Document No. 95385346

Справа № 991/1335/21

Провадження1-кс/991/1364/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Мовчан Н.В., за участю секретаря судового засідання Черевач І.І., адвоката Любченка О.І., старшого детектива Олійника Ф.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду скаргу адвоката Любченка Олексія Івановича, поданої в інтересах Публічного акціонерного товариства «Укрнафта», на бездіяльність детектива, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 Кримінального процесуального кодексу України,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшла вказана скарга, в якій адвокат Любченко О.І. просить зобов`язати старшого детектива другого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Олійника Ф.В. чи іншого детектива, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000722, повернути вилучений 26-27.07.2017 під час обшуку у ПАТ «Укрнафта» жорсткий диск марки «Seagate» (серійний номер 9SZ6XH4S).

Скарга обґрунтована тим, що детективами Національного бюро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000722, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 25.07.2017 у справі № 760/13292/17 детективами Національного бюро 26-27.07.2017 проведено обшук у приміщенні ПАТ «Укрнафта», під час якого з робочого місця виконавчого Віце-Президента з правових питань, Директора департаменту юридичного забезпечення ОСОБА_1 вилучено жорсткий диск марки «Seagate» ємністю 320 Гб (серійний номер 9SZ6XH4S).

Оскільки щодо ПАТ «Укрнафта» здійснювалися і продовжують здійснюватися процесуальні дії (обшук, тимчасовий доступ до речей і документів, запити про надання інформації в порядку ст. 93 КПК України), то відповідно до п.п. 16-1, 25 ч. 1 ст. 3 КПК України воно є учасником кримінального провадження - іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

21.01.2021 адвокат Любченко О.І. направив детективу Національного бюро Олійнику Ф.В. клопотання про повернення вилученого 26-27.07.2017 у ПАТ «Укрнафта» детективами Національного бюро під час обшуку майна - жорсткого диску, за результатами розгляду якого 17.02.2021 адвокат отримав лист № 0412-142/4670 з копією постанови детектива від 12.02.2021, якою відмовлено у його задоволенні.

Стверджуючи про відсутність у вилученого під час обшуку в приміщенні ПАТ «Укрнафта» жорсткого диску статусу тимчасово вилученого майна, детективи посилаються на те, що він входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 25.07.2017.

Як зазначає адвокат, в ухвалі слідчого судді від 25.07.2017 серед переліку майна, на відшукання якого надано дозвіл, зазначені накопичувачі на жорстких дисках, флеш-накопичувачі, мобільні термінали зв`язку, комп`ютерна техніка, ноутбуки, інші носії інформації, на яких можуть міститися документи, які стосуються фінансово - господарських операцій ПАТ «Укрнафта» із зазначеними в ухвалі підприємствами.

Однак в порушення вимог ухвали слідчого судді від 25.07.2017 та ч.ч. 5, 7 ст. 236 КПК України детективами під час обшуку жорсткий диск вилучений без огляду його змісту та без належного встановлення наявності на ньому відомостей, що мають значення для кримінального провадження, про що свідчить зміст протоколу обшуку.

15.08.2017 під час огляду жорсткого диску, проведеного детективом Національного бюро Жуковою В.І. , за участю спеціаліста, виготовлено образ диску - побітову копію, яка піддана подальшому дослідженню.

Натомість жодного документу, який за своїм змістом відповідав би критеріям, зазначеним в ухвалі про обшук та надавав би детективам Національного бюро право вилучати і утримувати жорсткий диск з інформацією, що становить серед іншого адвокатську таємницю, детективами не виявлено.

Так, виконуючи повноваження виконавчого Віце-Президента з правових питань, Директора департаменту юридичного забезпечення ПАТ «Укрнафта» ОСОБА_1 зберігав на вилученому детективами жорсткому диску документи та відомості, що мають відношення до виконання ним обов`язків за трудовим договором з ПАТ «Укрнафта». Окрім того, ОСОБА_1 , який здійснює адвокатську діяльність, відповідно до договору № 10.1/376а-ін від 02.06.2016 прийняв на себе зобов`язання надавати правничу допомогу ПАТ «Укрнафта» та/або його окремими працівникам (колишнім працівникам) з будь-яких правових питань, які виникають у них у зв`язку з фінансово - господарською діяльністю ПАТ «Укрнафта» та виконання працівниками своїх службових обов`язків. У зв`язку з чим, на жорсткому диску зберігався певний обсяг інформації, пов`язаної із адвокатською діяльністю ОСОБА_1 , інформації пов`язаної з представництвом інтересів клієнтів у порядку господарського, цивільного, адміністративного судочинства (адвокатські досьє).

