- Головуючий суддя (ВАКС): Ткаченко О.В.
Справа № 991/2019/23
Провадження № 1-кс/991/2051/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].
Дата і місце постановлення [1-1].
17 березня 2023 року, місто Київ.
Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_15.
Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 12 січня 2023 року за № 5202300000000015.
Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1-4].
Повідомлення про підозру ОСОБА_2 скасовано ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 15 березня 2023 року.
Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].
Заявник - ОСОБА_2, представник заявника - адвокат ОСОБА_3 ; старший детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 (надалі - детектив НАБУ).
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].
Вирішується питання про закриття кримінального провадження за № 5202300000000015 від 12 січня 2023 року щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України. Зазначене питання вирішується за клопотанням ОСОБА_2 .
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].
Слідчий суддя встановив таке.
Заявник ОСОБА_2 07 березня 2023 року звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду із зазначеним клопотанням у якості «незаконно підозрюваного» (на його думку) та на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України просив: «Закрити кримінальне провадження № 52023000000000015 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України, відносно ОСОБА_2 », з огляду на те, що орган досудового розслідування обмежив його права та законні інтереси шляхом накладення арешту на належне йому майно. У клопотанні заявника зазначене наступне: «Детективами НАБУ під процесуальним керівництвом САП Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002581 від 22.10.2018 року, у тому числі за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем. На підставі службової записки Старшим детективом-керівником Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 запропоновано за фактом отримання ОСОБА_2 компенсації за оренду житла внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 364 Кримінального кодексу України (внесено до ЄРДР № 52020000000000247 від 09.04.2020 року). Відповідно до постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 10.04.2020 року матеріали, зокрема, за кримінальним провадженням № 52020000000000247 від 09.04.2020 року (щодо можливого вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статтею 364 КК України) об`єднані в одне кримінальне провадження № 42018000000002581. Згідно з частиною 7 статті 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше. Тобто, в моєму випадку строк досудового розслідування розпочався з 22.10.2018 року. Ухвалами слідчого судді ВАКС строк досудового розслідування за кримінальним провадженням № 42018000000002581 від 22.10.2018 року продовжувався неодноразово, але відповідно до останньою за хронологією ухвалою слідчого судді ВАКС від 18.10.2021 року (справа № 991/6982/21) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002581 від 22.10.2018 року було визначено 22.04.2022 року включно. Таким чином, кінцевою датою строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002581 від 22.10.2018 року (виходячи з наявних матеріалів, доданих до клопотання про застосування запобіжного заходу, які мною били отримані від органу досудового розслідування 01.12.2022 року) було визначено 22.04.2022 року(включно) відповідно до ухвали слідчого судді ВАКС від 18.10.2021 року (справа № 991/6982/21). Будь-яких інших звернень до Вищого ангикорупційного суду органом досудового розслідування щодо продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002581 від 22.10.2018 року не було. Слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених частиною З статті 333 КПК України. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази недопустимими (ч. 8 ст. 223 КПК України). Процесуальні строки, згідно з визначеним у статті 113 КПК України поняттям, це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу. Згідно зі статтею 116 КПК України процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Відповідно до частини 1 статті 111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію. 01.12.2022 року старшим детективом - керівником Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 42018000000002581 від 22.10.2018 року ОСОБА_2 вручене незаконне повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статтею 191 Кримінального кодексу України, а саме: заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах. Окрім того, разом із повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_2 отримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави та покладенні на нього певних обов`язків від 01.12.2022 року з описом документів, які надаються до клопотання. Вищим антикорупційним судом 26.12.2022 року по справі № 991/6076/22 (слідчий суддя ОСОБА_7 ) при розгляді вказаного клопотання прийнято ухвалу про часткове задоволення клопотання щодо застосування до підозрюваного ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні № 42018000000002581 від 22.10.2018 року у розмірі 396 960,00 (триста дев`яносто шість тисяч дев`ятсот шістдесят) гривень, а також на строк дії ухвали (тобто до 26.02.2023 року) покладення на підозрюваного певних обов`язків. На виконання вищевказаної ухвали 28.12.2022 року ОСОБА_2 була внесена відповідною платіжною інструкцією № 153228993 сума застави на відповідний депозитний рахунок Вищого антикорупційного суду. 12.01.2023 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 прийнята постанова, відповідно до якої матеріали за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статтею 191 КК України, виділені з матеріалів досудового розслідування № 42018000000002581 від 22.10.2018 року, в окреме кримінальне провадження за № 52023000000000015 (додається). На вищевказану ухвалу Вищого антикорупційного суду від 26.12.2022 року по справі № 991/6076/22 стороною захисту була подана апеляційна скарга. За наслідком розгляду вищевказаної апеляційної скарги ухвалою Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду від 15.02.2023 року по справі № 991/6076/22 (провадження № 11-сс/991/57/23) апеляційна скарга сторони захисту була задоволена частково. Колегія суддів суду Апеляційної палати ВАКС, зокрема, зазначила наступне: «Тому колегія суддів вважає, що ч. 8 ст.615 КПК України не підлягає застосуванню у даній справі, та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018000000002581 мав продовжуватися. Крім того, колегія суддів враховує правову позицію Верховного Суду відповідно до постанови від 14 вересня 2021 року (справа №264/7347/20), що факт виділення з кримінального провадження в окреме провадження матеріалів щодо частини кримінальних правопорушень, які знайшли окрему кримінально- правову кваліфікацію і повідомлення про підозру у їх вчиненні не впливає на обчислення процесуального строку досудового розслідування за фактом вчинення того кримінального правопорушення, в якому повідомлення про підозру не здійснювалося.» Окрім того колегія суддів визнала доводи апеляційної скарги захисника такими, що знайшли своє підтвердження, так як невиконання вимог ст.219, 294 КПК України виключає набуття ОСОБА_2, процесуального статусу підозрюваного у кримінальному провадженні № 42018000000002581 від 22.10.2018 року. На думку колегії суддів слідчий суддя прийшов до помилкового висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки в кримінальному провадженні строк досудового розслідування, який за матеріалами справи закінчився 22 квітня 2022 року, продовжений у встановленому порядку КПК України не був, повідомлення про підозру ОСОБА_2 вручено 01 грудня 2022 року, тобто після закінчення строків досудового розслідування, а тому клопотання, подане поза межами строку досудового розслідування, виключає можливість його розгляду по суті, у тому числі, його задоволення. У зв`язку з чим ухвала слідчого судді підлягає скасуванню.Вищевказана ухвала Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 15.02.2023 року по справі № 991/6076/22 набрала законної сили з моменту проголошення (додається). Відповідно до частини 1 статті 90 КГІК України рішення національного суду або міжнародної судової установи, яке набрало законної сили і ним встановлено порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією України і міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, має преюдиціальне значення для суду, який вирішує питання про допустимість доказів. Відповідно до частини 2 статті 13 Закону України «про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-УІІІ судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.
