- Головуючий суддя (ВАКС): Воронько В.Д.
Справа № 991/2385/23
Провадження 1-кс/991/2411/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2023 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, детектива ОСОБА_3, представника власника майна - адвоката ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання генерального директора ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 22016000000000269 від 11.07.2016,
ВСТАНОВИВ:
Генеральний директор ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.02.2023 у справі №991/1600/23 (провадження №1-кс/991/1626/23) на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ», відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, адреса: вул. Курсантська, 24, м. Дніпро), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО: 328168, адреса: проспект Миру,28, м.Чорноморськ, Одеська область), АТ «Райффайзен Банк» (МФО: 380805, адреса: вул. Лєскова, 9, м. Київ), Одеській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк» (МФО: 328351, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74), АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО: 300614, адреса: вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ), а також на транзитних та додаткових банківських рахунках (субрахунках), прив`язаних до зазначених рахунків, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування цими грошовими коштами, а також здійснення будь-яких видаткових операцій по цих рахунках.
В обґрунтування поданого клопотання заявником зазначено, що арешт накладений на всі грошові кошти товариства, що не відповідає співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження. Заявником зауважено, що станом на час розгляду клопотання про арешт, у розпорядженні слідства були наявні докази наявності у ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» права власності на гідротехнічні споруди та докази збереження сум корабельного збору на банківських рахунках підприємства, однак ці докази були приховані від слідчого судді.
Поряд з цим, стороною обвинувачення було приховано факт звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та відповідно отримання відомостей від ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ від 17.01.2023 у справі №991/260/23, а саме актуальної інформації про рух грошових коштів, банківські виписки та залишки коштів на рахунках, з яких вбачалося, що всі кошти корабельного збору залишаються недоторканними на банківських рахунках ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ».
Тож станом на момент звернення прокурора до суду з клопотанням про арешт майна у розпорядженні сторони обвинувачення були банківські виписки з яких вбачалася наявність та збереження на рахунках підприємства грошових коштів, що надходили як сплата корабельного збору, а також те, що суми грошових коштів на рахунках підприємства значно перевищують розмір можливих збитків, про які зазначав прокурор у своєму клопотанні про арешт майна.
Поряд з цим заявником зазначено, що наявність права власності ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» на операційну акваторію причалів №№ 19-22 підтверджується відомостями із Реєстру гідротехнічних споруд та Реєстру прав власності на нерухоме майно. При цьому право приватної власності на операційну акваторію причалів №№ 19-22 набуте ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» в порядку, визначеному законодавством, внаслідок самостійного створення вказаного майна та це право зареєстроване у встановленому законом порядку.
До того ж право власності ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» на єдиний майновий комплекс, який включає в себе операційну акваторію причалів №№19-22, ніким не оспорено в судовому порядку та не скасоване, тому є чинним на сьогоднішній день.
В той же час заявником наголошено на тому, що ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» справляло корабельний збір на підставі Наказу Міністерства інфраструктури України №281 від 24.07.2015, який є до цього часу чинним.
Заявником зазначено проте, що грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» не відповідають ознакам, передбаченим ч.4 ст. 170 КПК України, так як суми корабельного збору є цільовими коштами, щодо яких не може бути застосована спеціальна конфіскація. Тобто отримані ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» у законний спосіб на підставі чинних нормативно-правових актів суми корабельного збору не відповідають ознакам ч.4 ст. 96-2 КК України та не можуть бути витрачені на будь-які інші цілі окрім тих, що визначені «Порядком обліку та використання коштів від портових зборів», що затверджений Наказом Мінтрансу від 27.05.2013 №316.
Заявник додає, що відсутні підстави вважати, що існує ризик приховування, перетворення чи відчуження грошових коштів, на які накладено арешт. Всі кошти, зібрані ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» як корабельний збір, знаходяться на банківських рахунках підприємства, а залишок коштів на рахунках значно перевищує суму корабельного збору, оскільки включає кошти від інших надходжень. Так, за період з 01.12.2015 по 27.02.2023 ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» було отримано корабельного збору на загальну суму 37.229.213,19 дол.США та 1.864.062,10 грн. З вказаних сум було сплачено до державного бюджету України виключно податок на прибуток в сумі 239.626.757,26грн. Залишок коштів корабельного збору на поточних рахунках підприємства станом на 27.02.2023 складав 28.897.326,20дол.США та 84.411.486,06грн.
