- Головуючий суддя (ВАКС): Строгий І.Л.
Справа № 991/8415/25
Провадження № 1-кс/991/8496/25
У Х В А Л А
26 серпня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,
за участі:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2,
детектива - ОСОБА_3,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_4,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання Генерального прокурора ОСОБА_5 (далі - прокурор) про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024000000000635 від 29.04.2024 (далі - кп № 42024000000000635),
у с т а н о в и в:
Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається
1.На розгляд слідчого судді Вищого антикорупційного суду (далі - слідчий суддя, ВАКС) надійшло клопотання Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна.
2.Клопотання обґрунтоване тим, що НАБУ здійснює досудове розслідування у кп № 42024000000000635 за фактом ймовірного вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (далі - КК).
3.Прокурор зазначав, що це кримінальне провадження розпочате на підставі повідомлення Голови правління ГО «Центр протидії корупції» ОСОБА_6, відповідно до якого народний депутат України ОСОБА_7 вніс до виправленої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, за 2022 рік, завідомо недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на більш ніж 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
4.У повідомлені зазначено, що ОСОБА_7 у щорічній виправленій декларації за 2022 рік (поданій 10.01.2024 в Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), у Розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» вказав про набуття його дружиною - ОСОБА_8 у підзвітному році активів у розмірі 6 582 348 грн як подарунка від своїх батьків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Крім того, у цьому ж році дружина суб`єкта декларування набула право користування за довіреністю на автомобіль «BMW X3», 2016 року випуску, власником якого також є її батько ОСОБА_9 .
5.Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7, будучи народним депутатом України, тобто суб`єктом декларування, у щорічній виправленій декларації за 2022 рік (подана 10.01.2024), за 2023 рік (дата подання - 21.03.2024) у Розділі 3 «Об`єкти нерухомості» зазначав інформацію про користування (на правах оренди) його дружиною ОСОБА_8 квартирою загальною площею 132,6 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Власником цієї квартири зазначено ОСОБА_11 .
6.Водночас згідно із відомостями, зазначеними суб`єктом декларування у поданих ним деклараціях за 2022-2023 роки, місцем його фактичного проживання у цей період був житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
7.Відповідно до договору купівлі-продажу, який міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_11 (від імені якої на момент укладення договору діяв її чоловік - ОСОБА_12 ) 12.11.2020 набула у власність квартиру загальною площею 132,6 кв.м, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, вартістю 5 632 200 грн.
8.За інформацією із Державного реєстру довіреностей 20.03.2023, ОСОБА_11 видала довіреність дружині суб`єкта декларування - ОСОБА_8 на укладення договорів із обслуговуючими організаціями, виключно з питань комунальних послуг щодо вищезгаданої квартири.
9.Того ж дня ОСОБА_11 видала довіреність тестю суб`єкта декларування - ОСОБА_9 на здачу в найм (оренду) квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
10.Прокурор зазнавав, що за інформацією із Державного реєстру актів цивільного стану громадян, 13.10.2023 зареєстровано актовий запис про смерть ОСОБА_11 .
11.Згідно із відомостями Єдиного державного демографічного реєстру, а також інформацією, яка міститься у спадковій справі № 13/2024, на момент смерті ОСОБА_11 постійно проживала за адресою: АДРЕСА_3 .
12.05.04.2024 приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_13 надійшли заяви від доньки та матері ОСОБА_11 про відмову від прийняття спадщини.
13.У той же день приватному нотаріусу Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_13 надійшла заява від чоловіка ОСОБА_11 - ОСОБА_12, відповідно до якої останній приймає спадщину після смерті дружини у вигляді: квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4, та квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
14.Також прокурор зазначав, що відповідно до поданої заяви про прийняття спадщини ОСОБА_12 (також як і його дружина до смерті) постійно проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
15.Окрім цього, прокурор покликався на те, що надалі, 26.06.2024, ОСОБА_12 видав довіреність тестю ОСОБА_7 - ОСОБА_9, якою уповноважив останнього представляти інтереси ОСОБА_12 з усіх без винятку питань, пов`язаних із управлінням та розпорядженням: переданням у найм (оренду) та продаж за ціною і на умовах (на його розсуд) належної ОСОБА_12 квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
16.Окрім того, прокурором установлено, що сімейство Жуковських не мало фінансової спроможності на придбання зазначеного об`єкта нерухомості, оскільки відповідно до даних Державної податкової служби України сума доходів, отриманих від податкових агентів на користь ОСОБА_11 за період з 2011 року до 2023 року включно, становила 556 237,32 грн, водночас сукупний дохід ОСОБА_11 у період з 1998 року до IV кварталу 2020 року включно (дата укладення договору купівлі - продажу квартири) становив 507 781 грн.
17.Такі доходи ОСОБА_11 отримувала як заробітну плату за основним місцем роботи від: КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколаївської обласної ради, КНП Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1, КНП Миколаївської ради «Міська клінічна лікарня № 2».
18.Відповідно до даних прикордонної служби ОСОБА_11 з 08.11.2017 до дати укладення договору купівлі-продажу квартири за кордоном не була, що унеможливлює висунення версії про придбання вказаної квартири за кошти, зароблені за кордоном.
19.Водночас відповідно до даних Державної податкової служби України сума доходів, отриманих від податкових агентів на користь чоловіка ОСОБА_11 - ОСОБА_12 у період з 1998 року до 2021 року включно становила 319 300 грн. Інформація про доходи ОСОБА_12 за інші періоди відсутня.
20.Відповідно до даних прикордонної служби ОСОБА_12 з 08.11.2017 до дати укладення договору купівлі-продажу квартири за кордоном, як і його дружина, не був.
21.За інформацією Пенсійного фонду України, ні ОСОБА_11, ні ОСОБА_12 не перебували на обліку в органах Пенсійного фонду України як одержувачі пенсій.
22.Проведений аналіз руху коштів стосовно банківських рахунків, відкритих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у період з 01.01.2019 по 01.06.2024, засвідчив, що: (1) на банківських рахунках, емітованих в АТ «А-Банк» на ім`я ОСОБА_11, за вищезгаданий період зараховано 5 429 грн, з них витрачено - 5 421 грн (витрати, пов`язані з погашенням кредитної заборгованості); (2) за період з 07.05.2003 до 14.03.2011 включно в АТ «Райффайзен Банк» на рахунки ОСОБА_11 зараховано кошти на загальну суму 43 339 грн, знято готівкою - 42 428 грн; (3) в АТ «КБ ПриватБанк» на рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_11 у період з 01.01.2013 до 12.11.2010 зараховано всього 462 753 грн, з яких 149 429 грн знято готівкою, 334 590 грн витрачено на проживання (купівля продуктів проживання, оплата товарів та послуг, АЗС тощо); (4) у період з 2019 по 2024 роки на рахунки ОСОБА_11 в АТ «КБ ПриватБанк» зараховано всього 657 980,61 грн, з них: готівкою знято 77 604,00 грн, здійснено покупок на 479 337,85 грн.
