- Головуючий суддя (ВАКС) : Задорожна Л.І.
Справа № 991/1198/24
Провадження № 1-кс/991/1209/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,
учасники кримінального провадження:
секретар судового засідання - ОСОБА_2,
з боку обвинувачення: старший детектив Національного бюро ОСОБА_3,
представник АРМА ОСОБА_4,
представник ТОВ «ФК «Сістемінвест» - адвокат ОСОБА_5,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 12.02.2024 про передачу майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 52023000000000358 від 03.08.2023, в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
УСТАНОВИВ:
14.02.2024 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 12.02.2024 про передачу майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 52023000000000358 від 03.08.2023, в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (далі- АРМА або Національне агентство).
І. Суть клопотання
Головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52023000000000358 від 03.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 369 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом серпня - листопада 2023 року ОСОБА_6 (кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Сітігазсервіс»), діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7, у подальшому особисто в інтересах ТОВ «Сітігазсервіс», висловив Віце-прем`єр-міністру з відновлення України - Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України ОСОБА_8 пропозицію надати останньому неправомірну вигоду в розмірі 2 % від площі об?єкта за невнесення змін та нерозірвання договорів від 09.12.2022 між
ДП «Укркомунобслуговування» та ТОВ «Сітігазсервіс» та сприяння в реалізації вказаних договорів.
У майбутньому цей об`єкт мав бути збудований на земельній ділянці загальною площею 11,15002 га, розташованій за адресою: АДРЕСА_1, що складає від 4200 до 4900 кв. м.
05.10.2023 ОСОБА_9 через ОСОБА_10 передав для ОСОБА_8 уточнений розрахунок розміру неправомірної вигоди, згідно з яким, розмір неправомірної вигоди у вигляді частки в розмірі 2 % від площі об?єкта, який в майбутньому буде збудовано на земельній ділянці, розташованій по АДРЕСА_1, становитиме 5257,36 кв. м. У період з 29.09.2023 по 17.11.2023 ОСОБА_6 надав ОСОБА_8 частину неправомірної вигоди шляхом оформлення на довірену особу ОСОБА_8 - ОСОБА_11 майнових прав на 15 квартир, розташованих по АДРЕСА_2, загальною площею 785,01 кв. м. Крім того, 10.11.2023 ОСОБА_6 організував здійснення реєстрації права власності на довірену особу ОСОБА_8 - ОСОБА_11 на одну з 15 квартир згаданих вище квартир - квартиру АДРЕСА_3, загальною площею 39,81 кв. м.
З метою надання законності договорам про участь у Фонді фінансування будівництва між довіреною особою ОСОБА_8 - ОСОБА_11 та ТОВ «ФК «Сістемінвест», ОСОБА_6 організовано внесення від імені ОСОБА_11 на рахунки ТОВ «ФК «Сістемінвест» грошових коштів в сумі:
- 6 272 312, 2 грн на рахунок НОМЕР_1, відкритому ТОВ «ФК «Сістемінвест» (код ЄДРПОУ 42428759) в AT «БАНК АЛЬЯНС»;
- 156 807, 8 грн на рахунок НОМЕР_2, відкритому ТОВ «ФК «Сістемінвест» (код ЄДРПОУ 42428759) в AT «БАНК АЛЬЯНС».
21.11.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.11.2023 у справі № 991/10281/23, було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках:
- НОМЕР_1, відкритому ТОВ «ФК «Сістемінвест» (код ЄДРПОУ 42428759) в AT «БАНК АЛЬЯНС» в сумі 6 272 312, 2 грн;
- НОМЕР_2, відкритому ТОВ «ФК «Сістемінвест» (код ЄДРПОУ 42428759) в AT «БАНК АЛЬЯНС» в сумі 156 807, 8 грн,
як на знаряддя вчинення злочину, яке підлягає спеціальній конфіскації, без яких неможливо б було здійснити фіктивні операції, кінцевою метою, яких було оформлення на довірену особу ОСОБА_8 права власності на нерухомість, як неправомірної вигоди.
Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 02.02.2024, ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.11.2023 про арешт майна у кримінальному провадженні № 52023000000000358 від 03.08.2023 залишено без змін.
Відповідно до листа АТ «БАНК АЛЬЯНС» від 07.12.2023 залишок коштів на момент накладення арешту становив: на рахунку НОМЕР_2 - 72 982 грн; на рахунку НОМЕР_1 - 2 579 824, 09 грн.
Зазначає, що вказане вище арештоване майно у кримінальному провадженні № 52023000000000358 від 03.08.2023, не містить слідів кримінального правопорушення, відповідає критеріям, визначеним ст. 100 КПК України та може бути без шкоди для кримінального провадження передане в управління АРМА для реалізації відповідних активів або передачі в управління за договором. Оскільки, сума коштів на рахунках ТОВ «ФК «Сістемінвест» в AT «БАНК АЛЬЯНС» перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, їх доцільно передати в управління АРМА.
Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження та забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна, просить передати в управління АРМА кошти ТОВ «ФК «Сістемінвест», що знаходяться на банківських рахунках AT «БАНК АЛЬЯНС», які арештовані ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.11.2023.
ІІ. Позиції учасників кримінального провадження
В судовому засіданні старший детектив ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити у повному обсязі та передати грошові кошти в управління АРМА на підставі ч. 6 ст. 100, п. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України, оскільки вони визнані речовими доказами та є знаряддям вчинення злочину. Зазначив, що передача активів в управління АРМА відповідатиме вимогам чинного законодавства та є доцільним заходом, оскільки сприятиме збереженню економічної вартості відповідних коштів.
Представник ТОВ «ФК «Сістемінвест» - адвокат ОСОБА_5 вказав, що певна сума коштів визнана речовим доказом, ці кошти не містять ідентифікаційних ознак і неможливо визначити, які саме кошти є речовим доказом. Детектив, всупереч вимогам абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України не вказав у клопотанні з якою метою кошти мають бути передані в управління АРМА чи з метою забезпечення їх збереження чи з метою збереження їхньої економічної вартості.
19.02.2024 представник ТОВ «ФК «Сістемінвест» адвокат ОСОБА_5 подав письмові заперечення на клопотання детектива про передачу майна в управління АРМА (Вх. № 6285/24-Вх), у яких зазначив, що детективом не наведено підстав, які унеможливлюють або перешкоджають належному збереженню речових доказів, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.11.2023. ТОВ «ФК «Сістемінвест» є Управителем Фонду фінансування будівництва виду А «Джерельний» № 1/2019, об`єкта будівництва: «Житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення на вул. Академіка Заболотного 148, Голосіївський р-н, м. Києва» та іншими об`єктами нерухомого майна, згідно з проектною документацією, затверджених Директором управителя (наказ № 2 від 27.06.2019). 3 метою залучення коштів від довірителів в управління ФФБ виду А «Джерельний», ТОВ «ФК «Сістемінвест» відкрито окремий рахунок в банку ФФБ виду А для внесення коштів в управління НОМЕР_1 в АТ «БАНК АЛЬЯНС». На цьому рахунку обліковуються кошти довірителів ФФБ за договорами про участь у ФФБ та які у відповідності до умов Договору про організацію спорудження об`єкту будівництва № 02/07/19 від 02.07.2019, укладеного між управителем ФФБ ТОВ «ФК «Сістемінвест» та забудовником ТОВ «ІНТЕРБУД ТМ», управитель зобов`язаний своєчасно направити на фінансування об`єкту будівництва по вул. Академіка Заболотного, 148 в м. Києві. На його переконання, ухвалою від 28.11.2023 накладено арешт на кошти в сумі - 6 272 312, 2 грн, які не належать Товариству, а передані в управління для подальшого їх направлення на фінансування будівництва житла. Таким чином, арешт грошових коштів рахунку НОМЕР_2, відкритому ТОВ «ФК «Сістемінвест» в АТ «БАНК АЛЬЯНС» в сумі 156 807,8 грн, є прямим втручанням в господарську діяльність товариства. Оскільки, на цьому рахунку обліковується винагорода управителя для відшкодування необхідних витрат, зроблених управителем, у зв`язку з управлінням майном (коштами), а також для забезпечення його діяльності з управління майном (виплата заробітної плати, сплата податків, зборів та обов`язкових платежів, оплата послуг телефонії, закупівля комп`ютерної техніки, оплата послуг реклами, сплата комісії банку за обслуговування рахунку).
