- Presiding judge (HACC): Moisak S.M.
- Secretary : Zubritskoi A.M.
- Lawyer : Yena S.O., Samborskoho T.M., Shkarovskoho D.O., Korinna N.M.
Справа № 991/3203/20
Провадження1-кс/991/3303/20
У ХВ АЛ А
23 квітня 2020 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
детектива ОСОБА_3,
підозрюваного ОСОБА_4,
підозрюваного ОСОБА_5,
захисника ОСОБА_6,
захисника ОСОБА_7,
захисника ОСОБА_8,
підозрюваного ОСОБА_9,
захисника ОСОБА_10,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, погоджене з заступником Генерального прокурора керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000081 від 31.01.2020,
В С Т А Н О В И В:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, погоджене з заступником Генерального прокурора керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020000000000081 від 31.01.2020
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчої групи детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження № 12020000000000081 від 31.01.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч 5 ст. 191, ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник управління розквартирування та капітального будівництва логістики Головного управління Національної гвардії України ОСОБА_12, заступник начальника управління начальник відділу капітального будівництва управління розквартирування та капітального будівництва логістики Національної гвардії України ОСОБА_9, діючи за попередньою змовою групою осіб разом з директором ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД КРЕДИТ» ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про невідповідність та неповноту конкурсних пропозицій ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД КРЕДИТ», забезпечили його перемогу у конкурсі з придбання житла для військовослужбовців, на підставі чого, в подальшому було укладено низку договорів про придбання квартир, запропонованих ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД КРЕДИТ», які дотепер не виконані у зв`язку з непридатністю квартир для проживання. Внаслідок сукупності дій, вищевказаних осіб, державному бюджету завдано шкоду на суму 17337970 гривень.
У змісті клопотання старший детектив зазначає, що 25.02.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000081 від 31.01.2020 продовжувався слідчим суддею Вищого антикорупційного суду до дев`яти місяців, та закінчується 26.04.2020.
Разом з тим, за твердженням старшого детектива, закінчити досудове розслідування у цей строк немає можливості. В обґрунтування зазначеного старший детектив посилається на те, що у кримінальному провадженні № 12020000000000081 від 31.01.2020 для закінчення досудового розслідування необхідно здійснити низку слідчих та інших процесуальних дії, а саме: провести одночасні допити за участі підозрюваних; отримати висновок оціночно будівельної експертизи; повідомити про зміну підозри та звернутись до суду із клопотанням по обрання запобіжного заходу; здійснити огляд журналів видачі одноразових перепусток за 2017 рік до адміністративної будівлі Головного управління Національної гвардії України; провести додатковий допит нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ; здійснити тимчасовий доступ та провести огляд інформації телефонних з`єднань підозрюваних та свідків, отриманих в ході тимчасових доступів до речей і документів у операторів мобільного зв`язку України із залученням спеціаліста; отримати інформацію щодо документів, які були використані при вчиненні дій по реєстрації прав власності на квартири за ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД - КРЕДИТ»; допитати відповідальних представників організацій (підприємств) можливих постачальників комунальних послуг мешканцям будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; допитати відповідальних службових осіб ДАБІ України з питань введення будинку за адресою: АДРЕСА_1 в експлуатацію як об`єкта завершеного будівництва; допитати відповідальних службових осіб ДСНС України з питань введення будинку за адресою: АДРЕСА_1 в експлуатацію як об`єкта завершеного будівництва та пожежної безпеки; допитати судового експерта ОСОБА_14 ; здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 42017111200000823 від 04.12.2017; здійснити тимчасовий доступ до матеріалів справи Господарського суду Київської області № 911/1714/19 за позовом Головного управління Національної гвардії України до ТОВ «БУЧАЖИТЛОБУД - КРЕДИТ»; здійснити тимчасовий доступ до матеріалів ДАБІ України з питань введення будинку за адресою: Київська область, м. Буча, вул. І. Виговського, 3 в експлуатацію як об`єкта завершеного будівництва; провести огляд речових доказів документів та комп`ютерної техніки, вилучених в ході обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 ; провести огляд за участю спеціаліста матеріалів, вилучених в ході тимчасового доступу в Головному управлінні Національної гвардії України; провести огляд за участю спеціаліста матеріалів, вилучених в ході тимчасового доступу до інформації що містить банківську таємницю про рух коштів; здійснити ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 4201910000000082 від 04.02.2019 в СВ Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві; виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 Кримінального процесуального Кодексу України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 Кримінального процесуального Кодексу України; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування згідно ст. 291 КПК України, виконати вимоги ст. 293 КПК України.
