- Головуючий суддя (ВАКС): Воронько В.Д.
Справа № 991/5366/26
Провадження 1-кс/991/5378/26
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)
21 травня 2026 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017,
ВСТАНОВИВ:
Враховуючи, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, вважаю необхідним обмежитись складанням й оголошенням її резолютивної частини.
Керуючись ст. ст. 9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати захисникам ОСОБА_4 - адвокатам ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - в кримінальному провадженні 12017040000000531 від 06.03.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії та/або з можливістю зняття фотокопій), які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до:
1. Договорів ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) про відкриття банківського рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду.
2. Реквізитів всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду.
3. Документів ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), які були складені та/або заповнені для ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду, а саме до заяв про відкриття банківських рахунків; анкет до договорів про відкриття банківського рахунку.
4. Довіреностей ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), які були складені у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду, та які стосувались вчинення юридичних дій: з відкриття банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); обслуговування банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); вчинення інших юридичних дій з банківськими рахунками, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
5. Документів, які містять інформацію щодо уповноважених осіб (із зазначенням прізвища ім`я по-батькові; ідентифікаційного коду; дати народження; зареєстрованої адреси місця проживання тощо) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), якими у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду здійснювалось: відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); обслуговування банківських рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); забезпечення проведення банківських операцій по банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) тощо.
6. Виписок (станом на початок та кінець кожної календарної дати) по всім банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду (зокрема, але не виключно за період з 01.01.2015 року по 30.06.2015).
7. Документів, які містять інформацію про використання ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) для обслуговування банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) клієнт-банку для дистанційного обслуговування банківських рахунків та SMS-банкінгу для керування банківськими рахунками за допомогою SMSкоманд.
8. Договорів ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) про відкриття банківського рахунку у Кіпрській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду.
9. Реквізитів всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) у Кіпрській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду.
10. Документів ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), які були складені та/або заповнені для Кіпрської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрської філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду а саме до заяв про відкриття банківських рахунків; анкет до договорів про відкриття банківського рахунку.
11. Довіреностей ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) які були складені у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду, та які стосувались вчинення юридичних дій: з відкриття банківських рахунків у Кіпрській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ); обслуговування банківських рахунків, відкритих у Кіпрській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ); вчинення інших юридичних дій з банківськими рахунками, відкритих у Кіпрській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) тощо.
12. Документів, які містять інформацію щодо уповноважених осіб (із зазначенням прізвища ім я по-батькові; ідентифікаційного коду; дати народження; зареєстрованої адреси місця проживання тощо) Кіпрської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрської філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ), якими у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду здійснювалось: відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); обслуговування банківських рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); забезпечення проведення банківських операцій по банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ).
13. Виписок (станом на початок та кінець кожної календарної дати) по всім банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), відкритих у Кіпрській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду.
14. Документів, які містять інформацію про використання ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) для обслуговування банківських рахунків, відкритих у Кіпрській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) клієнт-банку для дистанційного обслуговування банківських рахунків та SMS-банкінгу для керування банківськими рахунками за допомогою SMSкоманд.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали суду передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали буде складено та проголошено 26.05.2026 о 16 год 40 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1