Справа № 991/2892/22

Провадження № 1-кп/991/35/24

УХВАЛА

про відмову у тимчасовому доступі до речей і документів

4 червня 2026 рокумісто Київ

Суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 52017000000000636 про обвинувачення:

ОСОБА_18 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;

ОСОБА_19 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;

ОСОБА_20 за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;

ОСОБА_21 за ч. 1 ст. 255, ч. 2, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;

ОСОБА_22 за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;

ОСОБА_23 за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України.

(1) Короткий виклад змісту поданого клопотання 

На розгляді суду перебуває обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні.

До суду надійшло клопотання захисника ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що ОСОБА_18 обвинувачується за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України.

17.11.2025 захисником подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . 

03.02.2026 представник митниці надіслав заперечення та вказує, що сплив термін зберігання паперових примірників (5 років).

10.02.2026 захисник надіслав запит № 07/26 з проханням надати копії документів, які підтверджують знищення копій відповідних митних декларацій.

13.02.2026 ІНФОРМАЦІЯ_2 надано відповідь на адвокатський запит, в якій зазначено, що запитувана інформація не підлягає розголошенню.

Захисник указує, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають копії:

- документів, які підтверджують знищення копій митних декларацій, які були джерелом визначення митної вартості товарів згідно додатку до акту № 18/7.10-19-10/40114707 від 02.07.2020, в якому зазначені номери та дати таких митних декларацій, а саме в колонці «Цінова інформація щодо раніше визнаних (визначених) митними органами митних вартостей, наявна у АСМО «Інспектор» на час заповнення таблиці;

- документів, які підтверджують знищення копій митних декларацій, які були джерелом визначення митної вартості товарів згідно додатку № 1 до листа № 7.10-1/19/8.11/10611 від 10.07.2020, в якому зазначені номери та дати таких митних декларацій, а саме в колонці «Цінова інформація щодо раніше визнаних (визначених) митними органами митних вартостей, наявна у АСМО «Інспектор» на час заповнення таблиці;

- документів, які підтверджують знищення копій митних декларацій, які були джерелом визначення митної вартості товарів згідно додатку № 2 до листа № 7.10-1/19/8.11/10611 від 10.07.2020, в якому зазначені номери та дати таких митних декларацій, а саме в колонці «Цінова інформація щодо раніше визнаних (визначених) митними органами митних вартостей, наявна у АСМО «Інспектор» на час заповнення таблиці;

- документів, які підтверджують знищення копій митних декларацій, які були джерелом визначення митної вартості товарів згідно додатку до акту № 17/7.10-19-10/40874863 від 01.07.2020, в якому зазначені номери та дати таких митних декларацій, а саме в колонці «Цінова інформація щодо раніше визнаних (визначених) митними органами митних вартостей, наявна у АСМО «Інспектор» на час заповнення таблиці;

-  документів, які підтверджують знищення копій митних декларацій, які були джерелом визначення митної вартості товарів згідно додатку до акту № 16/7.10-19-10/40516083 від 01.07.2020, в якому зазначені номери та дати таких митних декларацій, а саме в колонці «Цінова інформація щодо раніше визнаних (визначених) митними органами митних вартостей, наявна у АСМО «Інспектор» на час заповнення таблиці.

Захисник указує, що акти та листи складалися ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наданих митних декларацій. А тому, такі копії повинні зберігатися протягом 5 років у відповідній митниці. У випадку їх знищення повинні були зберегтися документи, які підтверджують знищення копій митних декларацій.

Захисник просить надати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують знищення копій митних декларацій.

(2) Позиції учасників кримінального провадження

У судовому засіданні сторона захисту підтримала подане клопотання з підстав, викладених у ньому. Захисник просив надати йому тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 заперечував з приводу клопотання. 

(3) Мотиви, з яких виходив суд під час вирішення клопотання

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими захисник обґрунтовує свої доводи, заслухавши доводи сторін, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК). Стороною кримінального провадження з боку захисту є, зокрема, обвинувачений та його захисник (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Якщо ж вони містять таку таємницю, сторона має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК).

