Справа № 991/11770/25

Провадження № 1-кп/991/150/25

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року місто Київ

Суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2,

прокурора ОСОБА_3,

обвинуваченого ОСОБА_4,

захисниці ОСОБА_5,

представника потерпілого ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду угоду про визнання винуватості від 13.11.2025 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52022000000000008 від 14 січня 2022 року за обвинуваченням:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Київ, громадянина України, реєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, з вищою освітою, одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1.Історія провадження

14.11.2025 до Вищого антикорупційного суду надійшов обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості від 13.11.2025 у кримінальному провадженні № №52022000000000008 від 14.01.2022 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.11.2025 для розгляду кримінального провадження головуючим суддею визначено ОСОБА_1 .

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 14.11.2025 призначено підготовче судове засідання на 12 год. 00 хв. 19 листопада 2025 року.

2.Відомості про укладену угоду, її реквізити, зміст та узгоджену міру покарання

Дослідивши обвинувальний акт та додані до нього реєстр матеріалів досудового розслідування, розписку підозрюваного про отримання вказаних документів, судом встановлено, що по тексту угоди допущено помилку у даті внесення відомостей до ЄРДР кримінального провадження №52022000000000008, а саме замість правильної дати «14.01.2022» зазначена неправильна «19.01.2022».

На переконання суду, така помилка є технічною опискою, яка жодним чином не впливає на законність, зміст чи бажання сторін укласти угоду, оскільки кожному кримінальному провадженню присвоюється унікальний номер, що дозволяє однозначно його ідентифікувати, а тому вважає за можливе у тексті вироку використовувати правильну дату внесення відомостей до ЄРДР кримінального провадження №52022000000000008 - 14.01.2022.

Вказана угода укладена 13 листопада 2025 року, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №52022000000000008 від 14.01.2022, між заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4, за участю захисниці останнього - адвокатки ОСОБА_5, а також 13 листопада 2025 року погоджена керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_7 .

2.1.Формулювання обвинувачення, в якому ОСОБА_4 визнає себе винуватим

Для того, щоб встановити всі необхідні ознаки складу злочину, інкримінованого ОСОБА_4 та не допустити порушення презумпції невинуватості щодо інших співучасників злочину, щодо них суд використовує деперсоніфіковані дані імені, по батькові, прізвища як осіб, відомості про яких містяться в окремому провадженні.

За змістом обвинувального акта та укладеної між сторонами угоди, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, тобто у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе та іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за таких обставин.

Відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв`язку України від 27.10.2004 № 953 (в редакції станом на 23.04.2018, далі - Положення) державна установа «Держгідрографія» (далі ? Установа, ДУ «Держгідрографія», Державна установа) заснована на державній власності і належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України (далі ? Уповноважений орган управління).

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» від 04 березня 2015 року № 83 ДУ «Держгідрографія» віднесена до об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Установа має відокремлені підрозділи - філії, які не мають статусу юридичної особи, в тому числі філія державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії» (далі - Філія, ФДУ «Держгідрографія»).

Наказом Міністерства інфраструктури України (далі - МІУ) від 20 квітня 2018 року № 25-О Особу 1 з 23 квітня 2018 року призначено виконуючим обов`язки начальника ДУ «Держгідрографія» строком на три місяці. Надалі наказом МІУ від 23 липня 2018 року № 60-О Особу 1 повторно призначено виконувати обов`язки начальника установи з 23 липня 2018 року також на тримісячний строк. Надалі, наказом МІУ від 08 травня 2019 року № 32-О Особу 1 призначено керівником ДУ «Держгідрографія» з 10 травня 2019 року на умовах контракту, дію якого наказом МІУ від 18 червня 2019 року № 4-ПД подовжено до 08 травня 2024 року включно.

На підставі Наказу Державної служби морського та річкового транспорту України від 14.02.2020 № 2-ПД «Про припинення повноважень начальника державної установи «Держгідрографія» Особу 1 звільнено з роботи з посади начальника Установи.

Приблизно на початку травня 2018 року у Особа 1, який після призначення на посаду був знайомий із фінансово-господарським станом підприємства, мав можливість розпоряджатися коштами Установи, приймати та звільняти з посад працівників, видавати обов`язкові до виконання в межах своєї компетенції накази, розпорядження, надавати доручення підлеглим працівникам, виник злочинний умисел спрямований на зловживання службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за рахунок майна ДУ «Держгідрографія».

