- Головуючий суддя (ВАКС): Воронько В.Д.
Справа № 991/11273/24
Провадження 1-кс/991/11323/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)
21 жовтня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2, захисників ОСОБА_3, ОСОБА_4, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_5, в інтересах підозрюваного ОСОБА_6, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 52017000000000361 від 01.06.2017,
ВСТАНОВИВ:
Враховуючи, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю необхідним обмежитись складанням й оголошенням її резолютивної частини.
Керуючись ст.ст. 9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати адвокатам ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КВ №000753 від 04.11.2019, видане на підставі рішення Ради адвокатів міста Києва №714 від 21.10.2019), ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії №9402/10 від 18.09.2020, видане на підставі рішення Ради адвокатів Київської області №82 від 18.09.2020), ОСОБА_3, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії №9411/10 від 18.09.2020, видане на підставі рішення Ради адвокатів Київської області №82 від 18.09.2020), які діють в інтересах ОСОБА_6, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:
-облікової справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );
- документів з інформацією про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із зазначенням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;
- документів з інформацією про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстрованих технічних, фінансових та інших виробничих потужностей/можливостей, необхідних для здійснення фінансово господарської діяльності в об`ємах проведених господарських операцій у період з 01.01.2013 по теперішній час;
- документів з інформацією про осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники))у період з 01.01.2013 по теперішній час;
- документів з інформацією про осіб, яким Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) у період з 01.01.2013 по теперішній час;
- податкових декларацій Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) як платника ПДВ, податку на прибуток та інші податки та збори за звітні (податкові) періоди з 01.01.2013 по теперішній час;
- виписки з Єдиного реєстру податкових накладних Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2013 по теперішній час;
- документів з інформацією про електронні Інтернет та IP-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2013 по теперішній час;
- документів з інформацією про покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) із зазначенням їх ідентифікуючих даних у період з 01.01.2013 по теперішній час;
- висновків (актів) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2013 по теперішній час, у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;
- документів з інформацією про наявні відкриті та діючі поточні рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);
- документів з інформацією щодо обліку руху коштів по особовим рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ у період з 01.01.2013 по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде складено та проголошено 25.10.2024 о 15 год 15 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1