23.Руху на рахунках, відкритих ОСОБА_11, в інших банківських установах не встановлено.
24.Прокурор зазначав, що ОСОБА_7, його дружина ОСОБА_8 та тесть ОСОБА_9 у період з 18.10.2016 до 29.07.2022 шість разів поповнювали банківські рахунки, емітовані в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11, на загальну суму 37 763 грн, що свідчить про зв`язок між ОСОБА_7, членами його сім`ї та ОСОБА_11 .
25.Прокурор покликався на те, що на підставі проведеного аналізу інформації, наданої банківськими установами, установлено, що чоловік ОСОБА_11 - ОСОБА_12 мав банківські рахунки в АТ КБ «ПриватБанк», на які в період з 2019 до 2024 року зараховано 14 928,65 грн, а списано 15 233, 52 грн, зокрема шляхом зняття готівки на суму 14 523,60 грн. Емітованих рахунків на ім`я ОСОБА_12 в інших банківських установах не виявлено.
26.Тому, на переконання прокурора, існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_7, будучи суб`єктом декларування, вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», за 2022 рік, у частині використання (на правах оренди) його дружиною - ОСОБА_8, квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, вартістю на момент придбання 5 632 200 грн, що на понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб відрізняються від достовірних відомостей.
27.14.08.2025 детективами НАБУ на підставі ухвали слідчого судді ВАКС від 08.08.2025 у справі № 991/8104/25 проведений обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1, котра перебуває у власності ОСОБА_12 та фактичному користуванні ОСОБА_8 .
28.Під час обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон Apple iPhone із металевим тримачем на корпусі, серійний номер НОМЕР_12, IMEI: НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_7 ; мобільний телефон Apple iPhone у прозорому чохлі, серійний номер НОМЕР_2, IMEI: НОМЕР_3, власником якого є ОСОБА_7 ; мобільний телефон Аpple iPhone, серійний номер НОМЕР_4, IMEI: НОМЕР_5, власником якого є ОСОБА_8 ; копію договору оренди автомобіля від 18.04.2023, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та зареєстрованого у реєстрі за № 277 на 8 арк.; копію акту приймання-передачі автомобіля від 18.04.2023 на 1 арк.; копію договору найму (оренди) нерухомого майна від 10.01.2022, а саме квартири АДРЕСА_5 на 2 арк.; копію договору про надання послуг № 300237 від 29.10.2020 на 1 арк.; копію акту прийому-передачі наданих послуг згідно із договором № 300237 від 29.10.2020 на 1 арк.; копію додатку № 1 до договору № 300237 від 29.10.2020 на 1 арк.; копію договору про надання консультаційних послуг № 300237 від 29.10.2020 на 1 арк.; копію акту прийому-передачі наданих послуг згідно із договором про надання консультаційних послуг № 300237 від 29.10.2020 на 1 арк.; контактні візитки агентства нерухомості «Park Lane», провідний консультант ОСОБА_15 у кількості 2 шт.; договір про розірвання попереднього договору від 12.11.2020, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрований у реєстрі за № 897 на 1 арк.; попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 29.10.2020, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрований у реєстрі за № 882 на 2 арк.; контактні візитки приватного нотаріуса ОСОБА_16 у кількості 3 шт.; робочий проєкт ТОВ «Інженерно-конструкторське бюро «Панорама», «Реконструкція квартири № 33 за адресою: місто Київ, вул. Заньковецької, 8» РП-67/19.03.21-АБ на 30 арк.; повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 24.05.2021, реєстраційний номер: КВ051210517400, дата реєстрації 19.05.2021, на 5 арк.; квитанцію АТ «Ощадбанк» про оплату житлово-комунальних послуг, наданих за адресою: АДРЕСА_1, на 61 арк.; копію договору найму (оренди) нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 від 10.01.2022 на 3 арк.; копію облікового рахунку «Лицевой счет» № 01019104705 ТОВ «Київські енергетичні послуги» за адресою: АДРЕСА_1, з додатком фотознімку лічильника НІК 2301 АП3МВ на 2 арк.; рахунки-повідомлення про нарахування оплати за житлово-комунальні послуги за адресою: АДРЕСА_1, на 18 арк.; рахунки оплати за послугу розподілу газу за адресою: АДРЕСА_1, на 2 арк.; вимогу від 10.05.2024 № 119/4.3.1-25621-2024/190521281 про сплату заборгованості за спожитий газ та рахунки ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» за спожитий газ за адресою: АДРЕСА_1, разом на 3 арк.; повідомлення ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» від 12.12.2023 № 3/01/21/39517 про зміну розрахункової дати на 1 арк.; рахунок-фактуру ТОВ «Сіріус-Пульт» № 01-420279 від 15.11.2023 про внесення авансового платежу за послуги пультової охорони згідно договору № 01-420279-С від 05.11.2021 на 1 арк.; квитанції ТОВ ФК «Контрактовий дім» до платіжних інструкцій про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_1, на 10 арк.; копію заяви від 19.06.2023 про повну сплату вартості земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстрованої у реєстрі за № 1325 на 1 арк.; копію договору про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу садового будинку, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 від 23.12.2020 за № 3622 від 17.02.2022 на 3 арк.; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.03.2007, посвідченого приватним нотаріусом Березанського районного нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_18 та зареєстрованого в реєстрі за № 481 на 1 арк.; блокнот чорного кольору з написом «Оптимизм лучшая форма протеста» з чорновими записами; дизайнерський проєкт квартири (127 кв.м) ІНФОРМАЦІЯ_1 на 26 арк.; дизайнерський проєкт квартири (118,02 кв.