- Presiding judge (HACC): Bitsiuk A.V.
Справа № 991/3681/24
Провадження 1-кс/991/3718/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, захисників ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000841 від 29.11.2017,
В С Т А Н О В И В:
До Вищого антикорупційного суду надійшли клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000841 від 29.11.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа № 991/3681/24 провадження № 1-кс/991/3718/24), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (справа № 991/3682/24 провадження № 1-кс/991/3719/24), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (справа № 991/3683/24 провадження № 1-кс/991/3720/24) (далі - Клопотання).
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду провадження за вказаними Клопотаннями об`єднано в одне провадження з номером провадження 1-кс/991/3718/24 та номером справи - 991/3681/24.
Посилаючись на потреби сторони захисту у обґрунтуванні своєї позиції, у Клопотаннях захисник просить надати захиснику ОСОБА_6 - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення копій документів, що містять інформацію про отримані телекомунікаційні послуги споживачем та особу, яка користувалась телефонними номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, а саме:
- дані щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS-повідомлень споживача телекомунікаційних послуг за період з 01.04.2018 до 31.07.2018 включно із зазначенням дати, часу, тривалості з?єднань, ІМЕІ та абонентських номерів споживача, IMEI та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з?єднання, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з?єднання;
- дані щодо Інтернет-з?єднань телекомунікаційних послуг споживача телекомунікаційних послуг за період з 01.04.2018 до 31.07.2018 (3G-трафік і GPRS-трафік) із зазначенням дати, часу, тривалості з?єднань, IMEI споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з?єднання.
Клопотання обґрунтовані тим, що у рамках Кримінального провадження ОСОБА_6 інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Згідно повідомленої ОСОБА_6 підозри, сторона обвинувачення вважає, що ОСОБА_7, який начебто очолював організовану групу, залучив з квітня по липень 2018 року як пособника ОСОБА_6 у двох епізодах, які полягали у начебто заволодінні земельними ділянками державної власності, що перебували у державних підприємствах на праві постійного користування землею. Та начебто ОСОБА_6 подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_4 клопотання про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства наперед визначеним та підконтрольним ОСОБА_7 особам. Із аналізу зібраних стороною обвинувачення доказів вбачається, що ОСОБА_6 протягом 2- х років начебто одночасно використовував 12 телефонних номерів, у тому числі зазначених у Клопотаннях. Однак відсутні підстави вважати, шо всі номери телефонів дійсно належать ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 . З метою доведення позиції сторони захисту, що зазначені у Клопотаннях номери телефонів не належать підозрюваному, захисник звернувся до суду із даними Клопотаннями.
В судовому засіданні захисники ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 підтримали позицію захисту.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомллися про дату, час та місце розгляду Клопотань, до суду не з`явилися, про причини неявки не повідомили.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, та з метою дотримання розумних строків розгляду Клопотань, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд Клопотань за відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з метою тимчасового доступу до яких подані Клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши зміст Клопотань та додані до них матеріали, заслухавши учасників судового засідання, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.
За ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснювалося досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у Кримінальному провадженні.
У рамках Кримінального провадження ОСОБА_6 інкримінується вчинення:
- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, в особливо великих розмірах;
- кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно організованою групою, в особливо великих розмірах.
Як вбачається із повідомлення про зміну раніше повідомленої ОСОБА_6 підозри від 27.03.2024, будучи першим заступником директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7, починаючи з березня 2018 року з використанням наявного авторитету, впливу та матеріального ресурсу з метою швидкого власного збагачення та накопичення коштів, здобутих злочинним шляхом, для їх розподілу між іншими особами, що будуть задіяні у злочинній діяльності, розпочав активні умисні дії над формуванням стійкого об?єднання групи осіб, дії якої будуть спрямовані на протиправне вибуття з державної власності земельних ділянок, які перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київської області, з подальшим заволодінням земельними ділянками шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » своїм службовим становищем всупереч інтересам служби на користь заздалегідь визначених та підконтрольних ОСОБА_7 та членам цього злочинного об`єднання осіб, з метою отримання неправомірної вигоди від такої злочинної діяльності. У період з квітня по липень 2018 року ОСОБА_7 залучив до очолюваної ним групи як пособника ОСОБА_6 у двох епізодах, які полягали у заволодінні земельними ділянками державної власності, що перебували у державних підприємствах на праві постійного користування землею. При цьому, ОСОБА_6 подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_4 клопотання про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства наперед визначеним та підконтрольним ОСОБА_7 особам.
