- Presiding judge (HACC): Bitsiuk A.V.
Справа № 991/4688/21
Провадження 1-кс/991/4755/21
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2021 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря ОСОБА_2, захисника ОСОБА_3, представника володільця речей і документів - ОСОБА_4, розглянувши у кримінальному провадженні № 52021000000000016 від 14.01.2021 року клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів в іншому кримінальному провадженні,
В С Т А Н О В И В:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 52021000000000016 від 14.01.2021, зокрема, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.
Посилаючись на потреби сторони захисту у обґрунтуванні своєї позиції, адвокат просить надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 42019000000002471 від 26.11.2019 та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених, копій, а саме: копії протоколів допитів свідків ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 ; зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати вищезазначені, належним чином завірені, копії документів на паперовому носії.
Клопотання обґрунтоване тим, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 52021000000000016 від 14.01.2021, зокрема, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.
За твердженням сторони обвинувачення, в ході досудового розслідування встановлені настукані обставини.
23.12.2020 протокольним рішенням загальних зборів № 23/1 Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_12, призначено ліквідатором з покладенням на нього функцій з проведення ліквідаційної процедури вказаного товариства.
На час призначення ОСОБА_12 на вищевказану посаду, суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 здійснювався розгляд справи № 640/32334/20 за позовом ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення від 26.11.2020 № 77920413 на суму 54 710 191 грн.
Представництво інтересів Товариства в суді здійснював адвокат ОСОБА_14 .
13.01.2021 ОСОБА_12, на прохання адвоката ОСОБА_14, зустрівся з останнім та під час розмови ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_12 про можливість отримати позитивне для юридичної особи рішення у вказаній справі. При цьому у нього виник умисел на підбурення ОСОБА_12 до надання неправомірної вигоди судді ОАСК за прийняття рішення на користь Товариства. З цією метою, виконуючи свій злочинний задум, він почав переконувати ОСОБА_12 про наявність у нього зв`язків в ОАСК, завдяки яким, шляхом передачі неправомірної вигоди судді, можливо отримати позитивне рішення у справі на користь Товариства.
25.03.2021 та 05.04.2021 ОСОБА_12 передав ОСОБА_14 100 тис. доларів США (25.03.2021 10 тис. доларів США; 05.04.2021 90 тис. доларів США), а також флеш накопичувач, на якому містився проект тексту рішення суду та роздрукований лист формату А4, на якому містився текст, збережений на флеш накопичувачі.
05.04.2021 ОСОБА_14 зустрівся з ОСОБА_5, якому, в автомобілі, який належить на праві власності ОСОБА_5, передав частину грошових коштів у сумі 80 тис. доларів США, а також флеш накопичувач, на якому містився проект тексту рішення суду та роздрукований лист формату А4, на якому містився текст, збережений на флеш накопичувачі. При цьому, 10 тис. доларів США з отриманої 05.04.2021 суми ОСОБА_14 залишив собі.
У подальшому, 06.04.2021, співробітниками НАБУ була припинена злочинна діяльність ОСОБА_14 і ОСОБА_5, оскільки останні були затримані у порядку ст. 208 КПК України.
10.11.2020 засновники ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняли рішення про самоліквідацію і призначають ліквідатором керівника підприємства ОСОБА_6 .
Стороною захисту, із відкритих джерел встановлено, що засновниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є три юридичних особи: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи ОСОБА_7 .
Рішення про призначення ОСОБА_12 ліквідатором Товариства було прийнято загальними зборами учасників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (протокол від 23.122020 № 23/1), який підписаний від імені засновників вказаного товариства: від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - директором та засновником ОСОБА_7, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - директором та засновником ОСОБА_8, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - директором та засновником ОСОБА_9 .
Крім того, відповідно до п. 2 вказаного протоколу, учасники ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уповноважили ліквідатора Товариства ОСОБА_6 організувати виконання прийнятих на цих Загальних зборах учасників Товариства рішень.
Із пояснень ОСОБА_7 адвокатом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 проводилось досудове розслідування кримінального провадження за № 42020000000000908, в рамках якого ОСОБА_7 була допитана щодо діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
У відповідь на адвокатський запит, стороні захисту стало відомо, що кримінальне провадження № 42020000000000908 об`єднано в одне провадження із кримінальним провадженням № 42019000000002471.
Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження позиції сторони захисту щодо здійснення провокації ОСОБА_5 на вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні відомостей та документів.
Інформація у документах, тимчасовий доступ до яких просить отримати сторона захисту, має доказове значення у межах кримінального провадження №52021000000000016 від 14.01.2021 та може бути використана захисниками підозрюваного ОСОБА_5 з метою доведення вчинення, відносно підзахисного, провокації злочину, відповідно до чинного законодавства та судової практики, яка склалася, має привести до встановлення його невинуватості та всіх обставин справи.
Вказана інформація, необхідна адвокатам ОСОБА_3, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 для здійснення ефективного правового захисту прав підозрюваного. Іншим шляхом, окрім тимчасового доступу до зазначених документів, заявник не може отримати необхідну інформацію, адже вона містить таємницю слідства.
Потреба у тимчасовому доступі до відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, обґрунтовується необхідністю:
1) встановлення відомостей, які були надані під час допиту в якості свідків ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 ; в подальшому, ці відомості можуть бути використані як докази фактів чи обставин, якими сторона захисту буде обстоювати свою правову позицію;
2) встановлення реальних осіб, які здійснювали фінансову діяльність від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, контрагентів вказаного страхового підприємства, які перераховували, на його рахунки, безготівкові кошти на підставі відповідних договорів та додатків до них, на яких маються підписи фізичних осіб, що вчиняли ці дії як з боку контрагентів, так і з боку страхової компанії, що надасть додатковий матеріал для подальшого проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення автентичності підписів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 .
В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 доводи клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.
Представник володільця речей і документів заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 старший слідчий групи слідчих ОСОБА_4 заперечував проти доводів клопотання, просив відмовити у його задоволенні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи учасників судового засідання, дійшов до наступного висновку.
За ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Так,відповідно доп.2ч.5ст.163КПК України,слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
За ч. 1 ст. 95 КПК України, показання це відомості, які надаються в усній або письмовій формі під час допиту підозрюваним, обвинуваченим, свідком, потерпілим, експертом щодо відомих їм обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження.
Таким чином, показання, отримані в іншому кримінальному провадженні, матеріали досудового розслідування якого не виділені або не об`єднані із кримінальним провадженням № 52021000000000016 не мають доказового значення у цьому кримінальному провадженні.
Разом з тим, ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.07.2021 (справа № 991/4781/21) частково задоволено клопотання сторони захисту та зобовязано детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000016, провести за участю захисника/захисників підозрюваного ОСОБА_5 допит свідків: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 .
Беручи до уваги викладене, враховуючи вимоги ч. 1 ст. 131 КПК України та мету звернення із клопотанням про тимчасовий доступ отримання показів вказаних осіб, слідчий суддя дійшов до висновку, що відомості, які мають значення для кримінального провадження № 52021000000000016 та які можуть бути відомі зазначеним у клопотанні особам, можна отримати шляхом проведення їх допиту у рамках даного кримінального провадження, а не шляхом застосування тимчасового доступу до протоколів їх допиту у іншому кримінальному провадженні, а за такого, клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 132, 159-160, 163-164, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_18