- Presiding judge (HACC): Khamzin T.R.
- Secretary : Finko Yu.V.
- Lawyer : Aleksyk T.I., Vernydubov S.I.
Справа № 991/6204/20
Провадження № 1-кс/991/6385/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2020 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Хамзін Т.Р.
за участю:
секретаря судового засідання Фінько Ю.В.,
детектива Іщука М.О.,
підозрюваних ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ,
захисників Алексик Т.І., Вернидубова С.І.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вищого антикорупційного суду клопотання детектива Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Азарян В.В., погоджене із Генеральним прокурором Венедіктовою І.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000001035 від 20.11.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України, та ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 КК України,
ВСТАНОВИВ:
23 липня 2020 року до Вищого антикорупційного суду надійшло зазначене клопотання.
У клопотанні детектив просить продовжити до десяти місяців, тобто до 02.10.2020, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000001035 від 20.11.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України, та ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 КК України.
І. Доводи клопотання.
У клопотанні зазначається, що Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000001035 від 20.11.2019.
03.12.2019 у межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 КК України.
16.07.2020 ОСОБА_1 було повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України. Дії ОСОБА_1 кваліфікуються як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, підбурювання до закінченого замаху на пропозицію і надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням службового становища та зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.
Також 03.12.2019 у межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_2 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 КК України. 16.07.2020 ОСОБА_2 було повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 КК України. Дії ОСОБА_2 кваліфікуються як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, підбурювання до закінченого замаху на пропозицію і надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням службового становища.
ОСОБА_1 та ОСОБА_2 підозрюються у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень за таких обставин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань (далі - ДБР), розташованим у м. Києві, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000641 від 30.05.2019 за фактом зловживання службовими особами Прокуратури міста Києва, Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, Департаменту Державної будівельної інспекції у м. Києві службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ «Фін-інвест менеджмент», ТОВ «Мостицький 2», ТОВ «Едельбург Девелопмент», ТОВ «Оксі-К», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 272 КК України.
У зв`язку з активним проведенням ДБР слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні, які перешкоджали господарській діяльності ТОВ «Едельбург Девелопмент», орієнтовно на початку вересня 2019 року , керівник цього товариства ОСОБА_3 дав відповідні доручення своїм партнерам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 щодо організації зустрічі з ОСОБА_2 , який позиціонував себе як особу, наближену до керівництва ДБР, з приводу вирішення питання про припинення незаконного тиску на компанію з боку ДБР. ОСОБА_2 , дізнавшись про зацікавленість представників ТОВ «Едельбург Девелопмент», звернувся до свого знайомого ОСОБА_6 з проханням домовитись про зустріч з радником Директора ДБР на громадських засадах ОСОБА_1 з питань обговорення можливості прийняття процесуального рішення про закриття ДБР кримінального провадженні № 62019100000000641 від 30.05.2019.
За версією органу досудового розслідування, організувавши зустріч ОСОБА_4 із ОСОБА_1 , останній запевнив, що має можливість та готовність допомогти представникам ТОВ «Едельбург Девелопмент» у вирішенні питання про закриття провадження. Після вказаної зустрічі ОСОБА_2 та ОСОБА_1 вступили у злочинну змову та розробили план спільних дій щодо незаконно заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом обману, а саме шляхом створення у представників ТОВ «Едельбург Девелопмент» хибного уявлення про можливість прийняття процесуального рішення про закриття кримінального провадження № 62019100000000641 від 30.05.2019, ніби тільки за умови надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів Директору ДБР ОСОБА_7 . Надалі ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , діючи умисно та бажаючи заволодіти чужим майном в особливо великому розмірі шляхом обману, з метою усунення ризику їх викриття, організували передачу через спільного знайомого ОСОБА_5 та ОСОБА_2 - ОСОБА_8 повідомлення про необхідність надання грошових коштів у сумі 140 000 дол. США нібито за закриття протягом наступних трьох тижнів кримінального провадження № 62019100000000641 від 30.05.2019. Отриману інформацію ОСОБА_5 передала ОСОБА_3 .