Заявник наголосив, що суми корабельного збору накопичувались і не витрачались підприємством окрім сплати податку на прибуток та не були витрачені, а зберігаються на банківських рахунках підприємства.
Згідно довідки генерального директора ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ». ОСОБА_6 вбачається, що у ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» відкриті наступні банківські рахунки для надходження коштів від корабельного збору:
- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123,) IBAN НОМЕР_2 (у гривні), дата відкриття рахунку 10.09.2015;
- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) IBAN НОМЕР_2 (у доларах США), дата відкриття рахунку 10.09.2015;
- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) IBAN НОМЕР_3 (у доларах США), дата відкриття рахунку 13.06.2022.
Довідкою ПАТ «БАНК ВОСТОК» від 15.03.2023 підтверджено наявність на поточному рахунку підприємства IBAN НОМЕР_2 (у доларах США) залишку коштів в сумі 28 894 590,65 USD та на рахунку IBAN НОМЕР_2 (у гривні) залишку коштів в сумі 85 402 855,84грн.
Водночас довідкою АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» стверджується, що на наступний рахунок ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» IBAN НОМЕР_3 (у доларах США) надійшли кошти саме від корабельного збору (tonnage dues) в сумі 68.474,06 USD.
В той же час заявник зазначив, що підприємство має інші поточні рахунки, на які ухвалою слідчого судді від 23.02.2023 накладено арешт, проте на вказані рахунки не відбувається надходження грошових коштів з призначенням «Корабельний збір». Заявник зауважив, що на рахунках ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» в банківських установах АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» та АТ «Райффайзер банк» знаходяться власні грошові кошти, які отримані не від справляння корабельного збору. Тож окрім арешту коштів, що були отримані в якості корабельного збору, ухвалою слідчого судді було накладено арешт, в тому числі на власні кошти підприємства, які не мають жодного відношення ані до корабельного збору, ані до обставин розслідуваного кримінального провадження. При цьому не було враховано те, що загальна сума грошових коштів на усіх рахунках ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ», на які накладено арешт згідно ухвали від 23.02.2023, значно перевищує суму корабельного збору, суму можливих збитків та призвела до повного блокування господарської діяльності терміналу.
Заявник наголосив, що ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» не є ані підозрюваним у кримінальному провадженні, ані обвинуваченим. Підприємство є морським терміналом, об`єктом інфраструктури, який приймає участь в реалізації «Зернової угоди» і діяльність якого була повністю заблокована арештом усіх коштів на всіх рахунках підприємства.
Окрім того заявником вказано на помилкові припущення прокурора про те, що ОСОБА_7 є бенефіціаром ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» тож існують ризики виведення коштів на інші рахунки. На спростування зазначеного заявником вказано, що згідно Витягу з ЄДРПОУ щодо ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» вбачається, що розмір частки ОСОБА_8 у статутному капіталі товариства дорівнює 17,76%, мажоритарним учасником товариства є компанія «КОНТЕЙНЕР ТЕРМІНАЛ ЮЖНИЙ Б.В.» частка якої складає 81,63%.
Тож за наведеного заявник просив суд скасувати арешт майна у кримінальному провадженні № 22016000000000269 від 11.07.2016, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.02.2023 у справі №991/1600/23(провадження №1-кс/991/1626/23), на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ», відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО: 307123, адреса: вул. Курсантська, 24, м. Дніпро), у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО: 328168, адреса: проспект Миру, 28, м. Чорноморськ, Одеська область), у АТ «Райффайзен Банк» (МФО: 380805, адреса: вул. Лєскова, 9, м. Київ), у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО: 300614, адреса: вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ).