м) ІНФОРМАЦІЯ_1 на 55 арк.; повідомлення-рахунок ПрАТ «АК «Київводоканал» про нарахування плати за комунальні послуги за адресою: АДРЕСА_8, на 1 арк.; рахунок-повідомлення про нарахування плати за надані житлово-комунальні послуги за адресою: АДРЕСА_1, на 1 арк. формату А-3; експерт-накладну «Нова Пошта» від 10.02.2022 про відправлення ОСОБА_8 ПП «Сіріус» документів на 1 арк. № НОМЕР_11; фіскальний чек ТОВ «НоваПей» від 10.02.2022 про безготівковий переказ коштів у розмірі 1 096 грн. на 1 арк.; квитанцію АТ «Ощадбанк» № 27 від 10.02.2022 про оплату послуг пультової охорони ОСОБА_8 згідно із договором № 01-420279-С від 05.11.2021 на 1 арк.; рахунок-фактуру ТОВ «Сіріус-Пульт» № 01-420279 від 05.11.2021 авансовий платіж за послуги пультової охорони згідно договору № 01-420279-С від 05.11.2021, № 01-420279-Т від 05.11.2021 на 1 арк.; договір № 01-420279-Т від 05.11.2021 «Тривожна кнопка» про надання послуг за адресою: АДРЕСА_7, укладений між ОСОБА_8 та ТОВ «Сіріус-Пульт» на 2 арк.; договір № 01-420279-С від 05.11.2021 «Сигналізація» про надання послуг за адресою: АДРЕСА_7, укладений між ОСОБА_8 та ТОВ «Сіріус-Пульт» на 3 арк.; заява ОСОБА_8 від 16.02.2022 до ТОВ «Сіріус-Пульт» про перенесення помилково перерахованих коштів на 1 арк; роздруківку з мобільного застосунку «Приват24» про оплату послуг ТОВ «Сіріус-Пульт» на 1 арк.; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції купівлі валюти на 5 арк.; фіскальні чеки ТОВ «Епіцентр К» про оплату придбаних товарів на 12 арк.; товарні чеки від 03.11.2021, 30.10.2021, 30.10.2021, 21.10.2021 на 4 арк.; фіскальні чеки ТОВ «Мережа магазинів Дніпро-М» про оплату придбаних товарів на 2 арк.; фіскальні чеки ТОВ «Леруа Мерлен Україна» про оплату придбаних товарів на 3 арк.; акт здачі-прийняття робіт № УСЛ/03-0015939 ТОВ «Епіцентр К» на 1 арк.; фіскальний чек від 27.10.2021 про оплату робіт ТОВ «Епіцентр К» на 1 арк.; накладну відпуску товару за № УСЛ/03-0015939 ТОВ «Епіцентр К» від 27.10.2021 на 1 арк.; рахунок-замовлення CARVELI Центр Меблів на 1 арк.; замовлення покупця № 936 від 25.10.2021 на 1 арк.; замовлення покупця № 882 від 13.10.2021 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 282 від 18.06.2021 на 1 арк.; видаткову накладну № 132646 від 08.05.2021 на 1 арк.; «Коммерческое предложение по обьекту» від 13.08.2021 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 412 від 20.08.2021 на 1 арк.; рахунки-фактури «АГРОМАТ» про реалізацію зі складу та з поставки на 3 арк.; замовлення клієнта № УТ-14451 від 31.08.2021 на 1 арк.; листівки «ЕКТА СТАРТ» ТБ на 2 арк.; публічний індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення від 01.12.2021 на 4 арк.; копію акту про демонтаж-монтаж засобу вимірювальної техніки від 26.11.2021 на 1 арк.; комерційну пропозицію згідно отриманих даних обладнання CoolTherm на 7 арк.; договір купівлі-продажу № ФР-7720 від 03.11.2021 на 3 арк.; специфікацію до договору купівлі-продажу № ФР-7720 від 03.11.2021 на 1 арк.; товарний чек до договору купівлі-продажу № ФР-7720 від 03.11.2021 на 1 арк.; паспорти виробу, тканини, гарантійний талон до договору купівлі-продажу № ФР-7720 від 03.11.2021 на 46 арк.; договір про надання послуг від 29.09.2021 на 1 арк.; специфікацію з товарними чеками від 30.08.2021, 24.05.2021 на 4 арк.; договір купівлі-продажу та виготовлення меблів № 115 від 05.08.2021 на 2 арк.; специфікацію товару від 16.08.2021, 07.05.2021, 11.05.2021, 12.04.2021 на 4 арк.; додаток до договору від 24.07.2021 про вартість робіт матеріалів fire stone на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 20/08-1 від 20.08.2021 на 2 арк.; видаткову накладну № 164 від 26.10.2021 на 1 арк.; договір купівлі-продажу та виготовлення меблів № 128 від 20.08.2021 на 2 арк.; договір купівлі-продажу та виготовлення меблів № 128-3 від 08.10.2021 на 1 арк.; комерційну пропозицію індивідуальних меблів на 8 арк.; замовлення покупця № 3946 від 17.08.2021 на 1 арк.; рахунок на оплату № Ч-00023 від 17.08.2021 на 1 арк.; стан розрахунків на 16.04.2021 на 4 арк.; картонну квадратну коробку синього кольору із маркуванням Ghopard, всередині якої знаходиться шкіряна коробка синього кольору, в середині якої виявлено кулон із ланцюжком, на якому закріплений вищевказаний кулон, а також міжнародну гарантію на аркуші паперу А-5 із датою 29.12.2012 та серійним номером 00956200; картонну квадратну коробку синього кольору із маркуванням Ghopard, всередині якої знаходиться шкіряна коробка синього кольору, в середині якої виявлено кулон із ланцюжком, на якому закріплений вищевказаний кулон, а також міжнародну гарантію на аркуші паперу А-5 із датою 03.07.2012 та із серійним номером 00044422; коробку білого кольору із маркуванням Omega, всередині якої міститься годинник із маркуванням Omega, а також інструкція користувача; дві пластикові картки із ідентифікаційними даними та датою в графі Date: 30.12.2004; предмет, схожий на годинник Jacob & Co. в корпусі золотистого кольору із ремінцем чорного кольору та із маркуванням 12/99 на зворотному боці корпусу; предмет, схожий на годинник Hublot в корпусі золотистого та синього кольору із ремінцем синього кольору та із маркуванням 582888 на зворотному боці корпусу; предмет, схожий на годинник Patek Philippe в корпусі золотистого кольору із ремінцем синього кольору та із маркуванням 58152 на зворотному боці корпусу; предмет, схожий на годинник Zenith в корпусі сріблястого кольору із ремінцем чорного кольору та із маркуванням 03 1260 4010 на зворотному боці корпусу; предмет, схожий на годинник Breitling в корпусі сріблястого та чорного кольору із металевим сріблястим ремінцем та із маркуванням А23320 та 2437894 на зворотному боці корпусу; предмет, схожий на годинник Ulysse Nardin в корпусі сріблястого та чорного кольору із чорним ремінцем із маркуванням 243-00 на зворотному боці корпусу та маркуванням на бічній стороні годинника - 3179; предмет, схожий на годинник Breitling в корпусі сріблястого та золотистого кольору із металевим сріблястим ремінцем із маркуванням D13322 та маркування з цифр 445699 на зворотному боці корпусу.
