештмайна допускаєтьсяз метоюзабезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 1, 2 ст. 170 КПК).

11.У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК (ч. 3 ст. 170 КПК).

12.Арешт може бути накладений у встановленому КПК порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

13.Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 10, 11 ст. 170 КПК).

14.Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

15.Привирішенні питанняпро арештмайна слідчийсуддя,суд повиненвраховувати: 1)правову підставудля арештумайна; 2)можливість використаннямайна якдоказу у кримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3)наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 5)розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

16.У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

17.Уразі задоволенняклопотання слідчийсуддя,суд постановляєухвалу,в якійзазначає: 1)перелік майна,на якенакладено арешт; 2)підстави застосуванняарешту майна; 3)перелік тимчасововилученого майна,яке підлягаєповерненню особі,у разіприйняття такогорішення; 4)заборону,обмеження розпоряджатисяабо користуватисямайном уразі їхпередбачення тавказівку натаке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб (1, 2, 4, 5 ст. 173 КПК).

18. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК).

19. Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК.

20. Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК, однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність.

21. Положеннями ч. 1, 3 ст. 26 КПК передбачено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

22.Заслухавши доводи учасників кримінального провадження та дослідивши надані документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива про арешт майна підлягає задоволенню.

23.З огляду на законодавчі вимоги до ухвалення відповідного рішення, далі слідчий суддя наведе обставини та надасть оцінку питанням, які потребують розв`язання, у такому порядку: (1)щодо повноважень слідчого судді на розгляд клопотання; (2) щодо обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (3) щодо наявності підстав для арешту майна з метою збереження речових доказів; (4) щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи; (5) щодо існування ризиків; (6)щодо наслідків арешту майна; (7) щодо можливості виконання завдання, для виконання якого детектив звертається із клопотанням.

Щодо повноважень слідчого судді на розгляд клопотання

24.Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя встановив, що воно подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду, згідно із ст. 33-1, 216 КПК, а тому його розгляд належить до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Щодо обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

25.Згідно з доданими до клопотання прокурора матеріалами встановлено, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42023000000000791 за підозрою ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.368 КК, а також ОСОБА_12, ОСОБА_4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК.

26. Як вбачається зі змісту клопотання детектива, за версією сторони обвинувачення, 10.07.2023 в ресторані «Меркато», заадресою: Спортивна площа, 1А, м. Київ, під час зустрічі між ОСОБА_13 та народним депутатом України ОСОБА_11, а також ОСОБА_12, який є довіреною особою ОСОБА_11, останній повідомив ОСОБА_13 про те, що він може забезпечити передачу в обробіток для ОСОБА_13 земельних ділянок за рахунок земель державних підприємств, що перебувають у віданні НААН, зокрема на території Одеської та Рівненської областей.

27. Так, ОСОБА_11 повідомив, що зможе передати в обробіток для ОСОБА_13 земельні ділянки ДП «Дослідне господарство «Тучинське» Інституту сільського господарства західного полісся Національної академії аграрних наук України» (далі-ДП «ДГ «Тучинське»), яке знаходиться на території Рівненської області, та уточнив, що для призначення директора державного підприємства він залучить народного депутата України ОСОБА_14, який в свою чергу надасть підконтрольну людину, яку буде призначено на посаду директора державного підприємства та з якою ОСОБА_13 буде у подальшому працювати.

28. Окрім того, під час даної зустрічі, ОСОБА_11 повідомив умови надання земельних ділянок державного підприємства для обробітку, згідно яких з 1 га землі необхідно буде сплатити 130-150 доларів США для ОСОБА_11, частину з яких він ніби має надати «силовикам», у тому числі голові Рівненської ОВА ОСОБА_15, за невтручання у діяльність ОСОБА_13 щодо обробітку земель державного підприємства.

29. Надалі, 18.07.2023 у офісному приміщенні БЦ «Гулівер», заадресою: Спортивна площа, 1А, м. Київ, під час зустрічі між ОСОБА_13 та народним депутатом України ОСОБА_11, останній повідомив ОСОБА_13 про те, що він забезпечить передачу в обробіток для нього земельних ділянок ДП «ДГ «Тучинське» шляхом призначення директором державного підприємства підконтрольну ОСОБА_11 людину, яка укладе на користь ОСОБА_13 договори від імені державного підприємства, за умови надання ОСОБА_11 неправомірної вигоди у розмірі 150 доларів США за 1 га, з яких 50 доларів США за 1 га необхідно сплатити авансом перед обробітком землі, а решту після збору врожаю.

