- Presiding judge (HACC): Nohachevskyi V.V.
Справа № 991/2471/21
Провадження № 1-кс/991/2517/21
УХВАЛА
(вступна та резолютивна частини)
14 квітня 2021 рокумісто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2,
детективів ОСОБА_3, ОСОБА_4,
підозрюваного ОСОБА_5,
його захисників ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8,
розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9, про арешт майна у кримінальному провадженні №52021000000000016 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд обмежується складанням і оголошенням його вступної та резолютивної частини (ч.2 ст.376 КПК).
На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:
1)клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, погодженого прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9, про арешт майна задовольнити;
2)накласти арешт (у виді позбавлення права на користування, розпорядження та відчуження) на вилучені 06-07.04.2021 під час обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, речі і документи, а саме:
- полімерний пакет білого кольору з емблемою «Аптека копійка» з малюнком у вигляді дерева та написами;
- документ на одному аркуші з надрукованим текстом, а також флеш накопичувач чорного кольору з вставкою червоного кольору Kingston 32 Gb з маркувальними позначеннями на ньому: DT106/32GB, 07129-384.B00LF 5V, KF 8507271, CHINA;
- паперовий пакет з візерунком у вигляді вишиванки, виконаної у вигляді квіток червоно-чорного кольору по нижній та верхній частині пакету вказаний пакет з ручками коричневого кольору та на момент виявлення перев`язаний гумкою для коштів жовтого кольору з грошовими коштами, складеними у вісім пачок купюрами номіналом по 100 доларів США по сто купюр у кожній пачці, на суму 10 000 доларів США у кожній пачці, на загальну суму 80 000 доларів США з наступними серіями та номерами:
Пачка 1
PD63427201A PD63427226A PD63427251A PD63427276A
PD63427202A PD63427227A PD63427252A PD63427277A
PD63427203A PD63427228A PD63427253A PD63427278A
PD63427204A PD63427229A PD63427254A PD63427279A
PD63427205A PD63427230A PD63427255A PD63427280A
PD63427206A PD63427231A PD63427256A PD63427281A
PD63427207A PD63427232A PD63427257A PD63427282A
PD63427208A PD63427233A PD63427258A PD63427283A
PD63427209A PD63427234A PD63427259A PD63427284A
PD63427210A PD63427235A PD63427260A PD63427285A
PD63427211A PD63427236A PD63427261A PD63427286A
PD63427212A PD63427237A PD63427262A PD63427287A
PD63427213A PD63427238A PD63427263A PD63427288A
PD63427214A PD63427239A PD63427264A PD63427289A
PD63427215A PD63427240A PD63427265A PD63427290A
PD63427216A PD63427241A PD63427266A PD63427291A
PD63427217A PD63427242A PD63427267A PD63427292A
PD63427218A PD63427243A PD63427268A PD63427293A
PD63427219A PD63427244A PD63427269A PD63427294A
PD63427220A PD63427245A PD63427270A PD63427295A
PD63427221A PD63427246A PD63427271A PD63427296A
PD63427222A PD63427247A PD63427272A PD63427297A
PD63427223A PD63427248A PD63427273A PD63427298A
PD63427224A PD63427249A PD63427274A PD63427299A
PD63427225A PD63427250A PD63427275A PD63427300A
Пачка 2
PD63427301A PD63427326A PD63427351A PD63427376A
PD63427302A PD63427327A PD63427352A PD63427377A
PD63427303A PD63427328A PD63427353A PD63427378A
PD63427304A PD63427329A PD63427354A PD63427379A
PD63427305A PD63427330A PD63427355A PD63427380A
PD63427306A PD63427331A PD63427356A PD63427381A
PD63427307A PD63427332A PD63427357A PD63427382A
PD63427308A PD63427333A PD63427358A PD63427383A
PD63427309A PD63427334A PD63427359A PD63427384A
PD63427310A PD63427335A PD63427360A PD63427385A