29.Прокурор зазначав, що вилучені мобільні телефони ОСОБА_7 містять листування з рядом осіб, які відповідно до версії органу досудового розслідування є формальними (номінальними) власниками квартири за адресою: АДРЕСА_1, тоді як сам ОСОБА_7 та його дружина ОСОБА_8 є фактичними (реальними) власниками цього об`єкта нерухомості. Водночас у додатку Signal установлене автовидалення повідомлень, що свідчить про необхідність детального дослідження телефона в умовах криміналістичної лабораторії та проведення експертного дослідження.
30.Окрім того, вилучений мобільний телефон ОСОБА_8 містить листування з ОСОБА_11, її чоловіком ОСОБА_12, яке вказує на те, що подружжя ОСОБА_19 не мало фінансової можливості придбати квартиру по АДРЕСА_7 . Водночас подружжя ОСОБА_20 неодноразово здійснювало переказ коштів на банківські рахунки членів сім`ї ОСОБА_19 . Також у листуванні наявні відомості про фінансові видатки подружжя ОСОБА_20, що свідчить про необхідність детального дослідження телефона в умовах криміналістичної лабораторії та проведення експертного дослідження.
31.Також прокурор покликався на те, що документи, вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7, містять відомості про набуття майна, витрати коштів чи отримання доходів, користування майном - квартирою по АДРЕСА_5, зокрема придбання меблів, техніки, проведення ремонтних робіт, та вони безумовно підтверджують факт наявності у сім`ї ОСОБА_20 дійсного права власності на цю квартиру, а тому вони мають істотне значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як докази внесення завідомо недостовірних відомостей до електронної декларації ОСОБА_7 .
32.Окрім цього, оригінальність та вартість предметів, зовні схожих на годинники із маркуванням Omega, Jacob & Co, Hublot, Patek Philippe, Zenith, Breitling, Ulysse Nardin, а також ювелірних виробів, неможливо установити без проведення відповідного експертного дослідження, тоді як у щорічних деклараціях суб`єкт декларування ОСОБА_7 не зазначав відомостей про наявність у нього або членів своєї сім`ї цінних виробів та коштовностей.
33.Тому годинники, коштовності та документи, перераховані вище, вилучені під час проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_7, є безпосередніми доказами у кримінальному провадженні щодо завідомо недостовірних відомостей, внесених до електронної декларації. Коштовне майно, а саме годинники та коштовності відображають видатки на їх придбання, їх вартість та можуть бути використані у кримінальному провадженні як на підтвердження обставин, що підлягають доказуванню, так і на їх спростування.
34.Зважаючи на це, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просив накласти арешт на вилучене майно.
Позиція учасників у судовому засіданні
35.У судовому засіданні детектив ОСОБА_3, котрий діяв на підставі доручення Генерального прокурора ОСОБА_5, просив задовольнити клопотання, здебільшого покликаючись на обставини, зазначені у ньому. Також детектив зазначив, що після обшуку із залученням спеціаліста було оглянуто мобільні телефони ОСОБА_7 та ОСОБА_8, під час якого вдалося скопіювати лише частину інформації та виявилося неможливим копіювання застосунків Telegram, Signal, WhatsApp, Gmail, Почта, тому у кримінальному провадженні було призначено відповідну експертизу. Окрім цього, також було призначено експертизу з метою установлення оригінальності та вартості вилучених предметів, схожих на годинники і ювелірні вироби.
36.Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти клопотання заперечував та зазначив, що вилучені мобільні телефони та наявна на них інформація не мають значення для цього кримінального провадження. Ба більше, мобільні телефони були оглянуті та інформація із них скопійована. Також адвокат покликався на те, що вилучене коштовне майно не є предметом цього кримінального провадження та детективами не проводилися будь-які дії на установлення такого майна ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Установлені слідчим суддею обставини, положення закону та мотиви, якими він керувався, постановляючи цю ухвалу
Факти та обставини, встановлені слідчим суддею, що мають значення для кримінального провадження
37.Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) установив, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування у кп № 42024000000000635. До ЄРДР внесені відомості за фактом того, що народний депутат ОСОБА_7 вніс до виправленої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, за 2022 рік завідомо недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на більш ніж 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (т. 1 а.п. 19).
38.08.08.2025 слідчий суддя ВАКС постановив ухвалу у справі № 991/8104/25, якою надав дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1, що належить на праві власності ОСОБА_12 та перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_21 (т. 1 а.п. 192-199).
39.14.08.2025 на підставі зазначеної вище ухвали детективами НАБУ проведений обшук, за результатами якого складений протокол, додатком до якого є опис речей і документів, які були вилучені під час обшуку (т. 1 а.п. 174-189).
