Справа № 991/2892/22

Провадження № 1-кп/991/35/24

УХВАЛА

про відмову у тимчасовому доступі до речей і документів

4 червня 2026 рокумісто Київ

Суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 52017000000000636 про обвинувачення:

ОСОБА_18 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;

ОСОБА_19 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;

ОСОБА_20 за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;

ОСОБА_21 за ч. 1 ст. 255, ч. 2, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;

ОСОБА_22 за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;

ОСОБА_23 за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України.

(1) Короткий виклад змісту поданого клопотання 

На розгляді суду перебуває обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні.

До суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що ОСОБА_18 обвинувачується за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України.

Матеріали кримінального провадження № 52017000000000636, які було відкрито стороні захисту містять акт перевірки № 16/7.10-19-10/40516083 від 01.07.2020 та прийняті на його підставі податкові повідомлення-рішення від 16.07.2020 № 00001025000 та № 00001015000.

З акту перевірки № 16/7.10-19-10/40516083 убачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено аналіз наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) документації та з урахуванням встановлених обставин зроблено висновок щодо опосередкованого контролю ОСОБА_18 над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однією з обставин, яка вплинула на зроблений висновок стала інформація, що міститься в копіях митних декларацій.

Захисник указує, що самі митні декларації відсутні у матеріалах справи. Інформація, яка в них міститься має важливе значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до таких декларацій.

А тому, захисник просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю зробити копії, а саме копій митних декларацій, які слугували джерелом для визначення митної вартості товарів згідно додатку до Акту № 16/7.10-19-10/40516083 від 01.07.2020, в якому зазначено номери та дати таких митних декларацій, а саме в колонці «Цінова інформація щодо раніше визнаних (визначених) митними органами митних вартостей, наявна у АСМО «Інспектор».

(2) Позиції учасників кримінального провадження

У судовому засіданні сторона захисту підтримала подане клопотання з підстав, викладених у ньому. Захисник просив надати йому тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 заперечував з приводу клопотання. Окрім цього, до суду надійшли його письмові заперечення. Указує, що при складенні акту ІНФОРМАЦІЯ_6 в своїй роботі керувалась примірниками митних декларацій інших митниць. А тому такі митні декларації не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Представник просив клопотання захисника про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

(3) Мотиви, з яких виходив суд під час вирішення клопотання

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими захисник обґрунтовує свої доводи, заслухавши доводи сторін, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК). Стороною кримінального провадження з боку захисту є, зокрема, обвинувачений та його захисник (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Якщо ж вони містять таку таємницю, сторона має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК).

Для оцінки потреб досудового розслідування суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються (частини 5 та 6 ст. 132 КПК).

Отож, з аналізу загальних норм застосування заходів забезпечення кримінального провадження та спеціальних норм, що регулюють, встановлюють порядок тимчасового доступу до речей та документів вбачається, що його можливо застосувати, якщо:

1) отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження;

2) ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;

3) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

4) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо ж вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У процесі вирішення вказаних питань, суд доходить висновку, що захисником не доведено, що документи, доступ до яких він просить надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як убачається з долучених документів ІНФОРМАЦІЯ_2 01.07.2020 складено акт № 16/7.10-19-10/40516083 про результати документальної невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у частині правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів за період з 18.03.2017 по 12.09.2017.

Відповідно до п.2.5 розділу ІІ акта, під час перевірки використані копії митних декларацій, які були підставою для митного оформлення товарів (в електронному вигляді).

З аналізу норм митного законодавства вбачається, що подання документів та відомостей для митного контролю може відбуватися як в паперовому, так і в електронному виді (формі).

Для подання документів в електронній формі функціонує автоматизована система митного оформлення (далі - АСМО).

Відповідно до Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему ІНФОРМАЦІЯ_7 , затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 04.11.2010 № 1341 АСМО це підсистема, що входить до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_8 і забезпечує використання електронних документів та електронних копій документів на паперових носіях посадовими особами митного органу для здійснення митних процедур.

АСМО та локальні підсистеми митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій входять до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_8 (далі - ЄАІС). ЄАІС це багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що забезпечує інформаційну підтримку та супроводження митної справи в Україні і становить сукупність кількох взаємопов`язаних інформаційних систем, зокрема, автоматизованої інформаційної системи «Центр», АСМО, інформаційно-телекомунікаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших систем, програмно-інформаційних комплексів.

ІНФОРМАЦІЯ_10 є власником ЄАІС ІНФОРМАЦІЯ_8 та інформації, яка створена ІНФОРМАЦІЯ_11 . ІНФОРМАЦІЯ_10 є розпорядником інформації, яка обробляється в ЄАІС.

Отож, фактично захисник просить надати тимчасовий доступ до митних декларацій, які зберігаються в автоматизованій системі митного оформлення, яка входить до складу ЄАІС, власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_10 , а не ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В самому акті перевірки зазначено, що вона відбувалася на підставі декларацій в електронному вигляді.

Отож, захисником не доведено, що документи, доступ до яких він просить надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . 

А тому, клопотання захисника ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

Суд також звертає увагу, що адвокат, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» вправі звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб.

Перед зверненням до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, адвокат може звернутися з адвокатськими запитами та отримати важливу інформацію про те, чи дійсно такі митні декларації перебувають у володінні відповідної особи, у якій формі такі митні декларації створювалися (письмовій чи електронній), чи зберігаються вони станом на сьогоднішній день або вони вже знищені. Якщо ж вони знищені, то чи зберігаються копії таких митних декларацій, чи складаються реєстри знищення митних декларацій та іншу важливу інформацію, яка повинна передувати звернення захисника з клопотанням про тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, суд постановив:

- у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 52017000000000636 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Суддя           ОСОБА_1