Представник АРМА ОСОБА_4 підтримала клопотання. Зазначила, що у відповідності до ст. 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» кошти будуть розміщені на депозитних рахунках державного банку АТ «Ощадабанк». Національне агентство здійснює лише управління активами і в разі скасування арешту, кошти з відсотками будуть повернуті власнику. Під час управління грошовими коштами зберігається економічна вартість грошей, а відсотки нараховуються відповідно до вимог законодавства.
ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді
Згідно з абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.
Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що АРМА є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 9 Закону, Національне агентство виконує такі функції, зокрема забезпечує здійснення заходів оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Пунктом 4 ст. 1 цього Закону передбачено, що управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
Пунктом 1 ч.1 ст. 1 цього Закону передбачено, що активами є кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
В той же час, згідно з ч.1 ст. 19 Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Враховуючи, що у поданому клопотанні старший детектив просить передати в управління АРМА грошові кошти, слідчий суддя бере до уваги, що статтею 20 Закону передбачено можливість управління Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Передання арештованого майна в управління має забезпечувати досягнення мети арешту, визначеної у статті 170 КПК України. Проте, це не дозволяє ототожнювати арешт майна з переданням такого майна на зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні, у тому числі з переданням майна для здійснення Національним агентством заходів з управління ним (постанова об`єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 27.01.2020 у справі № 758/16546/18).
Аналізуючи вищезазначені положення законодавства, при вирішенні питання про можливість передачу вказаних у клопотанні грошових коштів в управління АРМА, слідчий суддя має встановити:
1) вартість таких активів перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
2) вказані активи є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні;
3) на вказані речові докази накладено арешт у кримінальному провадженні;
4) така передача можлива без шкоди для кримінального провадження та її метою є забезпечення
збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості.
Відповідаючи на вказані питання, слідчий суддя виходить з нижче зазначених міркувань та матеріалів, які долучені старшим детективом для обґрунтування клопотання.
1) Щодо вартості активів
Як вказувалося вище, вартість активів, які можуть бути передані до Національного агентства, має становити понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня становить 3028 гривень, тобто вартість активів має становити більше 605 600 грн.
З клопотання старшого детектива, а також долучених до нього матеріалів вбачається, що вартість активів, які перебувають у АТ «БАНК АЛЬЯНС», щодо яких вирішується питання про передачу в управління АРМА, та володільцем яких є ТОВ «ФК «Сістемінвест», становить 72 982 грн та 2 579 824, 09 грн, що загалом складає 2 652 806, 09 грн.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вартість грошових коштів відповідає розміру, встановленому ст. 100 КПК України та ст. 19 Закону.
2) Щодо відповідності активів ознакам речових доказів та наявності арешту
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за фактами пропозиції представниками суб`єкта господарської діяльності службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй неправомірну вигоду та в наданні такої вигоди за вчинення та невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує таку вигоду, та і в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища.
Механізм кримінальних правопорушень передбачав, зокрема пропозицію надання неправомірної вигоди від кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Сітігазсервіс» ОСОБА_6, Віцепрем?єр Міністру з відновлення України - Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України ОСОБА_8 в розмірі 2 % від площі об?єкта за невнесення змін та нерозірвання договорів від 09.12.2022 між ДП «Укркомунобслуговування» та ТОВ «Сітігазсервіс» та сприяння в реалізації вказаних договорів.
