- Головуючий суддя (ВАКС): Федоров О.В.
Справа № 991/4131/23
Провадження 1-кс/991/4152/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
01 червня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2,
адвоката ОСОБА_3,
представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4,
розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотаннязахисника ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000001782 від 24.07.2018,
ВСТАНОВИВ:
Вказане клопотання адвоката ОСОБА_5 надійшло до Вищого антикорупційного суду 10.05.2023 і на підставі протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду було передано на розгляд слідчого судді ОСОБА_1 .
1.Зміст поданого клопотання
У своєму клопотанні адвокат просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування свого клопотання адвокат вказує, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001782 від 24.07.2018, у межах якого його підзахисному ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Як вказує адвокат, за версією слідства, фактично у цьому кримінальному провадженні перевіряється інформація щодо можливих зловживань посадових осіб НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час прийняття та виконання рішення щодо виплати премій працівникам Компанії як винагороди за досягнення позитивних результатів в спорах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в трибуналі при Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм. При цьому, за версією слідства, здійснення таких виплат суперечило нормативним обмеженням, встановленим Постановою КМУ №859 щодо максимального розміру преміювання членів правління публічних акціонерних товариств. У зв`язку з цим, досудовим розслідуванням перевіряється наявність в діях службових осіб НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. і ОСОБА_6, ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.
Наразі, досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні завершено, детективом було надано стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення із матеріалами справи триває.
Адвокат вказує, що до повідомлення органом досудового розслідування про завершення досудового розслідування, на адресу Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою здійснення захисту прав та інтересів громадянина ОСОБА_7, були направленні численні адвокатські запити щодо надання інформації та копій документів, однак відповідями НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокату було відмовлено у наданні таких копій документів.
У зв`язку з чим адвокат звертається із вказаним клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме:
1.документів на підставі яких було здійснено відбір (закупівлі) суб`єктів які надавали юридичні послуги (здійснювали функції юридичних радників) Наглядовій раді Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017-2018 років;
2.документів на підставі яких було здійснено відбір (закупівлі) суб`єктів які надавали юридичні послуги (здійснювали функції юридичних радників) Наглядовій раді Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2018 років;
3.письмових пояснень Наглядової ради Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на акт ІНФОРМАЦІЯ_4 05-21/6 від 27.12.2018 планової виїзної ревізії фінансового-господарської діяльності НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.висновків науково-правових експертиз проведених на замовлення (за заявою) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом дослідження яких було питання поширення/не поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» на порядок встановлення Наглядовою радою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміру винагороди (премій) Голові правління;
5.документів, що містять інформацію про посадових осіб НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які були залучені до підготовки доповідних записок, правового аналізу та чи складання процесуальних документів щодо визнання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілим в рамках кримінального провадження 42018000000001782 (Прізвище, ім`я, по-батькові; назва посади; контактний номер телефону);
6.окремого рішення (в перекладі на українську мову) трибуналу при Арбітражному ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.05.2017р. у справі щодо Контракту КП про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 рр. укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
7.остаточного рішення (в перекладі на українську мову) трибуналу при Арбітражному ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.12.2017 у справі про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 рр. укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
8.остаточного рішення (в перекладі на українську мову) трибуналу при Арбітражному ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.02.2018 у справі між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо транзиту природного газу;
9.документів, що містять інформацію про суму коштів фактично одержаних на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або зарахованих в погашення взаємних заборгованостей між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними рішеннями трибуналу при Арбітражному ІНФОРМАЦІЯ_5 зі зазначенням складових вказаних сум та дат їх зарахування на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тіло заборгованості, проценти, пеня, штрафні санкції);
10.документів, що містять інформацію про зменшення розміру грошових зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок здійсненого взаємозаліку вимог між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними рішеннями трибуналу при Арбітражному ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
11.документів, що містять інформацію про звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Міжнародного арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_6 із позовом проти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо стягнення з останнього коштів за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України;
12.документів, що містять інформацію про підстави звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Міжнародного арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_6 із позовом проти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до п. 1 даного розділу та змісту позовних вимог;
13.документів, що містять інформацію про стадії розгляду вказаного у п. 1 даного- розділу позову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Міжнародному арбітражному суді при ІНФОРМАЦІЯ_6 проти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
14.документів, що містять інформацію про суб`єктів (юридичних компаній), які надавали (надають) юридичні послуги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підготовки та розгляду позову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного у п. 1 даного розділу проти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Міжнародному арбітражному суді при ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
15.документів, що містять інформацію про порядок відбору (закупівлі) суб`єктів (юридичних компаній), які надавали (надають) юридичні послуги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підготовки позову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного у п. 1 даного розділу проти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Міжнародному арбітражному суді при ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
16.документів, що містять інформацію про завдані збитки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті нарахування та виплати голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 премії упродовж 2018 року;
17.розрахунку щодо визначення розміру збитків завданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті нарахування та виплати голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 премії упродовж 2018 року;
18.документів з бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують завдання збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті нарахування та виплати голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 премії упродовж 2018 року.