У письмових запереченнях прокурор ОСОБА_9 просив відмовити в задоволенні клопотання заявника про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 23.02.2023, вважав арешт накладено обґрунтовано та на даний час потреба у застосуванні такого заходу забезпечення на думку прокурора не відпала.Наголосив, що стороною обвинувачення доведено, що отримані ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» кошти є неправомірною вигодою, яка може бути стягнута потерпілим. Якраз з цією метою і накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ТІС-РУДА». Тож у разі стягнення цих коштів на користь потерпілого фактично буде відшкодовано завдані йому збитки. До того ж ДП «АМПУ» залучено до кримінального провадження у якості потерпілого.
Розгляд клопотання про скасування арешту майна здійснювався 30.03.2023 та 05.04.2023.
У судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 клопотання про скасування арешту майна підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Детектив ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволенні клопотання, вважав арешт накладений на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках підприємства обґрунтовано, тож відсутні підстави для його скасування.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, заперечення прокурора разом з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016000000000269 від 11.07.2016 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України, зокрема за фактом можливого заволодіння за попередньою змовою групою службових осіб Міністерства інфраструктури України, Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» та представників групи компаній «Трансінвестсервіс» грошовими коштами Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» в особливо великому розмірі у вигляді корабельного збору з судновласників за здійснення суднозаходів в акваторію морського порту Південний у зв`язку із прийняттям, введенням в дію та виконанням наказу Міністерства інфраструктури України № 281 від 24.07.2015. Сума збитків, ймовірно завданих ДП «АМПУ», складає понад 44,5 млн доларів США.
Тобто за версією слідства службові особи Мінінфраструктури з метою отримання ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» та ТОВ «ТІС - РУДА» неправомірної вигоди у вигляді сум корабельного збору з суден, які прямують в операційні акваторії причалів №№ 18-22 в морському порту «Южний», всупереч інтересам ДП «АМПУ» та держави, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, забезпечили прийняття наказу Мінінфраструктури від 24.07.2015 № 281, а також листом від 24.11.2015 № 13127/11/10-15 зобов`язали ДП «АМПУ» виконувати цей наказ всупереч ст.ст. 13, 14 Конституції України, ст.ст. 1, 5, 6, 14, 15 Водного кодексу України, ст.ст. 13, 58, 79, 84 Земельного Кодексу України, ст.ст. 181, 187, 324, 328, 373 Цивільного кодексу України, ст. 74 Кодексу торговельного мореплавства (у редакції до набрання чинності Законом України «Про морські порти України»), ст.ст. 8, 13 Закону України «Про морські порти України», постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 № 1073 із змінами та від 03.06.2013 № 406, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1356-р, від 04.03.2013 № 133-р.
Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що на банківські рахунки ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал» та ТОВ «ТІС - РУДА», які не є ані власниками, ані користувачами операційних акваторій біля причалів №№ 18-22, у зв`язку із прийняттям наказу Мінінфраструктури від 24.07.2015 № 281 та введенням його в дію листом Мінінфраструктури від 24.11.2015 № 13127/11/10?15, тобто в результаті вчинення злочину, безпідставно та незаконно надійшло корабельного збору, належного ДП «АМПУ» як власнику і користувачу цих акваторій, на суму понад 40 мільйонів доларів США.
Зважаючи на вищевикладене, прокурор звернувся з клопотанням про арешт майна до суду, посилаючись на положення ч.2 ст.170 КПК України, відповідно до яких арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Прокурор зазначав, що грошові кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (попередня назва ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал»), відкритих у: ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО: 307123), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО: 328168), АТ «Райффайзен Банк» (МФО: 380805), Одеській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк» (МФО: 328351), АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО: 300614) підлягають арешту з метою запобігання можливості їх приховування, перетворення та відчуження.
У клопотанні прокурор просив накласти арешт на майно із метою забезпечення спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, тобто на підставі п.2,4 ч.2 ст.170 КПК України.
Окрім того, прокурор у клопотанні просив зобов`язати ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО: 307123, адреса: вул. Курсантська, 24, м. Дніпро), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО: 328168, адреса: проспект Миру,28, м.Чорноморськ, Одеська область), АТ «Райффайзен Банк» (МФО: 380805, адреса: вул. Лєскова, 9, м.Київ), Одеську обласну дирекцію АТ «Райффайзен Банк» (МФО: 328351, адреса: м.Одеса, вул.Велика Арнаутська, 72/74), АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО: 300614, адреса: вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ) надати детективу, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016000000000269, підтвердження виконання ухвали слідчого судді, а також відомостей про суми залишків грошових коштів на зазначених в ухвалі рахунках.