З цією метою Особа 1 усвідомлюючи, що самостійно реалізувати вказаний злочинний план не зможе, приблизно у цей же період залучив до злочинної діяльності свого знайомого Особу 2, якого раніше наказом від 26.04.2018 № 91-к призначив на посаду головного юрисконсульта Установи, 02.05.2018 наказом № 55 затвердив у складі тендерного комітету Установи як його Голову, а в подальшому наказом від 08.08.2018 № 179-к призначив на посаду начальника управління аналітики та матеріально технічного забезпечення Установи.

Також Особа 1 будучи достовірно обізнаним та володіючи інформацією про необхідність та можливість здійснення Установою витрат, передбачених Фінансовим планом Установи на 2018 рік загальною вартістю 32 708 000 грн для забезпечення можливості виконання функцій Установою (зокрема, проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування суден та об`єктів інфраструктури тощо), в тому числі поточні докові та планово-попереджувальні ремонти плавзасобів - 10 річкових суден, серед яких судна «Маяк», «Шляховий-151» та «Шляховий-152», та довівши вказану інформацію до Особи 2, який у свою чергу, обіймаючи вищевказані посади та діючи з відома Особи 1 також був достовірно обізнаним та володів зазначеною інформацією, учасники злочинної змови погодили план злочинної діяльності спрямований на отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, визначивши необхідність проведення конкурсних торгів щодо ремонту зазначених трьох суден таким чином, щоб забезпечити участь у торгах та перемогу заздалегідь визначеного учасника, якого повинен був підшукати Особа 2, з тим, щоб після перемоги та отримання переможцем коштів Державної установи, забезпечити можливість здійснення розподілу коштів між учасниками злочинної змови, не спрямовуючи їх у повному обсязі на подальше фінансування та належне проведення робіт з ремонту суден, у тому числі завищуючи їх вартість.

Для поставлених цілей, з метою забезпечення внесення необхідних змін до Річного плану закупівель на 2018 рік, Особа 1 наказом від 02.05.2018 № 55 затвердив склад тендерного комітету Установи, головою якого призначив головного юрисконсульта юридичного відділу Установи - Особу 2.

05.06.2018 рішенням тендерного комітету Установи у складі: голови комітету Особи 2, заступника голови комітету ОСОБА_8, секретаря - ОСОБА_9 та членів комітету - ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, розглянуто та затверджено зміни до Річного плану закупівель на 2018 рік, про що складено протокол № 20-18/РП. Вказаними рішенням тендерний комітет Установи включив до Річного плану закупівель послуги з ремонту судна «Шляховий-152» очікуваною вартістю 4,5 млн грн, а також змінив очікувану вартість закупівлі послуг з ремонту судна «Маяк» з 3,8 млн грн до 16 млн грн та судна «Шляховий-151» з 4 млн грн до 4,5 млн.

Особа 2, у свою чергу, будучи раніше знайомим із Особою 3, який мав зв`язки із підприємствами, що здійснювали діяльність у сфері судноремонтних робіт та особисто перебував на посаді директора ТОВ «Траст Шип Сервіс», а також мав зв`язки із представниками суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності, діяльність яких була спрямована на мінімізацію податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки, приблизно у період не пізніше липня 2018 року довів до його відома зазначений план злочинної діяльності та отримав згоду Особи 3 сприяти у такій діяльності.

Особа 3 згідно злочинного плану повинен був підшукати осіб, які би забезпечили участь у торгах Установи підконтрольних суб`єктів господарювання, а також залучити інших суб`єктів господарювання та їх посадових осіб, за допомогою яких Особа 3 повинен був організувати здійснення операцій з метою подальшого розпорядження коштами отриманими від Установи за результатами торгів та забезпечити формальне обґрунтування сум витрат переможця щодо послуг з ремонту.

З цією метою Особа 3 вирішив залучити до злочинної діяльності свого знайомого - Особу 4, який обіймав посаду директора та учасника ТОВ «Симплекс-С» ? підприємства, яке формально відповідало кваліфікаційним вимогам, що зазвичай висувалися Установою при проведенні закупівель аналогічних послуг з ремонту суден.

Особа 4 приблизно у липні 2018 року отримавши інформацію від Особи 3 погодився бути залученим до вказаної злочинної діяльності та надав попередню згоду на участь свого підприємства ТОВ «Симплекс-С» у відповідних державних закупівлях послуг з ремонту суден «Маяк», «Шляховий-151» та «Шляховий 152» та вчинення інших дій спрямованих на виконання злочинного плану, незважаючи на те, що вказане підприємство не мало технічних можливостей, кваліфікованого персоналу, фінансових ресурсів для проведення таких ремонтних робіт.

Окрім того, з метою формального виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (в редакції станом на 05.06.2018) для визнання торгів такими, що відбулися необхідна наявність щонайменше двох учасників. Для цього Особа 4 залучив свого знайомого ОСОБА_16 - директора ПП «Постачсервіс» до участі вказаного підприємства у зазначених відкритих торгах, який не був обізнаний із злочинним планом Особи 4 та інших учасників злочинної змови.