19.документів, що містять інформацію про ціни природного газу згідно з контрактом КП Про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 роках між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі кожного місяця дії цього контракту до моменту винесення (другого рішення);
20.документів, що містять інформацію про ціни природного газу згідно з контрактом КП Про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 роках між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі кожного місяця дії цього контракту після винесення (другого рішення) з урахуванням зміни ціни газу за цим Контрактом відповідно з (другим рішенням);
21.документів, що містять інформацію про обсяги природного газу, який НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купував в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за контрактом № КП Про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 роках між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі кожного місяця дії цього контракту;
22.документів, що містять інформацію про вартість природного газу, який НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплачував ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за контрактом № КП Про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 роках між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі кожного місяця дії цього контракту та засобу проведення розрахунку;
23.документів, що містять інформацію про суми заборгованості за природний газ, який було погашено МАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за контрактом № КП Про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 роках між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті проведеного взаємозаліку;
24.документів, що містять інформацію про повну суму штрафів, яку ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимагав стягнути з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в арбітражному провадженні за контрактом № КП Про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 роках між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою щодо природи їх виникнення;
25.документів, що містять інформацію про суми штрафів, яку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стягнув з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в арбітражному провадженні за контрактом КП Про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 роках між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою щодо природи їх виникнення та методу;
26.документів, що містять інформацію про обсяги природного газу, який НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортував з усіх джерел за виключенням від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2019 в розрізі кожного окремого місяця;
27.документів, що містять інформацію про середньозважені ціни природного газу, який НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортував з усіх джерел за виключенням від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2014 по 31.12.2019 в розрізі кожного окремого місяця.
Надання вищевказаної інформації обгрунтовується необхідністю встановлення дійсних обставин справи, а саме щодо застосовності Постанови КМУ № 859, обставин винесення рішення та його обговорення в ході проведення засідань Комітету з призначень та винагород Наглядової Ради, засідань Наглядової Ради щодо розгляду питань преміювання Голови Правління, членів Правління, працівників Компанії, а тому необхідні для спростування версії органу досудового розслідування про повідомлення ОСОБА_6 неправдивої інформації щодо незастосування зазначеної постанови та дій, інкримінованих останньому, зокрема щодо введення в оману. Зазначені документи необхідні для доведення невинуватості ОСОБА_6, та спростування елементів інкримінованих підозрюваному кримінального правопорушення.
На переконання захисника, іншого способу отримати вказані документи, окрім проведення тимчасового доступу, немає, враховуючи ненадання їх за адвокатським запитом, а також беручи увагу, що деякі із запитуваних документів містять комерційну таємницю.
У зв`язку з цим, з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження та виконання вимог ст. 91 КПК України, адвокат вказує про необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
2.Позиції учасників судового засідання
У судовому засіданні, адвокат ОСОБА_3 частково підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити. Просив уточнити резолютивну частину свого клопотання, а саме відмовився від свого прохання у частині документів, які стосуються цін природного газу, які були передбачені контрактом № КП Про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 роках між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заборгованості, які існували між вказаними компаніями, а також документів щодо посадових осіб НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виступають потерпілим у цьому кримінальному провадженні.
Представниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення вказаного клопотання, оскільки зазначила, що більшість із запитуваних документів були отримані органом досудового розслідування, а тому вже містяться у матеріалах кримінального провадження. Крім того, документи, які стосуються збитків товариству, внаслідок виплати премії підозрюваному, на її переконання, не мають значення для цього кримінального провадження, оскільки факт порушення встановлено уже висновком аудиторської служби.
3.Оцінка та мотиви слідчого судді
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
У процесі встановлення вказаних обставин, слідчий суддя робить наступні висновки щодо кожної з них.
3.1.Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення відповідного ступеня тяжкості
Згідно з матеріалами клопотання, детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001782 від 24.07.2018, в межах якого ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Враховуючи, що клопотання подане стороною захисту, слідчий суддя вважає за необхідне зауважити, що ч. 1 ст. 47 КПК України встановлює обов`язок захисника використовувати засоби захисту, передбачені КПК України та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з`ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом`якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого.
Беручи до уваги вказані завдання та обов`язки захисника, а також загалом характер його функцій у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від представника сторони захисту не може вимагатись доведення наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Натомість, захисник має довести, серед іншого, лише факт наявності кримінального провадження відносно його підзахисного.
У зв`язку з цим, слідчий суддя, встановивши, що у поданих адвокатом матеріалах міститься повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 19.01.2023 та копія витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №42018000000001782 від 24.07.2018, вважає доведеним факт наявності кримінального провадження за підозрою його підзахисного ОСОБА_6 у вчиненні особливо тяжкого злочину.
3.2.Запитувані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
В клопотанні йдеться про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які стосуються залучених осіб до діяльності НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розгляду справи трибуналом приАрбітражному інститутіТоргової палатим.Стокгольм;юридичних радників,які надавалиюридичні послугиНАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »під час встановлення Наглядовою радою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміру винагороди (премій) Голові правління; стосуються рішень міжнародних арбітражних судів у спорі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пат «газпром» тощо.
При вирішенні питання про значення вказаних документів, слідчий суддя враховує, що у повідомленні про підозру ОСОБА_6 стверджується про можливе зловживання ним як Головою Правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час прийняття та виконання рішення щодо виплати премій як винагороди за досягнення позитивних результатів в спорах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в трибуналі при Арбітражному ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Зокрема, слідчий суддя погоджується, що запитувані документи допоможуть стороні захисту з`ясувати обставини правового супроводу діяльності НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обсяг правових консультацій наданих членам Наглядової Ради під час розгляду питань преміювання, уможливлять дослідити адміністративну практику застосування Постанови № 859 під час нарахування премій в НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для перевірки наявності обов`язкової складової кримінального правопорушення як «завдання матеріальної шкоди (збитків)», яка є предметом доказування в даному кримінальному провадженні, нададуть можливість стороні захисту шляхом проведення порівняльного аналізу продемонструвати суду суттєву роль та значення діяльності Голови Правління Компанії для успішного розгляду справ в міжнародному арбітражі на користь НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На переконанняслідчого судді,відомості,доступ дояких проситьадвокат,самі пособі тав сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,мають суттєвезначення длявсебічного,повного інеупередженого дослідженнявсіх обставинкримінального провадження надання їм належної правової оцінки та забезпечення належної підготовки захисту, зокрема, побудови та планування тактики та стратегії.
Отже, запитувані адвокатом відомості допоможуть отримати важливі фактичні дані, що стосуються обставин розслідуваних кримінальних правопорушень, та забезпечити виконання завдань кримінального провадження, зокрема, повноту та всебічність досудового розслідування.
3.3.Запитувані речі або документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, наявні у них відомості можуть бути використані в якості доказів, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, частина відомостей, що містять комерційну таємницю.
З огляду на характер і зміст документів, доступ до яких просить адвокат, слідчий суддя погоджується, що вони містять комерційну таємницю.
При цьому, враховуючи перелік обставин, які становлять предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, а також версію органу досудового розслідування, запитувані стороною захисту речі і документи дійсно можуть у подальшому бути визнані доказами та допоможуть встановити важливі обставини цього кримінального провадження, а саме: подію кримінальних правопорушень або її відсутність; спростувати винуватість окремих осіб у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення, ініціаторів та коло осіб, ймовірно причетних до його вчинення, якщо воно мало місце.
