Опис справи
Колишнього власника «Приватбанку» Ігоря Коломойського підозрюють у привласненні 9,2 млрд грн банку разом з поплічниками під виглядом «оздоровлення» фінансової установи.
НАБУ розслідує епізод, що стосується подій січня-березня 2015 року. Саме тоді, за версією детективів, Коломойський разом з поплічниками привласнив 9,2 млрд грн банківських коштів, щоб надалі фінансувати підконтрольну офшорну компанію та збільшити власну частку в статутному капіталі «Приватбанку». Таким чином бізнесмен «виконав» вимоги Програми НБУ з фінансового оздоровлення установи на 2015-2017 рік.
У цій справі підозри отримали ще п’ять тодішніх топменеджерів банку:
-
директор департаменту міжбанківського дилінгу Ярослав Луговий;
-
колишній голова правління «Приватбанку» Олександр Дубілет;
-
заступниця Дубілета – Людмила Шмальченко;
-
начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна;
-
заступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків банків-кореспондентів Тетяна Якименко.
Фігуранти штучно зобов’язали банк викупити власні облігації в офшорної компанії Drovale Limited, використавши підроблені документи, за якими банк нібито мав виплатити гроші фірмі як викуп цінних паперів.
Згодом понад 446 млн грн з метою легалізації було перераховано на рахунки пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів. Врешті-решт, кошти потрапили на особистий рахунок Коломойського, який і додав їх до статутного капіталу «Приватбанку».
З 2 березня 2014 по 24 березня 2015 року Коломойський обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА. Це означає, що на момент вчинення інкримінованих дій він був держслужбовцем категорії «А», що відносить справу до підслідності НАБУ.
Нацбюро підозрює його та ще п’ятьох колишніх топменеджерів банку за ст. 191, 209 та 366 КК України – заволодіння майном, службове підроблення та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. А саму справу на 9,2 млрд грн у НАБУ назвали наймасштабнішою у 2023 році.
Антикорупційні органи також спробували накласти арешт на майно Коломойського — 307 юридичних осіб, майже 1000 об’єктів нерухомості та понад 1600 транспортних засобів загальною вартістю приблизно 3 млрд грн. Однак зробити це не вдалося — суд відмовився накладати арешт через «поправки Лозового», за якими строки розслідування у справі закінчилися ще до моменту повідомлення про підозру Коломойському та звернення з клопотанням про накладення арешту майна. .
Ігор Коломойський також підозрюється в організації злочинної групи, яка заволоділа понад 5,8 млрд грн з банку. За цією справою олігарх перебуває в СІЗО. Крім того, поліція висунула йому підозру в організації замовного вбивства.
.png)