Document No. 99332624

Date of the hearing: 01/09/2021
Date of the decision: 01/09/2021
Case №: 991/5880/21
Proceeding №: 52018000000000385
Instance: HACC
Judicial form: Criminal

Presiding judge (HACC): Halabala M.V.
Secretary : Yarosha O.M.
Lawyer : Shupeni V.M.
Prosecutor : Kokhno V.O.

Справа № 991/5880/21

Провадження 1-кс/991/5968/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

01 вересня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Галабала М.В., за участі секретаря судового засідання Яроша О.М., прокурора Кохна В.О., захисника Шупені В.М., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Кохна Вадима Олександровича про продовження строку дії обов`язків, покладених на

ОСОБА_1 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Запоріжжя, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні № 52018000000000385, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування 17 квітня 2018 року, та

ВСТАНОВИВ:

1.До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Кохна В.О. про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_1 .

2.В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000385 від 17 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України (далі - Кримінальне провадження).

2.1.За твердженням прокурора, в ході досудового розслідування встановлені такі обставини.

2.2. ОСОБА_1 в силу займаної посади заступника генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» був обізнаний із тим, що співробітниками підпорядкованого йому Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» на постійній основі проводиться переддоговірна робота із представниками іноземних компаній для забезпечення укладення з ними зовнішньоекономічних угод (контрактів) на експортну поставку товарів. З цією метою співробітниками зазначеного Департаменту також проводиться відповідна робота і з представниками виробника, тобто Казенного підприємства «Шосткинський казенний завод «Імпульс» (далі - КП «ШКЗ «Імпульс»).

За результатами проведеної співробітниками Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» такої переддоговірної роботи між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», як суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності, та КП «ШКЗ «Імпульс», як виробником продукції, укладаються відповідні договори комісії з метою подальшого укладення зовнішньоекономічних угод (контрактів) на експортну поставку товарів з іноземними замовниками.

Будучи службовою особою та в силу займаної посади і наявного досвіду роботи ОСОБА_1 був обізнаним із практикою та особливостями укладення таких договорів комісії та необхідністю укладення ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», на їх виконання, зовнішньоекономічних угод (контрактів) на експортну поставку товарів з іноземними замовниками. Зважаючи на це, а також враховуючи існування попередніх договірних відносин з Компанією «Triangle group incorporated», з метою розтрати коштів КП «ШКЗ «Імпульс», у грудні 2014 року, але не пізніше 11.12.2014, ОСОБА_1 прийняв для себе рішення про розтрату коштів КП «ШКЗ «Імпульс» в особливо великих розмірах, для чого, діючи умисно, розробив план злочинної діяльності, що полягав в організації безпідставного складання та укладення агентської угоди з компанією-нерезидентом «Triangle group incorporated», складання актів начебто виконаних робіт (наданих послуг) цією компанією-агентом, що фактично виконувались іншими особами, та перерахуванні на підставі таких актів грошових коштів на рахунок компанії-агента.

Як організатор скоєння кримінального правопорушення, усвідомлюючи, що самостійно він не зможе реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_1 у не встановленому досудовим розслідуванням місці в першій половині грудня 2014 року, але не пізніше 11.12.2014, залучив до вчинення злочину виконуючого обов`язки генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_2 , начальника Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_3 , начальника відділу контрактів № 1 Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_4 , з якими був раніше знайомий, зважаючи на службові відносини та підпорядкування, і які мали виконувати роль співвиконавців злочину, довів до їх відома злочинний план на розтрату коштів КП «ШКЗ «Імпульс» в особливо великих розмірах, на спільне вчинення якого вони погодилися, та в подальшому керував їхніми діями.