Згідно із злочинним планом Особа 1, Особа 2 повинні були створити умови для забезпечення безперешкодної участі та перемоги ТОВ «Симплекс - С» на відкритих торгах, укладення за результатами торгів договорів на ремонт трьох суден та подальше перерахування отриманих від Державної Установи грошових коштів на рахунки вказаного суб`єкта господарювання, а також використовуючи своє службове становище сприяти за необхідності внесенню змін до таких договорів в інтересах ТОВ «Симплекс-С», надавати відповідні вказівки та розпорядження іншим службовим особам Установи стосовно умов та порядку виконання договорів, які відносилися до їх компетенції та вчиняти інші діяння спрямовані на виконання злочинного плану.

Особа 3 та Особа 4 у свою чергу повинні були забезпечити подальшу передачу частини грошових коштів отриманих переможцем від Філії за результатами укладених договорів службовим особам Установи, за сприяння перемозі ТОВ «Симплекс-С у торгах, тобто здійснити розподіл неправомірної вигоди між учасниками злочинної змови.

05.06.2018 року протокольним рішенням тендерного комітету ДУ «Держгідрографія» з питань закупівлі товарів, робіт, послуг для потреб Філії (далі - Тендерний комітет Філії) № 3-58/18 затверджена тендерна документація та 06.06.2018 року на Єдиній системі електронних публічних закупівель ПроЗорро (ProZorro) (далі - Прозорро) оприлюднено оголошення (UA-2018-06-06-003332-a) про проведення процедури відкритих торгів по предмету закупівлі: «Послуги з ремонту судна «Шляховий-151» (обсяг надання послуг: згідно з Ремонтною відомістю; строк надання послуг: не пізніше 27.12.2018)» (ДК 021:2015: 50240000-9 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги CPV: 50240000-9) з очікуваною вартістю 4 500 000,00 грн з ПДВ.

06.06.2018 року протокольним рішенням Тендерний комітет Філії №3-60/18 затверджена тендерна документація та 07.06.2018 року на «Прозорро» оприлюднено оголошення (UA-2018-06-07-002667-a) про проведення процедури відкритих торгів по предмету закупівлі: «Послуги з ремонту судна «Маяк» (обсяг надання послуг: згідно з Ремонтною відомістю; строк надання послуг: не пізніше 01.03.2019)» (ДК 021:2015: 50240000-9 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги CPV: 50240000-9) з очікуваною вартістю 16 000 000 грн з ПДВ.

06.06.2018 року протокольним рішенням Тендерний комітет Філії №3-62/18 затверджена тендерна документація та 08 червня 2018 року на «Прозорро» оприлюднено оголошення (UA-2018-06-08-002204-a) про проведення процедури відкритих торгів по предмету закупівлі: «Послуги з ремонту судна «Шляховий-152» (обсяг надання послуг: згідно з Ремонтною відомістю; строк надання послуг: не пізніше 27.12.2018)» (ДК 021:2015: 50240000-9 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування морського транспорту і пов`язаного обладнання та супутні послуги CPV: 50240000-9) з очікуваною вартістю 4 500 000,00 грн з ПДВ.

У період з 06.06.2018 по 08.08.2018 до участі у відкритих торгах із закупівель Послуг з ремонту суден «Шляховий-151» та «Шляховий-152» тендерні пропозиції подали ТОВ «Симплекс-С», ПП «Постачсервіс» та ТОВ «Альбатрос». На участь у відкритих торгах із закупівель Послуг з ремонту судна «Маяк» додатково до вже згаданих свою пропозицію подало ТОВ «Магістраль-Юг».

Однак на переконання більшості членів діючого на цей час Тендерного комітету Філії у складі: ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 тендерні пропозиції ТОВ «Симплекс-С», ПП «Постачсервіс» та ТОВ «Альбатрос» не відповідали умовам тендерної документації, зокрема через невідповідність переліку і вартості додаткових послуг та з інших підстав.

При цьому Особа 1 використовуючи свої повноваження керівника Установи, із залученням Особи 2, якого позиціонував на підприємстві як свою довірену особу для координації діяльності Установи, приблизно з середини липня 2018 року, у тому числі на відповідних нарадах схиляли членів Тендерного комітету Філії прийняти рішення щодо допуску ТОВ «Симплекс-С» до участі у торгах та не відхилення пропозиції вказаного підприємства, однак більшість членів Тендерного комітету Філії відмовлялися це виконати, мотивуючи невідповідністю такого рішення вимогам чинного на той час законодавства, про що неодноразово повідомляли Особу 1 і Особу 2.