PD63427311A PD63427336A PD63427361A PD63427386A
PD63427312A PD63427337A PD63427362A PD63427387A
PD63427313A PD63427338A PD63427363A PD63427388A
PD63427314A PD63427339A PD63427364A PD63427389A
PD63427315A PD63427340A PD63427365A PD63427390A
PD63427316A PD63427341A PD63427366A PD63427391A
PD63427317A PD63427342A PD63427367A PD63427392A
PD63427318A PD63427343A PD63427368A PD63427393A
PD63427319A PD63427344A PD63427369A PD63427394A
PD63427320A PD63427345A PD63427370A PD63427395A
PD63427321A PD63427346A PD63427371A PD63427396A
PD63427322A PD63427347A PD63427372A PD63427397A
PD63427323A PD63427348A PD63427373A PD63427398A
PD63427324A PD63427349A PD63427374A PD63427399A
PD63427325A PD63427350A PD63427375A PD63427400A
Пачка 3
PL24658749C PL24658750C PL24658748C PL24658701C
PL24658702C PL24658703C PL24658704C PL24658705C
PL24658706C PL24658707C PL24658708C PL24658709C
PL24658710C PL24658711C PL24658712C PL24658713C
PL24658714C PL24658715C PL24658716C PL24658717C
PL24658718C PL24658719C PL24658720C PL24658721C
PL24658722C PL24658723C PL24658724C PL24658725C
PL24658726C PL24658727C PL24658728C PL24658729C
PL24658730C PL24658731C PL24658732C PL24658733C
PL24658734C PL24658735C PL24658736C PL24658737C
PL24658738C PL24658739C PL24658740C PL24658741C
PL24658742C PL24658743C PL24658744C PL24658745C
PL24658746C PL24658747C PL24658754C PL24658752C
PL24658753C PL24658751C PL24658755C PL24658756C
PL24658757C PL24658758C PL24658759C PL24658760C
PL24658761C PL24658762C PL24658763C PL24658764C
PL24658765C PL24658766C PL24658767C PL24658768C
PL24658769C PL24658770C PL24658771C PL24658772C
PL24658773C PL24658774C PL24658775C PL24658776C
PL24658777C PL24658778C PL24658779C PL24658780C
PL24658781C PL24658782C PL24658783C PL24658784C
PL24658785C PL24658786C PL24658787C PL24658790C
PL24658789C PL24658788C PL24658791C PL24658792C
PL24658793C PL24658794C PL24658795C PL24658796C
PL24658797C PL24658798C PL24658799C PL24658800C
Пачка 4
PD63427801A PD63427802A PD63427803A PD63427804A
PD63427805A PD63427806A PD63427807A PD63427808A
PD63427809A PD63427810A PD63427811A PD63427812A
PD63427813A PD63427814A PD63427815A PD63427816A
PD63427817A PD63427818A PD63427819A PD63427820A
PD63427821A PD63427822A PD63427823A PD63427824A
PD63427825A PD63427826A PD63427827A PD63427828A
PD63427829A PD63427830A PD63427831A PD63427832A
PD63427833A PD63427834A PD63427835A PD63427836A
PD63427837A PD63427838A PD63427839A PD63427840A
PD63427841A PD63427842A PD63427843A PD63427844A
PD63427845A PD63427846A PD63427847A PD63427848A
PD63427849A PD63427850A PD63427851A PD63427852A
PD63427853A PD63427854A PD63427855A PD63427856A
PD63427857A PD63427858A PD63427859A PD63427860A
PD63427861A PD63427862A PD63427863A PD63427864A
PD63427865A PD63427866A PD63427867A PD63427868A
PD63427869A PD63427870A PD63427871A PD63427872A
PD63427873A PD63427874A PD63427875A PD63427876A
PD63427877A PD63427878A PD63427879A PD63427880A
PD63427881A PD63427882A PD63427883A PD63427884A
PD63427885A PD63427886A PD63427887A PD63427888A
PD63427889A PD63427890A PD63427891A PD63427892A
PD63427893A PD63427894A PD63427895A PD63427896A
PD63427897A PD63427898A PD63427899A PD63427900A
Пачка 5
PD63427541A PD63427592A PD63427597A PD63427598A
PD63427543A PD63427544A PD63427545A PD63427553A
PD63427568A PD63427579A PD63427708A PD63427707A
PD63427706A PD63427705A PD63427704A PD63427703A
PD63427702A PD63427701A PD63427797A PD63427798A
PD63427511A PD63427512A PD63427514A PD63427516A
PD63427518A PD63427526A PD63427532A PD63427533A
PD63427538A PD63427539A PD63427502A PD63427501A
PD63427506A PD63427507A PD63427508A PD63427505A