Оскільки вміщена на жорсткому диску інформація не відповідає критеріям, визначеним в ухвалі слідчого судді про обшук, які б дозволяли віднести його до речових доказів у кримінальному провадженні, тому він, як стверджує адвокат, перебуває у статусі тимчасово вилученого майна.

Зважаючи на те, що детектив чи прокурор з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (жорсткого диску) в порядку ст. 171 КПК України протягом 48 годин після вилучення до слідчого судді не зверталися, таке майно підлягає негайному поверненню його власнику.

Зауважив також, що утримання органом досудового розслідування речей, належних ПАТ «Укрнафта» на праві приватної власності, має бути спрямоване на досягнення завдань кримінального провадження, тому після проведення з вилученими речами всіх необхідних процесуальних дій і належної процесуальної фіксації виявленої доказової інформації, такі речі якнайшвидше мають бути повернуті власнику.

Однак детектив відмовляючи у задоволенні клопотання адвоката про повернення тимчасово вилученого майна, жодного разу не згадував про направлення жорсткого диску на експертизу та не надавав на підтвердження цього жодного документу.

За умови неможливості віднесення речей до таких, на відшукання яких надано дозвіл в ухвалі слідчого судді про обшук, відсутності підстав для утримання цих речей органом досудового розслідування понад 3,5 років та збереження відомостей із цих речей в матеріалах кримінального провадження, подальше утримання вилучених матеріальних об`єктів не відповідає завданням кримінального провадження.

Адвокат Любченко О.І. у судовому засіданні скаргу підтримав з викладених у ній підстав, просив задовольнити.

Детектив Національного бюро Олійник Ф.В. у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував. Зазначив, що оригінали документів не можуть бути видані володільцю з метою забезпечення схоронності, а що стосується копій - володільцем не обґрунтовано отримання копій інформації, не наведені причини та мотиви, з яких зазначена інформація знадобилась ПАТ «Укрнафта» через тривалий час після її вилучення. Надав письмові заперечення. Додатково пояснив, що за результатами огляду вилученого у ПАТ «Укрнафта» під час обшуку жорсткого диску встановлено наявність інформації, зазначеній в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, у зв`язку з чим жорсткий диск визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. З клопотанням про накладення арешту детектив не звертався, оскільки дозвіл на вилучення жорсткого диску прямо надавався ухвалою слідчого судді, тому таке майно не є тимчасово вилученим. Разом з тим, зазначив про необхідність збереження жорсткого диску саме у приміщенні Національного бюро, оскільки у разі виникнення необхідності проведення судових експертиз, може виникнути необхідність у його дослідженні для чого, з урахуванням вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, потрібне буде надання саме жорсткого диску, а не копію інформації з нього.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні ст. 167 КПК України залежать від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.

Статтею 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 235 та ч. 5 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, тимчасово вилученим є все майно, яке було вилучено під час проведення обшуку окрім того 1) дозвіл на відшукування якого прямо надано ухвалою слідчого судді та 2) майно, що відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Невиконання процесуального обов`язку щодо негайного повернення майна особі й зумовлює існування процесуального механізму щодо оскарження бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, визначеного в п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України.

З матеріалів справи встановлено, що детективами Національного бюро здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000722 від 16.04.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 25.07.2017 у справі № 760/13292/17 надано дозвіл детективам Національного антикорупційного бюро України на проведення обшуку в приміщеннях будівлі, розташованої за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, що належать ПАТ «Укрнафта», у тому числі в приміщеннях, які використовує ОСОБА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, накопичувачів на жорстких дисках, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів зв`язку, комп`ютерної техніки, ноутбуків, інших носіїв інформації, на яких можуть міститися документи щодо здійснення господарської діяльності ПАТ «Укрнафта» по фінансово-господарським взаємовідносинам з суб`єктами господарювання, що мають відношення до вчинення злочинів.