40.Згідно із протоколом обшуку від 14.08.2025 і описом речей і документів, під час обшуку відшукано та вилучено: мобільний телефон Apple iPhone із металевим тримачем на корпусі, серійний номер НОМЕР_12, IMEI: НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_7 ; мобільний телефон Apple iPhone у прозорому чохлі, серійний номер НОМЕР_2, IMEI: НОМЕР_3, власником якого є ОСОБА_7 ; мобільний телефон Аpple iPhone, серійний номер НОМЕР_4, IMEI: НОМЕР_5, власником якого є ОСОБА_8 ; копію договору оренди автомобіля від 18.04.2023, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 та зареєстрованого у реєстрі за № 277 на 8 арк.; копію акту приймання-передачі автомобіля від 18.04.2023 на 1 арк.; копію договору найму (оренди) нерухомого майна від 10.01.2022, а саме квартири АДРЕСА_5 на 2 арк.; копію договору про надання послуг № 300237 від 29.10.2020 на 1 арк.; копію акту прийому-передачі наданих послуг згідно із договором № 300237 від 29.10.2020 на 1 арк.; копію додатку № 1 до договору № 300237 від 29.10.2020 на 1 арк.; копію договору про надання консультаційних послуг № 300237 від 29.10.2020 на 1 арк.; копію акту прийому-передачі наданих послуг згідно із договором про надання консультаційних послуг № 300237 від 29.10.2020 на 1 арк.; контактні візитки агентства нерухомості «Park Lane», провідний консультант ОСОБА_15 у кількості 2 шт.; договір про розірвання попереднього договору від 12.11.2020, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрований у реєстрі за № 897 на 1 арк.; попередній договір про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна від 29.10.2020, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрований у реєстрі за № 882 на 2 арк.; контактні візитки приватного нотаріуса ОСОБА_16 у кількості 3 шт.; робочий проєкт ТОВ «Інженерно-конструкторське бюро «Панорама», «Реконструкція квартири № 33 за адресою: місто Київ, вул. Заньковецької, 8» РП-67/19.03.21-АБ на 30 арк.; повідомлення про початок виконання будівельних робіт від 24.05.2021, реєстраційний номер: КВ051210517400, дата реєстрації 19.05.2021, на 5 арк.; квитанцію АТ «Ощадбанк» про оплату житлово-комунальних послуг, наданих за адресою: АДРЕСА_1, на 61 арк.; копію договору найму (оренди) нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 від 10.01.2022 на 3 арк.; копію облікового рахунку «Лицевой счет» № 01019104705 ТОВ «Київські енергетичні послуги» за адресою: АДРЕСА_1, з додатком фотознімку лічильника НІК 2301 АП3МВ на 2 арк.; рахунки-повідомлення про нарахування оплати за житлово-комунальні послуги за адресою: АДРЕСА_1, на 18 арк.; рахунки оплати за послугу розподілу газу за адресою: АДРЕСА_1, на 2 арк.; вимогу від 10.05.2024 № 119/4.3.1-25621-2024/190521281 про сплату заборгованості за спожитий газ та рахунки ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» за спожитий газ за адресою: АДРЕСА_1, разом на 3 арк.; повідомлення ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» від 12.12.2023 № 3/01/21/39517 про зміну розрахункової дати на 1 арк.; рахунок-фактуру ТОВ «Сіріус-Пульт» № 01-420279 від 15.11.2023 про внесення авансового платежу за послуги пультової охорони згідно договору № 01-420279-С від 05.11.2021 на 1 арк.; квитанції ТОВ ФК «Контрактовий дім» до платіжних інструкцій про сплату комунальних послуг за адресою: АДРЕСА_1, на 10 арк.; копію заяви від 19.06.2023 про повну сплату вартості земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та зареєстрованої у реєстрі за № 1325 на 1 арк.; копію договору про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу садового будинку, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 від 23.12.2020 за № 3622 від 17.02.2022 на 3 арк.; копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.03.2007, посвідченого приватним нотаріусом Березанського районного нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_18 та зареєстрованого в реєстрі за № 481 на 1 арк.; блокнот чорного кольору з написом «Оптимизм лучшая форма протеста» з чорновими записами; дизайнерський проєкт квартири (127 кв.м) ІНФОРМАЦІЯ_1 на 26 арк.; дизайнерський проєкт квартири (118,02 кв.м) ІНФОРМАЦІЯ_1 на 55 арк.; повідомлення-рахунок ПрАТ «АК «Київводоканал» про нарахування плати за комунальні послуги за адресою: АДРЕСА_8, на 1 арк.; рахунок-повідомлення про нарахування плати за надані житлово-комунальні послуги за адресою: АДРЕСА_1, на 1 арк. формату А-3; експерт-накладну «Нова Пошта» від 10.02.2022 про відправлення ОСОБА_8 ПП «Сіріус» документів на 1 арк. № НОМЕР_11; фіскальний чек ТОВ «НоваПей» від 10.02.2022 про безготівковий переказ коштів у розмірі 1 096 грн. на 1 арк.; квитанцію АТ «Ощадбанк» № 27 від 10.02.2022 про оплату послуг пультової охорони ОСОБА_8 згідно із договором № 01-420279-С від 05.11.2021 на 1 арк.; рахунок-фактуру ТОВ «Сіріус-Пульт» № 01-420279 від 05.11.2021 авансовий платіж за послуги пультової охорони згідно договору № 01-420279-С від 05.11.2021, № 01-420279-Т від 05.11.2021 на 1 арк.; договір № 01-420279-Т від 05.11.2021 «Тривожна кнопка» про надання послуг за адресою: АДРЕСА_7, укладений між ОСОБА_8 та ТОВ «Сіріус-Пульт» на 2 арк.; договір № 01-420279-С від 05.11.2021 «Сигналізація» про надання послуг за адресою: АДРЕСА_7, укладений між ОСОБА_8 та ТОВ «Сіріус-Пульт» на 3 арк.; заява ОСОБА_8 від 16.02.2022 до ТОВ «Сіріус-Пульт» про перенесення помилково перерахованих коштів на 1 арк; роздруківку з мобільного застосунку «Приват24» про оплату послуг ТОВ «Сіріус-Пульт» на 1 арк.; квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції купівлі валюти на 5 арк.; фіскальні чеки ТОВ «Епіцентр К» про оплату придбаних товарів на 12 арк.; товарні чеки від 03.11.2021, 30.10.2021, 30.10.2021, 21.10.2021 на 4 арк.; фіскальні чеки ТОВ «Мережа магазинів Дніпро-М» про оплату придбаних товарів на 2 арк.; фіскальні чеки ТОВ «Леруа Мерлен Україна» про оплату придбаних товарів на 3 арк.; акт здачі-прийняття робіт № УСЛ/03-0015939 ТОВ «Епіцентр К» на 1 арк.; фіскальний чек від 27.10.2021 про оплату робіт ТОВ «Епіцентр К» на 1 арк.; накладну відпуску товару за № УСЛ/03-0015939 ТОВ «Епіцентр К» від 27.10.2021 на 1 арк.; рахунок-замовлення CARVELI Центр Меблів на 1 арк.; замовлення покупця № 936 від 25.10.2021 на 1 арк.; замовлення покупця № 882 від 13.10.2021 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 282 від 18.06.2021 на 1 арк.; видаткову накладну № 132646 від 08.05.2021 на 1 арк.; «Коммерческое предложение по обьекту» від 13.08.2021 на 1 арк.; рахунок на оплату по замовленню № 412 від 20.08.2021 на 1 арк.; рахунки-фактури «АГРОМАТ» про реалізацію зі складу та з поставки на 3 арк.; замовлення клієнта № УТ-14451 від 31.08.2021 на 1 арк.; листівки «ЕКТА СТАРТ» ТБ на 2 арк.; публічний індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення від 01.12.2021 на 4 арк.; копію акту про демонтаж-монтаж засобу вимірювальної техніки від 26.11.2021 на 1 арк.; комерційну пропозицію згідно отриманих даних обладнання CoolTherm на 7 арк.; договір купівлі-продажу № ФР-7720 від 03.11.2021 на 3 арк.; специфікацію до договору купівлі-продажу № ФР-7720 від 03.11.2021 на 1 арк.; товарний чек до договору купівлі-продажу № ФР-7720 від 03.11.2021 на 1 арк.; паспорти виробу, тканини, гарантійний талон до договору купівлі-продажу № ФР-7720 від 03.11.2021 на 