Крім того, для реалізації злочинного плану ОСОБА_1 вирішив залучити як пособника директора компанії «Triangle group incorporated» та дійсного кінцевого вигодонабувача цієї юридичної особи ОСОБА_5 , з яким перебував у дружніх відносинах. Останній мав сприяти у вчиненні злочину шляхом надання усіх реквізитів зазначеної Компанії, в тому числі банківського рахунку, необхідного для укладення відповідної агентської угоди та перерахування в подальшому грошових коштів за начебто виконані роботи (надані послуги). Для цього в першій половині грудня 2014 року ОСОБА_1 довів до відома ОСОБА_5 свій злочинний план, спрямований на розтрату коштів КП «ШКЗ «Імпульс» шляхом укладення агентської угоди з підконтрольною останньому компанією та подальшого незаконного перерахування на її підставі на рахунок цієї компанії коштів за агентською угодою без їх фактичного виконання.

Отримавши таку інформацію, здійснюючи вирішальний вплив на діяльність вказаної юридичної особи, розуміючи відсутність необхідності в проведенні Компанією «Triangle group incorporated» робіт (наданні послуг), пов`язаних із укладанням та реалізацією умов зовнішньоекономічного контракту, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_5 погодився сприяти вчиненню злочину іншими співучасниками у запропонований ОСОБА_1 спосіб та надав усі реквізити зазначеної Компанії, в тому числі банківського рахунку, які були необхідні для укладення відповідної агентської угоди та перерахування в подальшому грошових коштів за начебто виконані роботи (надані послуги).

Так, за результатами проведеної співробітниками Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» переддоговірної роботи 11.12.2014 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та КП «ШКЗ «Імпульс» укладено договір комісії № 3/112-Д.

Будучи обізнаним про умови укладеного між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та КП «ШКЗ «Імпульс» договору комісії від 11.12.2014 № 3/112-Д та усвідомлюючи необхідність подальшого укладення ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» зовнішньоекономічної угоди (контракту) на експортну поставку товарів (капсулів) з іноземним замовником, ОСОБА_1 забезпечив реалізацію зазначеного поетапного плану злочину залученими до його вчинення безпосередніми виконавцями.

З цією метою 12.12.2014 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Triangle group incorporated» укладено агентську угоду № 3/164д-14.

30.12.2014 на виконання умов договору комісії від 11.12.2014 № 3/112-Д між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Дунарит» АД укладено контракт № Д-УИМ-ДУН-344.14-3/74-К на експортну поставку товарів (капсулів).

В подальшому в період з 18.06.2015 по 03.07.2015 зазначеними особами забезпечено складання і підписання акту виконаних робіт № 1 від 18.06.2015 за агентською угодою № 3/164d-14 від 12.12.2014, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 28 205,42 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № Д-УИМ-ДУН-344.14-3/74-К.

16.07.2015 вказані грошові кошти з рахунку ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», були перераховані на рахунок Компанії «Triangle group incorporated» № НОМЕР_2 , відкритий в банківській установі Латвійської Республіки - JSС «Norvik Banka».

Таким чином, в результаті реалізації такого злочинного плану у період часу з грудня 2014 року по 16.07.2015 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами вчинено розтрату чужого майна - грошових коштів КП «ШКЗ «Імпульс», отриманих за договором комісії від 11.12.2014 № 3/112-Д, в сумі 28 205,42 Євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становило 686 460,89 грн., на користь третьої особи - компанії «Triangle group incorporated», чим зазначеному державному підприємству спричинено матеріальні збитки.

2.3.Крім того, діючи повторно, використовуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, у грудні 2014 року, але не пізніше 25.12.2014, ОСОБА_1 прийняв для себе рішення про розтрату коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в особливо великих розмірах.

Як організатор скоєння кримінального правопорушення, усвідомлюючи, що самостійно він не зможе реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_1 у не встановленому досудовим розслідуванням місці в грудні 2014 року, але не пізніше 25.12.2014, залучив до вчинення злочину виконуючого обов`язки генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_2 , начальника Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_3 , начальника відділу контрактів № 2 Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_6 , з якими був раніше знайомий, зважаючи на службові відносини та підпорядкування, і які мали виконувати роль співвиконавців злочину, довів до їх відома злочинний план на розтрату коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в особливо великих розмірах, на спільне вчинення якого вони погодилися, та в подальшому керував їхніми діями.

