- Головуючий суддя (ВАКС) : Сікора К.О.
Справа № 991/4805/23
Провадження 1-кс/991/4825/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2023 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18січня 2023року за №52023000000000024,
В С Т А Н О В И ЛА :
І. Суть клопотання
1.1.05червня 2023року до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (надалі НАБУ) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: завірених копій документів та інформації, які засвідчують відкриття, закриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_2 ; виписок про рух грошових коштів по рахунку за період з 20грудня 2022року по дату винесення ухвали; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером ОСОБА_4, а також інформації про ІР адреси, які використовувалися для управління вказаним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» за той самий період; інформації щодо абонентських номерів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів; документів щодо проведення співробітниками банку фінансового моніторингу банківських операцій на рахунку № НОМЕР_2 ; копій документів, поданих ОСОБА_4 до АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час процедури внутрішнього банківського моніторингу для аналізу фінансових операцій з використанням рахунку № НОМЕР_2 .
1.2.Клопотання обґрунтоване тим, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18січня 2023року за №52023000000000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
У межах цього кримінального провадження досліджуються обставини закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі Міноборони України) послуги з організації харчування на 2022 та 2023 роки.
Наразі органом досудового розслідування здобуто відомості про можливе завищення вартості закупівлі Міноборони України послуги забезпечення комплектами продуктів, зокрема ціни придбання найбільш вживаних продуктів, що використовуються для харчування військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зокрема, оглядом договорів на закупівлю послуги з організації харчування на 2022 та 2023 роки здобуто відомості про завищення вартості продуктів, що є найбільш вживаними та замовляються у великих обсягах для забезпечення харчування військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За версією органу досудового розслідування, встановлено відомості про можливе зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та вчинення дій в інтересах окремих постачальників послуги з організації харчування шляхом обмеження можливості закупляти окремі продукти за іншими договорами (котрі передбачали нижчу вартість товару).
Розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено низку договорів з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 »та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » на закупівлю послуги з організації харчування на 2022 і 2023 роки, які фактично підконтрольні ОСОБА_4 .
Також, за версією органу досудового розслідування ОСОБА_4 має вирішальний вплив на діяльність ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки всі зазначені юридичні особи використовують (або використовували раніше) у своїй господарській діяльності складські приміщення, які зареєстровані за ОСОБА_5 та ОСОБА_6, котрі є доньками ОСОБА_4 .
Детектив зазначає, що ОСОБА_4 була засновником ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Дослідженням руху коштів на рахунках ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що упродовж 20-27грудня 2022року компанія перерахувала на рахунок ОСОБА_4 кошти на загальну суму 139677025грн.
З метоювстановлення обставинможливого вчиненнякримінального правопорушеннянеобхідно отриматидоступ додокументів таінформації,які містятьохоронювану закономбанківську таємницюстосовно ОСОБА_4, як клієнта АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема щодо руху коштів на банківському рахунку вказаної особи; інформації про ІР адреси, які використовувалися для управління вказаним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», а також копій документів, що подавалися ОСОБА_4 під час процедури внутрішнього банківського моніторингу.
Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів детектив обґрунтував потребою дослідження ланцюгу руху грошових коштів, що дозволить підтвердити або спростувати відомості про корисливий характер дій службових осіб Міноборони України (у випадку наступного одержання ними частини таких коштів) та службових осіб постачальників послуги з організації харчування (ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 відкрила рахунок № НОМЕР_2 в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що обумовлює необхідність в отриманні зазначених вище документів та інформації.
ІІ. Позиція учасників судового засідання
2.1.У судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, подав слідчому судді заяву, у якій просив розглянути клопотання без його участі.
2.2.Представник АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст.163 КПК України).
ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді
3.1.Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
3.2.Правове регулювання
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст.159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст.159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст.132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст.163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4)ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5)вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6)при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст.132 КПК України).
3.3.Оцінка слідчого судді
На підтвердження наведених у клопотанні обставин детектив надав:
копії договорів на закупівлю послуг з організації харчування, які були укладені Міноборони України з суб`єктами господарювання, а саме з ТОВ«ІНФОРМАЦІЯ_5 » (договір №286/22/14 від 07 березня 2022 року ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір №286/2/22/52 від 18серпня 2022року), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (договір №286/2/22/72 від 24листопада 2022року), що підтверджує наявність договірних відносин;
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 28 лютого 2023 року щодо ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який підтверджує, що засновником цього підприємства є ОСОБА_4 ;
протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 17 лютого 2023 року, що підтверджує зв`язок ТОВ«ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ОСОБА_4, а також наявність договірних відносин.
Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні детектива, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Водночас, факт перерахунку грошових коштів ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ОСОБА_4 на загальну суму 139677025грн підтверджується повідомленням АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06квітня 2023року №81-15/2750-БТ.
Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені детективом обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, розкриття банківської таємниці стосовно ОСОБА_4 .
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч.1 ст.162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи детектива про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Факт перебування зазначених речей і документів у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується повідомленням АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06квітня 2023року.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И Л А :
1.Клопотання детектива задовольнити.
2.Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4, адреса: АДРЕСА_1 ) копій документів та інформації стосовно ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:
копій заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавалися ОСОБА_4 при відкритті та використанні рахунку № НОМЕР_2 з 20грудня 2022року по дату винесення ухвали;
інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 за період з 20грудня 2022року по дату винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції;
виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером ОСОБА_4, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР адрес з яких відбувалося управління рахунком № НОМЕР_2 за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді, за період з 20грудня 2022року по дату винесення ухвали;
інформацію щодо абонентських номерів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_4 ;
документів щодо проведення співробітниками АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу банківських операцій на рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів;
копій документів, поданих ОСОБА_4 до АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час процедури внутрішнього банківського моніторингу для аналізу фінансових операцій з використанням рахунку № НОМЕР_2 .
3.Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4.Зобов`язати детективів ІНФОРМАЦІЯ_11, яким надано тимчасовий доступ до речей і документів, повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.
Строк дії ухвали до 08серпня 2023року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1