На переконання старшого детектива, всі вищезазначені слідчі та процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності винних осіб. Разом з тим, за його твердженням, вони не могли бути здійснені раніше з об`єктивних причин, через наявність обставин, що перешкоджали їх здійсненню, а саме значної кількості проведених слідчих дій та виникнення та поширення гострої респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, яка суттєво обмежила можливість проведення слідчих (процесуальних) дій, пов`язаних із безпосереднім контактом осіб учасників кримінального провадження, а також інших осіб, залучених для проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні.
Старший детектив у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Додатково пояснив, що в межах кримінального провадження призначено оціночно будівельну експертизу, строк проведення якої становить три місяці. Результати зазначеної експертизи є важливими для досудового розслідування, оскільки її результати допоможуть підтвердити або спростувати наявність матеріальних збитків, завданих діями підозрюваних. Крім цього, старший детектив зазначив, що запровадження карантинних заходів на всі території України об`єктивно унеможливлює проведення слідчих (процесуальних) дій, пов`язаних з безпосередньою участю як самих підозрюваних, так і інших осіб.
Сторона захисту проти задоволення клопотання заперечила В обґрунтування своєї позиції зазначила, що підозра є необґрунтованою, оскільки квартири були передані на баланс Національної гвардії України, матеріальних збитків не встановлено, вони ніяк стороною обвинувачення не підтверджуються. Крім цього, з моменту останнього продовження строків досудового розслідування кримінального провадження №12020000000000081 від 31.01.2020 слідчі дії практично не проводилися, що вказує не затягування стороною обвинувачення кримінального провадження. Посилаючись на вищевказані обставини у сукупності, сторона захисту просила відмовити у задоволенні клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що групою детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020000000000081 від 31.01.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч 5 ст. 191, ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Кримінальне провадження № 12020000000000081 за підозрою ОСОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 31.01.2020 виділено з кримінального провадження № 42017111200000823 від 04.12.2017.
25.09.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017111200000823 від 04.12.2017 продовжувався заступником Генерального прокурора до трьох місяців, тобто до 26.10.2019.
22.10.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017111200000823 від 04.12.2017 продовжувався слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до семи місяців, тобто до 26.02.2020.
25.02.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020000000000081 від 31.01.2020 продовжувався слідчим суддею Вищого антикорупційного суду до дев`яти місяців, та закінчується 26.04.2020.
На момент розгляду клопотання, органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій та проведення повного досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст.219КПКУкраїни строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження
Згідно п. 2 абз. 3 ч. 1 ст.219КПКУкраїни досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до п. 3 ч. 2ст.219КПКУкраїни строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч.ч. 4, 5ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що клопотання старшого детектива відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України. Старшим детективом доведена необхідність проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, про який йдеться у клопотанні. Такі дії відповідають завданням кримінального провадження та сприятимуть повноті досудового розслідування. Докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду. Також, на переконання слідчого судді, знайшло своє підтвердження в судовому засіданні й те, що перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації та необхідністю залучення значної кількості осіб. Крім цього, здійснення низки слідчих дій об`єктивно унеможливлено запровадженням карантинних заходів на всіq території України.
На переконання слідчого судді, для проведення слідчих та процесуальних дій, зазначених старшим детективом як у клопотанні, так і під час судового засідання, є доцільним продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у дев`ятимісячний строк, тобто до 26.04.2020 року неможливо, внаслідок виняткової складності провадження, проте зазначені слідчі (розшукові) дії можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.
З приводу наданих суду стороною захисту заперечень, щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя зазначає, що вони головним чином стосуються допустимості доказів, а отже остаточної винуватості або невинуватості підозрюваного, що у певній мірі виходить за межі повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про продовження строку досудового розслідування. Належну оцінку таким доводам має дати суд при розгляді справи по суті, а отже у своїх запереченнях адвокати ставлять більш високі вимоги, ніж передбачено законом. Крім цього, сторона захисту посилається на те, що певні слідчі дії, які зобов`язувалися вчинити детективи, повторюються з одного клопотання до іншого, при цьому вчиняється незначна частина серед запланованих дій.
Також слідчий суддя звертає увагу, що до жодного з підозрюваних не обрано запобіжний захід, що фактично мінімізує негативний вплив тривалого досудового розслідування.
Призначена оціночно будівельна експертиза не завершена, яка має істотне значення для вказаного кримінального провадження. За повідомленням експерта, тривалість її здійснення може сягати понад три місяця.
Зазначені вище обставини у сукупності дають слідчому судді підстави зробити висновок, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020000000000081 від 31.01.2020 необхідно продовжити, а клопотанні старшого детектива задовольнити.
Керуючись статтями: 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, погоджене з заступником Генерального прокурора керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000081 від 31.01.2020 задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020000000000081 від 31.01.2020 до дванадцяти місяців, тобто до 26 липня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1