PD63427504A PD63427503A PD63427510A PD63427509A
PD63427513A PD63427525A PD63427524A PD63427523A
PD63427522A PD63427521A PD63427520A PD63427519A
PD63427517A PD63427515A PD63427527A PD63427528A
PD63427529A PD63427530A PD63427540A PD63427537A
PD63427536A PD63427535A PD63427534A PD63427531A
PD63427587A PD63427586A PD63427585A PD63427584A
PD63427583A PD63427582A PD63427581A PD63427580A
PD63427578A PD63427577A PD63427576A PD63427575A
PD63427574A PD63427573A PD63427572A PD63427571A
PD63427570A PD63427569A PD63427567A PD63427566A
PD63427565A PD63427564A PD63427563A PD63427562A
PD63427561A PD63427560A PD63427559A PD63427558A
PD63427557A PD63427556A PD63427555A PD63427554A
PD63427552A PD63427551A PD63427550A PD63427549A
PD63427548A PD63427547A PD63427546A PD63427542A
Пачка 6
PD63427904A PD63427905A PD63427913A PD63427912A
PD63427911A PD63427910A PD63427909A PD63427908A
PD63427907A PD63427906A PD63427931A PD63427932A
PD63427933A PD63427934A PD63427935A PD63427936A
PD63427937A PD63427938A PD63427939A PD63427940A
PD63427941A PD63427952A PD63427951A PD63427954A
PD63427953A PD63427956A PD63427955A PD63427958A
PD63427957A PD63427960A PD63427959A PD63427950A
PD63427949A PD63427948A PD63427947A PD63427946A
PD63427945A PD63427944A PD63427943A PD63427942A
PD63427902A PD63427903A PD63427921A PD63427920A
PD63427919A PD63427918A PD63427917A PD63427916A
PD63427915A PD63427914A PD63427901A PD63427930A
PD63427929A PD63427928A PD63427927A PD63427926A
PD63427925A PD63427924A PD63427923A PD63427922A
PD63427993A PD63427992A PD63427991A PD63428000A
PD63427999A PD63427998A PD63427997A PD63427996A
PD63427995A PD63427994A PD63427981A PD63427990A
PD63427989A PD63427988A PD63427987A PD63427986A
PD63427985A PD63427984A PD63427983A PD63427982A
PD63427971A PD63427980A PD63427979A PD63427978A
PD63427977A PD63427976A PD63427975A PD63427974A
PD63427973A PD63427972A PD63427961A PD63427962A
PD63427963A PD63427964A PD63427965A PD63427966A
PD63427967A PD63427968A PD63427969A PD63427970A
Пачка 7
PD63427430A PD63427429A PD63427428A PD63427427A
PD63427426A PD63427425A PD63427424A PD63427423A
PD63427422A PD63427421A PD63427411A PD63427412A
PD63427420A PD63427419A PD63427418A PD63427417A
PD63427416A PD63427415A PD63427414A PD63427413A
PD63427440A PD63427439A PD63427438A PD63427437A
PD63427436A PD63427435A PD63427434A PD63427433A
PD63427432A PD63427431A PD63427449A PD63427450A
PD63427448A PD63427447A PD63427446A PD63427445A
PD63427444A PD63427443A PD63427442A PD63427441A
PD63427463A PD63427462A PD63427461A PD63427460A
PD63427459A PD63427458A PD63427454A PD63427453A
PD63427452A PD63427451A PD63427410A PD63427409A
PD63427408A PD63427407A PD63427406A PD63427405A
PD63427404A PD63427403A PD63427402A PD63427401A
PD63427464A PD63427473A PD63427472A PD63427471A
PD63427470A PD63427469A PD63427468A PD63427467A
PD63427466A PD63427465A PD63427483A PD63427482A
PD63427481A PD63427480A PD63427479A PD63427478A
PD63427477A PD63427476A PD63427475A PD63427474A
PD63427493A PD63427492A PD63427491A PD63427490A
PD63427489A PD63427488A PD63427487A PD63427486A
PD63427485A PD63427484A PD63427457A PD63427455A
PD63427456A PD63427500A PD63427499A PD63427498A
PD63427497A PD63427496A PD63427495A PD63427494A
Пачка 8
PD63427718A PD63427717A PD63427716A PD63427715A
PD63427714A PD63427713A PD63427712A PD63427711A
PD63427710A PD63427709A PD63427721A PD63427720A
PD63427719A PD63427728A PD63427727 A PD63427726A
PD63427725A PD63427724A PD63427723A PD63427722A
PD63427730A PD63427729A PD63427732A PD63427731A
PD63427738A PD63427737A PD63427736A PD63427735A