Не досягнувши своїх цілей щодо прийняття рішення про допуск пропозиції ТОВ «Симплекс-С» Особі 1 та Особі 2 не вдалося вплинути на членів Тендерного комітету Філії, які відмовилися виконувати вказівки Особи 1, в тому числі надані через Особу 2, та допускати до участі у торгах щодо закупівель послуг з ремонту трьох вищезазначених суден ТОВ «Симплекс-С».

З метою забезпечення безпосередньої реалізації злочинного плану Особа 2 та Особа 1 залучили до його виконання заступника начальника Філії ОСОБА_4, призначеного Особою 1 на цю посаду 18.06.2018 наказом № 135-к.

26.07.2018 Особа 1 розуміючи необхідність контролювати та здійснювати вплив на членів Тендерного комітету Філії для забезпечення прийняття необхідних учасникам злочинної змови рішень, з метою реалізації злочинного плану, зловживаючи службовим становищем, на підставі наказу № 94 змінив усіх членів Тендерного комітету Філії, призначивши його у новому складі з числа працівників Установи, більшість з яких вважав лояльними до себе, а саме: ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, головою при цьому призначив ОСОБА_4 - заступника начальника ФДУ «Дніпровський район Держгідрографії».

08.08.2018 Тендерним комітетом Філії у новому складі за результатами розгляду тендерних пропозицій поданих учасниками по державних закупівлях допущено до проведення автоматизованої оцінки ТОВ «Симплекс-С», ПП «Постачсервіс» та ТОВ «Магістраль-Юг» (щодо участі у торгах по ремонту судна «Маяк», що відображено в протоколах засідання Тендерного комітету Філії № 08/08-1, № 08/08-2 та № 08/08-3.

20.08.2018 Тендерним комітетом у новому складі за результатом відкритих торгів з закупівлі послуг з ремонту судна «Маяк» серед трьох учасників переможцем визнано ТОВ «Симплекс-С», що відображено у протоколі № 20/08-1, та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю, про що листом повідомлено переможця.

03.09.2018 Тендерним комітетом Філії у новому складі за результатом відкритих торгів із закупівлі послуг з ремонту судна «Шляховий-151» серед двох учасників переможцем визнано ТОВ «Симплекс-С», що відображено у протоколі № 03/09-1, та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю, про що листом повідомлено переможця.

04.09.2018, ОСОБА_4 будучи призначеним наказом Особи 1 від 23.08.2018 № 194к на посаду керівника Філії, діючи з відома Особи 1 та Особи 2, перебуваючи за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна 23, від імені Філії на підставі Положення про філію ДУ «Держгідрографія «Дніпровський район Держгідрографії, Генеральної довіреності № 2 від 27.08.2018 підписав договір № 181/2018 та Додаток №1 (Ремонтна відомість) (далі - Договір № 181/2018) між ФДУ «Дніпровський район Держгідрографії»» та ТОВ «Симплекс-С» в особі директора Особи 4.

За умовами Договору № 181/2018 ТОВ «Симплекс-С» зобов`язувалось у строк не пізніше 01.03.2019 надати Філії послуги з ремонту судна «Маяк» вартістю 15 730 000,00 грн (п`ятнадцять мільйонів сімсот тридцять тисяч) з ПДВ, а авансовий платіж складав 4 719 000,01 грн, що становить 30% від загальної суми договору. При цьому, умовою наступного платежу у розмірі 6 292 000,00 грн було підписання сторонами проміжного акту приймання-передачі наданих основних послуг з відповідною Проміжною виконавчою відомістю в обсягах не менше 70% від вартості основних послуг.

10.09.2018 Тендерним комітетом Філії за результатом відкритих торгів з закупівлі послуг з ремонту судна «Шляховий-152» серед двох учасників переможцем визнано ПП «Постачсервіс», що відображено у протоколі № 10/09-3, та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю, про що листом повідомлено переможця.

Цього ж дня, Особа 1 наказом № 130 ліквідував Тендерний комітет Філії.

Однак з урахуванням того, що переможцем закупівлі послуг з ремонту судна «Шляховий-152» стало ПП «Постачсервіс», а не ТОВ «Симплекс-С», 17.09.2018 Тендерний комітет ДУ «Держгідрографія» під головуванням Особи 2 відхилив тендерну пропозицію ПП «Постачсервіс», визнавши таким чином переможцем ТОВ «Симплекс-С».