46 арк.; договір про надання послуг від 29.09.2021 на 1 арк.; специфікацію з товарними чеками від 30.08.2021, 24.05.2021 на 4 арк.; договір купівлі-продажу та виготовлення меблів № 115 від 05.08.2021 на 2 арк.; специфікацію товару від 16.08.2021, 07.05.2021, 11.05.2021, 12.04.2021 на 4 арк.; додаток до договору від 24.07.2021 про вартість робіт матеріалів fire stone на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 20/08-1 від 20.08.2021 на 2 арк.; видаткову накладну № 164 від 26.10.2021 на 1 арк.; договір купівлі-продажу та виготовлення меблів № 128 від 20.08.2021 на 2 арк.; договір купівлі-продажу та виготовлення меблів № 128-3 від 08.10.2021 на 1 арк.; комерційну пропозицію індивідуальних меблів на 8 арк.; замовлення покупця № 3946 від 17.08.2021 на 1 арк.; рахунок на оплату № Ч-00023 від 17.08.2021 на 1 арк.; стан розрахунків на 16.04.2021 на 4 арк.; картонну квадратну коробку синього кольору із маркуванням Ghopard, всередині якої знаходиться шкіряна коробка синього кольору, в середині якої виявлено кулон із ланцюжком, на якому закріплений вищевказаний кулон, а також міжнародну гарантію на аркуші паперу А-5 із датою 29.12.2012 та серійним номером 00956200; картонну квадратну коробку синього кольору із маркуванням Ghopard, всередині якої знаходиться шкіряна коробка синього кольору, в середині якої виявлено кулон із ланцюжком, на якому закріплений вищевказаний кулон, а також міжнародну гарантію на аркуші паперу А-5 із датою 03.07.2012 та із серійним номером 00044422; коробку білого кольору із маркуванням Omega, всередині якої міститься годинник із маркуванням Omega, а також інструкція користувача; дві пластикові картки із ідентифікаційними даними та датою в графі Date: 30.12.2004; предмет, схожий на годинник Jacob & Co. в корпусі золотистого кольору із ремінцем чорного кольору та із маркуванням 12/99 на зворотному боці корпусу; предмет, схожий на годинник Hublot в корпусі золотистого та синього кольору із ремінцем синього кольору та із маркуванням 582888 на зворотному боці корпусу; предмет, схожий на годинник Patek Philippe в корпусі золотистого кольору із ремінцем синього кольору та із маркуванням 58152 на зворотному боці корпусу; предмет, схожий на годинник Zenith в корпусі сріблястого кольору із ремінцем чорного кольору та із маркуванням 03 1260 4010 на зворотному боці корпусу; предмет, схожий на годинник Breitling в корпусі сріблястого та чорного кольору із металевим сріблястим ремінцем та із маркуванням А23320 та 2437894 на зворотному боці корпусу; предмет, схожий на годинник Ulysse Nardin в корпусі сріблястого та чорного кольору із чорним ремінцем із маркуванням 243-00 на зворотному боці корпусу та маркуванням на бічній стороні годинника - 3179; предмет, схожий на годинник Breitling в корпусі сріблястого та золотистого кольору із металевим сріблястим ремінцем із маркуванням D13322 та маркування з цифр 445699 на зворотному боці корпусу.
41.Постановою детектива від 14.08.2025 вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кп № 42024000000000635 (т. 1 а.п. 213-228).
Положення закону, якими керувався слідчий суддя
42.З огляду на встановлені обставини, далі будуть наведені норми КПК, якими керувався слідчий суддя, вирішуючи це клопотання.
43.Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення (ст. 16 КПК).
44.Згідно із ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
45.Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК).
46.Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
47.Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення: (1) збереження речових доказів; (2) спеціальної конфіскації; (3) конфіскації майна як виду покарання; (4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
48.Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.
49.Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
50.Згідно із ч. 1 ст. 171 КПК із клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися, зокрема, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
51.Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: (1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; (2) перелік і види майна, що належить арештувати; (3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; (4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
52.Згідно із ч. 1 ст. 173 КПК слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
53.Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: (1) правову підставу для арешту майна; (2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); (3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); (3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); (4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); (5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; (6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
54.Згідно із ч. 3 ст. 173 КПК відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
55.Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
56.Згідно із ч. 5 ст. 173 КПК у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає: (1) перелік майна, на яке накладено арешт; (2) підстави застосування арешту майна; (3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; (4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; (5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
57.Оскільки у клопотанні прокурор просив накласти арешт на речі та документи з метою збереження речових доказів, то далі слідчий суддя, вирішуватиме чи є підстави для арешту вилученого під час обшуку майна.
58.Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
59.Отже, законодавством передбачено можливість тимчасового вилучення систем зв`язку і електронних носіїв інформації виключно у разі, якщо тимчасове вилучення передбачено ухвалою суду; власник обмежив доступ до інформації на відповідних носіях; майно отримано внаслідок кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення; тимчасове вилучення безпосередньо пов`язано із необхідністю вивчення фізичних властивостей телефона та з метою його експертного дослідження.
60.Відповідно для вилучення таких носіїв інформації сторона обвинувачення під час проведення обшуку та у подальшому зобов`язана довести наявність зазначених умов, адже інакше підстави для вилучення майна відсутні.
61.Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
62.Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК).
63.Отже, аналізуючи характеристику речових доказів, визначену ч. 1 ст. 98 КПК, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріальний об`єкт, відповідатиме ознакам речового доказу лише у разі, якщо він:
(1) був знаряддям вчинення кримінального правопорушення;
(2) зберіг на собі сліди кримінального правопорушення;
(3) містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
64.Вилучені мобільні телефони не були знаряддям або об`єктами вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди та не є набутими кримінально протиправним шляхом, а тому самі по собі не мають ознак речового доказу.
65.Водночас у постанові про визнання цих об`єктів речовими доказами детектив покликався на те, що на мобільних телефонах містяться відомості, що мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, а тому відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, для речових доказів.