Для оцінки потреб досудового розслідування суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються (частини 5 та 6 ст. 132 КПК).

Отож, з аналізу загальних норм застосування заходів забезпечення кримінального провадження та спеціальних норм, що регулюють, встановлюють порядок тимчасового доступу до речей та документів вбачається, що його можливо застосувати, якщо:

1) отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження;

2) ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;

3) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

4) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо ж вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У процесі вирішення вказаних питань, суд доходить висновку, що захисником не доведено, що документи, доступ до яких він просить надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У своєму клопотанні, захисник розрізняє питання зберігання оригіналів митних декларацій та наданих копій декларацій, які були підставою для проведення відповідних перевірок підприємств.

При цьому, в своїх запереченнях представник ІНФОРМАЦІЯ_1 вказує на загальне правило зберігання оригіналів митних декларацій та їх знищення відповідною митницею після спливу 5 років. Про знищення чи не знищення копії декларацій, які є додатком до актів та листів, складених ІНФОРМАЦІЯ_2 , представник не зазначає.

Очевидно, що оригінали митних декларацій можуть знищуватися відповідною митницею у розпорядженні якої такі декларації перебувають.

Захисником у своєму клопотанні не доведено та не обґрунтовано перебування відповідних оригіналів митних декларацій у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому й документи про їх знищення не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім цього, захисником належно необґрунтовано та не доведено, що під час складання актів та листів ІНФОРМАЦІЯ_3 надавалися копії митних декларацій в паперовій формі.

Так, відповідно до п.2.5 розділу ІІ актів № 18/7.10-19-10/40114707 та № 16/7.10-19-10/40516083, під час перевірки використані копії митних декларацій, які були підставою для митного оформлення товарів (в електронному вигляді).

Отож, в актах прямо йдеться про те, що досліджувалися митні декларації в електронній формі.

У листі від 10.07.2020 № 7.10-1/19/8.11/10611 та акті № 17/7.10-19-10/40874863 йдеться про митні декларації, а додатками до них є таблиці з відповідними відомостями.

Захисник у своєму клопотанні зазначає, що він хоче отримати доступ до документів про знищення митних декларацій, реквізити яких відображено в цих таблицях в колонці - «Цінова інформація щодо раніше визнаних (визначених) митними органами митних вартостей, наявна у АСМО «Інспектор».

АСМО це автоматизована система митного оформлення.

Відповідно до Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 04.11.2010 № 1341 АСМО це підсистема, що входить до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 і забезпечує використання електронних документів та електронних копій документів на паперових носіях посадовими особами митного органу для здійснення митних процедур.

АСМО та локальні підсистеми митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій входять до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ЄАІС). ЄАІС це багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що забезпечує інформаційну підтримку та супроводження митної справи в Україні і становить сукупність кількох взаємопов`язаних інформаційних систем, зокрема, автоматизованої інформаційної системи «Центр», АСМО, інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронна пошта» та інших систем, програмно-інформаційних комплексів.

Отож, АСМО це автоматизована система митного оформлення, в якій зберігаються електронні примірники митних декларацій.

Захисником не доведено, що митні декларації в колонці - «Цінова інформація щодо раніше визнаних (визначених) митними органами митних вартостей, наявна у АСМО «Інспектор» є паперовими та могли бути знищені ІНФОРМАЦІЯ_2 .

А тому, клопотання захисника ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

Суд також звертає увагу, що адвокат, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» вправі звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб.

Перед зверненням до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, адвокат може звернутися з адвокатськими запитами та отримати важливу інформацію про те, чи дійсно такі митні декларації перебувають у володінні відповідної особи, у якій формі такі митні декларації створювалися (письмовій чи електронній), чи зберігаються вони станом на сьогоднішній день або вони вже знищені. Якщо ж вони знищені, то чи зберігаються копії таких митних декларацій, чи складаються реєстри знищення митних декларацій та іншу важливу інформацію, яка повинна передувати звернення захисника з клопотанням про тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, суд постановив:

- у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 52017000000000636 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Суддя           ОСОБА_1