Для реалізації злочинного плану ОСОБА_1 також вирішив залучити як пособника директора компанії «Triangle group incorporated» та дійсного кінцевого вигодонабувача цієї юридичної особи ОСОБА_5 , з яким перебував у дружніх відносинах. Останній мав сприяти у вчиненні злочину шляхом надання усіх реквізитів зазначеної Компанії, в тому числі банківського рахунку, необхідного для укладення відповідної агентської угоди та перерахування в подальшому грошових коштів за начебто виконані роботи (надані послуги). Для цього в першій половині грудня 2014 року ОСОБА_1 вдруге довів до відома ОСОБА_5 свій злочинний план, спрямований на розтрату коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» шляхом укладення агентської угоди з підконтрольною останньому компанією та подальшого незаконного перерахування на її підставі на рахунок цієї компанії коштів за агентською угодою без їх фактичного виконання.

Отримавши таку інформацію, здійснюючи вирішальний вплив на діяльність вказаної юридичної особи, розуміючи відсутність необхідності в проведенні Компанією «Triangle group incorporated» робіт (наданні послуг), пов`язаних із укладанням та реалізацією умов зовнішньоекономічного контракту, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_5 знову погодився сприяти вчиненню злочину іншими співучасниками у запропонований ОСОБА_1 спосіб та надав усі реквізити зазначеної Компанії, в тому числі банківського рахунку, які були необхідні для укладення відповідної агентської угоди та перерахування в подальшому грошових коштів за начебто виконані роботи (надані послуги).

За результатами проведеної співробітниками Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» переддоговірної роботи 25.12.2014 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та КП «ШКЗ «Імпульс» укладено договір комісії № 3/117-Д.

Будучи обізнаним про умови укладеного між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та КП «ШКЗ «Імпульс» договору комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д та усвідомлюючи необхідність подальшого укладення ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» зовнішньоекономічної угоди (контракту) на експортну поставку товарів (капсулів) з іноземним замовником, ОСОБА_1 забезпечив реалізацію зазначеного поетапного плану злочину залученими до його вчинення безпосередніми виконавцями.

З цією метою 26.12.2014 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Triangle group incorporated» укладено агентську угоду № 3/188д-14.

05.01.2015 на виконання умов договору комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Българска индустриална инжинерингова компания» укладено контракт № 3/1-К на експортну поставку товарів (капсулів).

В серпні 2015 року, не пізніше 10.08.2015, зазначеними особами забезпечено складання і підписання акту виконаних робіт № 1 від 10.08.2015 за агентською угодою № 3/188д-14 від 26.12.2014, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 10 631,5 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/1-к.

14.09.2015 вказані грошові кошти з рахунку ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», були перераховані на рахунок Компанії «Triangle group incorporated» № НОМЕР_2 , відкритий в банківській установі Латвійської Республіки - JSС «Norvik Banka».

Таким чином, в результаті реалізації такого злочинного плану у період часу з грудня 2014 року по 14.09.2015 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами вчинено розтрату чужого майна - грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», отриманих за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д, у сумі 10 631,5 Євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становило 259 940,64 грн., на користь третьої особи - компанії «Triangle group incorporated», чим зазначеному державному підприємству спричинено матеріальні збитки.

У подальшому, зважаючи на звільнення ОСОБА_2 із займаної посади, ОСОБА_1 з метою продовження реалізації злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в інтересах третіх осіб - Компанії «Triangle group incorporated», залучив до вчинення злочину новопризначеного генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_7 .

В листопаді 2015 року, не пізніше 19.11.2015, зазначеними особами забезпечено складання і підписання акту виконаних робіт № 2 від 19.11.2015 за агентською угодою № 3/188д-14 від 26.12.2014, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 18 287,5 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/1-к.

11.12.2015 вказані грошові кошти з рахунку ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», були перераховані на рахунок Компанії «Triangle group incorporated» № НОМЕР_2 , відкритий в банківській установі Латвійської Республіки - JSС «Norvik Banka».

