Document No. 98825016

Справа № 991/5239/21

Провадження 1-кс/991/5320/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Біцюк А.В., за участю секретаря судового засідання Волощенко С.В., прокурора Кохно В.О., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Шупені В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Кохно В.О. про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 52018000000000385 від 17.04.2018,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Кохно В.О. про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 52018000000000385 від 17.04.2018 року, досудове розслідування в якому здійснюється, зокрема, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому він просить продовжити терміном на 2 (два) місяці підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Запоріжжя, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , строк дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування щодо обставин, які стосуються кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000385 від 17.04.2018, з підозрюваними ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ;

5) здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у м. Києві усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Клопотання обґрунтовано тим, що:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у організації розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України; у організації службового підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;

- злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким корупційним злочином, за який передбачено покарання в вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що свідчить про наявність підстав для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 згідно ч. 5 ст. 194 КПК України;

- продовжують існувати ризики вчинення підозрюваним ОСОБА_1 дій, передбачених пунктами 1-3 частини 1 статті 177 КПК, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів чи спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні;

- обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного ОСОБА_1 покладено ряд додаткових обов`язків строком до 07.08.2021 р., є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для встановлення у кримінальному провадженні обставин вчинення кримінальних правопорушень та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, у зв`язку з чим ухвалою Вищого антикорупційного суду від 18.06.2021 р. у справі № 991/4037/21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000385 від 17.04.2018 року до шести місяців, тобто, до 21.10.2021р. включно.

В судовому засіданні прокурор Кохно В.О. підтримав подане клопотання та просив задовольнити із зазначених вище підстав, наполягав на тому, що саме в такому обсязі, в якому покладені на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язки, вони здатні забезпечувати його процесуальну поведінку. Крім того, зазначив, що підозра є обґрунтованою, ризики, передбачені п.п. 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжують існувати, а досудове розслідування триває, ухвалою Вищого антикорупційного суду від 18.06.2021 р. у справі № 991/4037/21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000385 від 17.04.2018 року до 21.10.2021р. включно, за такого просив продовжити строк дії покладених раніше обов`язків ще на два місяці.

Захисник підозрюваного, адвокат Шупеня В.Ф., заперечував проти задоволення клопотання, оскільки воно є необгрунтованим, безпідставним, вважав, що у задоволенні клопотання слід відмовити з огляду на те, що підозра є необґрунтованою, ризики вчинення ОСОБА_1 дій, передбачених п.п. 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК України, відсутні, жодними доказами не підтверджені, є припущенням детектива; покладення на ОСОБА_1 обов`язку «здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у м. Києві усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну», а також обов`язку «не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду» є недоцільним з огляду на ту обставину, що останній працює на посаді радника директора ДП «Укроборонсервіс» та вилучення у ОСОБА_1 закордонних паспортів перешкоджає здійсненню ним своїх службових обов`язків, що безпосередньо впливає на роботу підприємства в цілому та імідж останнього серед країн-контрагентів, а також з огляду на необхідність постійного узгодження з детективом щодо виїзду за межі Києва з метою службових відряджень; при цьому, такі характеризуючі дані про підозрюваного, як те, що він позитивно характеризується за місцем роботи, має гарну репутацію у ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», має постійне місце проживання в м. Київ, одружений, має сім`ю, зокрема, на його утриманні знаходяться три малолітні дитини (доньки) - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , батьки похилого віку, які є пенсіонерами, зокрема, батько ОСОБА_37 має другу групу інвалідності, онкологічне захворювання (рак передміхурової залози), мати ОСОБА_38 хворіє на цукровий діабет другого типу, середньої тяжкості, мають бути враховані слідчим суддею під час вирішення питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 . Просив надати можливість директору ДП «Укроборонсервіс» ОСОБА_39 надати пояснення в судовому засіданні.

