Справа № 991/12960/25

Провадження 1-кс/991/13056/25

У Х В А Л А

22 грудня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2,

адвоката - ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3, що діє в інтересах ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42020100000000123,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.21.08.2025 на розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання адвоката ОСОБА_3, подане в інтересах ОСОБА_4 .

2.За змістом клопотання адвокат просить надати адвокатам ОСОБА_3 та/або ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до актів (з додатками) усіх видів перевірок фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2016-2023 роки, з можливістю виготовлення їх копій, та податкових повідомлень-рішень за цей період.

3. Клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) перебуває кримінальне провадження № 42020100000000123 за підозрою, в тому числі ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК.

4. Як зазначає адвокат у клопотанні, за версією сторони обвинувачення, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за попередньою змовою із начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6, начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами заволоділи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами у сумі 245 946 779 грн під час виконання дослідно-конструкторської роботи, шифр «Дзвін-АС» за державним контрактом від 30.12.2016 № 308/2016/9.

5. Також адвокат зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020100000000123, в тому числі здійснюється за ч. 3 ст. 209 КК, тобто щодо обставин вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК, а також їх обготівкування через пов`язаних суб`єктів господарювання з метою приховання джерел їх походження.

6. У клопотанні адвокат вказує, що з моменту укладення вказаного державного контракту (2016 рік) і до його повного виконання (2023 рік) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово проводилися податкові перевірки, за результатами яких не було виявлено порушення законодавства, які давали б підстави для здійснення кримінального переслідування.

7. Отже, як зазначає адвокат, з метою перевірки даних, покладених в основу повідомлення про підозру ОСОБА_4 та спростування версії сторони обвинувачення щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК, наявна необхідність у вилученні результатів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період 2016-2023 роки.

8. На переконання адвоката, указані в клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

9. Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання, з викладених у ньому підстав.

10. Представник особи, у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином.

ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали

11. У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

12. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК).

13. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

14. Водночас, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Встановлені слідчим суддею обставини та мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали

Щодо повноважень слідчого судді на розгляд клопотань

15. Дослідивши матеріали клопотань слідчий суддя встановив, що вони подані у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, згідно із ст. 33-1, 216 КПК, а тому їх розгляд належить до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Щодо того, чи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи документи, зазначені у клопотанні захисника

16. Як встановлено з відповіді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 від 26.11.2025 на адвокатський запит, орган ІНФОРМАЦІЯ_1 не може надати запитувану інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки посадові та службові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.

17. Відповідно до підпункту 41.1.1. пункту 41.1.1 статті 41 Податкового кодексу України (далі - ПК) контролюючими органами є, в тому числі податкові органи (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи).

18. Згідно з підпунктом 19-1.1.35. пунктом 19-1.1. статті 19-1 ПК контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, вживають заходів до виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству.

19. Враховуючи наведені обставини, слідчий суддя не ставить під сумнів доводи захисника стосовно того, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Щодо значення наведених у клопотанні захисника документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні

20.У своєму клопотанні захисник зазначає, що у провадженні НАБУ перебуває кримінальне провадження № 42020100000000123 за підозрою, в тому числі ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК.

21.За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_4, в тому числі підозрюється у заволоділи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами у сумі 245 946 779 грн під час виконання дослідно-конструкторської роботи, шифр «Дзвін-АС» за державним контрактом від 30.12.2016 №308/2016/9, метою якої була побудова автоматизованої системи Центр оперативного керівництва ІНФОРМАЦІЯ_7.

22.Відповідно до витягу з ЄРДР в межах кримінального провадження № 42020100000000123 також розслідуються обставини вчинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК, а також їх обготівкування через пов`язаних суб`єктів господарювання з метою приховання джерел їх походження.

23.Як зазначає адвокат у клопотанні, отримання результатів податкових перевірок дозволить перевірити обставини щодо цільового використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого був ОСОБА_4, сплати податків, надходження яких відбулося в межах виконання державного контракту від 30.12.2016 №308/2016/9, а також підтверджують відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК.

24.У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає слушними доводи захисника про те, що для належної реалізації права на захист та з метою перевірки повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, стороні захисту необхідно отримати доступ до вказаних адвокатом документів, які містять інформацію про результати податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводились у період 2016-2023 роки.

Щодо того, чи становлять зазначені у клопотанні захисника документи собою або включають документи, які містять охоронювану законом таємницю

25. Згідно з клопотанням захисника документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні захисника документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

26. На переконання слідчого судді відомості, що містяться в зазначених у клопотанні захисника документах, за певних обставин можуть мати значення для доведення або спростування обставин кримінального провадження, в якому здійснюється притягнення особи до кримінальної відповідальності, і встановлення наявності чи відсутності події кримінального правопорушення.

27. З матеріалів клопотання захисника встановлено, що адвокат ОСОБА_3 самостійно вживала заходи щодо отримання відповідних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом направленням адвокатського запиту від 20.11.2025. Однак листом від 26.11.2025 ІНФОРМАЦІЯ_4, їй було відмовлено в наданні такої інформації з огляду на відсутність правових підстав для надання такої інформації.

28. Натомість, КПК встановлює можливість отримання і використання для цілей кримінального провадження таких документів шляхом надання тимчасового доступу до них. А тому, отримати документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник ОСОБА_3, іншим шляхом, окрім як на підставі вмотивованого рішення суду про надання тимчасового доступу до них, неможливо.

Щодо строку дії ухвали

29. Слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк дії ухвали два місяці, оскільки такий строк забезпечить достатній час для здійснення підготовки та проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 372 КПК, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання адвоката ОСОБА_3, що діє в інтересах ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

2. Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_4 - адвокатам ОСОБА_3 та/або ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до актів (з додатками) усіх видів перевірок фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2016-2023 роки, та податкових повідомлень-рішень за цей період.

3.Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення (до 22.02.2026).

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1