PD63427734A PD63427733A PD63427740A PD63427739A
PD63427748A PD63427747A PD63427746A PD63427745A
PD63427744A PD63427743A PD63427742A PD63427741A
PD63427763A PD63427757A PD63427756A PD63427755A
PD63427754A PD63427753A PD63427752A PD63427751A
PD63427750A PD63427749A PD63427762A PD63427761A
PD63427760A PD63427759A PD63427758A PD63427774A
PD63427767A PD63427766A PD63427765A PD63427764A
PD63427773A PD63427772A PD63427771A PD63427770A
PD63427769A PD63427768A PD63427778A PD63427777A
PD63427776A PD63427775A PD63427782A PD63427781A
PD63427780A PD63427779A PD63427788A PD63427787A
PD63427786A PD63427785A PD63427784A PD63427783A
PD63427800A PD63427799A PD63427796A PD63427795A
PD63427794A PD63427793A PD63427792A PD63427791A
PD63427790A PD63427789A PD63427588A
ОСОБА_10
сліди папілярних узорів:
- один слід з дерев`яної ключниці;
- двох слідів з прозорого файлу, у якому знаходився аркуш паперу з друкованим текстом, що виявлений у паперовому пакеті з візерунком у вигляді вишиванки, який виявлено за диваном у приміщенні кімнати № 1;
- один слід з пластикової пляшки з-під води виявленої під мийкою у кімнаті №2;
- предмети схожі на речі, які мають історичну цінність:
- металевий предмет овальної форми, металевий предмет сріблястого кольору у вигляді чайника з написом імовірно року «1912», металевий предмет у вигляді ємкості для вершків із знімною верхньою частиною, металевий предмет жовтого кольору, схожий на портсигар із зображенням комахи та гілочки та вкрапленнями камінчиків зеленого та червоного кольорів, шість ложок з металу жовтого кольору із відтиском на них імовірно року та цифр «84»;
- чотири металеві предмети сріблястого кольору схожі на тарілки;
- металевий предмет у вигляді шкатулки на ніжках з висувною шухлядкою;
- металевий предмет округлої форми на ніжках з кришкою та скляною чашою всередині;
- металевий предмет, схожий на кухоль з ручкою та кришкою, на якій є відбиток «800», аналогічний відбиток міститься і на дні предмету;
- металевий предмет схожий на самовар з кришкою та металевим з`ємним предметом у нижній його частині (має пошкодження однієї з ручок);
- три фотоальбоми з фотокартками, на яких зображено особу, яка візуально схожа на голову ОАСК - ОСОБА_11, а також рахунки за електроенергію, споживачем у яких зазначено особу ОСОБА_11 у кількості 7 штук: від 04.10.2016, 03.11.2016, 03.12.2016, 05.06.2019, 07.05.2019, 05.07.2019, 09.04.2019; квитанції Ощадбанку, споживачем у яких зазначено особу « ОСОБА_11 »: № 365 від 13.06.2019, № 366 від 13.06.2019, № 368 від 13.06.2019, № 221 від 25.05.2019, № 222 від 29.05.2019;
документи:
- копію паспорта ОСОБА_5 серія МК290938 на 3 аркушах;
- автобіографію ОСОБА_5 на 2 арк.;
- додаток до особової картки № п-2дс на 17 арк.;
- аркуш паперу з назвою Договір позики з друкованим текстом на 1 аркуші;
- оригінал розписки ОСОБА_12 від 23.04.2019 на 1 арк.;
- нотаріально посвідчену копію договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 24.01.2019 на 2 арк;
- оригінал договору купівлі-продажу автомобіля № 00602 від 27.02.2014 на 6 арк.;
- квитанцію № пн181к від 27.02.2014 на 1 арк.;
- квитанцію № пн104к від 28.02.2014 на 1 арк.;
- рахунок № 00000019806 від 27.02.2014 на 1 арк.;
- рахунок № 00000019806 від 27.02.2014 на 1 арк.;
- видаткову накладну № 56 від 06.03.2014 на 1 арк;
- квитанцію № пн 65 к від 06.03.2014 на 1 арк;
- рахунок № 00000019035 від 06.03.2014 на 1 арк.;
- акт виконаних робіт № АВ-К-000000000014242 від 06.03.2014 на 1 арк.;
- акт приймання-передачі автомобіля від 06.03.2014 на 1 арк.;
- оригінал розписки ОСОБА_13 від 16.08.2019 на 1 арк.