Таким чином, в результаті реалізації такого злочинного плану у період часу з листопада 2015 року по 11.12.2015 ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами вчинено розтрату чужого майна - грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», отриманих за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д, у сумі 18 287,5 Євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становило 467 647,05 грн., на користь третьої особи - компанії «Triangle group incorporated», чим зазначеному державному підприємству спричинено матеріальні збитки.

Вказаними діями ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами вчинено розтрату чужого майна - грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», отриманих за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д в сумі 28 919 Євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становило 727 587,69 грн., на користь третьої особи - компанії «Triangle group incorporated», чим зазначеному державному підприємству спричинено матеріальні збитки, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

2.4.Також, діючи повторно, використовуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, у лютому-березні 2015 року, але не пізніше 11.03.2015, ОСОБА_1 прийняв для себе рішення про розтрату коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в особливо великих розмірах.

Як організатор скоєння кримінального правопорушення, усвідомлюючи, що самостійно він не зможе реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_1 у не встановленому досудовим розслідуванням місці в лютому-березні 2015 року, але не пізніше 11.03.2015, залучив до вчинення злочину виконуючого обов`язки генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_2 , начальника Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_3 , начальника відділу контрактів № 1 Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_4 , з якими був раніше знайомий, зважаючи на службові відносини та підпорядкування, і які мали виконувати роль співвиконавців злочину, довів до їх відома злочинний план на розтрату коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в особливо великих розмірах, на спільне вчинення якого вони погодилися, та в подальшому керував їхніми діями.

Для реалізації злочинного плану ОСОБА_1 також вирішив залучити як пособника директора компанії «Triangle group incorporated» та дійсного кінцевого вигодонабувача цієї юридичної особи ОСОБА_5 , з яким перебував у дружніх відносинах. Останній мав сприяти у вчиненні злочину шляхом надання усіх реквізитів зазначеної Компанії, в тому числі банківського рахунку, необхідного для укладення відповідної агентської угоди та перерахування в подальшому грошових коштів за начебто виконані роботи (надані послуги). Для цього в першій половині грудня 2014 року ОСОБА_1 втретє довів до відома ОСОБА_5 свій злочинний план, спрямований на розтрату коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» шляхом укладення агентської угоди з підконтрольною останньому компанією та подальшого незаконного перерахування на її підставі на рахунок цієї компанії коштів за агентською угодою без їх фактичного виконання.

Отримавши таку інформацію, здійснюючи вирішальний вплив на діяльність вказаної юридичної особи, розуміючи відсутність необхідності в проведенні Компанією «Triangle group incorporated» робіт (наданні послуг), пов`язаних із укладанням та реалізацією умов зовнішньоекономічного контракту, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_5 знову погодився сприяти вчиненню злочину іншими співучасниками у запропонований ОСОБА_1 спосіб та надав усі реквізити зазначеної Компанії, в тому числі банківського рахунку, які були необхідні для укладення відповідної агентської угоди та перерахування в подальшому грошових коштів за начебто виконані роботи (надані послуги).

За результатами проведеної співробітниками Департаменту № 1 ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» переддоговірної роботи 11.03.2015 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та КП «ШКЗ «Імпульс» укладено договір комісії № 3/12-Д.

Будучи обізнаним про умови укладеного між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та КП «ШКЗ «Імпульс» договору комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д та усвідомлюючи необхідність подальшого укладення ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» зовнішньоекономічної угоди (контракту) на експортну поставку товарів (капсулів) з іноземним замовником, ОСОБА_1 забезпечив реалізацію зазначеного поетапного плану злочину залученими до його вчинення безпосередніми виконавцями.

З цією метою в період з 12.03.2015 по 06.05.2015 між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Triangle group incorporated» укладено агентську угоду № 3/10-15д.

24.03.2015 на виконання умов договору комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та Компанією «Infora Limited» укладено контракт № 3/10-К на експортну поставку товарів (капсулів).

25.05.2015 року зазначеними особами забезпечено складання і підписання акту виконаних робіт № 1 від 25.05.2015 за агентською угодою № 3/10-15д від 12.03.2015, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 11 833,5 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/10-к.

