Справа № 991/5366/26

Провадження 1-кс/991/5378/26

 

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД 

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2026 року         м.Київ 

 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Вищого антикорупційного суду (далі - ВАКС) надійшло клопотання підозрюваного ОСОБА_4 , у якому він просить надати його захисникам - адвокатам ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ,), з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії та/або зняття фотокопій. 

Захисник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні повністю підтримав необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », викладених в клопотанні, наполягаючи на його задоволенні в повному обсязі. 

У судове засідання представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Жодних заяв, клопотань чи заперечень з приводу клопотання від представника банку слідчому судді не надходило.

Слідчий суддя визнав можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника володільця документів. 

Дослідивши матеріали, на які посилається сторона захисту, обґрунтовуючи доводи клопотання, заслухавши пояснення захисника, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НААБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017, в рамках якого ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема: в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах; в організації складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненим організованою групою; в організації вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а також використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільного небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених організованою групою, в особливо великих розмірах. 

Сторона захисту зазначає, що предметом розслідування в межах даного кримінального провадження є умисні дії підозрюваного ОСОБА_4 , які полягали у нібито організації заволодіння майном ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами шляхом зловживання своїм становищем, а також організація вчинення фінансових операцій з коштами банку, що передувало легалізації (відмиванню) доходів та вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, а також використання таких коштів.

Водночас захистом зауважено, що з 24.07.2025 матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України та наразі триває ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. 

Як встановлено слідством, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2011-2013 років створено проспект емісії облігацій: серії «V», щодо емісії відсоткових облігацій в кількості 350 штук, загальною номінальною вартістю 3 500 000 000,00 грн; серії «W», щодо емісії відсоткових облігацій в кількості 201 штук, загальною номінальною вартістю 2 010 000 000,00 грн; серії «X», щодо емісії відсоткових облігацій в кількості 250 штук, загальною номінальною вартістю 2 500 000 000,00 грн; серії «У», щодо емісії відсоткових облігацій в кількості 300 штук, загальною номінальною вартістю 3 000 000 000,00 грн. Покупцем зазначених облігацій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами купівлі-продажу стала компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч положенням Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» у календарний період 2014-2015 років здійснено зворотній викуп емісії відсоткових облігацій у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не за їх встановленою номінальною вартістю, а шляхом визначення гривневого еквіваленту вартості фінансування в доларах США у дату погашення, що вплинуло на зміну номінальної вартості облігацій, та завдання збитків банківській установі.

В подальшому, як вважає слідство та слідує з тексту повідомлення про підозру, ОСОБА_4 начебто організував перерахування грошових коштів, які перебували на банківському рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно які були отримані останньою внаслідок зворотного викупу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власних облігацій, на власний банківський рахунок.

Зокрема, процес отримання ОСОБА_4 грошових коштів на власний банківський рахунок забезпечувався проведенням фінансових операцій із купівлі-продажу цінних паперів (іменних акцій) за явно завищеною ціною, із залученням наступних суб`єктів господарської діяльності: Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, за версією сторони обвинувачення, ОСОБА_4 начебто здійснив легалізацію коштів одержаних злочинним шляхом під виглядом отримання грошових коштів за продаж цінних паперів. Зазначені кошти, у сумі 446 038 920,00 грн в червні 2015 року підозрюваний перерахував на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі суми коштів 1 788 833 615,68 грн із призначенням «Внесок до статутного капіталу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим збільшив власну частку у статутному капіталі банківської установи.

За таких обставин, задля підготовки своєї позиції захисту та спростовування доводів слідства, ОСОБА_3 зазначає про доцільність отримання документів, які містять повну та всебічну інформацію щодо всіх банківських рахунків ОСОБА_4 (з врахуванням проведення аналізу первинних документів щодо їх відкриття та встановлення дійсності факту їх приналежності ОСОБА_4 ), адже вони містять інформацію щодо балансу та залишку грошових коштів підозрюваного на банківських рахунках впродовж як кожного календарного дня, так і в загальному календарного періоду, визначеного цим клопотанням.

Зазначена інформація дозволяє встановити факт наявності на рахунках ОСОБА_4 коштів, а також їх достатності для здійснення фінансової операції з внесення грошових коштів до статутного капіталу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на момент до начебто отримання грошових коштів від продажу цінних паперів суб`єктів господарювання, якими підозрюваний володів.