66.Відповідно до протоколу обшуку від 14.08.2025 під час огляду мобільного телефона Apple iPhone із металевим тримачем на корпусі, серійний номер НОМЕР_12, IMEI: НОМЕР_1, виявлено у месенджері WhatsApp чати з абонентами « ОСОБА_22 » НОМЕР_6 та « ОСОБА_23 » НОМЕР_7 . Окрім цього, у месенджері Signal наявний чат з абонентом « ОСОБА_22 » НОМЕР_6, проте після переходу до вмісту листування у чаті з`явилася інформація про установлення автовидалення повідомлень з чату із періодичністю один тиждень. З огляду на це, а також з метою проведення експертного дослідження на предмет відновлення видаленого листування та вкладень, ухвалено рішення про вилучення мобільного телефона.
67.Окрім того, під час огляду мобільного телефона Apple iPhone у прозорому чохлі, серійний номер НОМЕР_2, IMEI: НОМЕР_3 виявлено у месенджері WhatsApp чати з абонентами « ОСОБА_22 » НОМЕР_6 та « ОСОБА_23 » НОМЕР_7 . Також установлено, що під час переходу до листування з абонентом « ОСОБА_22 » НОМЕР_6 наявна інформація про отримання від останнього 14.08.2025 о 08 год 26 хв повідомлення, зміст якого прихований через відключення телефона від зовнішнього інтернет-зв`язку. У месенджері Signal наявний чат з абонентом « ОСОБА_22 » НОМЕР_6, де установлено автовидалення один тиждень. З огляду на це, а також з метою проведення експертного дослідження на предмет відновлення видаленого листування та вкладень, ухвалено рішення про вилучення мобільного телефона.
68.Також під час огляду мобільного телефона Аpple iPhone, серійний номер НОМЕР_4, IMEI: НОМЕР_5, у месенджері Viber виявлено листування із абонентами « ОСОБА_24 » НОМЕР_6 та « ОСОБА_25 » НОМЕР_8 . У месенджерах Telegram та WhatsApp виявлено листування із абонентами « ОСОБА_26 » НОМЕР_7 та « ОСОБА_27 » НОМЕР_6 .
69.За версією сторони обвинувачення, це листування відбувалося із ОСОБА_11, ОСОБА_12 та їх донькою ОСОБА_28 .
70.Водночас відповідно до протоколу огляду від 20.08.2025 мобільного телефона іРhone 12 PRO MAX (Apple), серійний номер НОМЕР_13, Модель MGCE3Z/|A, ІМЕІ1: НОМЕР_9, ІМЕІ2: НОМЕР_10, який було вилучено у ОСОБА_29, установлено наявність у ньому нотатки із назвою «Пляс ОСОБА_30 », створеної 13.11.2020 та у якій збережено замітки щодо особливостей проведення ремонту квартири, розрахунок вартості квартири із етапами оплати, фото проєкту попереднього договору купівлі-продажу цієї квартири, сторонами якого були зазначені ОСОБА_31 (попередній власник квартири) та ОСОБА_32 (матір ОСОБА_7 ). Цей договір був датований 29.10.2025, тобто за 12 днів до дати укладення договору між ОСОБА_31 та ОСОБА_11 про купівлю-продаж квартири. Також у месенджері «Viber» відшукано листування із ОСОБА_8 щодо проведення ремонтних робіт цієї квартири. (т. 2 а.п. 43-66).
71.Тобто детективами установлено наявність спілкування між ОСОБА_7, ОСОБА_29, ОСОБА_8 між собою, а також із ОСОБА_11, ОСОБА_12 та їх донькою ОСОБА_28 .
72.Таке листування частково стосувалося квартири за адресою: АДРЕСА_1, що може бути доказом у кримінальному провадженні, проте частина листування, яка може мати значення для кримінального провадження, була видалена через установлення функції автовидалення.
73.Відповідно до протоколів огляду від 14-15.08.2025 детективом НАБУ із залученням спеціаліста НАБУ проведено огляд мобільних телефонів Apple iPhone у прозорому чохлі, серійний номер НОМЕР_2, IMEI: НОМЕР_3, Apple iPhone із металевим тримачем на корпусі, серійний номер НОМЕР_12, IMEI: НОМЕР_1, та констатовано часткове копіювання наявної інформації та неможливість копіювання додатків Telegram, Signal, Gmail, Почта.
74.Згідно із протоколом огляду від 14-15.08.2025 детективом НАБУ із залученням спеціаліста НАБУ проведено огляд мобільного телефона Аpple iPhone, серійний номер НОМЕР_4, IMEI: НОМЕР_5, та констатовано часткове копіювання наявної інформації та неможливість копіювання додатку Telegram.
75.З огляду на це, постановою детектива НАБУ від 17.08.2025 у кп № 42024000000000635 призначено комплексну судову телекомунікаційну та комп`ютерно-технічну експертизу з метою відновлення та копіювання інформації на електронний носій інформації, зокрема з мобільних телефонів Apple iPhone у прозорому чохлі, серійний номер НОМЕР_2, IMEI: НОМЕР_3, Apple iPhone із металевим тримачем на корпусі, серійний номер НОМЕР_12, IMEI: НОМЕР_1, Аpple iPhone, серійний номер НОМЕР_4, IMEI: НОМЕР_5 .
76.Отже, під час судового розгляду установлено, що на вилучених у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мобільних телефонах виявлено сліди видалення інформації, проте дослідженні докази дають підстави вважати, що також могла бути видалена й інформація, яка може мати значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим призначено відповідне експертне дослідження.
77.Водночас слідчий суддя відхиляє доводи адвоката про можливість скопіювати необхідну інформацію, оскільки під час огляду речей, документів, комп`ютерних даних 14-15.08.2025 установлено неможливість створення повної копії файлової системи мобільного телефона, з огляду на що призначене експертне дослідження.
78.Згідно із ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
79.З огляду на те, що на мобільних телефонах містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, водночас скопіювати такі відомості, відновити інші видалені відомості не можливо без проведення відповідної експертизи, то з метою збереження речових доказів на це майно може бути накладений арешт.
80.Також постановою детектива НАБУ від 19.08.2025 у кп № 42024000000000635 призначено судову товарознавчу експертизу на вирішення якої поставлено питання якою є ринкова вартість вилучених предметів, зовні схожих на годинники із маркуванням Omega, Jacob & Co, Hublot, Patek Philippe, Zenith, Breitling, Ulysse Nardin, а також ювелірних виробів.