Вказуючи на причетність ОСОБА_6 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень, сторона обвинувачення зазначає про використання ОСОБА_6 наступних номерів телефонів, а саме: (1 ) НОМЕР_1, що підтверджується копією протоколу огляду від 20.10.2023, яким оглянуто відомості мобільного телефону ОСОБА_8 ; (2) НОМЕР_2, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, що підтверджується копією протоколу огляду від 15.09.2023, яким оглянуто відомості мобільного телефону ОСОБА_6 ; (6) НОМЕР_4, що підтверджується копією протоколу обшуку від 17.11.2021, проведеного у володінні ОСОБА_9, де знаходилось робоче місце ОСОБА_6 ; (7) НОМЕР_6, що підтверджується копією протоколу огляду від 26.11.2020, яким оглянуто мобільний телефон, вилучений під час обшуку у житлі ОСОБА_10 ; копією протоколу огляду від 16.03.2023, яким оглянуто відомості мобільного телефона ОСОБА_7 ; (8) НОМЕР_5, що підтверджується копією додатку до протоколу обшуку від 17.11.2021, проведеного у володінні ОСОБА_9, де знаходилось робоче місце ОСОБА_6 ; копією протоколу огляду від 30.11.2022, яким оглянуто дані мобільного телефону, вилученого в ході обшуку житла ОСОБА_11
Судовим розглядом Клопотань встановлено, що особа, яка використовувала вказані номери телефонів, підлягає ідентифікації, оскільки така ідентифікація має значення для встановлення важливих обставин Кримінального провадження. А за такого, слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення особи, яка користувалась вказаними телефонними номерами ( НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 ) необхідно надати стороні захисту тимчасвоий доступ до даних щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS-повідомлень споживача телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, тривалості з?єднань, ІМЕІ та абонентських номерів споживача, IMEI та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з?єднання, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з?єднання; даних щодо Інтернет-з?єднань телекомунікаційних послуг споживача телекомунікаційних послуг (3G-трафік і GPRS-трафік) із зазначенням дати, часу, тривалості з?єднань, IMEI споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з?єднання.
Період, за який захисник просить надати відповідні відомості, а саме з 01.04.2018 до 31.07.2018 включно, слідчий суддя вважає обґрунтованим, враховуючи, що згідно тексту повідомлення про зміну раніше повідомленої ОСОБА_6 підозри від 27.03.2024, ОСОБА_7 залучив до очолюваної ним групи як пособника ОСОБА_6 саме у період з квітня по липень 2018 року.
Частинами 1 та 2 статті 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення ст. 22 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що надання захисникові можливості отримати інформацію щодо обставин, які підлягають встановленню у Кримінальному провадженні та стосуються повідомленої ОСОБА_6 підозри, надасть стороні захисту можливість на стадії досудового розслідування обґрунтувати свою позицію щодо обґрунтованості повідомленої ОСОБА_6 підозри.
За такого, зазначені у Клопотаннях відомості та документи, що містять інформацію про отримані телекомунікаційні послуги споживачем та особу, яка користувалась телефонними номерами ( НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами Кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у Кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 8 ст. 105 Закону України «Про електронні комунікації», постачальники електронних комунікаційних послуг повинні: вести достовірний облік електронних комунікаційних послуг, що надаються ними; зберігати записи про надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом.
За ч. 1 ст. 121 вказаного Закону, доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.