03.07.2015 вказані грошові кошти з рахунку ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», були перераховані на рахунок Компанії «Triangle group incorporated» № НОМЕР_2 , відкритий в банківській установі Латвійської Республіки - JSС «Norvik Banka».

Таким чином, в результаті реалізації такого злочинного плану у період часу з березня 2015 року по 03.07.2015 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами вчинено розтрату чужого майна - грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», отриманих за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д, у сумі 11 833,5 Євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становило 275 146 грн., на користь третьої особи - компанії «Triangle group incorporated», чим зазначеному державному підприємству спричинено матеріальні збитки.

Згодом, у вересні 2015 року, не пізніше 16.09.2015, зазначеними особами забезпечено складання і підписання акту виконаних робіт № 2 від 16.09.2015 за агентською угодою № 3/10-15д від 12.03.2015, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 30 606 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/10-к.

13.10.2015 вказані грошові кошти з рахунку ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», були перераховані на рахунок Компанії «Triangle group incorporated» № НОМЕР_2 , відкритий в банківській установі Латвійської Республіки - JSС «Norvik Banka».

Таким чином, в результаті реалізації такого злочинного плану у період часу з вересня 2015 року по 13.10.2015 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами вчинено розтрату чужого майна - грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», отриманих за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д, у сумі 30 606 Євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становило 759 436,14 грн., на користь третьої особи - компанії «Triangle group incorporated», чим зазначеному державному підприємству спричинено матеріальні збитки.

У листопаді 2015 року, не пізніше 26.11.2015, зазначеними особами забезпечено складання і підписання акту виконаних робіт № 3 від 26.11.2015 за агентською угодою № 3/10-15д від 12.03.2015, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 40 748,75 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/10-к.

21.12.2015 вказані грошові кошти з рахунку ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», були перераховані на рахунок Компанії «Triangle group incorporated» № НОМЕР_2 , відкритий в банківській установі Латвійської Республіки - JSС «Norvik Banka».

Таким чином, в результаті реалізації такого злочинного плану у період часу з листопада 2015 року по 21.12.2015 ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами вчинено розтрату чужого майна - грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», отриманих за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д, у сумі 30 606 Євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становило 1 039 700,04 грн., на користь третьої особи - компанії «Triangle group incorporated», чим зазначеному державному підприємству спричинено матеріальні збитки.

Вказаними діями ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами вчинено розтрату чужого майна - грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», отриманих за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д, в сумі 83 188,25 Євро, що в гривневому еквіваленті на дату перерахування згідно офіційного курсу гривні щодо іноземних валют НБУ становило 2 074 282,18 грн., на користь третьої особи - компанії «Triangle group incorporated», чим зазначеному державному підприємству спричинено матеріальні збитки, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, потворно, за попередньою змовою групою осіб.

2.5.Крім того, ОСОБА_1 за наведених вище обставин, діючи умисно, вчинив організацію службового підроблення, тобто організацію складання завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, в період з 18.06.2015 по 03.07.2015 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами забезпечено складання і підписання завідомо неправдивого акту виконаних робіт № 1 від 18.06.2015 за агентською угодою № 3/164d-14 від 12.12.2014, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 28 205,42 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № Д-УИМ-ДУН-344.14-3/74-К.

Вказаними діями ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами вчинено службове підроблення з метою розтрати грошових коштів КП «ШКЗ «Імпульс», отриманих за договором комісії від 11.12.2014 № 3/112-Д.

2.6.В подальшому, в серпні 2015 року, не пізніше 10.08.2015, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами забезпечено складання і підписання завідомо неправдивого акту виконаних робіт № 1 від 10.08.2015 за агентською угодою № 3/188д-14 від 26.12.2014, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 10 631,5 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/1-к.

Далі, зважаючи на звільнення ОСОБА_2 із займаної посади, ОСОБА_1 з метою продовження реалізації злочинного умислу, спрямованого на розтрату грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» в інтересах третіх осіб - Компанії «Triangle group incorporated», залучив до вчинення злочину новопризначеного генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» ОСОБА_7 .