В подальшому, домовившись про суму у розмірі 150 000 дол. США, ОСОБА_1 сказав ОСОБА_3 про те, що передачу грошових коштів потрібно здійснити двома частина по 75 000 грн. 02.12.2019 ОСОБА_2 , продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_1 умислу та існуючих злочинних домовленостей, заволодів чужим майном в особливо великому розмірі, шляхом обману, а сам одержав від ОСОБА_3 заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у сумі 75 000 дол. США (станом на 02.12.2019 - 1 797 920,7 грн).
Крім того, у ході досудового розслідування було встановлено факт незаконного зберігання вогнепальної зброї, яку було виявлено під час обшуку житлового приміщення, яким користується ОСОБА_1 .
На підтвердження викладених фактів, детективом було надано відповідні документи.
Детектив зазначає, що строк досудового розслідування був продовжений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.05.2020 до восьми місяців, тобто до 02.08.2020. Однак, на даний момент завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000001035 від 20.11.2019 неможливо, оскільки необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на збирання доказів і проведення повного та всебічного дослідження, а саме:
-дослідити обставини щодо дарування підозрюваному ОСОБА_1 вогнепальної зброї;
-допитати нових свідків, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів;
-провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування.
Детектив зазначає, що провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк було неможливо у зв`язку з винятковою складністю кримінального правопорушення, тривалістю проведення призначених експертних досліджень та збирання всіх матеріалів, які стали підставою для їх проведення, віддаленим місцезнаходженням свідків від місця проведення досудового розслідування (м. Львів, м. Дніпро), неявкою свідків на допити через заборону транспортного сполучення.
Враховуючи наявні перешкоди, детектив просить продовжити строк досудового розслідування на два місяці, до 02.10.2020.
ІІ. Судовий розгляд.
Детектив Іщук М.С. підтримав клопотання з підстав наведених у ньому. Просив продовжити строк досудового розслідування до 10 місяців, який за його твердженням буде достатнім для завершення слідчих і процесуальних дій у цьому кримінальному провадженні. Наголосив, що необхідність продовження строку досудового розслідування пов`язана із винятковою складністю кримінального провадження та необхідністю встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. Також є необхідним допит свідків, зазначених стороною захисту.
Адвокат Алексик Т.І. вказала, що в цілому не заперечує проти задоволення клопотання, але зазначила, що нові обставини у даному кримінальному провадженні відсутні, тому орган досудового розслідування встановлює одні і ті ж обставини. Підозрюваний ОСОБА_2 підтримав позицію свого захисника.
Адвокат Вернидубов С.І. повідомив, що не заперечує проти продовження строку досудового розслідування, та те, що заперечує винуватість ОСОБА_1 . Підозрюваний ОСОБА_1 не заперечував проти задоволення клопотання.
ІІІ. Обставини, встановлені слідчим суддею.
НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000001035 від 20.11.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України, та ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 КК України.
ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було повідомлено про підозру у межах вказаного кримінального провадження 03.12.2012. В подальшому, 16.07.2020 підозрюваних було повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 26.05.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000001035 від 20.11.2019 було продовжено до восьми місяців, тобто до 02.08.2020.
ІV.Оцінка та висновки слідчого судді.
У ст. 28 КПК України вказано, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Положеннями цієї статті встановлені критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, а саме:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Чинний процесуальний закон визначений конкретний строк, протягом якого триває стадія досудового розслідування.
Згідно з п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Частиною 3 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000001035 від 20.11.2019 здійснюється за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України, та передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 КК України.
Відповідно до ст. 12 КК України такі кримінальні правопорушення відносяться до тяжких та особливо тяжких злочинів.
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 295-1 КПК України).
1)Наявність події кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру.