За результатами проведеного на підставі вказаної ухвали слідчого судді, обшуку детективам Національного бюро, серед іншого, в кабінеті № 503 виявлено жорсткий диск марки «Seagate», ємністю 320 Гб, серійний номер 9SZ6XH4S, що підтверджується протоколом обшуку від 26-27.07.2017.

У подальшому детективом Жуковою В.І. , за участі спеціаліста - старшого детектива Мойсюка Д.Г., проведено огляд вказаного жорсткого диску, про що складено протокол огляду від 15.08.2017. Так, під час проведення огляду жорсткий диск (далі - НЖМД) підключався до робочої станції спеціаліста та з підключеного накопичувача створювалася побітова копія (файл - образ) WDC ATA ST3320613AS_9SZ6XH4S.e01. Оглядом цифрового наповнення файлу образу, як серед наявних файлів так і серед файлів виявлених за допомогою пошуку за сигнатурами, детективом відібрано 190 файлів.

21 січня 2021 року адвокат Любченко О.І. звернувся до Національного бюро із клопотанням про повернення вилученого майна, у якому, серед іншого, просив повернути вилучений 26-27.07.2017 у ПАТ «Укрнафта» детективами Національного бюро у кримінальному провадженні № 42015000000000722 (32015100110000105) під час обшуку жорсткий диск марки «Seagate», ємністю 320 Гб (серійний номер 9SZ6XH4S) з тим обсягом інформації, що на ньому зберігався на момент вилучення.

Листом від 29.01.2021 старший детектив Олійник Ф.В. повідомив адвоката, що його звернення від 21.01.2021 на даний час не може бути задоволене, підстав для повернення не вбачається.

На виконання ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 04.02.2021 детективом Олійником Ф.В., в порядку ст. 220 КПК України, розглянуто клопотання адвоката та винесено постанову від 12.02.2021, якою відмовлено у задоволенні клопотання представника ПАТ «Укрнафта» Любченка О.І. від 21.01.2021.

На обґрунтування прийнятого рішення детектив, посилаючись на норми ч. 3 ст. 100 КПК України, вказав про відсутність на даний час підстав для видачі оригіналів носіїв інформації їх володільцю.

У судовому засіданні з`ясовано, що детектив вважає вилучений жорсткий диск таким, дозвіл на відшукання якого прямо надано ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, тому клопотання про накладення арешту на нього не було подане слідчому судді у строк, встановлений абзацом другим ч. 5 ст. 171 КПК України.

Слідчий суддя зауважує, що для подальшого утримання органом досудового розслідування вилученого під час обшуку майна без накладення на нього арешту, крім прямого зазначення в ухвалі слідчого судді, обов`язковим є його безпосереднє або опосередковане відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

Так, як встановлено із протоколу огляду від 15.08.2017, серед наявних на вилученому під час обшуку жорсткому диску файлів, детективом відібрано 190 файлів, які вибірково роздруковані та долучені до протоколу у вигляді Додатку 3.

У судовому засіданні детективом для огляду надано том 237 матеріалів досудового розслідування, який містить протокол огляду від 15.08.2017 з додатками.

Ознайомившись з додатком 3 слідчим суддею встановлено, що на вилученому 26-27.07.2017 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , жорсткому диску марки «Seagate» (серійний номер 9SZ6XH4S) виявлено документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 25.07.2017, тому жорсткий диск входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання.

Таким чином, доводи представника ПАТ «Укрнафта» про те, що вилучений жорсткий диск має статус тимчасово вилученого майна, слідчий суддя, з урахуванням вимог ч. 7 ст. 236 КПК України, розцінює критично.

У свою чергу, слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль на цьому етапі досудового розслідування, перевіряє наявність ознак, яким повинно відповідати майно, дозвіл на вилучення якого прямо надано ухвалою слідчого судді про обшук, що зумовлює подальше його утримання у зв`язку із наявністю у вилучених речах інформації, яка може становити відомості, які мають значення для кримінального провадження, а не оцінює здобуті органом досудового розслідування докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Обсяг інформації, яка отримується за результатами дослідження речових доказів, та її якість, може з часом збільшуватися в залежності від розвитку технологій та вдосконалення способів дослідження.