Так, в листопаді 2015 року, не пізніше 19.11.2015, ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами забезпечено складання і підписання завідомо неправдивого акту виконаних робіт № 2 від 19.11.2015 за агентською угодою № 3/188д-14 від 26.12.2014, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 18 287,5 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/1-к.

Вказаними діями ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами вчинено службове підроблення з метою розтрати грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», отриманих за договором комісії від 25.12.2014 № 3/117-Д.

2.7.Крім цього, 25.05.2015 року ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами забезпечено складання і підписання завідомо неправдивого акту виконаних робіт № 1 від 25.05.2015 за агентською угодою № 3/10-15д від 12.03.2015, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 11 833,5 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/10-к.

Згодом, у вересні 2015 року, не пізніше 16.09.2015, зазначеними особами забезпечено складання і підписання завідомо неправдивого акту виконаних робіт № 2 від 16.09.2015 за агентською угодою № 3/10-15д від 12.03.2015, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 30 606 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/10-к.

У листопаді 2015 року, не пізніше 26.11.2015, ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами забезпечено складання і підписання завідомо неправдивого акту виконаних робіт № 3 від 26.11.2015 за агентською угодою № 3/10-15д від 12.03.2015, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 40 748,75 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/10-к.

Крім цього, в період з 11.04.2016 по 27.04.2016, вказаними особами забезпечено складання і підписання завідомо неправдивого акту виконаних робіт № 4 від 11.04.2016 за агентською угодою № 3/10-15д від 12.03.2015, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 28 347,5 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/10-к.

Далі, в період з 26.04.2016 по 27.04.2016, вказаними особами забезпечено складання і підписання завідомо неправдивого акту виконаних робіт № 5 від 26.04.2016 за агентською угодою № 3/10-15д від 12.03.2015, яким передбачено необхідність перерахування на користь Компанії «Triangle group incorporated» грошових коштів у сумі 53 464,5 Євро як плату за нібито надані зазначеною компанією-нерезидентом послуги, пов`язані із укладенням та виконанням контракту № 3/10-к.

Вказаними діями ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими, не встановленими на теперішній час, особами вчинено службове підроблення з метою розтрати грошових коштів ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», отриманих за договором комісії від 11.03.2015 № 3/12-Д.

3.В обґрунтування необхідності застосування запобіжного заходу прокурор зазначає про наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Вказує на ризики переховування від органів досудового розслідування, знищення, приховування або спотворення речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому Кримінальному провадженні.

3.1.Посилаючись на встановлені обставини, прокурор зазначає, що ОСОБА_1 підозрюється, в тому числі, у організації розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто особливо тяжкому корупційному злочині, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 підозрюється у організації службового підроблення, а саме організації складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

3.2.21 квітня 2021 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні цих кримінальних правопорушень.

4.Прокурор у клопотанні вказує про наявність обґрунтованої підозри, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, та подальшу необхідність дії покладених обов`язків з обґрунтуванням ризиків кримінального провадження.

4.1.Посилається на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 27 квітня 2021 року, якою ОСОБА_1 обраний запобіжний захід у вигляді застави та якою на підозрюваного покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

4.2.Згідно з ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18 червня та 03 серпня 2021 року строк дії покладених на ОСОБА_1 обов`язків було продовжено до 3 вересня 2021 року. Ухвалою слідчого судді від 18 червня 2021 року строк досудового розслідування у цьому Кримінальному провадженні продовжено до 21 жовтня 2021 року включно. Прокурор зазначає про необхідність продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного, на два місяці.

4.3.Стверджує, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, а тому на даний час продовжує існувати обґрунтована потреба у продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, з метою забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків. Вказує на ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду, знищення, приховування або спотворення будь-яких речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому Кримінальному провадженні.

5.В судовому засіданні сторони кримінального провадження висловили такі позиції:

5.1.Прокурор підтримав доводи, викладені у клопотанні, та просив продовжити підозрюваному ОСОБА_1 строк дії покладених на нього обов`язків, вважаючи, що потреба у їх застосуванні продовжує існувати. Додатково повідомив, що закінчити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали об`єктивно неможливо у зв`язку з тривалістю проведення призначених експертиз та інших слідчих дій, які необхідно провести.