81.За версією сторони обвинувачення, у деклараціях ОСОБА_7 не задекларувано наявні у нього або членів його сім`ї коштовні годинники та ювелірні прикраси або ж набуття їх у власність, а тому у разі підтвердження їх вартості, котра підлягатиме декларуванню, такі відомості можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.
82.З огляду на це, листом № 52-004/25177 від 21.08.2025 керівник Другого Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_33 надіслав Генеральному прокурору ОСОБА_5 лист з проханням розглянути питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за фактом вчинення народним депутатом України ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК.
83.Тому, оскільки без проведення відповідного експертного дослідження неможливо установити дійсну вартість вищезгаданих предметів, проте установленні відомості можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а самі предмети можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК, то з метою збереження речових доказів на це майно може бути накладений арешт.
84.Окрім цього, під час обшуку також вилучені документи, які не були знаряддям або об`єктом вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди та не є набутими кримінально протиправним шляхом, а тому самі по собі не мають ознак речового доказу.
85.Водночас у постанові про визнання цих об`єктів речовими доказами детектив покликався на те, що вилучені документи підтверджують факт того, що саме подружжя ОСОБА_20 є фактичними власниками квартири за адресою: АДРЕСА_1, а тому вони можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
86.Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК під час обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
87.Слідчий суддя зазначає, що документи, які містять ознаки доказу у кримінальному провадженні та вилучаються слідчим, прокурором за результатами обшуку, однак не наділені ознаками майна, не є об`єктами цивільних прав, не мають історичної, художньої, наукової, літературної, економічної або іншої істотної цінності, зокрема, для особи, у якої вони вилучені (листи, чорнові записи, блокноти, візитівки, господарські договори, рахунки на оплату, накладні, чеки, довіреності, речі немайнового характеру тощо), та підлягають зберіганню протягом усього часу кримінального провадження за правилами, передбаченими ст. 100 КПК. Водночас за клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.
88.У цьому випадку про відшукання документів було зазначено у рішенні слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.
89.Водночас вилучені документи, на які детектив просив накласти арешт, не мають жодної істотної цінності, корисних властивостей, їх вилученням не завдається майнової шкоди володільцям, тож такі дії не містять ознак втручання у володіння особою майном.
90.Тому ці документи повинні зберігатися в матеріалах кримінального провадження та згідно із нормами КПК не має підстав ухвалення щодо цього окремого рішення слідчим суддею чи судом.
Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження та виправданості потреб досудового розслідування у втручанні у права і свободи особи
91.Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК).
92.На переконання слідчого судді, на цьому етапі досудового розслідування накладення арешту на мобільні телефони, предмети, схожі на годинники, та ювелірні вироби, котрі належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з метою забезпечення збереження речових доказів, є необхідним для виконання вищенаведеного завдання кримінального провадження щодо захисту держави від кримінальних правопорушень.
93.Такий арешт пов`язаний із втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод). Водночас, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії корупційним кримінальним правопорушенням.
94.Слідчий суддя дійшов висновку, що цей суспільний інтерес при врівноважуванні повинен отримати більшу вагу, тоді як інтерес осіб, що полягає у можливості володіти своїм майном, має порівняно меншу вагу.
95.Окрім того, таке втручання стосуватиметься виключно конкретного майна - мобільних телефонів, предметів, схожих на годинники, та ювелірних виробів, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є речовим доказом, а також матиме строковий характер - до проведення експертного дослідження та копіювання інформації, яка має значення для досудового розслідування, що вказує на співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
96.Ураховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити частково.
З цих підстав, керуючись статтями 371, 372, 375, 376 КПК, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024000000000635 від 29.04.2024 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 14.08.2025 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_5, а саме на:
(1) мобільний телефон Apple iPhone із металевим тримачем на корпусі, серійний номер НОМЕР_12, IMEI НОМЕР_1 ; мобільний телефон Apple iPhone у прозорому чохлі, серійний номер НОМЕР_2, IMEI НОМЕР_3, власником яких є ОСОБА_7 ;
(2) мобільний телефон Аpple iPhone серійний номер НОМЕР_4, IMEI: НОМЕР_5, власником якого є ОСОБА_8 ;
(3) картонну квадратну коробку синього кольору із маркуванням Ghopard, всередині якої знаходиться шкіряна коробка синього кольору, та виявлений у ній кулон із ланцюжком, на якому закріплений зазначений кулон. Також у коробці міститься міжнародна гарантія на аркуші паперу А-5 із датою 29.12.2012 із серійним номером 00956200;
(4) картонну квадратну коробку синього кольору із маркуванням Ghopard, всередині якої знаходиться шкіряна коробка синього кольору, та виявлений у ній кулон із ланцюжком, на якому закріплений зазначений кулон. Також у коробці міститься міжнародна гарантія на аркуші паперу А-5 із датою 03.07.2012 із серійним номером 00044422;
(5) коробку білого кольору із маркуванням Omega та виявлений у ній годинник із маркуванням Omega, а також інструкцію користувача; дві пластикові картки із ідентифікаційними даними та датою в графі Date: 30.12.2004;
(6) предмет, схожий на годинник Jacob & Co. в корпусі золотистого кольору із ремінцем чорного кольору та маркуванням 12/99 на зворотному боці корпусу;
(7) предмет, схожий на годинник Hublot в корпусі золотистого та синього кольору із ремінцем синього кольору та маркуванням 582888 на зворотному боці корпусу;
(8) предмет, схожий на годинник Patek Philippe в корпусі золотистого кольору із ремінцем синього кольору та маркуванням 58152 на зворотному боці корпусу;
(9) предмет, схожий на годинник Zenith в корпусі сріблястого кольору із ремінцем чорного кольору та маркуванням 03 1260 4010 на зворотному боці корпусу;
(10) предмет, схожий на годинник Breitling в корпусі сріблястого та чорного кольору із металевим сріблястим ремінцем та маркуванням А23320 та 2437894 на зворотному боці корпусу;
(11) предмет, схожий на годинник Ulysse Nardin в корпусі сріблястого та чорного кольору із чорним ремінцем та маркуванням 243-00 на зворотному боці корпусу та маркуванням на бічній стороні годинника 3179;
(12) предмет, схожий на годинник Breitling в корпусі сріблястого та золотистого кольору із металевим сріблястим ремінцем, маркуванням D13322 та маркування з цифр 445699 на зворотному боці корпусу, з метою збереження речових доказів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1