Крім того, слідчий суддя вважає, що відповідні документи можуть бути використанні для подальшого проведення експертиз і досліджень, а також ряду інших слідчих дій, що надасть стороні захисту можливість встановити важливі обставини у цьому кримінальному провадженні.
З огляду на вказане, слідчий суддя вважає, що вилучені документи у подальшому зможуть бути використані під час судового розгляду у процесі спростування позиції сторони обвинувачення та доведення невинуватості особи у інкримінованих їй злочинах.
При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, неможливо з огляду на їх специфіку, наявність охоронюваної законом таємниці і особливості доступу до них.
3.4.За допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням
Варто відмітити, що з метою забезпечення рівності сторін кримінального провадження слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації права захисту на збирання доказів. При цьому, право сторони захисту ініціювати проведення відповідних процесуальних дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів, передбачене ч. 3 ст. 93 КПК України.
Слідчий суддя дійшов висновку, що за допомогою отримання тимчасового доступу до відомостей, вказаних в клопотанні адвоката, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, а саме належної підготовки захисту прав довірителя, збирання допустимих та достовірних доказів. Такий доступ направлений на отримання відомостей, що можуть підтвердити або спростувати встановлені під час досудового розслідування обставини, що дає змогу забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування та дієвості кримінального провадження, зокрема, з тим, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.
3.5.Запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи
Слідчий суддя визнає обґрунтованим, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з огляду на те, що відповідні документи стосуються саме діяльності вказаного товариства та підтвердження наявності у володінні НАК частини запитуваних адвокатом документів самим представником товариства, присутнім у судовому засіданні.
Отже, твердження адвоката про те, що необхідні документи перебувають у володінні вказаного акціонерного товариства є обгрунтованими.
3.6.Запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження
Отримати доступ до речей і документів без застосування зазначеного заходу забезпечення дійсно не виявляється можливим, оскільки запитувані документи містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, що зумовлює особливий порядок отримання доступу до них та потребує здійснення відповідного судового контролю.
Крім того, слідчий суддя враховує, що сторона захисту попередньо зверталась до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із адвокатськими запитами щодо отримання відповідних документів, однак отримала відмови та формальні відповіді.
При цьому, слідчий суддя відхиляє позицію представниці НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо того, що вказані документи запитувалися та отримувалися детективами у порядку ст. 159 КПК України, а тому вже є частиною матеріалів кримінального провадження. Так, слідчий суддя відзначає, що виключне право підозрюваного, передбачене п.8 ч.3 ст. 42 КПК України, збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази. Наявність у матеріалах кримінального провадження відповідних документів не може обмежувати підозрюваного та його захисника у збиранні та поданні таких же матеріалів, оскільки вони можуть бути частиною доказів сторони захисту.
Враховуючи вказане, слідчий суддя доходить висновку, що лише застосування такого заходу забезпечення як тимчасовий доступ уможливлює для сторони захисту отримання доступу до запитуваних матеріалів.
3.7.Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні
Втручання у права і свободи осіб шляхом тимчасового доступу у цьому випадку не є надмірним і не має ознак суттєвого обмеження прав будь-яких осіб, адже з урахуванням специфіки змісту вказаних матеріалів та характеру розслідуваних кримінальних правопорушень, потреби у виконанні завдань кримінального провадження та у забезпеченні прав сторони захисту на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.
4.Щодо обсягу і меж судового дозволу
4.1.Щодо дозволу на вилучення
У своєму клопотанні адвокат просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відповідних документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Слідчий суддя вважає обґрунтованим надання доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій з можливістю огляду їх оригіналів, враховуючи, що вони містять відомості, які необхідні для встановлення важливих обставин вказаного кримінального провадження, для підготовки захисту ОСОБА_6 та використання в якості доказів під час судового розгляду.
4.2.Щодо надання розпорядження
Слідчий суддя вважає безпідставним прохання адвоката надати розпорядження керівництву НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати захиснику можливість вилучити належним чином посвідчені копії речей і документів, оскільки слідчий суддя як суб`єкт судового контролю при розгляді питання про тимчасовий доступ до речей і документів не наділений повноваженнями зобов`язувати відповідних суб`єктів вчиняти певні дії. Разом з тим, слідчий суддя відзначає, що за змістом положень ч.1 ст. 165 КПК України, відповідна ухвала слідчого судді сама по собі є зобов`язуючою для особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких надано такою ухвалою. Невиконання ж відповідних зобов`язань, згідно з ст. 166 КПК України, має наслідком можливість постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку.