5.2.Захисник заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозрюваний належним чином виконує свої процесуальні обов`язки. Вважає, що необхідність продовження обов`язків у визначеному прокурором обсязі відсутня. Крім того, надав документи про лікування батька підозрюваного у Берліні, якому необхідний супровід, про що є довідка з лікарні м. Запоріжжя. На переконання адвоката, з квітня 2021 року сторона обвинувачення не здобула жодних нових доказів у кримінальному провадженні, тобто це означає, що вже все зібрано і всі свідки допитані, тому ОСОБА_1 ніяк на них вплинути не може. Також у зв`язку з робочою необхідністю підозрюваному потрібно їздити у відрядження закордон, але на разі він цього робити не може, бо здав паспорт. Захисник вважає, що стороною обвинувачення не обґрунтовано жодного ризику.

5.3.Підозрюваний підтримав позицію захисника.

6.Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

6.1.У Кримінальному провадженні ОСОБА_1 21 квітня 2021 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

6.2.Виходячи із положень ч. 5, 7 ст. 194 КПК України, обов`язки покладаються на підозрюваного у випадку, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри і ризиків кримінального провадження та неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

6.3.Встановлено, що ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 27 квітня 2021 року до підозрюваного ОСОБА_1 застосований запобіжний захід у виді застави у розмірі 1500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 3 405 000 грн., та покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України; термін дії обов`язків у разі внесення застави визначений у два місяці. Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18 червня та 3 серпня 2021 року продовжено ОСОБА_1 строк дії покладених на нього обов`язків строком до 03 вересня включно. Вказаною ухвалою на підозрюваного покладені такі обов`язки:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;

-повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування щодо обставин, які стосуються кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000385 від 17.04.2018, з підозрюваними ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ;

-здати на зберігання до Управління Державної міграційної служби у м. Києві усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

7.Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18 червня 2021 року строк досудового розслідування у Кримінальному провадженні продовжений до 21 жовтня 2021 року включно.

8.Відповідно до ч. 5, 7 ст. 194 КПК України обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

8.1.З огляду на приписи ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними приписами, які регулюють застосування запобіжного заходу, однак з урахуванням додаткових відомостей і спливу строку досудового розслідування.

8.2.Загальні підстави і порядок застосування та продовження запобіжного заходу визначені у ст. 194, 199 КПК України, конструкції яких передбачають такі критерії дослідження слідчим суддею обставин (фактів):

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження дії запобіжного заходу;

3) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

8.3.Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

8.4.В цьому кримінальному провадженні йдеться про причетність ОСОБА_1 до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у: організації розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; організації службового підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

8.5.Із клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування встановлюються обставини розтрати чужого майна - грошових коштів КП «ШКЗ «Імпульс», на користь третьої особи - компанії «Triangle group incorporated», чим ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» спричинено матеріальні збитки.

8.6.Описана у клопотанні фабула у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами Кримінального провадження на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак вчинення кримінальних правопорушень.

8.7.Для визначення причетності ОСОБА_1 до події кримінального правопорушення слідчим суддею досліджено:

-контракти на експортну поставку товарів (послуг) від 30.12.2014 № Д-УИМ-ДУН-344.14-3/74-К, від 05.01.2015 № 3/1-К, від 24.03.2015 № 3/10-К;

-матеріали компетентних органів Республіки Болгарія, надіслані на виконання запитів про міжнародну правову допомогу (допити як свідків представників покупців за контрактами, представників кінцевих споживачів, перевізників, долучені до протоколів допитів документи).

-матеріали компетентних органів Латвійської Республіки, надіслані на виконання запиту про міжнародну правову допомогу (відомості про рух коштів та фактичного власника компанії-агента).