З метою надання неправомірної вигоди ОСОБА_8, ОСОБА_6 29.09.2023 забезпечив оформлення на ім`я ОСОБА_11 як довірену особу ОСОБА_8, майнові права на квартиру АДРЕСА_4, надавши підпорядкованим працівникам вказівку укласти з довіреною особою ОСОБА_8 фіктивний договір про участь у фонді фінансування будівництва з ТОВ «ФК «Сістемінвест», внести від імені довіреної особи ОСОБА_8 на рахунок ТОВ «ФК «Сістемінвест» кошти в сумі 310 712, 20 грн та 7 767, 80 грн з метою створення видимості виконання нею умов договору та видати довідку про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування.
Відповідно до протоколу огляду від 04.10.2023, детективом здійснено огляд папки з документами, які були отримані в офісному приміщенні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавалися особі, на яку оформлялась об`єкти нерухомості (неправомірна вигода), та були надані підлеглими ОСОБА_6 під час оформлення 29.09.2023, в тому числі: договору № 91/896 про участь у Фонді фінансування будівництва від 29.09.2023, укладеного між ТОВ «ФК «Сістемінвест» та ОСОБА_11 (Довіритель) щодо об`єкта будівництва за адресою: АДРЕСА_2 . Дані про об`єкт інвестування: будинок АДРЕСА_5, кількість кімнат 1, проектна площа 39,81 кв.м. без оздоблення; квитанції про сплату 310 712,20 грн та 7 767,80 грн за вказану квартиру; довідки № 1/896 про право довірителя на набуття у власність об`єкта інвестування від 29.09.2023; ключі від квартири в кількості 10 одиниць.
Згідно з протоколом огляду від 07.11.2023, були оглянуті документи, які отримані в офісному приміщенні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавалися особі, на яку оформлялась об`єкти нерухомості (неправомірна вигода), та були надані підлеглими ОСОБА_6 під час оформлення 06.11.2023 на «довірену особу» ОСОБА_8 речових прав на квартири, зокрема шість квитанцій про сплату коштів за договорами про участь у Фонді фінансування будівництва від 26.10.2023, укладеними між ТОВ «ФК «Сістемінвест» та ОСОБА_11 (Довіритель) щодо 6 квартир.
Постановою старшого детектива від 21.11.2023 визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 52023000000000358 грошові кошти, які розміщені на рахунках ТОВ «ФК «Сістемінвест» в АТ «БАНК АЛЬЯНС»: НОМЕР_1 - в розмірі 6 272 312, 2 грн; НОМЕР_2 - в розмірі 156 807, 8 грн. Оскільки, зазначені кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, яке підлягає спеціальній конфіскації.
Як зазначено вище, згідно із ст. ч.1 ст. 19 Закону, АРМА може здійснювати управління активами, зокрема на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.11.2023 було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках:
- НОМЕР_1, відкритому ТОВ «ФК «Сістемінвест» (код ЄДРПОУ 42428759) в AT «БАНК АЛЬЯНС» в сумі 6 272 312, 2 грн;
- НОМЕР_2, відкритому ТОВ «ФК «Сістемінвест» (код ЄДРПОУ 42428759) в AT «БАНК АЛЬЯНС» в сумі 156 807, 8 грн.
Арешт накладено із тимчасовим позбавленням власника (володільця) права на відчуження, розпорядження, користування цим майном.
Згідно із мотивувальною частиною вказаної ухвали слідчого судді, арешт накладено з метою забезпечення спеціальної конфіскації, оскільки ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, це кримінальне правопорушення охоплюється випадками передбаченими у ч. 1 ст. 96-1 КК України, за яких може бути застосована спеціальна конфіскація.
Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 02.02.2024, ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.11.2023 про арешт майна у кримінальному провадженні № 52023000000000358 від 03.08.2023 залишено без змін.