Підозрюваний ОСОБА_1 позицію захисника підтримав, просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_39 повідомив, що він є директором ДП «Укроборонсервіс», ОСОБА_1 є його радником та під час виконання своїх обов`язків останній сприяє взаємодії підприємства з міжнародними організаціями та агенціями з питань його участі у комерційних проектах, підготовки тендерних пропозицій, організації супроводження і виконання міжнародних контрактів, підбору персоналу, ОСОБА_1 за період трудової діяльності на підприємстві було здійснено близько сорока службових відряджень за межі України, та на даний час ДП «Укроборонсервіс» потребує залучення ОСОБА_1 у чотирьох службових відрядженнях за кордон (Арабська Республіка Єгипет, Королівство Бельгія, Об`єднані Арабські Емірати, Турецька Республіка), а за такого, вилучення у ОСОБА_1 паспортів перешкоджає здійсненню ним своїх службових обов`язків, що безпосередньо впливає на роботу підприємства в цілому та імідж останнього серед країн-контрагентів, повернення закордонних паспортів ОСОБА_1 є необхідним, зазначив, що ДП «Укроборонсервіс» готове взяти ОСОБА_1 на поруки та гарантує вчасне повернення ОСОБА_1 під час майбутніх службових відряджень останнього на територію України.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора, заслухавши пояснення та заперечення учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52018000000000385 від 17.04.2018 за ознаками можливого вчинення службовими особами Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - «Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» (код ЄДРПОУ 14281072) за попередньою змовою з підприємством «Triangle Group Incorporated» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами вказаних підприємств, шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та КП «ШКЗ «Імпульс» в особливо великих розмірах шляхом формування фіктивних витрат за агентськими послугами, розтрати грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в особливо великих розмірах, а також кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання службовими особами ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», які діяли спільно з іншими особами, в тому числі представниками компанії «Triangle Group Incorporated», завідомо недостовірних офіційних документів.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, згідно з ч. 6 ст. 12 та Примітки до ст. 45 КК України, відноситься до особливо тяжкого корупційного злочину; злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України, згідно з положеннями ст. 12 КК України відноситься до нетяжкого злочину.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження 21 квітня 2021 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 27.04.2021 р. у справі № 991/2818/21 відносно підозрюваного ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 3 405 000 (три мільйони чотириста п`ять тисяч ) гривень, та на підозрюваного покладено ряд додаткових обов`язків строком до 27 червня 2021 року включно.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 18.06.2021 р. у справі № 991/4037/21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000385 від 17.04.2018 року до шести місяців, тобто, до 21.10.2021р. включно.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18.06.2021 р. у справі № 991/4131/21 продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 52018000000000385 від 17.04.2018 попередньою ухвалою суду, до 07 серпня 2021 року включно.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Статтею 199 КПК України встановлено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Враховуючи зазначені положення закону, слідчий суддя при вирішенні питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, має встановити: 1) обставини які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків; 2) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного покладено ряд обов`язків, визначених п. 5 ст. 194 КПК України/ продовжено строк дії покладених на підозрюваного обов`язків.

У клопотанні прокурор посилається на наявність наступних ризиків: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів на підтвердження того, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто підозрюється у організації розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Отже, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину (частина 6 статті 12, примітка 1 статті 45, ч. 5 ст. 191 КК України), за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні, та документами, наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_1 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, агентськими угодами, укладеними між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та «Triangle Group Incorporated» № 3/164Д-14 від 12.12.2014, № 3/188Д-14 від 26.12.2014, № 3/10-15Д від 12.03.2015, актами виконаних робіт за зазначеними агентськими угодами та додатковими договорами до відповідних агентських угод (а.с. 129-168, том 2), контрактом № 3/1-К від 05.01.2015, контрактом № 3/10-К від 24.03.2015, контрактом № № Д-УИМ-ДУН-344.14-3/74-К від 30.12.2014 (а.с. 104-128, том 2), висновком експерта від 17.03.2020 за № 8/7 (а.с. 84-103, том 2), копією наказу ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» від 18.09.2014 р. про прийняття на роботу ОСОБА_1 на посаду заступника генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та копією наказу ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» від 16.05.2016 про припинення трудового договору (контракту) відносно ОСОБА_1 (а.с. 203-205, том 3), протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 11.02.2020 р. (а.с. 187-193, том 3).

Так, ОСОБА_1 був заступником генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» у період з 19.09.2014 по 18.05.2016, що підтверджується копією наказу ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» від 18.09.2014 р. про прийняття на роботу ОСОБА_1 та копією наказу ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» від 16.05.2016 про припинення трудового договору (контракту) відносно ОСОБА_1 (а.с. 203-205, том 3).

Відповідно до наявних у матеріалах клопотання копій агентських угод № 3/164-Д-14 від 12.12.2014 та № 3/188Д-14 від 26.12.2014, укладених між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та компанією-нерезидентом «Triangle Group Incorporated», обставини укладення яких розслідуються в рамках даного кримінального провадження, вбачається, що саме ОСОБА_1 погодив підписання вказаних агентських угод як заступник директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» (а.с. 136, зворот, а.с. 146, зворот, том 2).

Згідно протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 11.02.2020 р. (а.с. 187-193, том 3), яким зафіксовано у вигляді стенограми зміст розмов останнього з іншими абонентами, існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 перебуває у дружніх відносинах із ОСОБА_7 , який відповідно до матеріалів клопотання, зокрема, копії афідевіту (а.с. 224, том 2) є директором та фактичним власником компанії-нерезидента «Triangle Group Incorporated», службові особи якої за версією слідства причетні до вчинення вищевказаного злочину.