Оскільки відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_7, ідентифікаційні коди мережі рухомого (мобільного) зв`язку «67», « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 » визначено за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « НОМЕР_15 », « НОМЕР_16 » - за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « НОМЕР_17 » - за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то, відповідно до положень Закону України «Про електронні комунікації», вищевказані документи та інформація можуть знаходитись у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких захисник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, перебуває у володінні операторів телекомунікацій (постачальників електронних комунікаційних послуг) та містить відомості про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг (електронних комунікаційних послуг), у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тобто, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді.
Таким чином, необхідна стороні захисту інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.
Відповідно до положень п. 7) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зі змісту Клопотань вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », захисник просить надати дозвіл на вилучення копій таких документів, а саме для досягнення мети отримання доступу до речей і документів - використання їх в якості доказів для підтвердження позиції сторони захисту щодо обґрунтованості повідомленої ОСОБА_6 підозри, встановлення обставин, що мають значення для Кримінального провадження.
За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надання можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити такі копії, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання в права та свободи особи повністю виправдовує потреби сторони захисту.
Відповідно до матеріалів, доданих до Клопотань, адвокат ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КС № 6275/10 від 08.12.2017) є захисником підозрюваного ОСОБА_6 у Кримінальному провадженні, а за такого йому може бути надано право на тимчасовий доступ до документів, зазначених у Клопотаннях.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до інформації та документів, оскільки захисником у Клопотаннях доведено, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають/можуть перебувати зазначені у Клопотаннях відомості та документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами Кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні.
За такого, Клопотання захисника підлягають задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КС № 6275/10 від 08.12.2017), який діє в інтересах ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_18, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та становлять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію про отримані телекомунікаційні послуги споживачем та особу, яка користувалась телефонними номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, а саме:
- дані щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS-повідомлень споживача телекомунікаційних послуг за період з 01.04.2018 до 31.07.2018 включно із зазначенням дати, часу, тривалості з?єднань, ІМЕІ та абонентських номерів споживача, IMEI та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з?єднання, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з?єднання;
- дані щодо Інтернет-з?єднань телекомунікаційних послуг споживача телекомунікаційних послуг за період з 01.04.2018 до 31.07.2018 (3G-трафік і GPRS-трафік) із зазначенням дати, часу, тривалості з?єднань, IMEI споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з?єднання,
з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити такі копії.
Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КС № 6275/10 від 08.12.2017), який діє в інтересах ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_19, місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та становлять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію про отримані телекомунікаційні послуги споживачем та особу, яка користувалась телефонним номером НОМЕР_4, а саме:
- дані щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS-повідомлень споживача телекомунікаційних послуг за період з 01.04.2018 до 31.07.2018 включно із зазначенням дати, часу, тривалості з?єднань, IMEI та абонентських номерів споживача, IMEI та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з?єднання, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з?єднання;
- дані щодо Інтернет-з?єднань телекомунікаційних послуг споживача телекомунікаційних послуг за період з 01.04.2018 до 31.07.2018 (3G-трафік і GPRS-трафік) із зазначенням дати, часу, тривалості з?єднань, МЕ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з?єднання,
з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити такі копії.
Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КС № 6275/10 від 08.12.2017), який діє в інтересах ОСОБА_6, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_20, місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), та становлять охоронювану законом таємницю, що містять інформацію про отримані телекомунікаційні послуги споживачем та особу, яка користувалась телефонними номерами НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, а саме:
- дані щодо вхідних і вихідних дзвінків та SMS-повідомлень споживача телекомунікаційних послуг за період з 01.04.2018 до 31.07.2018 включно із зазначенням дати, часу, тривалості з?єднань, IMEI та абонентських номерів споживача, IMI та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з?єднання, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з?єднання;
- дані щодо Інтернет-з?єднань телекомунікаційних послуг споживача телекомунікаційних послуг за період з 01.04.2018 до 31.07.2018 (3G-трафік і GPRS-трафік) із зазначенням дати, часу, тривалості з?єднань, IMEI споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з єднання,
з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити такі копії.
Строк дії ухвали - один місяць (до 15.06.2024 включно).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1