- грошові кошти в сумі 248160 доларів США, 1550 Євро, 100 Шекелів, 216000грн.;
- три золотих злитки (Umicore 50 g Feingold 999,9 № 712428, Umicore 50 g Feingold 999,9 № 712423, Switzerland 50 g Feingold 999,9 № 147581);
- грошові кошти в сумі 4500 доларів США, 45000 Євро, 10000 Англійських фунтів, 26000 грн;
- грошові коши у сумі 2 000 000 (два мільйони) доларів США, які упаковані у 20 банківських упакувань по 100 000 (сто тисяч) доларів США у кожному упакуванні з наступними реквізитами зазначеними на упакуваннях:
NEW YORK 100BRLB00296 V
SERIES09A LB01180001 V
NEW YORK 100BRLB12226 M
SERIES09A LB48903001 M
NEW YORK 100BRLB05522 Q
SERIES09A LB22084001 Q
NEW YORK 100BRLB12226 M
SERIES09A LB48902001 M
NEW YORK 100BRLB10788 V
SERIES09A LB43149001 V
NEW YORK 100BRLB12621 R
SERIES09A LB50480001 R
NEW YORK 100BRLB04667 U
SERIES09A LB18667001 U
NEW YORK 100BRLB00294 V
SERIES09A LB01173001 V
NEW YORK 100BRLB05522 Q
SERIES09A LB22087001 Q
NEW YORK 100BRLB10787 V
SERIES09A LB43147001 V
NEW YORK 100BRLB05522 Q
SERIES09A LB22085001 Q
NEW YORK 100BRLB02422 U
SERIES09A LB09684001 U
NEW YORK 100BRLB12226 M
SERIES09A LB48901001 M
NEW YORK 100BRLB00294 V
SERIES09A LB01174001 V
NEW YORK 100BRLB05330 Q
SERIES09A LB21317001 Q
NEW YORK 100BRLB05522 Q
SERIES09A LB22086001 Q
NEW YORK 100BRLB04667 U
SERIES09A LB18664001 U
NEW YORK 100BRLB10785 V
SERIES09A LB43136001 V
NEW YORK 100BRLB10787 V
SERIES09A LB43145001 V
NEW YORK 100BRLB00294 V
SERIES09A LB01172001 V
-грошові кошти у сумі 1 300 000 (один мільйон триста тисяч) доларів США, які упаковано у 13 банківських упакувань по 100 000 (сто тисяч) доларів США у кожному упакуванні з наступними реквізитами зазначеними на упакуваннях:
NEW YORK 100BRLB12226 M
SERIES09A LB48900001 M
DALLAS 100BRLK23775 E
SERIES09A LK95097001 E
DALLAS 100BRLK23775 E
SERIES09A LK95099001 E
SAN FRAN 100BRLL01935 G
SERIES09A LL07736001 G
SAN FRAN 100BRLL01935 G
SERIES09A LL07738001 G
ATLANTA 100BRLF11834 K
SERIES09A LF47332001 K
ATLANTA 100BRLF12529 J
SERIES09A LF50115001 J
ATLANTA 100BRLF11834 K
SERIES09A LF47335001 K
ATLANTA 100BRLF11833 K
SERIES09A LF47331001 K
ATLANTA 100BRLF11835 K
SERIES09A LF47339001 K
ATLANTA 100BRLF11834 K
SERIES09A LF47334001 K
ATLANTA 100BRLF12169 J
SERIES09A LF48674001 J
ATLANTA 100BRLF12169 J
SERIES09A LF48672001 J,
-чотири пачки грошових коштів по 50 000 доларів США у кожній, на загальну суму 200 000 доларів США, без банківської упаковки;
-грошові кошти у сумі 440 000 (чотириста сорок тисяч) Євро;
-грошові кошти у сумі 360 000 (триста шістдесят тисяч) Євро та 10 000 (десять тисяч) англійських фунтів;
-механізмів з дерев`яних дверей на вході до приміщення квартири та з дерев`яних дверей, що ведуть до приміщення кімнати № 1;
3)майно, на яке накладений арешт, залишити на зберіганні в Національному антикорупційному бюро України.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Копію цієї ухвали вручити учасникам, присутнім у залі судового засідання, негайно та невідкладно надіслати ОСОБА_14 .
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.
На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Апеляційна скарга подається до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали буде оголошено у приміщенні Вищого антикорупційного суду (м. Київ, пр. Перемоги, 41) 19.04.2021 о 16:40 год.