- Presiding judge (HACC): Sikora K.O.
991/8170/23
1-кс/991/8228/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.09.2023 місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю детектива ОСОБА_2 (надалі - детектив), розглянувши клопотання № 19/9732т від 14.09.2023 детектива Національного антикорупційного бюро ОСОБА_2, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД) та матеріали досудового розслідування, внесеного 25.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 52019000000000842, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
1.Зміст клопотання детектива
Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні.
Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення комплексу НСРД строком не менше двох місяців детектив обґрунтовує тим, що:
- детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати службовими особами Міністерства оборони України та привласнення ТОВ «Укрбудмонтаж», ТОВ «Північно-Український будівельний альянс», суб`єктами господарювання, які пов`язані з компаніями «Укрбуд», грошових коштів в особливо великих розмірах, виділених в межах контрактів з реконструкції технічної території арсеналу на побудову захищених арсеналів і складів, розташованих у с. Цвітоха Хмельницької області, с. Богданівка Кіровоградської області та м. Калинівка Вінницької області;
- наявні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4, який на час вчинення правопорушення обіймав посаду Першого заступника начальника Генерального штабу ЗС (час перебування на посаді 2016 - листопад 2019), однак отримані докази є недостатніми для повідомлення йому про підозру.
2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання детектива
З клопотання детектива вбачається, що Центральне управління безпеки військової служби Збройних Сил України під час виконання програми «Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз та складів озброєння, ракет, боєприпасів ЗСУ на 2019-2025 роки» у 2018 році уклало три державних контракти за державним оборонним замовленням, а саме:
1. 17.05.2018 № 362/5/18/1 з ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» з «Реконструкції технічної території арсеналу» (шифр-РТ-Ц58) в с. Цвітоха, Хмельницької області;
2. 07.08.2018 № 362/5/18/7 з ТОВ «БК Укрбудмонтаж» з «Реконструкції технічної території арсеналу» (шифр-РТ-К19) в м. Калинівка, Вінницької області;
3. 17.05.2018 № 362/5/18/8 з ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» з «Реконструкції технічної території арсеналу» (шифр-РТ-Б01) в с. Богданівка Кіровоградської області.
На виконання зазначених державних контрактів Міністерством оборони України (надалі - МО України) перераховані грошові кошти на загальну суму 1 018 349 368 грн, зокрема, на рахунок:
- ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» - 694 779 786,3 грн;
- ТОВ «Укрбудмонтаж» - 323 570 000 грн.
Разом з тим, ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» не у повному обсязі використали отримані від МО України кошти на будівництво та виконання умов контрактів.
Проведеним оглядом матеріалів кримінального провадження за участю спеціалістів Державної аудиторської служби України встановлено, що внаслідок укладання посадовими особами МО України Контракту № 362/5/18/7 та додаткових угод до нього з порушенням норм чинного законодавства; затвердження посадовими особами Міністерства оборони України Рішень щодо здійснення попередньої оплати з порушенням чинного законодавства і як наслідок незаконне перерахування бюджетних коштів; неповернення ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» невикористаного авансу, а використання його на цілі, не передбачені Контрактом; відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Укрбудмонтаж»; не доведення Міністерством оборони України в судових інстанціях належних та допустимих доказів порушення відповідачем зобов`язання щодо повернення ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» попередньої оплати, призвело до утворення безнадійної дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником). І як наслідок Міністерством оборони України втрачено активи у сумі 307 561 676,99 грн, чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Під час огляду документів, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.10.2021 (справа № 991/6760/21, провадження 1-кс/991/6862/21), в МО України в період з 06 по 07.12.2021, встановлена наступна хронологія подій:
07.08.2018 між МО України та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» укладено державний контракт № 362/5/18/7, в межах якого, відповідно до положень Постанови КМУ № 1764 та № 117, може бути перерахована попередня оплата до 30% вартості річного обсягу робіт та термін звітування за використаний аванс становить не більше 3-х місяців.
26.06.2018 та 31.08.2018 ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» перед МО України ініціює внесення змін до Постанови КМУ № 1764, якими б передбачалась можливість перерахування попередньої оплати понад 30%, а саме до 80% вартості річного обсягу робіт та збільшення терміну звітування з 3 місяців до 18 місяців.
31.10.2018 МО України без погодження з зацікавленими Міністерствами, всупереч Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення про внесення змін до Постанов КМУ № 1764 та № 117, бажаних для ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», а саме збільшення попередньої оплати до 80% та термінів звітування до 18 місяців.
31.10.2018 в день внесення проекту, не погодженого з зацікавленими Міністерствами, Кабінетом Міністрів України приймається Постанова № 983, щодо змін в Постановах КМУ № 1764 та № 117, які бажанні для ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», як виконавців робіт по будівництву захищених складів, а саме збільшення попередньої оплати до 80% та термінів звітування за використаний аванс до 18 місяців.
19.11.2018 МО України надає Кабінету Міністрів України на розгляд підготовлений на виконання рішення Уряду від 31.10.2018 (протокол № 45) проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117.
Вказаний проект Постанови надано МО України до Кабміну без урахування зауважень Міністерства фінансів України в яких зазначено, що реалізація положень проекту постанови та збільшення терміну попередньої оплати робіт і послуг з будівництва, реконструкції об`єктів зберігання ракет та боєприпасів і обладнання зазначених об`єктів технічними засобами охорони може мати наслідком відволікання бюджетних коштів на тривалий період та утворення дебіторської заборгованості (в тому числі на кінець бюджетного періоду), а також несвоєчасне виконання робіт з будівництва об`єктів зберігання ракет та боєприпасів.