Слідчий суддя погоджується з доводами адвоката Любченка О.І. про те, що ПАТ «Укрнафта» набуло процесуального статусу іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000722, оскільки стосовно майна підприємства здійснюються процесуальні дії, визначені Кримінальним процесуальним кодексом України.( п. 16-1 ч. 1 ст. 3 КПК України)

Слідчий суддя зауважує, що утримання органом досудового розслідування речей, правомірно належних особі на праві приватної власності, має бути спрямоване виключно на досягнення завдань кримінального провадження.

У науково - методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертизи та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/3, зазначено випадки, коли для проведення експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів надається комп`ютерна техніка: для дослідження інформації, що міститься на комп`ютерних носіях, експерту надається сам комп`ютерний носій, а за потреби комп`ютерний блок (комплекс комп`ютерних засобів, до складу якого входить досліджуваний носій) (п. 13.3).

Носіями даних, як об`єктами комп`ютерно-технічних досліджень виступають накопичувачі на жорстких магнітних дисках; твердотільні накопичувачі; флеш-пам`ять; оптичні диски.

З огляду на вищезазначене, слідчий суддя погоджується з доводами детектива про необхідність збереження жорсткого диску у приміщенні Національного бюро, оригінал якого необхідний у разі проведення експертного дослідження.

Крім того, слідчий суддя враховує короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, викладених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42015000000000722 від 16.04.2015, згідно з яким предметом досудового розслідування є факти, зокрема, заподіяння службовими особами ПАТ «Укрнафта» збитків Державному бюджету України, несплати до бюджетів податків, заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах та інші.

Тобто, поверенення вилученого під час обшуку жорсткого диску власнику майна - ПАТ «Укрнафта» може призвести до його приховувння, псування чи знищення, отже стати перешкодою для досягнення завдань кримінального провадження.

У той же час, як встановлено зі змісту листа від 29.01.2021 та постанови про відмову у задоволенні клопотання від 12.02.2021 детектив просив адвоката Любченка О.І. додатково обґрунтувати необхідність отримання копій електронних документів, зокрема, зазначити у отриманні яких саме копій електронних документів існує потреба та їх необхідність у діяльності ПАТ «Укрнафта», що стало підставою для відмови у наданні копій відповідної інформації.

Тобто, ПАТ «Укрнафта» не позбавлене можливості отримати копії електронних документів, які містяться на жорсткому диску.

За вказаних обставин, слідчим суддею не встановлено порушення прав ПАТ «Укрнафта» як власника майна тією мірою, яка б переважила на час розгляду скарги суспільний інтерес щодо необхідності тривалого утримання органом досудового розслідування вилученого під час обшуку жорсткого диску.

Слідчий суддя критично оцінює посилання детектива на висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 29.11.2017, предметом розгляду якої була скарга адвоката Любченка О.І., не в інтересах ПАТ «Укрнафта», а в інтересах - ОСОБА_1 , на бездіяльність детективів Національного бюро, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого 26-27.07.2017 майна у приміщенні будівлі ПАТ «Укрнафта», з огляду на те, що в кожному окремому випадку слідчий суддя розглядає подану скаргу в межах заявлених у ній вимог та досліджує надані учасниками докази, обсяг і зміст яких може відрізнятися від тих, які містяться у матеріалах інших скарг.

З огляду на викладене, під час розгляду скарги не встановлено підстав, передбачених ч. 1 ст. 169 КПК України, які б зобов`язували детектива повернути вилучене під час обшуку майно ПАТ «Укрнафта», тому слідчий суддя дійшов висновку, що бездіяльність детектива щодо невиконання вимог ст. 169 КПК України не встановлена, а скарга не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 2, 7, 169, 303-309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні скарги адвоката Любченка Олексія Івановича, поданої в інтересах Публічного акціонерного товариства «Укрнафта», відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. В. Мовчан