Так, відповідно до частини 1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування, передбачений у статті 219 КПК України, обчислюється з моменту вчинення першої зазначеної процесуальної дії до виконання однієї з перелічених альтернативних процесуальних дій. При цьому у частині 2 цієї статті встановлено строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру залежно від ступеню тяжкості злочину, а у частині 3 - встановлено строки закінчення досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Також кримінальний процесуальний закон передбачає можливість продовження строків досудового розслідування (частина 4 статті 219 КПК України), Однак строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає (частина 5 статті 294 КПК України). Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Згідно з частиною 1 статті 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Отже, станом на день вручення (01.12.2022 року) ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статтею 191 КК України, в рамках кримінального провадження № 42018000000002581 від 22.10.2018 року, строк досудового розслідування якого закінчився 22.04.2022 року з викладених вище причин. Здійснення судового провадження при наявності підстав для закриття кримінального провадження відповідно до пункту 1 частини 2 статті 412 КПК становить істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, яке тягне за собою безумовне скасування судового рішення, ухваленого за результатами такого судового розгляду. У відповідності до частини 1 статті 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Проведення досудового розслідування поза межами строків, встановлених кримінальним процесуальним законодавством України суперечить принципам кримінального провадження, встановленим КПК України. Відповідно до вимог частини 9 статті 284 КПК України, якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника. Іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, є особа, стосовно якої, у тому числі, щодо її майна здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом (п. 16-1 ч. 1 ст. З КІІК України). Необхідно зазначити, що станом на день подання клопотання про закриття кримінального провадження № 5202300000000015 на підставі ухвали ВАКС від 05.12.2022 року справі № 991/6077/22 прийнято ухвалу про застосування щодо мене запобіжного заходу у вигляді арешту належного йому майна, а саме: 1/2 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1697002532231); 1/2 земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер 3223186800:04:002:0086 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1148646732231); 2/3 квартири АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 560571680000); гараж, машиномісце № НОМЕР_1 в будинку АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 774306380382); автомобіль Тоуоіа 2012 року випуску з реєстраційним номером « НОМЕР_2 », УІМ код НОМЕР_3 ».
У судовому засіданні ОСОБА_2 вимоги свого клопотання підтримав та додав, що оскільки ухвалою колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 15 лютого 2023 року у справі № 991/1466/23 було скасоване повідомлення про підозру від 01 грудня 2022 року у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке було вручене йому у кримінальному провадженні за № 42018000000002581 від 22 жовтня 2018 року, з якого 12 січня 2023 року були виділені матеріали відносно нього у кримінальне провадження за № 52023000000000015, то він не є підозрюваним, а є іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Адвокат ОСОБА_3 клопотання ОСОБА_2 підтримав, просив його задовольнити і надав слідчому судді копію ухвали колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 15 лютого 2023 року у справі № 991/1466/23.
Детектив НАБУ ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував з огляду на відсутність підстав для його задоволення.
Слідчим суддею встановлені такі обставини.
Кримінальне провадження за № 42018000000002581 було зареєстроване у ЄРДР 22 жовтня 2018 року.
01 грудня 2022 року у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_2 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а матеріали щодо нього 12 січня 2023 року були виділені у кримінальне провадження за № 52023000000000015.
У кримінальному провадженні за № 42018000000002581 від 22 жовтня 2018 року, до дати повідомлення про підозру ОСОБА_2, була здійснена низка повідомлень про підозру особам у період з 18 грудня 2019 року по 27 жовтня 2022 року з наступним виділенням матеріалів в окремі кримінальні провадження, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 .
Строки досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні неодноразово продовжувалися слідчими суддями:
- ухвалою слідчої судді ВАКС ОСОБА_14 від 16 квітня 2020 року на 12 місяців - до 22 квітня 2021 року;
- ухвалами слідчого судді ВАКС ОСОБА_7 від 14 квітня 2021 року і від 18 жовтня 2021 року на 6 місяці і на 6 місяців, тобто до 22 жовтня 2021 року і 22 квітня 2022 року - відповідно.
Ухвалою слідчого судді ВАКС ОСОБА_7 від 05 грудня 2022 року у справі № 991/6077/22 був накладений арешт на майно ОСОБА_2, як підозрюваного, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Ухвалою колегії суддів АП ВАКС від 15 березня 2023 року у справі № 991/1466/23 було скасоване повідомлення про підозру ОСОБА_2 від 01 грудня 2022 року у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке було вручене йому у кримінальному провадженні за № 42018000000002581 від 22 жовтня 2018 року, з якого 12 січня 2023 року були виділені матеріали відносно нього у кримінальне провадження за № 52023000000000015.
Наведені обставини були встановлені слідчим суддею на підставі клопотання заявника з доданими матеріалами та матеріалів кримінальної справи за скаргою захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 щодо оскарження повідомлення про підозру останньому за № 991/1466/23, яка перебувала у провадженні слідчого судді.
Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, матеріали кримінальної справи № 991/1466/23 і заслухав думки учасників судової справи.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].