30. Водночас, ОСОБА_11 повідомив, що частину з вказаних коштів він надасть президенту НААН ОСОБА_16, працівникам правоохоронних органів та голові Рівненської ОВА ОСОБА_15 за забезпечення ОСОБА_13 безперешкодного обробітку земель державного підприємства.

31. У подальшому, 03.08.2023 із 16.00 по 18.40 в офісному приміщенні БЦ «Гулівер» за адресою: Спортивна площа, 1-А, м. Київ, ОСОБА_4 під час зустрічі з ОСОБА_13, повідомив останньому про призначення керівником ДП «ДГ «Тучинське» підконтрольної ОСОБА_11 особи та як наслідок ? можливість забезпечити надання для обробітку земельних ділянок загальною площею 2000 га, що перебувають у постійному користуванні вказаного підприємства. Також ОСОБА_4, повідомив, що умовою передачі для обробітку земельних ділянок ДП «ДГ «Тучинське» є необхідність укладення з державним підприємством договорів про надання послуг або про поставку сільськогосподарської продукції, а також надав ОСОБА_13 флешносій зі зразками типових договорів.

32. Водночас03.08.2023о 18.20,до вказаноїзустрічі приєднався ОСОБА_11,під часякої ОСОБА_13 зазначили проте,що загальнаплоща земельнихділянок ДП«ДГ «Тучинське»складає 2600га,з яких1700га рілліє вільнимита можутьбути наданіпідприємству ОСОБА_13 для обробіткуза неправомірну вигоду в розмірі 130 доларів США з розрахунку за 1 га землі підприємства, що відповідно до озвученої ним площі земель ДП «ДГ «Тучинське» в кількості 1700га становить 221000 доларів США, з яких 85000 доларів США необхідно передати найближчим часом як аванс до початку обробітку земель.

33. 08.08.2023 приблизно о 14 год 07 хв перебуваючи на 18-му поверсі в офісному приміщенні БЦ «Гулівер», за адресою: Спортивна площа, 1-А, м. Київ, ОСОБА_11 разом із ОСОБА_4 одержали від ОСОБА_13 кошти у сумі 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) доларів США.

34. На підтвердження вказаних обставин, детектив посилався на фактичні дані, які містяться у таких документах (їх копіях):

- копії протоколів допиту свідка ОСОБА_13 від 13.05.2023, від 06.06.2023, від 28.06.2023, від 24.07.2023 (а.с. 33-52), відповідно до яких останній повідомив обставини вимагання у нього народним депутатом України ОСОБА_11 неправомірної вигоди за надання йому для обробітку земельних ділянок, які перебувають у володінні державних підприємств, що перебувають у віданні НААН;

- копії протоколу огляду мобільного телефону iPhone 11 IMEI 1: НОМЕР_1, IMEI 2: НОМЕР_2, добровільно наданого ОСОБА_13 (а.с. 53-56), під час якого було виявлено листування між користувачем мобільного телефону ОСОБА_13 ( НОМЕР_3 ) та абонентом « ОСОБА_17 НОМЕР_4 » за період з 10.07.2023 по 21.07.2023, зокрема листування від 13.07.2023 з приводу зустрічі «після 16:00», а також листування за 18.07.2023 в період часу між 11:55 та 16:53 щодо обговорення майбутньої зустрічі;

- копіїпротоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 08.08.2023, відповідно до якого свідок повідомив обставини одержання ОСОБА_11 08.08.2023 в офісі, який розташований у торгівельно-офісному комплексі «Гулівер», раніше обумовленої суми неправомірної вигоди в розмірі 85000 доларів США (а.с. 57-58);

- копії протоколів за результатами негласної слідчої (розшукової) дії аудіо контроль особи від 12.07.2023 та 13.07.2023 (а.с. 127-136), які містять, зокрема зміст розмов між ОСОБА_11, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, які відбувалися 10.07.2023, щодо умов забезпечення народним депутатом України ОСОБА_11 передачі в обробіток для ОСОБА_13 земельних ділянок за рахунок земель державних підприємств, що перебувають у віданні НААН;

- копії протоколу за результатами негласної слідчої (розшукової) дії аудіо контроль особи від 19.07.2023 (а.с. 137-140), який містить, зокрема зміст розмови між ОСОБА_11 та ОСОБА_13, яка відбувалася 18.07.2023, під час якої ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_13 умови забезпечення передачі в обробіток для нього земельних ділянок ДП «Дослідне господарство «Тучинське»;

- копіїпротоколу огляду та вручення коштів від 08.08.2023, згідно з яким детективи здійснили вручення ОСОБА_13 коштів в сумі 85000 доларів США, попередньо провівши їх ідентифікацію (а.с. 23-26);

- протоколі обшуку від 8-9.08.2023, згідно з яким в офісі, який розташований у торгівельно-офісному комплексі «Гулівер», та який, зокрема, знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_11, детективами було вилучено кошти, купюрами по 100 доларів США на загальну суму 85000 доларів США (а.с. 15-22);

35. На переконання слідчого судді, наведені фактичні дані та обставини свідчать про те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Щодо наявності підстав для арешту майна з метою збереження речових доказів

36.Правовою підставою для арешту зазначеного у клопотанні детектива майна є п. 1 ч.2 ст.170 КПК - арешт з метою збереження речових доказів.