Незважаючи на процедурні порушення МО України подання змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, заперечення Міністерства фінансів України щодо можливих наслідків відволікання бюджетних коштів на тривалий період та утворення дебіторської заборгованості (в тому числі на кінець бюджетного періоду), а також несвоєчасне виконання робіт з будівництва об`єктів зберігання ракет та боєприпасів, застереження секретаріату Кабінету Міністрів України, викладені в експертному висновку до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117» та матеріалах до нього, постанова № 983 від 31.10.2018, якою збільшено авансування до 80 % та термін звітування до 18 міс, була підписана Прем`єр-міністром України В. Гройсманом, опублікована та набрала чинності 31.11.2018.
20.12.2018, будучи обізнаними із зауваженнями Мінфіну щодо загроз утворення значної дебіторської заборгованості і несвоєчасного виконання робіт, МО України за відсутності будь-яких економічних обґрунтувань укладає з ТОВ «БК Укрбудмонтаж» додаткову угоду № 3 до Контракту № 362/5/18/7, якою вносяться зміни в частині розміру бюджетних асигнувань і як наслідок розміру попередньої оплати на користь вказаної вище приватної юридичної особи з 30% до 80% та термін звітування з 3 місяців до 12 місяців.
26 та 27.12.2018 МО України, всупереч зауважень Мінфіну, перераховує на користь ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», попередню оплату в розмірі 312 458 028 грн, яка фактично, як те і передбачав Мінфін в своїх зауваженнях, утворює безнадійну дебіторську заборгованість, і як наслідок призводить до втрати МО України активів на суму 307 561 676,99 грн, чим Державі нанесено матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму.
Вказане може свідчити, що службові особи з числа керівництва МО України:
- зловживаючи службовим становищем, в порушення Регламенту Кабінету Міністрів України подали на розгляд Кабміна документи щодо прийняття нормативних актів на користь фактичного власника ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», народного депутата України VIII скликання ОСОБА_5 ;
- при цьому діяли шляхом використання покладених на МО України завдань, що стосуються розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів Кабінету Міністрів України через їх подання на розгляд Кабміну;
- діяли всупереч інтересам служби та Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою КМУ № 671 від 26.11.2014, яким визначено, що основними завданнями Міноборони є забезпечення формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період; здійснення в установленому порядку координації діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони; забезпечення життєдіяльності Збройних Сил, їх функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність, підготовку до виконання покладених на них завдань, постачання озброєння та військової техніки, підтримання справності, технічної придатності, проведення ремонту та модернізації зазначеного озброєння і техніки, матеріальних, фінансових, інших ресурсів та майна згідно з потребами, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил у межах коштів, передбачених державним бюджетом, і здійснює контроль за їх ефективним використанням, організації виконання робіт і надання послуг в інтересах Збройних Сил.
Виходячи з наявних матеріалів кримінального провадження існують обґрунтовані підстави вважати, що колишній Перший заступник начальника Генерального штабу ЗС України - ОСОБА_4, діючи в інтересах фактичного власника ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», народного депутата України VIII скликання ОСОБА_5, надав вказівку підлеглим щодо підготовки та спрямування на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117 та матеріали до неї, а саме збільшення попередньої оплати до 80% та термінів звітування до 18 місяців.
У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо колишнього Першого заступника начальника Генерального штабу ЗС України ОСОБА_4 .
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, наявні у копіях первинних документів, а також інших матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.
3.Оцінка слідчого судді
Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою особової картки Державної міграційної служби, протоколу допиту від 20.03.2023, перевірена достовірність наданих відомостей про номери мобільного телефону, електронну пошту, ідентифікуючих ознак ОСОБА_4 . При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до кола спеціальних суб`єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.
Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши детектива, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;
2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 цього ж кодексу та п. 2 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України належить до особливо тяжких кримінальних правопорушень, віднесених до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду.
Також слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання не сплив.
Слідчий суддя дійшла переконання, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдино можливого висновку про необхідність проведення НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство:
- зняття інформації з електронних інформаційних систем;
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;
- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;
- аудіо-, відеоконтроль особи;
- спостереження за особою.
Під час проведення вищевказаних НСРД можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про розмови стосовно обставин вчинення злочину, приховування його слідів, встановлення місць зустрічі співучасників злочинів та осіб, які володіють інформацією про злочин, місцезнаходження приміщень, де можуть зберігатись речі і документи, що мають суттєве значення для кримінального провадження, викриття невідомих слідству осіб, що самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідною особою особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких відомостей у інший законний спосіб.
Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні не надасть достатніх даних про наявність змови та чітких встановлених зв`язків між ОСОБА_4 та іншими співучасниками.
Вказане кримінальне правопорушення є тривалим у часі, а причетні особи дотримуються правил конспірації, отже строк проведення НСРД повинен становити 2 місяці.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 - 249, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2 (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів, які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв`язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв`язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються, («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших);
- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), що використовує ОСОБА_4 за наступними ідентифікуючими ознаками: номери мобільного телефону/мобільних телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_3 ;
- аудіо-, відеоконтролю особи стосовно ОСОБА_4 з метою фіксації розмов, інших звуків, рухів та дій останнього, пов`язаних з його участю у вчиненні кримінального правопорушення, яке є предметом даного досудового розслідування;
- візуальне спостереження у публічно доступних місцях стосовно ОСОБА_4 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження з метою пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування відомостей про особу та її поведінку, ідентифікації тих, з ким ця особа контактує;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп`ютерах, мобільних терміналах тощо, а також месенджерів («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших), зокрема хмарний сервіс «iCloud» за Apple ID « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_1, НОМЕР_2 та відповідними терміналами, що знаходяться в володінні та користуванні ОСОБА_4 .
3. Строк дії ухвали до 16.11.2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1