В свою чергу, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, щодо обґрунтованості підозри, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення (справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, справа «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність її вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

За такого, обґрунтованість підозри щодо вчинення підозрюваним ОСОБА_1 вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується наявними в матеріалах провадження доказами, що є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

Крім того, слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 може вчинити дії, передбачені п.п. 1-3 частини 1 статті 177 КПК України, існування яких стало підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у виді застави, на даний час не зменшилися, та продовжують існувати.

В свою чергу, ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Так, ризик переховування підозрюваного ОСОБА_1 від органу досудового розслідування/суду продовжує існувати, є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання (злочин, у якому обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1 , передбачає виключно покарання у виді реального позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна).

При цьому, слідчий суддя при встановленні даного ризику враховує існування інших факторів, які можуть свідчити про наявність у ОСОБА_1 можливості переховуватися від органу слідства та суду, зокрема, про відсутність перешкод для ОСОБА_1 покинути територію України свідчить також і наявність паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що свідчить про існування можливості в будь-який момент виїхати за межі України, враховуючи досвід підозрюваного щодо перетину кордону в період протягом 2016-2021 років відповідно до відомостей, наявних в системі ДПС України «Аркан», згідно протоколу огляду від 19.04.2021 р. (а.с. 216-232, том 3), та згідно відомостей з протоколу огляду документів від 01.04.2021 р. (а.с. 169-177, том 2), складеного за результатом огляду інформаційних систем щодо наявності у власності ОСОБА_1 майна та інформації про отримані ним доходи впродовж 2015-2020 років, про існування можливості в будь-який момент виїхати за межі України свідчать достатні грошові активи для тривалого та/або постійного перебування за кордоном.

Наведені вище обставини в сукупності дають підстави дійти висновку щодо продовження існування ризику ймовірного вчинення ОСОБА_1 дій, направлених на переховування від органу досудового розслідування або/та суду.

Заначений ризик продовжує існувати, однак є невеликим з огляду на те, ОСОБА_1 має житло для постійного проживання в м. Київ, постійне місце роботи, має сім`ю (одружений та має трьох малолітніх дітей на утриманні, які потребують батьківського догляду та піклування), його процесуальну поведінку: за першою можливістю з`являється особисто до суду для розгляду клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу/клопотання про продовження строку дії покладених на нього обов`язків, неодноразово виїжджав за межі м. Києва за погодженням з детективом.

Ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_1 дій, направлених на знищення, спотворення та приховання документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 52018000000000385 від 17.04.2018 р. продовжує існувати та підтверджується тим, на теперішній час у ході проведених слідчих дій, зокрема, не встановлено місце знаходження оригіналів установчих документів компанії «Triangle group incorporated», в тому числі печатки, яка використовувалась під час підписання агентських угод, укладеними між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та «Triangle Group Incorporated», № 3/164Д-14 від 12.12.2014, № 3/188Д-14 від 26.12.2014, № 3/10-15Д від 12.03.2015, та актів приймання виконаних робіт за цими агентськими угодами, та у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що співучасниками злочину здійснюються заходи щодо переховування вказаних речей та документів, а також щодо переховування документів, які містять листування між сторонами, яке передувало укладенню вказаних контрактів на поставку товару, що є важливими доказами у кримінальному провадженні № 52018000000000385 від 17.04.2018 р. та наявність яких встановлена в ході проведення процесуальних і слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що існує обґрунтована підозра щодо участі ОСОБА_1 у реалізації злочинного плану, направленого на розтрату чужого майна - грошових коштів КП «ШКЗ «Імпульс» та ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» на користь третьої особи - компанії «Triangle group incorporated» в особливо великих розмірах, з урахуванням ролі ОСОБА_1 у здійсненні вищезазначеної злочинної схеми щодо розтрати грошових коштів вказаних підприємств в інтересах компанії «Triangle group incorporated» (організатор скоєння вищеописаного кримінального правопорушення), враховуючи підтверджений матеріалами клопотання (а.с. 187-193, том 3) факт перебування ОСОБА_1 у дружніх відносинах із ОСОБА_7 , який відповідно до матеріалів клопотання, зокрема, копії афідевіту (а.с. 147, том 3) є директором та фактичним власником компанії-нерезидента «Triangle Group Incorporated», факт тривалої роботи на підприємствах, що входять до складу ДК «Укроборонпром», в тому числі і на ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», наведені обставини свідчать про наявність обґрунтованих підстав вважати, що з метою приховування своєї злочинної діяльності та діяльності інших осіб, ОСОБА_1 має можливість за допомогою інших осіб, які продовжують працювати на ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», вживати заходи, направлені на знищення, приховання або спотворення вищезазначених речових доказів та/або оригіналів документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Так, ризик здійснення ОСОБА_1 впливу на інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні продовжує існувати та підтверджується, серед іншого, зафіксованим в ході проведення НСРД спілкуванням ОСОБА_1 з іншими можливо причетними до вчинення кримінальних правопорушень особами. Згідно протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 11.02.2020 р. (а.с. 187-193, том 3), яким зафіксовано у вигляді стенограми зміст розмов останнього з іншими абонентами, існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 перебуває у дружніх відносинах із ОСОБА_7 , який відповідно до матеріалів клопотання, зокрема, копії афідевіту (а.с. 147, том 3) є директором та фактичним власником компанії-нерезидента «Triangle Group Incorporated», службові особи якої за версією слідства причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отже, ОСОБА_1 , перебуваючи у довірливих відносинах з іншим підозрюваним, про що свідчить характер вищенаведених зафіксованих органом досудового розслідування розмов, з метою уникнення кримінальної відповідальності може впливати на підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні - ОСОБА_7 , шляхом спонукання його про надання свідчень на його користь, шляхом спонукання його знищити, сховати або спотворити вищезазначені речові докази та/або оригінали документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, місце знаходження яких наразі органу досудового розслідування невідомо (оригінали установчих документів компанії «Triangle group incorporated», в тому числі печатки, яка використовувалась під час підписання агентських угод, укладеними між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та «Triangle Group Incorporated», № 3/164Д-14 від 12.12.2014, № 3/188Д-14 від 26.12.2014, № 3/10-15Д від 12.03.2015, та актів приймання виконаних робіт за цими агентськими угодами).