Слідчий суддя дійшов висновку про таке.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України: «досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотання про закриття кримінального провадження».
Відповідно до вимог п. 16-1 ч. 1 ст. 3 КПК України: «інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, - особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом».
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 5 КПК України: «Процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення».
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 42 КПК України: «Підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень».
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 217 КПК України: «Днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше».
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 219 КПК України: «Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження».
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 219 КПК України: «Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину».
Відповідно до вимог ч. 9 ст. 284 КПК України: «Якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника».
Відповідно до вимог п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України: «На досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора: 10) повідомлення слідчого, дізнавача, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником».
Зі змісту ч. 9 ст. 284 КПК України видно, що слідчий суддя має право, але не зобов`язаний, закрити кримінальне провадження за сукупності наступних умов:
- ініціатором такого клопотання може бути виключно інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представник;
- у кримінальному провадженні, у якому подається клопотання про його закриття з цієї підстави, мають закінчитися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру, які встановлені ч. 1 ст. 219 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що у даному випадку підстави для закриття цього кримінального провадження, які визначені ч. 9 ст. 284 КПК України - відсутні.
Стосовно процесуального статусу ОСОБА_2 у цьому кримінальному провадженні слідчий суддя зазначає наступне.
Слідчий суддя не погоджується з твердженням ОСОБА_2 та його адвоката стосовно того, що він є іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, оскільки під час досудового розслідування порушувалися його майнові права (накладався арешт на його майно), а повідомлення про підозру щодо нього було скасовано ухвалою колегії суддів АП ВАКС від15 березня 2023 року (справа № 991/1466/23).
Повідомлення про підозру ОСОБА_2 було здійснено 01 грудня 2022 року у кримінальному провадженні за № 42018000000002581 від 22 жовтня 2018 року. Ухвалою слідчого судді ВАКС ОСОБА_7 від 05 грудня 2022 року у цьому ж кримінальному провадженні (справа № 991/6077/22) був накладений арешт на майно ОСОБА_2, як підозрюваного, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. У кримінальному провадженні за № 42018000000002581 від 22 жовтня 2018 року, до дати повідомлення про підозру ОСОБА_2 (01 грудня 2022 року), була здійснена низка повідомлень про підозру особам у період з 18 грудня 2019 року по 27 жовтня 2022 року з наступним виділенням матеріалів в окремі кримінальні провадження, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 12 січня 2023 року матеріали за підозрою ОСОБА_2 були виділені у кримінальне провадження за № 52023000000000015.
З моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення за № 42018000000002581, а саме з 22 жовтня 2018 року і до першого повідомлення про підозру у ньому ОСОБА_8, яке було здійснено 18 грудня 2019 року, а також і до здійснення повідомлення про підозру ОСОБА_2 01 грудня 2022 року, його права та інтереси у цьому кримінальному провадженні, зокрема, і майнові не порушувалися. У кримінальному провадженні за № 52023000000000015 від 12 січня 2023 року з моменту його реєстрації в ЄРДР ОСОБА_2 був підозрюваним до дати скасування повідомлення про підозру щодо нього відповідно до ухвали колегії суддів АП ВАКС від 15 березня 2023 року (справа № 991/1466/23), а будь-які порушення його майнових прав у цьому кримінальному провадженні не мали місця. Станом на час звернення до слідчого судді з цим клопотанням про закриття кримінального провадження на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, станом на 07 березня 2023 року, повідомлення про підозру ОСОБА_2 скасовано не було, а тому він був підозрюваним. Крім того, на користь того, що ОСОБА_2 був підозрюваним у період з 01 грудня 2022 року і до 15 березня 2023 року включно спочатку у кримінальному провадженні за № 42018000000002581 від 22 жовтня 2018 року, а у подальшому у кримінальному провадженні за № 52023000000000015 від 12 січня 2023 року, свідчить також і те, що його захисник адвокат ОСОБА_3 17 лютого 2023 року звернувся до слідчого судді ВАКС у порядку п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України зі скаргою на повідомлення про підозру, право на звернення з якою належить лише підозрюваному, його захиснику чи законному представнику.