-листування між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та представниками покупців за контрактами;

-інформацію та документи, отримані на запити детективів (листування між ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та компанією-агентом, відомості щодо укладених раніше подібних контрактів з іноземними замовниками без залучення компаній-агентів та інші);

-протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

8.8.Необхідно зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувальних заходів. Відповідно до ч. 4 ст. 193 КПК України за клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя має право дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. В світлі конкретних обставин даного клопотання досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про продовження покладених обов`язків, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.

9.Щодо ризиків кримінального провадження, то прокурор зазначає в клопотанні про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися, а саме: ОСОБА_1 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, приховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних.

9.1.Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створить загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

9.2. ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України. Санкція відповідної частини статті відносить інкримінований злочин до особливо тяжких і передбачає покарання у виді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Отже, очікування можливого суворого вироку може мати значення. При чому ризик втечі повинен оцінюватися у світлі таких факторів, як характер людини, її моральні принципи, місце проживання, робота, засоби до існування, сімейні зв`язки, а також будь-які інші зв`язки з країною, в якій особу притягнуто до кримінальної відповідальності (рішення у справі «Becciev v. Moldova», п. 58). Тому слідчий суддя, вирішуючи питання щодо продовження дії обов`язків, враховує тяжкість злочину, в якому підозрюється ОСОБА_1 у сукупності з іншими обставинами, якими в цьому випадку є законодавчі приписи щодо неможливості застосування пільгових інститутів у відповідній категорії справ, наявність у підозрюваного документів для виїзду за кордон, частоту перетину державного кордону, дані про наявність достатніх фінансових ресурсів для забезпечення свого перебування за межами України. Тривале працевлаштування підозрюваного у ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», що спеціалізується на зовнішньоекономічній діяльності, його часті та систематичні виїзди з України у службових цілях свідчать про тісні зв`язки закордоном.

9.3.Отже, надаючи оцінку можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає такі дії вірогідними.

9.4.Слідчий суддя відмічає добросовісність підозрюваного у виконанні ним відповідних процесуальних обов`язків.

9.5.Водночас на даний час, хоча і досить мінімальний, але продовжує існувати ризик знищення, приховування або спотворення підозрюваним документів, які мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки, як вбачається з матеріалів клопотання, наразі ще не завершені слідчі дії щодо збору доказів на підтвердження або спростування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, на сьогоднішній день органом досудового розслідування не встановлено місце знаходження та не вилучено оригіналів установчих документів компанії «Triangle group incorporated», в тому числі печатки, яка використовувалась під час підписання агентських угод та актів приймання виконаних робіт за цими агентськими угодами, і загроза знищення, приховування або спотворення вказаної інформації підозрюваним є досі реальною. Продовження існування цього ризику обумовлює необхідність продовження строку дії, покладеного на ОСОБА_1 обов`язку утримуватися від спілкування з щодо обставин, які стосуються кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000385 від 17.04.2018, з підозрюваними ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , а також свідками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .

10.Наявність обґрунтованої підозри у сукупності з ризиками кримінального провадження та потребами досудового розслідування досягти завдань кримінального провадження свідчить про необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків як додаткових заходів процесуального примусу.

10.1.Ті обов`язки, що продовжуються, не є такими, що надмірно або негативно впливають на життєвий уклад підозрюваного, а сумарний строк їх дії на сьогоднішній день становить близько чотирьох місяців. Продовжуючи строк дії покладених на підозрюваного обов`язків слідчий суддя також виходить із того, що таке продовження має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

10.2.Прокурор у своєму клопотанні просить продовжити дію, покладених на ОСОБА_1 обов`язків строком на два місяці.

10.3.Зважаючи на те, що строк досудового розслідування Кримінального провадження на сьогоднішній день встановлений до 21 жовтня 2021 року (згідно з ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18 червня 2021 року), продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків можливий до вказаної дати та є обґрунтованим і достатнім.

10.4.Відтак слідчий суддя доходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 176-179, 182, 193, 194, 199, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя постановив:

1.Клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків задовольнити частково.

2.Продовжити підозрюваному ОСОБА_1 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Запоріжжя, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 21 жовтня 2021 року включно, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;

-повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

3.Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні.

4.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Галабала

Search

Document No. 99332624