17.09.2018 ОСОБА_4 як керівник Філії діючи за попередньою змовою із Особою 1 та Особою 2, перебуваючи за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна 23, від імені Філії на підставі Генеральної довіреності підписав договір № 190/2018 та Додаток №1 (Ремонтна відомість) (далі - Договір № 190/2018) між Державною установою та ТОВ «Симплекс-С» в особі директора Особи 4. За умовами вказаного договору ТОВ «Симплекс-С» зобов`язувалось у строк не пізніше 27.12.2018 надати Філії послуги з ремонту судна «Шляховий-151» вартістю 4 400 000 грн (чотири мільйони чотириста тисяч) з ПДВ, а авансовий платіж складав 1 760 000 грн, що становило 40% від загальної суми договору.

Крім того, 02.10.2018 ОСОБА_4 як керівник Філії за попередньою домовленістю із іншими учасниками злочинної групи, перебуваючи за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна 23, діючи від імені ДУ «Держгідрографія» на підставі Довіреності, підписав договір № 200/2018 та Додаток №1 (Ремонтна відомість) (далі - Договір № 200/2018) між Державною установою та ТОВ «Симплекс-С» в особі директора Особи 4. За умовами вказаного договору ТОВ «Симплекс-С» зобов`язувалось у строк не пізніше 27.12.2018 надати послуги з ремонту судна «Шляховий-152» вартістю 4 470 000 грн (чотири мільйони чотириста сімдесят тисяч) з ПДВ, авансовий платіж при цьому складав 1 788 000 грн, тобто 40% від загальної суми договору.

Таким чином, у період з 04.09.2018 по 02.10.2018 в результаті узгоджених дій учасників злочинної групи державна установа «Держгідрографія» в особі керівника Філії ОСОБА_4, який діяв з відома Особи 1 та Особи 2, виконуючи свою частину злочинного плану, уклало з ТОВ «Симплекс-С» три договори на ремонт суден загальною вартістю 24 600 000 грн (двадцять чотири мільйони шістсот тисяч) з ПДВ.

У свою чергу директор ТОВ «Симплекс-С» Особа 4, діючи за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної групи, усвідомлюючи, що підпорядковане йому товариство не має найманих працівників, складських приміщень, виробничих потужностей, фінансових ресурсів тощо, для виконання передбачених договорами послуг з ремонту, на підставі договорів з ТОВ «Київський завод суднобудування та судноремонту», яке надавало послуги із ремонту суден, залучив останнє для проведення ремонту трьох суден з метою створення видимості початку проведення ремонтних робіт для отримання наступних платежів, уклавши договори, а саме:

? 14.09.2018 договір № 377 на ремонт судна «Маяк» вартістю 4 165 000,36 грн з ПДВ;

? 27.09.2018 договір № 379 на ремонт судна «Шляховий-151» вартістю 675 769,37 грн з ПДВ;

? 11.10.2018 договір № 380 на ремонт судна «Шляховий-152» вартістю 338 808,47 грн з ПДВ.

В подальшому, на виконання умов Договору № 181/2018, на підставі платіжного доручення № 1122 від 06.09.2018 ОСОБА_4 забезпечив перерахування з рахунків Філії на рахунки ТОВ «Симплекс-С» авансового платежу у сумі 4 719 000,01 грн.

Продовжуючи злочинну діяльність начальник Філії ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем та усвідомлюючи, що ТОВ «Симплекс-С» не зможе виконати умови договору передбачені пунктом 4.1.2. щодо виконання робіт у розмірі 70% як умови для перерахування наступного платежу, достовірно знаючи, що вказане підприємство не виконало свої зобов`язання з проведення ремонтних робіт, 30.01.2019 діючи за вказівкою Особи 1, у м. Києві по проспект Гагаріна, 23, підписав з директором ТОВ «Симплекс-С» Особою 4 Додаткову угоду № 2 до Договору № 181/2018, якою сторонами змінено порядок оплати та строки виконання ремонтних послуг судна «Маяк».

Відповідно до даної Додаткової угоди Державна установа повинна була сплатити ТОВ «Симплекс-С» як виконавцю додатково 6 292 000 грн протягом 160 діб з дня першого авансового платежу, тобто в строк не пізніше 11.02.2019, незважаючи на попередню умову договору, якою передбачалося подальшу оплату лише після підписання сторонами проміжного акту приймання-передачі наданих основних послуг з відповідною Проміжною виконавчою відомістю в обсягах не менше 70% від вартості основних послуг та фактичного виконання ТОВ «Симплекс-С» своїх зобов`язань із ремонту суден у встановлені строки, про що достовірно було відомо учасникам злочинної групи. Крім того, Додатковою угодою № 2 до Договору № 181/2018 збільшено строк надання послуг до 31.08.2019, надаючи таким чином сприяння ТОВ «Симплекс-С».