23.03.2023 за результатами розгляду клопотання прокурора ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі №991/1600/23 клопотання прокурора САП ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні № 22016000000000269, задоволено. Накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ: 37468475), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО: 307123, адреса: вул. Курсантська, 24, м. Дніпро) №№ НОМЕР_2 (у гривні), НОМЕР_2 (у доларах США), НОМЕР_5 (у гривні), НОМЕР_5 (у доларах США), НОМЕР_5 (у євро), НОМЕР_6 (у гривні), НОМЕР_6 (у доларі США), НОМЕР_7 (у гривні), НОМЕР_7 (у євро), НОМЕР_7 (у доларі США), НОМЕР_7 (у фунтах стерлінгів), а також на транзитних та додаткових банківських рахунках (субрахунках), прив`язаних до зазначених рахунків, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування цими грошовими коштами, а також здійснення будь-яких видаткових операцій по цих рахунках.
Накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ: 37468475), відкритих у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО: 328168, адреса: проспект Миру, 28, м. Чорноморськ, Одеська область) №№ НОМЕР_8 (у гривні); НОМЕР_9 (у гривні), НОМЕР_10 (у гривні), НОМЕР_11 (у доларах США), НОМЕР_12 (у євро), а також на транзитних та додаткових банківських рахунках (субрахунках), прив`язаних до зазначених рахунків, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування цими грошовими коштами, а також здійснення будь-яких видаткових операцій по цих рахунках.
Накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ: 37468475), відкритих в АТ «Райффайзен Банк» (МФО: 380805, адреса: вул. Лєскова, 9, м. Київ) №№ НОМЕР_13 (у гривні); НОМЕР_14 (у гривні); НОМЕР_15 (у фунтах стерлінгів), НОМЕР_16 (у євро), НОМЕР_17 (у доларах США), відкритих в Одеській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк» (МФО: 328351, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74) №№ НОМЕР_18 (у доларах США), НОМЕР_19 (у гривні), НОМЕР_20 (у гривні), а також на транзитних та додаткових банківських рахунках (субрахунках), прив`язаних до зазначених рахунків, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування цими грошовими коштами, а також здійснення будь-яких видаткових операцій по цих рахунках.
Накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ: 37468475), відкритих в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО: 300614, адреса: вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ) №№ НОМЕР_21 (у гривні), НОМЕР_22 (у гривні), НОМЕР_23 (у доларах США), НОМЕР_24 (у доларах США), НОМЕР_3 (у доларах США), НОМЕР_25 (у гривні), НОМЕР_26 (у євро), НОМЕР_27 (у фунтах стерлінгів), НОМЕР_28 (у доларах США) а також на транзитних та додаткових банківських рахунках (субрахунках), прив`язаних до зазначених рахунків, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування цими грошовими коштами, а також здійснення будь-яких видаткових операцій по цих рахунках.
Зобов`язано ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО: 307123, адреса: вул. Курсантська, 24, м. Дніпро), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО: 328168, адреса: проспект Миру, 28, м. Чорноморськ, Одеська область), АТ «Райффайзен Банк» (МФО: 380805, адреса: вул. Лєскова, 9, м. Київ), Одеську обласну дирекцію АТ «Райффайзен Банк» (МФО: 328351, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74), АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО: 300614, адреса: вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ) надати детективу, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016000000000269, підтвердження виконання ухвали слідчого судді, а також відомостей про суми залишків грошових коштів на цих рахунках.
Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою: 1)забезпечення збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.1,2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ», слідчий суддя в ухвалі від 23.02.2023 послалася на те, що досудове розслідування в даному кримінальному провадженні здійснюється щодо встановлення й перевірки обставин можливого заволодіння грошовими коштами Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» у вигляді корабельного збору з судновласників за здійснення суднозаходів в акваторію морського порту Південний в особливо великому розмірі.