37. Відповідно до протоколу обшуку від 08-09.08.2023 детективом проведено обшук у приміщенні торгівельно?офісного комплексу «Гулівер» за адресою: АДРЕСА_1, а саме частини приміщень 18-го поверху офісного комплексу, під час якого вилучено, кошти в сумі 85000 доларів США (а.с. 15-22).

38. У подальшому, 09.08.2023 вказані кошти (85000 доларів США), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (а.с. 28-32).

39. Існують достатні підстави вважати, що вилучені детективом під час обшуку кошти у розмірі 85000 доларів США, раніше ідентифіковані під час огляду та вручення, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: щодо обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до скоєння злочину, форми та розміру неправомірної вигоди. Зазначене вбачається зі змісту досліджених судом та зазначених вище протоколу обшуку і протоколу огляду та вручення грошових коштів від 08.08.2023, а також протоколу допиту свідка від 08.08.2023.

40. Під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 КК, доказуванню, підлягають, зокрема, подія та обставини передачі неправомірної вигоди службовій особі, предмет неправомірної вигоди та його ознаки, спосіб передавання неправомірної вигоди. У цьому кримінальному провадженні предметом неправомірної вигоди ймовірно є кошти в іноземній валюті у розмірі 85000 доларів США.

41.За таких обставин, існують підстави для накладення арешту на вилучене детективом майно з метою збереження речових доказів.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи

42. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК).

43. На переконання слідчого судді, на даному етапі досудового розслідування, накладення арешту на вилучене детективом майно, з метою збереження речового доказу, є необхідним для виконання вищенаведених завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

44. Такий арешт пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - суспільної потреби у розслідуванні кримінальних правопорушень.

45. Слідчий суддя дійшов висновку, що вказаний суспільний інтерес при врівноважуванні повинен отримати більшу вагу, тоді як інтерес особи, що полягає у можливості володіти своїм майном, має порівняно меншу вагу.

46. Окрім того, таке втручання стосуватиметься виключно конкретного майна, яке має важливе значення для досудового розслідування, що вказує на співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Щодо існування ризиків

47.Дослідившиматеріали клопотанняслідчий суддядоходить висновку,що ненакладення арештуна кошти,які можутьбути неправомірноювигодою,які буливилучені в приміщенніна 18-муповерсі торгівельно?офісногокомплексу «Гулівер»,може призвести до їх пошкодження, псування, знищення та відчуження з метою неможливості їх використанні як речових доказів у кримінальному провадженні.

Щодо наслідків арешту майна

48. Дослідивши обставини вилучення майна, зазначеного у клопотанні детектива, його доказове значення, слідчий суддя доходить висновку, що повернення вилученого майна його власнику (володільцю) може призвести до втрати як цього майна так і наявної у ньому доказової інформації.

49. Беручи до уваги вищенаведені положення ч. 11 ст. 170 КПК, слідчий суддя цією ухвалою накладає заборону на відчуження, користування та розпорядження щодо коштів у розмірі 85000 доларів США 850 купюр номіналом 100 доларів кожна, із вказаними у клопотанні серіями та номерами.

50. Внаслідок зазначеного володілець майна буде упродовж певного часу обмежений у своїх правомочностях, проте це є необхідним для виконання завдань кримінального провадження.

Щодо можливості виконання завдання, для виконання якого детектива звертається із клопотанням

51. Детектив обґрунтовує необхідність арешту майна необхідністю збереження доказу для забезпечення розслідування кримінального правопорушення.

52. На переконання слідчого судді наведене узгоджується із завданнями кримінального провадження, передбаченими у ст. 2 КПК та існують обґрунтовані підстави вважати, що таке завдання може бути виконане, внаслідок збирання детективом достатніх доказів для повного та неупередженого розслідування.

З урахуванням наведеного, керуючись ст. 372 КПК,

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 - задовольнити.

2. Накласти арешт (з тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження та користування) на кошти, вилучені в ході обшуку 08-09.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1, а саме: 85000 доларів США 850 купюр номіналом 100 доларів кожна, з наступними серіями та номерами:

3.Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1