01.02.2019 на підставі платіжних доручень № 535 та № 536 виконуючи умови Договору № 181/2018 ОСОБА_4 від імені Філії забезпечив перерахування ТОВ «Симплекс-С» оплату за послуги з ремонту судна Маяк у сумі 714 999,96 грн та 6 292 000,00 грн відповідно.

У свою чергу ТОВ «Симплекс-С» згідно з проміжними актами приймання-передачі наданих основних послуг, повідомленнями про обсяг виконаних робіт за ремонтною відомістю по Договору № 181/2018 надано Філії послуги з ремонту судна «Маяк» на загальну суму 3 625 017,76 грн (з ПДВ), а саме: за актом від 04.12.2018 № 1- у сумі 928 086 грн, за актом від 27.12.2018 № 2 - у сумі 557 428,38 грн, за актом від 26.04.2019 № 3 - у сумі 434 621,66 грн, за актом від 25.06.2019 № 4 - у сумі 1 704 881, 72 грн. При цьому частина з вказаних робіт була завищена з метою забезпечення отримання та подальшого розподілу за рахунок цього неправомірної вигоди між учасниками злочинної змови.

В подальшому між Державною установою в особі керівника Філії ОСОБА_4, який діяв за вказівками Особи 1 та Особи 2, та ТОВ «Симплекс-С» в особі Особи 4 укладено ще ряд Додаткових угод до Договорів спрямованих на сприяння ТОВ «Симплекс-С», а саме:

? Додаткову угоду № 2 від 22.12.2018 до Договору 200/2018, якою змінено суму договору з ремонту судна «Шляховий-152» до 3 870 000 грн;

? Додаткову угоду № 3 від 26.12.2018 до Договору 200/2018, якою збільшено термін виконання робіт з ремонту судна «Шляховий-152» до 31.03.2019 та безпідставно змінено спосіб оплати. Відповідно до змін Установа могла здійснити наступний платіж у сумі 1 155 000 протягом 130 календарних днів з дати здійснення попередньої оплати на підставі виставленого ТОВ «Симплекс-С» рахунку, що полегшило учасникам злочинної групи реалізувати свій умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди;

? Додаткову угоду № 2 від 22.12.2018 до Договору 190/2018 з ремонту судна «Шляховий-151», відповідно до якої змінено суму договору до 4 151 824,19 грн;

? Додаткову угоду № 3 від 26.12.2018 до Договору 190/2018 з ремонту судна «Шляховий-151», якою збільшено термін виконання робіт до 31.03.2019;

? Додаткову угоду № 4 від 17.01.2019 до Договору 190/2018 з ремонту судна «Шляховий-151». Відповідно до змін Установа могла здійснити наступний платіж у сумі 1 245 547 грн протягом 130 календарних днів з дати здійснення попередньої оплати на підставі виставленого ТОВ «Симплекс-С» рахунку, що полегшило учасникам злочинної групи реалізувати свій умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди;

- Додаткову угоду № 5 від 22.03.2019 до Договору 190/2018 з ремонту судна «Шляховий-151», якою змінено суму договору до 3 875 008,19 грн.

Відповідно до платіжних доручень, на виконання умов Договору № 200/2018 щодо ремонту судна «Шляховий-152» Філією сплачено на рахунки ТОВ «Симплекс - С» кошти у сумі 3 834 684,52 грн, а саме: платіжними дорученнями № 108 від 18.10.2018 - 1 788 000 грн, № 444 від 09.01.2019 - 203 181 грн, № 505 від 18.01.2019 - 1 155 000 грн, № 761 від 22.03.2019 - 203 181,76 грн та № 1183 від 26.06.2019 - 485 321,76 грн. Крім того, відповідно до акту виконання взаємних зобов`язань від 25.04.2019 до Договору від № 200/2018 сума остаточного розрахунку за надання послуг була зменшена на суму штрафних санкцій (п. 7.4.1 Договору № 200/2018) у розмірі 35 314, 61 грн. Таким чином, вартість наданих послуг за Договором №200/2018 склала 3 870 000 грн.

Разом з тим, згідно з відомостями, зазначеними в проміжних актах ТОВ «Симплекс-С» виконало для Установи основних послуг з ремонту судна «Шляховий-152» на загальну суму 3 463 636,37 грн, а саме: відповідно до проміжних актів № 1 від 04.12.2018 - 490651,20 з ПДВ, № 2 від 01.03.2019 - 331104 з ПДВ, № 3 від 20.03.2019 - 870283,20 з ПДВ, № 4 від 29.03.2019 - 359013,60 з ПДВ, № 5 від 25.04.2019 - 1412584,37 грн з ПДВ, та додаткових послуг відповідно до акту приймання-передачі наданих додаткових послуг від 01.03.2019 за додатковою угодою № 3 від 26.12.2018 до Договору №200/2018 на суму 406 363,63 грн.

