- Головуючий суддя (ВАКС): Шкодін Я.В.
справа №991/12892/24
провадження №1-кс/991/12971/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
Іменем України
(вступна та резолютивна частини)
«27» листопада 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, прокурора ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4, погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42023000000000674 від 20 квітня 2023 року,
оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя відповідно до ст. 376 КПК України, вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням її резолютивної частини.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні 42023000000000674, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_3, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Хорватія, тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання (вилучення) їх копій, які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_1, у якому відкрито рахунок IBAN/ НОМЕР_1, який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-Документи щодо даних рахунку IBAN/ НОМЕР_1 (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара);
-Документи, що підтверджують залишок грошових коштів на рахунку IBAN/ НОМЕР_1 ;
-Виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритими в ІНФОРМАЦІЯ_1, на які зараховувались кошти за період з 11 січня 2023 року року по теперішній час, із зазначенням призначення платежів, назв контрагентів, тощо (у разі якщо банківська виписка буде містити відомості компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про операції внутрішнього трансферу коштів на інший рахунок відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 надати документи щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за запитуваний період));
-Документи, які містять відомості відносно осіб, уповноважених проводити операції за рахунками компанії компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритими в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів;
-Документи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або інші документи, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунку IBAN/ НОМЕР_1 ;
-Документи щодо укладення банком договорів про віддалене управління рахунками, в т.ч. IBAN/SWIFT НОМЕР_2 . Якщо так, то ким подано заяви про надання послуг віддаленого управління рахунками;
-Документи які містять відомості з якої країни, яких електронних адрес, номерів телефонів надходили розпорядження за рахунком/рахунками;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено 02 грудня 2024 року о 16 годині 35 хвилин.
Слідчий суддя ОСОБА_34