- Presiding judge (HACC): Voronko V.D.
- Secretary : Batyr B.V.
- Lawyer : Biliavskoho Ya.M.
- Prosecutor : Semak I.A.
Справа № 991/6657/20
Провадження1-кс/991/6846/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2020 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Воронько В.Д., за участю секретаря судового засідання Батир Б.В., прокурора Семака І.А., підозрюваного ОСОБА_1 та його захисників Білявського Я.М.,Терефенко О.Р., Штокалова Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Семака І.А. про продовження строку дії обов`язків, покладених на
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , адвоката,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.369 КК України у кримінальному провадженні №52020000000000362 від 03.06.2020,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 52020000000000362 від 03.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.369 КК України, в якому просив продовжити до 12.10.2020 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , а саме: 1) прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; 2) не відлучатись із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 52020000000000362 від 03.06.2020, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду; 5) носити електронний засіб контролю.
Обґрунтовуючи необхідність продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді про застосування запобіжного заходу, прокурор послався на те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 369 КК України, тобто в пособництві у наданні службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення нею в інтересах третьої особи дії з використанням наданої їй влади, за попередньою змовою групою осіб.
14.06.2020 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто до 10.08.2020 включно, з правом внесення застави у розмірі 19 200 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, що становить 40 358 400,00 грн. В разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_1 покладено наступні, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язки: 1) прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; 2) не відлучатись із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 52020000000000362 від 03.06.2020, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду; 5) носити електронний засіб контролю. Строк дії обов`язків визначено два місяці з моменту звільнення з-під варти внаслідок внесення застави.
15.06.2020 ОСОБА_1 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави. При цьому вказані процесуальні обов`язки відповідно до ухвали слідчого судді від 14.06.2020 застосовуються до нього строком два місяці з дня звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави, а з урахуванням строку досудового розслідування, визначеного станом на дату внесення застави - до 12.08.2020.
Враховуючи, що строк дії покладених на підозрюваного обов`язків закінчується 12.08.2020, а наразі ще існують обставини, які перешкоджають спрямуванню обвинувального акту до суду до закінчення строку дії вказаних обов`язків, прокурор вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного.
Наявні обставини і стали підставою для звернення прокурора до слідчого судді з цим клопотанням.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити, наполягаючи на тому, що ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися.
Сторона захисту, як і сам підозрюваний ОСОБА_1 , заперечили проти задоволення клопотання прокурора та у його задоволенні просили відмовити, посилаючись на те, що нових ризиків прокурором не зазначено у клопотання, а наявні не підтвердилися та не знайшли свого відображення у процесуальній поведінці ОСОБА_1 .. Крім того, носіння електронного засобу контролю, на думку сторони захисту, суттєво порушує нормальний уклад життя ОСОБА_1 та спричиняє значні незручності у його носінні.
Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як слідує з матеріалів клопотання, слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000362 від 03.06.2020 за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 369 КК України, та ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, і щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 01.06.2020 і до 12.06.2020 детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора (далі - САП) здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001590, в рамках якого ОСОБА_4 у 2019 році повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 - ч. 5 ст. 191 КК України.
12.06.2020 ОСОБА_1 увійшов у змову з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою забезпечення надання неправомірної вигоди службовим особам правоохоронних органів за прийняття процесуальних рішень у вказаному кримінальному провадженні № 42014000000001590 на користь ОСОБА_4 ..
13.06.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 369 КК України.
Зазначена підозра ґрунтується на зібраних в ході досудового розслідування доказах: протоколах допитів свідка про зміст його спілкування безпосередньо з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 і ОСОБА_3 щодо передачі неправомірної вигоди службовим особам НАБ України та САП ОГП для прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні №42014000000001590; протоколах контролю, аудіо- та відеоконтролю, в яких зафіксовано зміст вказаного спілкування щодо передачі неправомірної вигоди; протоколах виготовлення, передачі, огляду речових доказів, а саме, постанов про закриття кримінального провадження №42014000000001590, флеш-носіїв, отримуваних від підозрюваних, та які містили проект вказаної постанови, телефону ОСОБА_5 з відомостями про отримання ним проекту клопотання про закриття кримінального провадження №42014000000001590; протоколах затримання підозрюваного, протоколами обшуку, огляду 12.06.2020, з яких вбачаються обставини виявлення 12.06.2020 неправомірної вигоди, яка була предметом злочину; копіях матеріалів кримінального провадження № 42014000000001590, з яких вбачаються обставини повідомлення про підозру ОСОБА_4 .