4.3.Щодо строку дії ухвали
За змістом п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, граничний строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя бере до уваги обсяг запитуваних документів та враховує відсутність законодавчих обмежень щодо збирання стороною захисту доказів поза межами строку досудового розслідування, а також під час досудового розслідування чи його завершення, а тому вважає можливим надати двомісячний строк на виконання цієї ухвали, тобто до 01 серпня 2023 року.
5.Висновок слідчого судді
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки адвокатом доведено, що саме у цьому товаристві можуть перебувати зазначені у клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості, що містяться у запитуваних документах, можуть бути використані як докази сторони захисту під час судового розгляду, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу, видається неможливим.
За таких обставин, з урахуванням уточнень щодо прохальної частини клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його часткового задоволення.
Керуючись статтями 26, 42, 131, 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
1.Клопотання захисника ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42018000000001782 від 24.07.2018, - задовольнити частково.
2.Надати адвокату ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
-документів, що містять інформацію про суб`єктів, які надавали юридичні послуги (здійснювали функції юридичних радників) Наглядовій раді Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2018 років;
-документів на підставі яких було здійснено відбір (закупівлі) суб`єктів які надавали юридичні послуги (здійснювали функції юридичних радників) Наглядовій раді Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2018 років;
-висновків науково-правових експертиз проведених на замовлення (за заявою) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом дослідження яких було питання поширення/не поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» на порядок встановлення Наглядовою радою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміру винагороди (премій) Голові правління;
-окремого рішення (в перекладі на українську мову) трибуналу при Арбітражному ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.05.2017р. у справі щодо Контракту КП про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 рр. укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-остаточного рішення (в перекладі на українську мову) трибуналу при Арбітражному ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.12.2017 у справі про купівлю-продаж природного газу в 2009-2019 рр. укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-остаточного рішення (в перекладі на українську мову) трибуналу при Арбітражному ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.02.2018 у справі між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо транзиту природного газу;
-документів, що містять інформацію про суму коштів фактично одержаних на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або зарахованих в погашення взаємних заборгованостей між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними рішеннями трибуналу при Арбітражному ІНФОРМАЦІЯ_5 зі зазначенням складових вказаних сум та дат їх зарахування на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тіло заборгованості, проценти, пеня, штрафні санкції);
-документів, що містять інформацію про зменшення розміру грошових зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок здійсненого взаємозаліку вимог між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними рішеннями трибуналу при Арбітражному ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-документів, що містять інформацію про звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Міжнародного арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_6 із позовом проти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо стягнення з останнього коштів за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України;
-документів, що містять інформацію про підстави звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Міжнародного арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_6 із позовом проти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до п. 1 даного розділу та змісту позовних вимог;
-документів, що містять інформацію про стадії розгляду вказаного у п. 1 даного- розділу позову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Міжнародному арбітражному суді при ІНФОРМАЦІЯ_6 проти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-документів, що містять інформацію про суб`єктів (юридичних компаній), які надавали (надають) юридичні послуги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підготовки та розгляду позову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного у п. 1 даного розділу проти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Міжнародному арбітражному суді при ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-документів, що містять інформацію про порядок відбору (закупівлі) суб`єктів (юридичних компаній), які надавали (надають) юридичні послуги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підготовки позову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного у п. 1 даного розділу проти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Міжнародному арбітражному суді при ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-документів, що містять інформацію про завдані збитки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті нарахування та виплати голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 премії упродовж 2018 року;
-розрахунку щодо визначення розміру збитків завданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті нарахування та виплати голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 премії упродовж 2018 року;
-документів з бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджують завдання збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті нарахування та виплати голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 премії упродовж 2018 року.
3.Доступ до вказаних документів надати з можливістю огляду оригіналів та вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
4.В іншій частині вимог клопотання відмовити.
5.Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають вказані в ухвалі документи, що відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
6.Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 01 серпня 2023 року.
7.Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1