За версією слідства вказане стало можливим у зв`язку з прийняттям наказу Мінінфраструктури від 24.07.2015 №281 та введенням його в дію листом Мінінфраструктури від 24.11.2015 №13127/11/10-15.
В той же час як встановлено детективами, суми корабельного збору у розмірах, визначених вищенаведеним наказом надходили на банківські рахунки ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (попередня назва ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал») та ТОВ «ТІС - РУДА» (всього надійшло на суму понад 40 мільйонів доларів США).
Згідно версії сторони обвинувачення вказані збори належні ДП «АМПУ» як власнику і користувачу цих акваторій.
Розмір шкоди, завданої ДП «АМПУ» у період з 01.12.2015 по 30.06.2021 у результаті вчинення ймовірного злочину становить 44 565 111,56 доларів США.
За наведених обставин слідчий суддя визнав обґрунтованим накладення арешту на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ».
Водночас, з огляду на те, що на час розгляду клопотання про арешт, у слідчого судді була відсутня інформація про стан рахунків та наявність коштів на них, що не заперечується стороною обвинувачення, за такого не було можливим накладення арешту на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках саме в межах розміру заподіяних збитків.
За наведених обставин, враховуючи те, що предметом розслідування в рамках даного кримінального провадження є встановлення наявності правових підстав для зібрання сум корабельного збору ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (попередня назва ТОВ «ТІС - Контейнерний термінал»), таким чином на думку слідчого судді, при розгляді клопотання про арешт майна, суд з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалою від 23.02.2023 обґрунтовано накладено арешт на грошові кошти, за наявності правових підстав, визначених ст.170 КПК України, тому підстав вважати, що арешт накладено необґрунтовано - немає.
Поряд з цим слідчий суддя зауважує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим, а тому відповідні обмеження є розумними і співмірними, з огляду на завдання кримінального провадження та, з урахуванням досліджених обставин в цьому кримінальному провадженні, потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи з метою виконання завдань кримінального провадження.
Водночас слушними є доводи заявника про те, що ухвалою слідчого судді накладено арешт на всі грошові кошти товариства, розміщені на банківських рахунках, в тому числі і власні кошти, які отримані не від справляння корабельного збору. При цьому не було враховано те, що загальна сума грошових коштів на усіх рахунках ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ», на які накладено арешт згідно ухвали від 23.02.2023, значно перевищує суму корабельного збору, суму можливих збитків та призвела до повного блокування господарської діяльності терміналу.
На підтвердження своїх доводів до клопотання про скасування арешту заявником додано довідки від банківських установ, які стверджують надходження грошових коштів з призначенням платежу «корабельний збір» лише на наступні рахунки:
- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123,) IBAN НОМЕР_2 (у гривні), дата відкриття рахунку 10.09.2015;
- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) IBAN НОМЕР_2 (у доларах США), дата відкриття рахунку 10.09.2015;
- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) IBAN НОМЕР_3 (у доларах США), дата відкриття рахунку 13.06.2022.
Водночас з довідки ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» від 03.04.2023 вбачається, що станом на 31.03.2023 у ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» залишки коштів на рахунках по корабельному збору складають:
- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) IBAN НОМЕР_2 (у гривні,, залишок 85 402 855,84грн;
- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) IBAN НОМЕР_2 (у доларах США), залишок 28 894 590,65 USD;
- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) IBAN НОМЕР_3 (у доларах США) залишок 71 794,92 USD.
Згідно довідки ПАТ «БАНК ВОСТОК» від 03.04.2023 вих.№187231 (зареєстрована №В-026-04/272, id 1607391) вбачається, що на рахунках IBAN НОМЕР_2 знаходяться кошти від корабельного збору (tonnage dues) в сумі 85 402 855,84грн, а на рахунку IBAN НОМЕР_2 (у доларах США), знаходяться кошти від корабельного збору (tonnage dues) в сумі 28 894 590,65 USD.
Водночас з довідки АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 03.04.2023 Вих.№12324/DB/45 вбачається, що на наступний рахунок ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» IBAN НОМЕР_3 (у доларах США) надійшли кошти саме від корабельного збору (tonnage dues) в сумі 68.474,06 USD, залишок коштів на рахунку станом на 31.03.2023 становить 71 794,92 USD.