За твердженнями прокурора, ОСОБА_1 вчинив тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна або без такої. Крім того, вказане кримінальне правопорушення у відповідності до примітки до ст. 45 КК України віднесено до корупційних злочинів, за вчинення яких відповідно до ч. 1 ст. 75 КК України виключено можливість застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням, а так само, згідно з ч. 1 ст. 69 КК України, виключено можливість призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом.
14.06.2020 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто до 10.08.2020 включно, з правом внесення застави у розмірі 19 200 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, що становить 40 358 400,00 грн. В разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_1 покладено наступні, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язки: 1) прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; 2) не відлучатись із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 52020000000000362 від 03.06.2020, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду; 5) носити електронний засіб контролю. Строк дії обов`язків визначено два місяці з моменту звільнення з-під варти внаслідок внесення застави.
Матеріалами справи встановлено, що 15.06.2020 ОСОБА_1 звільнено з-під варти у зв`язку із внесенням застави. При цьому вказані процесуальні обов`язки відповідно до ухвали слідчого судді від 14.06.2020 застосовуються до нього строком два місяці з дня звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави, а з урахуванням строку досудового розслідування, визначеного станом на дату внесення застави - до 12.08.2020.
За змістом клопотання прокурора, наразі в кримінальному провадженні наявні обставини, які перешкоджають спрямуванню обвинувального акту до суду до закінчення строку дії вказаних обов`язків, а тому встановлена необхідність у вчиненні ряду процесуальних дій:
- призначення і проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи технічних носіїв інформації, які становлять речові докази у кримінальному провадження та були вилучені в ході проведення обшуків;
- завершення проведення судової технічної експертизи коштів, переданих для надання заступнику Генерального прокурора 12.06.2020 ОСОБА_2;
- завершення проведення судової фоноскопічної експертизи звукозаписів розмов ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 протягом 05-12.06.2020;
- проведення низки слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на з`ясування походження 6 млн. дол. США, переданих 12.06.2020 для надання заступнику Генерального прокурора за винесення ним процесуального рішення на користь бенефіціарного власника групи компаній Burisma Group, у тому числі здійснення доступу до відомостей про рух коштів за період з 01.01.2020 по 12.06.2020 по рахунках 11 компаній вказаної групи, а також пов`язаних з ними юридичних та фізичних осіб, аналіз отриманої інформації та проведення за його результатами додаткових слідчих і інших процесуальних дій для з`ясування походження вказаних коштів;
- проведення допитів свідків та здійснення тимчасового доступу до документів судових справ, пов`язаних з винесенням судових рішень на користь ОСОБА_3 та інших пов`язаних з нею осіб, за які, імовірно, здійснювалося отримання неправомірної вигоди, та проведення за результатами вивчення вказаних матеріалів додаткових слідчих і інших процесуальних дій.
Разом з тим слід зауважити, що дія обов`язків, застосованих до підозрюваного ОСОБА_1 закінчується 12.08.2020.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Згідно з ч.ч. 5, 7 ст. 194 КПК України, обов`язки покладаються на підозрюваного у випадку, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри, ризиків кримінального провадження та неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу. Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
Тобто вирішуючи питання про продовження строку обов`язків слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів.
Отже, слідчим суддею встановлено, що необхідність продовження строку дії обов`язків викликана існуванням ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на теперішній час не зменшилися і продовжують існувати та потребою в ознайомленні підозрюваних з матеріалами досудового розслідування, обсяг яких є досить значним в силу особливої складності провадження, а тому таку процесуальну дію неможливо провести до закінчення терміну попередньої ухвали.
При цьому, з часу застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, встановлені слідчим суддею ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися та продовжують існувати, тим самим виправдовуючи застосування покладених на підозрюваного обов`язків.
До таких ризиків відносяться:
- ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду;
- ризик знищення, приховування або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин правопорушення.