На підтвердження обставин причетності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до подій, які описуються у клопотанні детективом надані, зокрема, такі документи, що були досліджені у судовому засіданні:
- протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 21.11.2019, яка повідомила про обставини підбурювання представників ТОВ «Едельбург Девелопмент» до надання неправомірної вигоди за ухвалення рішення про закриття провадження № 62019100000000641 від 30.05.2019;
- протокол огляду та вручення грошових коштів від 02.12.2019, під час якого оглянуті та вручені ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 75 000 дол. США, які в подальшому передані ОСОБА_2 як частина предмету неправомірної вигоди;
- протоколи обшуків від 02.12.2019 та 02.-03.12-2019, під час яких виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 20 700 дол. США, які є частиною предмету неправомірної вигоди, а також частину обміняних ОСОБА_2 грошових коштів;
- протокол обшуку від 02.-03.12-2019, під час якого виявлено та вилучено коробку, у якій знаходився предмет, зовні схожий на пістолет, предмет зовні схожий на магазин пістолету, а також щітка для чищення зброї;
- протокол допиту свідка ОСОБА_3 від 02.12.2019, який повідомив про обставини його підбурювання до пропозиції і надання неправомірної вигоди за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження № 62019100000000641 від 30.05.2019, та подальшого одержання ОСОБА_2 неправомірної вигоди;
- висновком експерта Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Васькова С .В. № 19/8/2-26-СЕ/20 від 23.04.2020;
- інші документи.
Досліджені докази у сукупності дають підстави для висновку, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про підозру та те, що підозрювані причетні до цієї події кримінального правопорушення.
Обставин, які б свідчили про протиправність чи необґрунтованість досудового розслідування слідчим суддею не встановлено.
2)Необхідність додаткового строку у зв`язку з неможливістю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій раніше.
Детектив зазначає, що завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 02.08.2020 неможливо, оскільки необхідно провести низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне та всебічне встановлення обставин кримінального провадження та проведення дій, пов`язаних із закінченням досудового розслідування.
Так, органу досудового розслідування не вдалося дослідити всі обставини щодо дарування у 2016 році ОСОБА_1 вогнепальної зброї. Так, на даний момент вживаються дії для встановлення дарувальників, перевірки доводів щодо наявності чи відсутності помилки - неправильного сприйняття ОСОБА_1 фактичних обставин дарування, що вплинуло на його волевиявлення під час прийняття вогнепальної зброї, з метою виявлення як тих обставин що викривають підозрюваного ОСОБА_1 , так і тих, що його виправдовують, надання їм належної правової оцінки.
Крім того, 16.07.2020 підозрюваним ОСОБА_1 ініційовано питання щодо допиту нових свідків.
У клопотанні вказано, що деякі свідки у кримінальному провадженні територіально знаходяться у інших містах, а тому під час карантинного режиму, введеного на території України, проведення їх допиту було ускладнено.
Слідчий суддя погоджується з доводами органу досудового розслідування щодо наявності обставин, які не дали змогу провести всі слідчі (розшукові) та процесуальні дії у встановлений строк.
Крім того, відомості щодо можливого вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, були внесені в ЄРДР лише 25.05.2020, а тому з урахуванням діючих карантинних обмежень проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин можливого кримінального правопорушення, було ускладнено.
Наведені обставини у сукупності із тяжкістю злочинів, які розслідуються у кримінальному провадженні, характером та обсягом обставин, які необхідно дослідити та встановити, характером та обсягом слідчих дій які належить провести, дають підстави для висновку про наявність підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52019000000001035 від 20.11.2019 на строк про який просить детектив.
Саме цей строк буде достатнім для повного, всебічного та об`єктивного розслідування та відповідатиме вимогам щодо розумності строків.
З огляду на викладене, клопотання детектива Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Азарян В.В. належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 28, 219, 294, 295-1, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива Четвертого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Азарян В.В. про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2019 року за № 52019000000001035 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України, та ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 369 КК України, до 10 (десяти) місяців, тобто до 02 жовтня 2020 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Т.Р. Хамзін