Враховуючи те, що протягом тривалого часу та під час вчинення інкримінованих йому дій ОСОБА_1 займав керівну посаду у ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» - заступник генерального директора, на теперішній час займає керівну посаду в державному підприємстві ДК «Укроборонпром» - ДП «Укроборонсервіс» (радник директора), наявні достатні підстави вважати, що підозрюваний продовжує спілкуватися з учасниками організованої групи, з працівниками державних підприємств ДК «Укроборонпром», з працівниками ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», серед яких є свідки або можуть бути свідками, та підозрювані у даному кримінальному провадженні, наділений потенційною можливістю впливати особисто чи опосередковано на свідків/підозрюваних у кримінальному провадженні з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації кримінальної відповідальності, зокрема, зазначені можливості та зв`язки ОСОБА_1 зможе використати для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності та чинити вплив шляхом підкупу, погроз, тиску на учасників та сторін кримінального провадження.

Твердження сторони захисту про те, що при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , слідчим суддею має бути враховано особисті дані ОСОБА_1 - на його утриманні знаходяться три малолітні дитини (доньки) - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , батьки похилого віку, які є пенсіонерами, зокрема, батько ОСОБА_37 має другу групу інвалідності, онкологічне захворювання (рак передміхурової залози), проходить лікування з 2011 року за кордоном, мати ОСОБА_38 хворіє на цукровий діабет другого типу, середньої тяжкості, оцінюються слідчим суддею критично, оскільки зазначені обставини жодним чином не стали для підозрюваного тим стримуючим фактором, який би запобіг вчинення підозрюваним вищезазначеного кримінального правопорушення, а тому наразі посилання зазначені обставини з метою обґрунтування відсутності підстав для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , не може братися судом до уваги, враховуючи вагомість встановлених обставин вчинення ОСОБА_1 вище описаних протиправних дій та ризиків в їх сукупності, при цьому зазначені обставини жодним чином не доводять в повному обсязі відсутність ризику вчинення ОСОБА_1 дій, передбачених п.п. 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Що стосується вимоги прокурора про покладення на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язку «не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду», з метою запобігання переховування останнього від органу досудового розслідування/суду, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню з огляду на процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_1 протягом досудового розслідування, який відповідно до неодноразових дозволів на тимчасовий виїзд із населеного пункту, в якому проживає останній - місто Київ, наданих органом досудового розслідування підозрюваному ОСОБА_1 відповідно до його заяв шляхом направлення детективу смс-повідомлень у месенджері (згідно довідки про виїзди за межі м. Києва за погодженням детективом ОСОБА_40 - скріншоти з месенджера WhatsApp), тимчасово виїжджав за межі населеного пункту, в якому він проживає, - місто Київ з метою службового відрядження та відпустки, та після цього повертався, враховуючи ту обставину, що на виконання своїх службових обов`язків підозрюваний зобов`язаний майже постійно здійснювати виїзди за межі м. Києва у зв`язку із службовими відрядженнями, з огляду на відповідні обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що покладення на підозрюваного обов`язку «не відлучатися із м. Києва без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду», є на даний час недоцільним, оскільки відповідний обов`язок буде і в подальшому потребувати постійного узгодження із органом досудового розслідування, судом дозволу на виїзд підозрюваного за межі м. Києва.