З огляду на наведені вище фактичні обставини, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_2 не є іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, у розумінні п. 16-1 ч. 1 ст. 3 КПК України і, відповідно, не був такою особою станом на дату звернення до слідчого судді з цим клопотанням, що унеможливлює задоволення його клопотання та закриття цього кримінального провадження на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України.
Стосовно закінчення строків досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру, які встановлені ч. 1 ст. 219 КПК України, як підстави для закриття кримінального провадження на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України у цьому кримінальному провадженні слідчий суддя зазначає наступне.
Слідчий суддя виходить з того, що процесуальні дії проводяться, а процесуальні рішення приймаються згідно з нормами КПК України, чинними на момент початку виконання таких дій або прийняття таких рішень, що встановлено вимогами ч. 1 ст. 5 КПК України.
Будь-які строки досудового розслідування, зокрема і строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру, у ч. 1 ст. 219 КПК України не містяться, що унеможливлює практичне правове застосування норми ч. 9 ст. 284 КПК України, як таке.
Разом з тим, такий строк встановлений п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, який у кримінальному правопорушенні щодо тяжкого або особливо тяжкого становить 18 місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру.
Слідчий суддя зазначає, що у кримінальному провадженні за № 42018000000002581 цей 18 місячний строк досудового розслідування не сплив з моменту внесення відомостей до ЄРДР 22 жовтня 2018 року до моменту першого повідомлення про підозру у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_8 18 грудня 2019 року, а право на звернення до слідчого судді з клопотанням про закриття кримінального провадження на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України виникає у іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, лише у випадку порушення її прав протягом цього строку та не здійснення повідомлення про підозру будь-якій особі після його закінчення, тобто у разі відсутності підозрюваного у кримінальному провадженні. Крім того, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002581 від 22 жовтня 2018 року, який на думку ініціатора клопотання і відповідно до змісту мотивувальної частини ухвали колегії суддів АП ВАКС від 15 березня 2023 року у справі № 991/1466/23, закінчився 22 квітня 2022 року, не є строком досудового розслідування, закінчення якого у розумінні ч. 9 ст. 284 КПК України може слугувати підставою для закриття слідчим суддею кримінального провадження на підставі цієї кримінальної процесуальної норми права.
Права та інтереси ОСОБА_2 у цьому кримінальному провадженні, зокрема, і майнові не порушувалися з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення за № 42018000000002581, а саме з 22 жовтня 2018 року і до першого повідомлення про підозру у ньому ОСОБА_8 18 грудня 2019 року, а також і до повідомлення про підозру ОСОБА_2 01 грудня 2022 року, як і у кримінальному провадженні за № 52023000000000015 від 12 січня 2023 року, про що зазначалося вище. Крім того, слідчий суддя у даному випадку враховує і те, що строки досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42018000000002581 від 22 жовтня 2018 року неодноразово продовжувалися слідчими суддями, а днем початку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 52023000000000015 від 12 січня 2023 року має вважатися день початку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42018000000002581, а саме з 22 жовтня 2018 року, що відповідає вимогам ч. 7 ст. 219 КПК України.
З огляду на наведене слідчий суддя вважає, що у даному випадку відсутні обумовлені ч. 9 ст. 284 КПК України вимоги щодо закінчення строків досудового розслідування, які є підставою для закриття кримінального провадження на підставі цієї норми кримінального процесуального права.
За таких обставин та з урахуванням наведених норм кримінального процесуального права, слідчий суддя дійшов до переконання про відсутність підстав для задоволення клопотання ОСОБА_2 про закриття кримінального провадження за № 52023000000000015 від 12 січня 2023 року на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України.
Слідчий суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 284, 372, 376 КПК України, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.
РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].
Висновки слідчого судді [3-1].
Слідчий суддя постановив.
У задоволенні клопотання ОСОБА_2 про закриття кримінального провадження за № 5202300000000015 від 12 січня 2023 року щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України - відмовити.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складений та оголошений 22 березня 2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1