Відповідно до листа АТ «БАНК АЛЬЯНС» залишок коштів на момент накладення арешту становив: на рахунку НОМЕР_2 - 72 982 грн; на рахунку НОМЕР_3, 09 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вирішуючи питання про відповідність вказаних грошових коштів ознакам речового доказу, передбаченими ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що з огляду на механізм вказаного злочину, послідовність та характер дій осіб, направлені на реалізацію злочинного плану, вказані в клопотанні грошові кошти відповідають ознакам речового доказу, оскільки вони могли бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а отже можуть бути використані для встановлення обставин, що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.
З огляду на вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що грошові кошти, щодо яких порушується питання про передачу в управління АРМА, є арештованим майном у цьому кримінальному провадженні.
3) Щодо можливості передачі активів в управління АРМА без шкоди для кримінального провадження та досягнення її мети
Обґрунтовуючи необхідність передачі вказаних грошових коштів в управління АРМА, у клопотанні та у судовому засіданні, старший детектив зазначив, що така передача забезпечить збереження самих коштів та їх економічну вартість.
Оцінюючи можливість передачі грошових коштів без шкоди для кримінального провадження, ефективність та доцільність передачі для збереження грошей, слідчий суддя виходить з такого.
Речові докази, щодо яких порушено питання про передачу в управління АРМА, є грошовими коштами у безготівковій формі, а тому з огляду на їх форму, передача їх в управління в порядку та на підставах, визначених Законом, не зашкодить вказаному кримінальному провадженню.
Також, при вирішенні питання про передачу активів з метою їх збереження, слідчий суддя бере до уваги, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «Сістемінвест», можуть передбачати здійснення з ними певних дій, зокрема перерахування на інші рахунки та зміну володільця. На думку слідчого судді, передача активів в управління АРМА унеможливить здійснення будь-яких дій з арештованим майном, зокрема їх переміщення на інші рахунки, а тому є доцільним заходом для збереження речового доказу та зможе запобігти його перетворенню, приховуванню, втраті.
Директива ЄС № 2014/42/EU передбачає необхідність вжиття заходів з ефективного розпорядження активами, на які накладено арешт, а також створення спеціальних інституцій, відповідальних за менеджмент такими активами з метою їх збереження або збереження їх вартості.
Крім того, передача в управління АРМА речових доказів має здійснюватися з метою забезпечення збереження їх економічної вартості, а за можливості - збільшення такої вартості. Слідчий суддя враховує, що вирішується питання про передачу активів, якими є грошові кошти у безготівковій формі, а тому з огляду на специфіку передбачених законодавством способів управління такими активами, їхня економічна вартість може збільшитися. Так, відповідно до ст. 20 Закону управління арештованими грошовими коштами у безготівковій формі у будь-якій валюті може здійснюватися, зокрема шляхом їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства за договором банківського вкладу на вимогу, тобто вартість таких активів за рахунок нарахування відсотків може бути збільшена.
Вказане може свідчити про доцільність та актуальність передачі в управління АРМА таких коштів. Таким чином, слідчий суддя, не визначаючи спосіб управління арештованими коштами, вважає, що їх передача в управління АРМА, гарантуватиме не лише збереження таких коштів, але і надасть можливість збільшити їх вартість.
Враховуючи вищевказане, слідчий суддя вважає за можливе визначити порядок зберігання речових доказів, шляхом передачі таких речових доказів в управління АРМА.
Керуючись статтями 100, 171-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 12.02.2024 про передачу майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні № 52023000000000358 від 03.08.2023 в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами - задовольнити.
Передати кошти, які розміщені на рахунках ТОВ «ФК «Сістемінвест» (код ЄДРПОУ 42428759) в АТ «БАНК АЛЬЯНС»:
- НОМЕР_2 - в розмірі 72 982 грн;
- НОМЕР_1 - в розмірі 2 579 824, 09 грн, які арештовані на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.11.2023 (справа № 991/10281/23, провадження № 1-кс/991/10373/23), в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління на підставах, визначених ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_12