Твердження сторони захисту про те, що про відсутність підстав для продовження обов`язку «здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у м. Києві усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну» свідчить те, що підозрюваний працює на посаді радника директора ДП «Укроборонсервіс» та вилучення у ОСОБА_1 закордонних паспортів перешкоджає здійсненню ним своїх службових обов`язків, що безпосередньо впливає на роботу підприємства в цілому та імідж останнього серед країн-контрагентів, а також та обставина, що його батько - ОСОБА_41 має тяжке онкологічне захворювання (рак передміхурової залози), постійно проходить лікування за кордоном (Німеччина), та згідно рекомендацій лікаря під час здійснення візитів з метою лікування до Німеччини він потребує присутності поруч людини для фізичної та моральної підтримки, не береться слідчим суддею до уваги, виходячи з того, що ризик вчинення ОСОБА_1 дій, направлених на переховування від органу досудового розслідування/суду, хоча і мінімальний, однак продовжує існувати, та повернення підозрюваному паспорта громадянина України для виїзду за кордон може свідчити про існування можливості в будь-який момент виїхати за межі України, враховуючи досвід підозрюваного щодо перетину кордону та наявність достатніх грошових активів. В свою чергу, з урахуванням тієї обставини, що потреба у виїзді за кордон не є постійною, такою, що потребує щоденного погодження з метою виконання своїх службових обов`язків або супроводження за кордон свого батька у зв`язку з лікуванням, підозрюваний та/або його захисник має право в будь-який момент узгодити із органом досудового розслідування, судом дозвіл на виїзд підозрюваного ОСОБА_1 за межі території України для досягнення вказаних цілей.

Отже, вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, слідчий суддя виходить з того, що на даний момент такі ризики як переховування від органів досудового розслідування та/або суду; ризик знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконний вплив на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; продовжують існувати, а тому саме такі мінімальні обов`язки, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, які на нього покладені, можуть запобігти цим ризикам.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (п.5 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою Вищого антикорупційного суду від 18.06.2021 р. у справі № 991/4037/21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000385 від 17.04.2018 року до шести місяців, тобто, до 21.10.2021р. включно.

В свою чергу, в клопотанні, а також в судовому засіданні прокурором належним чином не обґрунтована вимога щодо продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , саме на два місяці, відсутні відомості щодо обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного ОСОБА_1 покладено ряд додаткових обов`язків строком до 07.08.2021 р., а факт продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000385 від 17.04.2018 р. до 21.10.2021р. ще не свідчить про наявність обґрунтованих підстав для продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ще на два місяці, оскільки продовжений строк досудового розслідування до вказаної дати є максимальним, проте факт його продовження до 21.10.2021р. не знімає з прокурора обов`язку довести наявність підстав стверджувати про неможливість завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні раніше.

Враховуючи ту обставину, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000385 від 17.04.2018 р. продовжено до 21.10.2021р., однак, з урахуванням викладених у клопотанні прокурора доводів відносно необхідності продовження подальшого здійснення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного ОСОБА_1 покладено ряд додаткових обов`язків, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для визначення строку дії ухвали про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , на такий довгий термін - два місці, та вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , на один місяць, тобто, до 03 вересня 2021 року включно, який є таким, що відповідає передбаченому законом строку.

З огляду на вищевикладене, враховуючи продовження існування ризиків, передбачених п. п. 1-3 ч. 1 ст. 177 КПК України, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам у разі, якщо покладені на підозрюваного ОСОБА_1 попередньою ухвалою слідчого судді обов`язки не будуть продовжені, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання прокурора.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 9, 176-179, 194, 199, 309, 376 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити на строк дії ухвали строк дії наступних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосуванням щодо нього запобіжного заходу у виді застави, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;

2) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

3) утримуватися від спілкування щодо обставин, які стосуються кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000385 від 17.04.2018, з підозрюваними ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ;

4) здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у м. Києві усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Попередити підозрюваного ОСОБА_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Кохно В.О.

Строк дії ухвали - один місяць, до 03 вересня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ А.В. БІЦЮК