Окрім того, для сторони захисту видається важливим дослідити інформацію щодо фінансових операцій за всіма банківськими рахунками ОСОБА_4 , які були відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже у повідомленні про підозру сторона обвинувачення обмежується згадкою лише одного банківського рахунку підозрюваного, а саме № НОМЕР_2 , що не сприяє повному та всебічному дослідженню всіх обставин кримінального провадження, адже як було зазначено вище, фінансові операції ОСОБА_4 зі внесення грошових коштів до статутного капіталу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають оцінюватись через призму сумарної оцінки всіх грошових коштів, які перебували у володінні ОСОБА_4 .

Більше того, отримання супровідної документації, такої як: анкет, доручень, використання системи клієнт-банку, тощо- дозволяє з`ясувати механізми використання банківських рахунків підозрюваного, та встановити як особу, якою були проведені фінансові операції по банківським рахункам ОСОБА_4 , так і алгоритм проведення банківських операцій, про які йде мова у повідомленні про підозру.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення належного представництва та захисту прав і законних інтересів ОСОБА_4 , недопущення їх протиправного обмеження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання сторони захисту, відомості, які є предметом клопотання, є такими, що безпосередньо мають значення для кримінального провадження, оскільки є необхідними для встановлення обставин у ньому, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати належну правову оцінку отриманим документам, які нібито доводять вину підозрюваного у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень.

За таких обставин, з метою дотримання принципу змагальності та забезпечення можливості надання суду доказів на підтвердження своєї позиції сторона захисту потребує тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , зазначених у прохальній частині клопотання.

Вказане стало підставою для звернення підозрюваного до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

За змістом ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значение для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні підозрюваний ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні просять надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою їх подальшого використання під час досудового розслідування для спростування чи зменшення обсягу підозри.

Водночас, особливості надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, регламентовані ч. 5 ст. 163 КПК України, згідно з якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання такого доступу, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною другою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 505 ЦК України, охороняється конфіденційна інформація та комерційна таємниця, правовий режим якої встановлюється володільцем. 

Правовий режим комерційної таємниці деталізовано у правовій позиції Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду (постанова від 23.11.2020 у справі № 910/1759/19), де зазначено, що комерційна таємниця є особливим активом, цінність якого визначається його секретністю, невідомістю третім особам та наданням володільцю певних конкурентних переваг, а склад та обсяг таких відомостей визначаються самим володільцем самостійно.

Водночас, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про фінансовий стан та рахунки клієнта становлять банківську таємницю.

З вищенаведеного випливає, що відомості про банківські рахунки ОСОБА_4 , а також супровідна документація, яка створювалася під час їх обслуговування, містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а в частині внутрішніх процедур, методик та форм банку як юридичної особи - конфіденційну інформацію (комерційну таємницю) установи.

Таким чином, зазначена інформація та документи містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до них може бути наданий лише за умови доведення стороною кримінального провадження сукупності встановлених законом підстав.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони захисту про те, що необхідні їй відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інформація, що в них міститься, не може бути встановлена та отримана іншим способом, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи, що сторона захисту для досягнення завдань доказування та забезпечення права на справедливий судовий розгляд потребує отримання саме копій (фотокопій) документів, а їх фіксація в інший спосіб є неможливою, клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Таким чином, як встановлено із наданих слідчому судді матеріалів, у сторони захисту виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, адже конфіденційні відомості, необхідні для ефективної реалізації права на захист ОСОБА_4 , перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і не можуть бути одержані в інший законний спосіб.

Крім того, матеріали клопотання містять відомості щодо самостійного звернення сторони захисту до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із адвокатським запитом захисника з метою отримання необхідних документів. Втім, AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом за № 20.1.0.0.0/7-260410/81050-БТ від 24.04.2026 відмовив адвокату у наданні запитуваної інформації з підстав її належності до інформації з обмеженим доступом, оскільки дозвіл особи на розкриття таємниці, що перебуває у розпорядженні установи, має бути нотаріально засвідченим.