Відповідно до платіжних доручень, на виконання умов Договору № 190/2018 щодо ремонту судна «Шляховий-151» Філією сплачено на рахунки ТОВ «Симплекс-С» кошти у сумі 3 405 547,00 грн, а саме: платіжними дорученнями № 1182 від 19.09.2018 - 1 760 000 грн, № 431 від 28.12.2018 - 200 000 грн, № 504 від 18.01.2019 - 1 245 547 грн, № 561 від 05.02.2019 - 200 000 грн. Крім того, відповідно до акту виконання взаємних зобов`язань від 21.05.2019 до Договору № 190/2018 сума остаточного розрахунку за надання послуг була зменшена на суму штрафних санкцій (п. 7.4.1 Договору № 190/2018) у розмірі 344 710,46 грн. Таким чином, вартість наданих послуг за Договором № 190/2018 склала 3 750 257,46 грн,

Разом з тим, згідно з відомостями, зазначеними в проміжних актах ТОВ «Симплекс-С» виконало для Установи основних послуг з ремонту судна «Шляховий-151» на загальну суму 3 475 008,40 грн, а саме: відповідно до проміжних актів № 1 від 21.05.2019 - 548 791,20 грн з ПДВ, № 2 від 21.05.2019 - 224788,58 з ПДВ, № 3 від 21.05.2019 - 290404,80 з ПДВ, № 4 від 20.03.2019 - 532656,21 з ПДВ, № 5 від 29.03.2019 - 437 978,40 з ПДВ, № 6 від 21.05.2019 - 1 440 389, 21 грн з ПДВ, та додаткових послуг відповідно до акту приймання-передачі наданих додаткових послуг від 30.01.2019 за додатковою угодою № 3 від 26.12.2018 до Договору № 190/2018 на суму 400 000 грн.

Таким чином, на виконання умов Договорів № 181/2018 від 02.09.2018, № 190/2018 від 17.09.2018 та № 200/2018 від 02.10.2018 Філія виконала грошові зобов`язання перед ТОВ «Симплекс-С» на загальну суму 19 346 257,42 грн.

В період з вересня 2018 по квітень 2019 року Особою 3 та Особою 4 на виконання злочинного плану, за допомогою підшуканих суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності та невстановлених слідством осіб, шляхом проведення безтоварних операцій перераховано частину грошових коштів отриманих ТОВ «Симплекс-С» від Державної установи з метою подальшого розподілу між учасниками злочинної групи. У тому числі, кошти в сумі 3 399 477,60 грн, які були перераховані Особою 4 від ТОВ «Симплекс-С» на рахунки ТОВ «ТРАСТ ШІП СЕРВІС», директором якого був Особа 3.

У подальшому, частина коштів отриманих ТОВ «Симплекс-С» за результатами закупівель та в результаті завищення та невиконання у повному обсязі робіт з ремонту трьох суден у період з вересня 2018 по лютий 2019 була з відома та сприяння Особи 3 передана у готівковій формі Особою 4 Особі 2 для подальшої передачі останнім частини коштів Особі 1.

Відповідно до акту планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДУ «Держгідрографія» № 06-21/11 від 08.07.2020 Філії завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 8 100 982,2 грн.

Висновок планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДУ «Держгідрографія», щодо документального підтвердження розміру завданих збитків у сумі 8 100 982,20 грн підтверджено судово-економічною експертизою, за результатами якої складено Висновок №106/7 від 12.11.2020.

Відповідно до Висновку експерта № 15255/20-54 від 10.07.2020 за результатами проведеної комісійної транспортно-товарознавчої експертизи виконані ремонті роботи, які зазначені в Актах, не відповідають фактичним виконаним роботам на судні «Маяк» відповідно до Договору № 181/2018 від 04.09.2018. Разом з тим, виконані ремонтні роботи, які зазначені в Актах, відповідають фактичним виконаним роботам на судні «Маяк», відповідно до Договору № 377 від 14.09.2018 між ТОВ «Симплекс-С» в особі директора Особа 4 (замовника) та ТОВ «Київський завод суднобудування та судноремонту». Вартість фактичних виконаних робіт на судні «Маяк» складає 2 302 963,11 грн, що на 1 322 054,65 грн менше, ніж вказано у актах виконаних робіт між ТОВ «Симплекс-С» та Установою.

Відповідно до Висновку експерта № 30966/21-72/417/418/22-72 від 12.01.2022 висновки Аудиторського звіту за результатами планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДУ «Держгідрографія» з урахуванням висновку експерта № 15255/20-54 від 10.07.2020 підтверджуються документально на суму 9 423 036,85 грн.