Водночас з довідки АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» від 03.04.2023 вих.№12324/463 вбачається, що у ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» за наступними поточними рахунками, з моменту відкриття по кінець дня 31.03.2023 надходжень з призначенням «корабельний збір» не відбувалося:
НОМЕР_25 (у гривні), НОМЕР_27 (у фунтах стерлінгів), НОМЕР_21 (у гривні), НОМЕР_22 (у гривні), НОМЕР_28 (у доларах США), НОМЕР_24 (у доларах США), НОМЕР_26 (у євро), НОМЕР_23 (у доларах США).
Згідно довідки АТ «Райффайзен Банк» від 03.04.2023 вих.№86/19-3306, вбачається, що на наступні рахунки підприємства кошти із призначенням корабельний збір ( tonnage dues ) не поступали:
НОМЕР_13 (у гривні), НОМЕР_14 (у гривні),
НОМЕР_15 (у фунтах стерлінгів), НОМЕР_16 (у євро), НОМЕР_17 (у доларах США), НОМЕР_18 (у доларах США), НОМЕР_19 (у гривні),
НОМЕР_20 (у євро),
Відповідно до довідки заступника начальника відділу відкриття рахунків та роботи з арештами ПАТ «МТБ БАНК» ОСОБА_10 від 28.02.2023 №00/854-0/61.2.-БТ-К вбачається, що ухвала слідчого судді від 23.02.2023 по справі №991/1600/23 про накладення арешту не була виконана з огляду на те, що у ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» відсутні відкриті рахунки на обслуговуванні у ПАТ «МТБ БАНК», а перераховані в ухвалі рахунки були закриті 08.11.2022.
Таким чином слідчим суддею встановлено, що грошові кошти з призначенням платежу «корабельний збір» надходили лише на наступні рахунки ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ»:
- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) IBAN НОМЕР_2 (у гривні) надійшло корабельного збору у сумі 85 402 855,84грн;
- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) IBAN НОМЕР_2 (у доларах США), надійшло корабельного збору у сумі 28 894 590,65 USD;
- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) IBAN НОМЕР_3 (у доларах США) надійшло корабельного збору в сумі 68.474,06 USD.
Тож за наведених обставин, які не були відомі слідчому судді на час розгляду клопотання прокурора про арешт майна та ухвалення рішення за результатом такого розгляду, необхідним є скасування арешту майна, накладеного на грошові кошти, які розміщені на банківських рахунках ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ», оскільки на інші рахунки, що зазначені в ухвалі від 23.02.2023, окрім рахунків у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) IBAN НОМЕР_2 (у гривні) та IBAN НОМЕР_2 (у доларах США), надійшло корабельного збору у сумі 28 894 590,65 USD та у АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) IBAN НОМЕР_3 (у доларах США),- надходження грошових коштів з призначенням «Корабельний збір» не відбувається, вони не пов`язані зі справлянням сум корабельного збору та є власними коштами товариства.
Зворотного стороною обвинувачення під час розгляду клопотання про скасування арешту майна не доведено.
В той же час заслуговують на увагу доводи заявника про те, що підприємство є морським терміналом, об`єктом інфраструктури, який приймає участь в реалізації «Зернової угоди» і діяльність якого заблокована арештом усіх коштів на всіх рахунках підприємства.
За таких обставин клопотання заявника підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.174,307,309,372,376 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання генерального директора ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 22016000000000269 від 11.07.2016 задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ 37468475), згідно ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.02.2023 по справі № 991/1600/23, окрім арешту, накладеного на суми корабельного збору, а саме:
- грошові кошти у сумі 85 402 855,84грн, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ 37468475), відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, адреса: вул. Курсантська, 24, м. Дніпро) IBAN НОМЕР_2 (у гривні);
- грошові кошти у сумі 28 894 590,65 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ 37468475), відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, адреса: вул. Курсантська, 24, м. Дніпро) IBAN НОМЕР_2 (у доларах США);
- грошові кошти у сумі 68.474,06 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ 37468475), відкритому в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, адреса: вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ) IBAN НОМЕР_3 (у доларах США).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1