Зважаючи на те, що ОСОБА_4 з 02.09.2023 перебуває під вартою в Ізоляторі тимчасового тримання Відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України (далі - ВЗДС ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та звертався до керівництва ВЗДС СБУ з клопотанням від 11.01.2024 про надання дозволу на проведення нотаріальних дій, у задоволенні якого було відмовлено з підстав відсутності повноважень, слідчий суддя констатує, що стороною захисту було вичерпано всі можливі та доступні юридичні механізми для самостійного отримання запитуваних документів.

Отже, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 об`єктивно позбавлений можливості нотаріально засвідчити згоду на розкриття таємниці, необхідні стороні захисту відомості не можуть бути встановлені та отримані в інший законний спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді.

Поряд з цим, на переконання слідчого судді, обґрунтованими є доводи сторони захисту про те, що відсутність доступу до документів, зазначених у прохальній частині клопотання, унеможливить повне та всебічне з`ясування обставин, які мають суттєве значення для цього кримінального провадження, та забезпечення реалізації засад змагальності сторін і права на захист. 

Слід додати, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність законних підстав для надання стороні захисту тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначені відомості, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного та всебічного встановлення обставин, що підлягають доказуванню, що є неможливим без доступу до відповідних документів, а також враховуючи неможливість в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

З огляду на викладене, клопотання сторони захисту в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці з дня її винесення.

Керуючись ст. ст. 9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя 

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. 

Надати захисникам ОСОБА_4 - адвокатам ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - в кримінальному провадженні 12017040000000531 від 06.03.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії та/або з можливістю зняття фотокопій), які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до:

1. Договорів ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) про відкриття банківського рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду.

2. Реквізитів всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду.

3. Документів ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), які були складені та/або заповнені для ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду, а саме до заяв про відкриття банківських рахунків; анкет до договорів про відкриття банківського рахунку.

4. Довіреностей ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), які були складені у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду, та які стосувались вчинення юридичних дій: з відкриття банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); обслуговування банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); вчинення інших юридичних дій з банківськими рахунками, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

5. Документів, які містять інформацію щодо уповноважених осіб (із зазначенням прізвища ім`я по-батькові; ідентифікаційного коду; дати народження; зареєстрованої адреси місця проживання тощо) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), якими у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду здійснювалось: відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); обслуговування банківських рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); забезпечення проведення банківських операцій по банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) тощо.

6. Виписок (станом на початок та кінець кожної календарної дати) по всім банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду (зокрема, але не виключно за період з 01.01.2015 року по 30.06.2015).

7. Документів, які містять інформацію про використання ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) для обслуговування банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та/або AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) клієнт-банку для дистанційного обслуговування банківських рахунків та SMS-банкінгу для керування банківськими рахунками за допомогою SMSкоманд.

8. Договорів ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) про відкриття банківського рахунку у Кіпрській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду.

9. Реквізитів всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) у Кіпрській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду.

10. Документів ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), які були складені та/або заповнені для Кіпрської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрської філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду а саме до заяв про відкриття банківських рахунків; анкет до договорів про відкриття банківського рахунку.

11. Довіреностей ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) які були складені у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду, та які стосувались вчинення юридичних дій: з відкриття банківських рахунків у Кіпрській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ); обслуговування банківських рахунків, відкритих у Кіпрській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ); вчинення інших юридичних дій з банківськими рахунками, відкритих у Кіпрській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) тощо.

12. Документів, які містять інформацію щодо уповноважених осіб (із зазначенням прізвища ім я по-батькові; ідентифікаційного коду; дати народження; зареєстрованої адреси місця проживання тощо) Кіпрської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрської філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ), якими у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду здійснювалось: відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); обслуговування банківських рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); забезпечення проведення банківських операцій по банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

13. Виписок (станом на початок та кінець кожної календарної дати) по всім банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), відкритих у Кіпрській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) у період з 01.01.1992 по дату постановлення ухвали суду.

14. Документів, які містять інформацію про використання ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) для обслуговування банківських рахунків, відкритих у Кіпрській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) та/або Кіпрській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ банківської установи: НОМЕР_1 ) клієнт-банку для дистанційного обслуговування банківських рахунків та SMS-банкінгу для керування банківськими рахунками за допомогою SMSкоманд.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали суду передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

 

Слідчий суддя          ОСОБА_1