Отже, про ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду свідчать: тяжкість покарання за інкримінований злочин, а саме, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років без можливості призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом, з можливістю повної конфіскації майна, в сукупності з вагомістю доказів причетності підозрюваного до інкримінованого злочину, у тому числі здобутих після 14.06.2020; наявність суттєвих майнових ресурсів, у т.ч. готівкових коштів, для тривалого переховування, оскльки протягом 2016-2020 років підозрюваний отримав близько 19 млн. грн. готівкових коштів, а також є власником квартир у м. Києві площею 130,6 кв.м., площею 45,7 кв.м., 75,7 кв.м., дружині підозрюваного належать на праві власності квартири в м. Києві площею 60,6 кв.м. та 54,9 кв.м.; наявність паспорта громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 , виданого 17.07.2019, дійсного до 17.07.2029; історія перебування підозрюваного за кордоном, яка свідчить про численні випадки його виїзду за кордон.
Про ризик знищення, приховування або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин правопорушення, свідчать: наявність достеменно встановлених відомостей про те, що саме технічні засоби передачі інформації використовувалися підозрюваними у даному кримінальному провадженні для комунікації з приводу вчинюваного злочину, відтак могли зберегти на собі сліди такої комунікації, а також те, що слідчі дії щодо збору таких доказів на даний час у повному обсязі не проведені та ще тривають.
Отже, аналізуючи вищевикладене, враховуючи відомості про особу підозрюваного, характер вчиненого кримінального правопорушення, матеріальний стан слідчий суддя приходить до вмотивованого висновку про те, що в разі не продовження терміну дії обов`язків ОСОБА_1 , завдяки своєму становищу підозрюваний може переховуватись від сторони обвинувачення та суду, а також можливого втручання у технічні засоби дистанційно, яке хоча і залишає електронні сліди, однак видалення наявної інформації із пам`яті комп`ютерів та мобільних телефонів значно ускладнить діяльність органу досудового розслідування п збиранню доказів, оскільки слідчі дії ще тривають. А відтак, незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, за твердженням прокурора, не зможе забезпечити досягнення мети їх застосування та запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, з чим і погоджується слідчий суддя.
Перевіряючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність обставин, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, зокрема наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 369 КК України, а також існування ризику, передбаченого п. 1 та п. 2 ст. 177 КПК України, які існували на час обрання запобіжного заходу та на час розгляду клопотання не зменшилися.
За таких обставин, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 369 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відносяться до тяжких злочинів, а також існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які станом на даний час не зменшилися, строк покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, згідно ухвали слідчого судді від 14.06.2020, підлягає продовженню.
З огляду на що, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовжити на два місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , у зв`язку із застосуванням відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави.
Втім, слід зазначити, що слідчий суддя погоджується з доводами сторони захисту щодо носіння підозрюваним електронного засобу контролю, яке суттєво порушує нормальний уклад життя ОСОБА_1 та спричиняє значні незручності у його носінні.
Так, за твердженнями сторони захисту та підозрюваного ОСОБА_1 , носіння електронного засобу контролю порушує не тільки професійні права ОСОБА_1 , як адвоката, а і порушує нормальний уклад життя: неможливо приймати гігієнічні процедури, ОСОБА_1 вимушений постійно носити спеціальний одяг, відсутня можливість займатись активним життям, носіння електронного засобу контролю принижує гідність та власну самооцінку та створює образ "злочинця''.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_1 найбільш відомий український хокейний суддя, обслуговуючий матчі Олімпійських ігор у Ванкувері та чемпіонаті світу різних рівнів. Носіння браслету фізично унеможливлює користування екіпіруванням судді, а саме ковзанами. У зв`язку із чим ОСОБА_1 вимушений утримуватись від системних тренувань та виконання суддівського обов`язку, та вимушений відмовлятись від пропозиції провести суддівство.
Відповідно до ч. 4 ст. 195 КПК України не допускається застосування електронних засобів контролю, які суттєво порушують нормальний уклад життя особи, спричиняють значні незручності у їх носінні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про продовження строку дії обов`язків у частині: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №52020000000000362 від 03.06.2020, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду. В частині ж носіння електронного засобу контролю слід відмовити з вищевказаних підстав.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 9, 176-178, 182 , 194, 199, 309, 372, 376 КПК України слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Семака І.А. задовольнити частково.
Продовжити на 2 місяці строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , адвоката, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 14.06.2020, а саме:
1) прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
2) не відлучатись із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
4) утримуватися від спілкування з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №52020000000000362 від 03.06.2020, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду.
Визначити термін дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 11.10.2020 включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52020000000000362 від 03.06.2020.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В.Д. Воронько