- Presiding judge (HACC): Oliinyk O.V.
- Secretary : Stashaka Ya.V.
- Lawyer : Moisieievoi A.A.
Справа № 4910/34/19
Провадження1-кс/910/552/19
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2019 року м.Київ
Вищий антикорупційний суд у складі:
слідчого судді Олійник О.В.
з участю:
секретаря судового засідання Сташака Я.В.
захисника Моісєєвої А.А.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Моісєєвої А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 16.05.2016 до ЄРДР за № 42016000000001254 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_2 - адвоката Моісєєвої А.А., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Господарського суду Дніпропетровської області.
У клопотанні зазначено, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України перебуває кримінальне провадження № 42016000000001254 від 16.05.2016. У вказаному кримінальному провадженні Березкіній В.С. 05.02.2019 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. За версією органу досудового розслідування, АТ «Ощадбанк», на підставі укладеного кредитного договору (Договір кредитної лінії № 1 від 14.01.2014), здійснив видачу кредитних коштів ПрАТ «Креатив». Отримані кредитні кошти ПрАТ «Креатив» перерахував двом іноземним компаніям, які пов`язані з ПрАТ «Креатив» задля оплати тропічної олії, яка мала бути поставлена ПрАТ «Креатив» відповідно до укладених договорів. В свою чергу, іноземні компанії, після отримання грошей від ПрАТ «Креатив», витратили отримані кошти на власні господарські цілі - на операції з компаніями, які не пов`язані з ПрАТ «Креатив». ОСОБА_2 підозрюють у пособництві у заволодінні коштів АТ «Ощадбанк».
За твердженням захисника, предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виступають відносини, що склалися між суб`єктами господарювання в межах здійснення ними господарської діяльності, які не містять кримінальної складової. Господарські взаємовідносини, що виникли між АТ «Ощадбанк» та ПрАТ «Креатив» в результаті укладення Договору кредитної лінії, були предметом дослідження та вирішення при розгляді судової справи в господарських судах, в тому числі Господарському суді Дніпропетровської області.
У клопотанні захисник просить надати їй тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні Господарського суду Дніпропетровської області, а саме справи № 904/6480/16 за позовом ПАТ «Ощадбанк» до ТОВ «Креатив Постач» (третьою особою - ПАТ «Креатив») про звернення стягнення на предмет іпотеки; про звернення стягнення на предмет застави; про визнання права власності на нерухоме майно; про визнання права власності на рухоме майно; про зобов`язання передати предмет застави, в якій було винесено рішення про відмову у задоволенні позовної заяви.
Захисник обґрунтовує клопотання тим, що вказані документи та інформація, які перебувають у володінні Господарського суду Дніпропетровської області, містять докази того, що відносини, викладені в рамках кримінального провадження, є господарсько-правовими та мають суттєве доказове значення для сторони захисту ОСОБА_2 , так як вони можуть підтвердити відсутність події злочину.
Слідчий суддя встановив, що дане клопотання підсудне Вищому антикорупційному суду, відповідно до ст. 31-1, 216 КПК України.
Позиція учасників провадження в судому засіданні.
Захисник Моісєєва А.А. в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити. Вказала, що за допомогою інформації та документів, доступ до яких вона просить, має намір встановити обставини задля спростування підозри відносно її підзахисної ОСОБА_2 А саме, у матеріалах господарської справи є експертний висновок щодо оцінки заставного майна (експертиза проводилася в рамках господарської справи), а також докази того, що до серпня 2015 року здійснювалася сплата по кредиту, після чого у вересні 2015 року ПрАТ "Креатив" перейшло до іншого власника, тому оплата по кредиту була припинена.
Сторона захисту не має права отримати копію судової справи, так як ОСОБА_2 не була стороною у справі.
Представник Господарського суду Дніпропетровської області в судове засідання не з`явився, подавши письмову заяву про неможливість направленя уповновноваженого представника для участі у судовому засіданні та готовність надати для ознайомлення документи, зазначені в ухвалі слідчого судді.
Заслухавши пояснення захисника, дослідивши всі наявні матеріали, слідчий суддя прийшов такого висновку.
Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001254 від 16.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, в рамках якого 05.02.2019 ОСОБА_2 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.
Захисник ОСОБА_2 - Моісєєва А.А. звернулася з клопотанням про надання доступу до документів, які перебувають у володінні Господарського суду Дніпропетровської області, а саме справи № 904/6480/16, за допомогою яких має на меті довести відсутність у діях своєї підзахисної складу злочину.
Частинами 1, 3 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Доказами в кримінальному провадженні відповідно до ст. 84 КПК України є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя встановив, що отримати доступ до речей і документів без застосування зазначеного заходу забезпечення не виявляється можливим.
Відповідно до статті 42 Господарського процесуального кодексу України, сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії.
Згідно з пунктом 2.5 Інструкції з діловодства в Господарських судах України, справа надається для ознайомлення особі, яка є (була) учасником судового процесу у справі, або його представнику, особі, яка не є (не була) учасником судового процесу у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов`язків, посадовій особі, якій надано це право відповідно до законодавства.
Захисник ОСОБА_2 - Моісєєва А.А. не відноситься до зазначених осіб, що свідчить про неможливість у інший спосіб, окрім як тимчасового доступу до речей і документів, отримати доступ до справи № 904/6480/16 Господарського суду Дніпропетровської області за позовом АТ «Ощадбанк» до ТОВ «Креатив Постач» (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача ПАТ «Креатив»).
Слідчий суддя встановив, що рішення, на яке посилається захисник, ухвалено Господарським судом Дніпропетровської області 12.06.2018 №904/6480/16. Даних про перегляд рішення в апеляційному або касаційному порядку не надано. Отже, є підстави вважати, що матеріали судової справи, до яких просить тимчасовий доступ захисник, перебувають або можуть перебувати саме в Господарському суді Дніпропетровської області.
Також у клопотанні доведено, що в разі отримання тимчасового доступу до документів судової справи № 904/6480/16, яка перебуває у володінні Господарського суду Дніпропетровської області, може бути виконане завдання, для виконання якого захисник звернулася із клопотанням, а саме, доказування обставин щодо відсутності в діях її підзахисної ОСОБА_2 складу злочину.
Встановлено, що документи, до яких просить доступ захисник, не є такими, до яких заборонений доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.
З урахування викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як захисник довів необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 132, 159, 163, 309, 392 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання Моісєєвої А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 16.05.2016 до ЄРДР за № 42016000000001254 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.
Надати Моісєєвій А.А . тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є Господарський суд Дніпропетровської області (м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1), а саме, судової справи № 904/6480/16 (за позовом ПАТ «Ощадбанк» до ТОВ «Креатив Постач» та третьою особою - ПрАТ «Креатив» про звернення стягнення на предмет іпотеки; про звернення стягнення на предмет застави; про визнання права власності на нерухоме майно; про визнання права власності на рухоме майно; про зобов`язання передати предмет застави, з урахуванням заяви від 19.03.2018 № 55/2-08/370/25316/2018-00/вих), з можливістю вилучити належним чином завірену копію судової справи.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення - до 04.12.2019.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя О.В. Олійник