Крім того, відповідно до Висновку експерта № 15256/20-54/23911/20-54/23912?23914/20-52 від 10.07.2020 за результатами проведеної комплексної судової транспортно-товарознавчої та інженерно-технічної експертизи об`єкту водного транспорту фактичні виконані роботи, які виконані на судні «Шляховий-152 в повному обсязі не відповідають тим, що зазначені в переліку документації за Договором № 200/2018 від 02.10.2018 про закупівлю послуг між Державною установою «Держгідрографія» та ТОВ «Симплекс-С». Вартість фактично виконаних робіт на судні «Шляховий-152» відповідно до договору № 200/2018 від 02.10.2018 складає 1 755 400,80 грн., що на 2 114 599,2 грн менше, ніж було сплачено Філією за виконання робіт за Договором № 200/2018.

Окрім того, відповідно до Висновку експерта № 15257/20-54/24589/20-54/24590?24592/20-52 від 16.10.2020 за результатами проведеної комплексної судової транспортно-товарознавчої та інженерно-технічної експертизи об`єкту водного транспорту фактичні виконані роботи, які виконані на судні «Шляховий-151» в повному обсязі не відповідають тим, що зазначені в переліку документації за Договором № 190/2018 від 17.09.2018 про закупівлю послуг між Державною установою «Держгідрографія» та ТОВ «Симплекс-С». Вартість фактично виконаних робіт на судні «Шляховий-151» відповідно до договору № 190/2018 від 17.09.2018 складає 1 448 315,78 грн, що на 2 301 941,68 грн менше, ніж було сплачено Філією за виконання робіт зо Договором № 190/2018.

Таким чином, внаслідок умисних злочинних дій Особи 1, Особи 2, ОСОБА_4, Особи 3 та Особи 4 Державній установі «Держгідрографія» завдано збитків на загальну суму 13 839 577,73 грн, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, чим Установі спричиненні тяжкі наслідки.

2.2.Обставини, які враховано прокурором при вирішенні питання про можливість укладення цієї угоди

Відповідно до її змісту, прокурором при вирішенні питання про укладення угоди про визнання винуватості у відповідності до вимог статей 469, 470 КПК України, враховано такі обставини:

- ступінь та характер сприяння ОСОБА_4 у здійсненні кримінального провадження щодо нього та інших осіб, з якими він діяв у змові, а саме: (1) надання ним детальних визнавальних показань стосовно себе та викривальних показань стосовно осіб, яким у межах кримінального провадження № 12019110000000612 від 19.08.2019 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України; (2) добровільне та за власною ініціативою надання ОСОБА_4 детективу телефону за допомогою якого він спілкувався з іншими учасниками злочинної змови у 2018 році; (3) беззаперечне визнання ним своєї винуватості в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні; (4) його належна процесуальна поведінка;

- характер і тяжкість обвинувачення, зокрема: (1) належність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 до тяжкого; (2) вчинення ОСОБА_4 вказаного злочину у співучасті з іншими особами, при цьому він не був ініціатором його скоєння, не розраховував на отримання для себе вигоди безпосередньої і саме від його скоєння, при скоєнні злочину він підпорядковувався вказівкам інших співучасників; (3) спричинення шкоди внаслідок його вчинення лише ДУ «Держгідрографія»;

- наявність суспільного інтересу у швидкому судовому провадженні, яке забезпечить повне, своєчасне та невідворотне покарання як самого ОСОБА_4, так і інших осіб причетних до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення;

- наявність суспільного інтересу в запобіганні повторному вчиненню кримінальних правопорушень як обвинуваченим, так і іншими особами.

2.3.Позиція ОСОБА_4 щодо пред`явленого обвинувачення

Відповідно до цієї угоди, обвинувачений щиро розкаюється і беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, в обсязі та за обставин, викладених у обвинувальному акті від 13 листопада 2025 року і зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість в обсязі висунутого обвинувачення у судовому провадженні та надати викривальні показання щодо інших осіб.

Сторони визнають правильність кваліфікації дій ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе та іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

2.4.Щодо зобов`язань, взятих на себе обвинуваченим за Угодою

За змістом Угоди обвинувачений ОСОБА_4 зобов`язується:

1)беззастережно визнати свою винуватість в обсязі висунутому йому обвинувачення у судовому провадженні;

2)співпрацювати із прокурором у викритті інших осіб у кримінальному провадженні №12019110000000612 від 19.08.2019, яке перебуває на розгляді Вищого антикорупційного суду за обвинуваченням

Інформація не підлягає розголошенню в загальному доступі відповідно до статті 7 Закону України "Про доступ до судових рішень"

ОСОБА_1