Справа № 991/8505/26

Провадження 1-кс/991/8520/26

 

 

У Х В А Л А

 

08 липня 2026 року м.Київ 

 

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

адвокатів -  ОСОБА_3 ,  ОСОБА_4 ,

детектива -  ОСОБА_5 ,

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах  ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 52025000000000084,

В С Т А Н О В И В:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається 

1.24.06.2026 на розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_6 . 

2.За змістом клопотання адвокат просить надати захиснику підозрюваного  ОСОБА_6 - адвокату ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити та вилучити їх копії, зокрема: (1) матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №52025000000000073, що було виділено в оригіналах без залишення копій з провадження №52022000000000169; (2) матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №52025000000000074, яке було виділено в оригіналах без залишення копій з кримінального провадження №52022000000000169; (3) матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №52025000000000116, які були виділені в оригіналах без залишення копій з кримінального провадження №52022000000000169; (4) матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №52025000000000117, які були виділені в оригіналах без залишення копій з кримінального провадження №52022000000000169; (5) реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №52025000000000086. 

3. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - НАБУ) перебуває кримінальне провадження № 52025000000000084 (далі - КП № 084), в якому  ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК.

4. Як зазначає адвокат у клопотанні, 07.03.2025 року досудове розслідування у КП № 084 від 19.02.2025 було завершено та надано доступ до матеріалів досудового розслідування КП № 084 в порядку ст. 290 КПК. Водночас, з огляду на те, що КП № 084 було виділене з кримінального провадження №52022000000000169 (далі - КП № 169), захиснику було надано дозвіл на ознайомлення з КП № 169. Під час ознайомлення із вказаними матеріалами, захиснику стало відомо, що з КП № 169 були виділені кримінальні провадження №52025000000000073, №52025000000000074, №52025000000000116, №52025000000000117, №52025000000000086 (КП № 073, № 074, № 116, № 117, № 086).

5. На думку захисника, матеріали вказаних кримінальних проваджень, є частиною доказів, зібраних у КП № 169, з якого було виділено, одночасно з іншими провадженнями КП № 084, та можуть бути використані під час здійснення захисту  ОСОБА_6 .

6. Також, захисник зазначає у клопотанні, що матеріали, доступ до яких просить надати сторона захисту, не є такими, що можуть вплинути на ефективність подальших слідчих (розшукових) дій або створити ризик їх розголошення, оскільки відповідні процесуальні дії вже проведені, а отримані результати фактично сформували доказову базу у КП № 169.

7. На переконання адвоката, указані в клопотанні речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

 

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

8. Адвокати ОСОБА_3 та  ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримали клопотання, з викладених у ньому підстав.

9. Детектив  ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання адвоката, посилаючись на таке: (1) всі матеріали, які стосуються  ОСОБА_6 наявні у КП № 084; (2) під час досудового розслідування були виявлені інші обставини, тому мало місце виділення кримінальних проваджень; (3) перелічені в клопотанні документи, стосуються перевірки обставин щодо інших осіб; (4) сторона захисту ОСОБА_6 не є стороною у вказаних кримінальних провадження, а тому надання такого тимчасового доступу в певній мірі може зашкодити досудовим розслідуванням у цих кримінальних провадженнях; (5) переліченні кримінальні провадження стосуються перевірки наявності майна, що перебуває за кордоном та належить певним особам.

 

ІІІ. Положення закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали

10. У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. 

11. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК).

12. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

13. Водночас, у ч. 5, 6 ст. 163 КПК зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Встановлені слідчим суддею обставини та мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали 

Щодо повноважень слідчого судді на розгляд клопотання

14. Дослідивши матеріали клопотань слідчий суддя встановив, що вони подані у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, згідно із ст. 33-1, 216 КПК, а тому їх розгляд належить до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Щодо того, чи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи речі та документи, зазначені у клопотанні захисника

15. Відповідно до постанов про виділення матеріалів досудового розслідування від 14.02.2025, 28.02.2025, 19.02.2025, здійснення досудового розслідування у виділених КП № 073, № 074, № 116, № 117, № 086 доручено детективам Національного антикорупційного бюро України (а.с. 40-55).

16. Окрім того, присутній в судовому засіданні детектив ОСОБА_5 підтвердив, що досудове розслідування у вказаних кримінальних провадження здійснюється детективами Національного антикорупційного бюро України.

17. Отже, слідчий суддя не ставить під сумнів доводи захисника стосовно того, що зазначені у клопотанні речі та документи можуть перебувати у володінні  ІНФОРМАЦІЯ_1 .

 

Щодо значення наведених у клопотанні захисника речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні захисника речах і документах

18.У своєму клопотанні захисник зазначає, що у провадженні НАБУ перебувають матеріали КП № 073, № 074, № 116, № 117, № 086, які були виділенні з КП 169, в рамках якого, серед інших ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК. Поряд з цим з КП 169 також було виділено КП № 084, зокрема щодо підозрюваного  ОСОБА_6 . У подальшому, 07.03.2025 у КП № 084 ОСОБА_6 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК.

19. З огляду на зазначене, сторона захисту вважає, що матеріали у вищеперелічених кримінальних провадженнях фактично є частиною доказів, зібраних у КП № 169, з якого було виділено також КП №084, в якому  ОСОБА_6 є підозрюваним, а тому такі матеріали можуть стосуватися ОСОБА_6 і свідчити про відсутність в його діях складу кримінального правопорушення.

20. Оцінюючи доводи захисту щодо того чи мають такі матеріали суттєве значення для КП №084, слідчий суддя виходить з того, що кримінальне провадження щодо ОСОБА_6 тривалий час (з 2022 по 2025 роки) розслідувалося саме в межах КП № 169, з якого в подальшому були виділені як КП № 084, так і КП № 073, № 074, № 116, № 117, № 086. Як вбачається з наданих захистом матеріалів досудового розслідування у КП 169, які підлягають виділенню в досудове розслідування у КП № 073, № 074, № 116, № 117, № 086, значний масив доказів, які сторона обвинувачення використовує для обґрунтування підозри, був фактично зібраний під час розслідування первинного провадження КП № 169, з якого ці докази були виділені в КП № 073, № 074, № 116, № 117, № 086. 

21.Засада змагальності передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК, а також рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів та клопотань (ст. 22 КПК).

22. Згідно з практикою Касаційного кримінального суду у складі ІНФОРМАЦІЯ_2 (зокрема, постанови від 21.11.2023 у справі № 991/722/21, від 10.10.2023 у справі № 161/12522/18), сторона обвинувачення не вправі приховувати або обмежувати доступ до матеріалів, які перебувають у її володінні або доступні їй, якщо вони можуть допомогти особі звільнитися від відповідальності або спростувати версію обвинувачення. Оцінка релевантності та важливості документів не може здійснюватися виключно стороною обвинувачення одноосібно. 

23. ЄСПЛ у своїй прецедентній практиці послідовно наголошує, що право на справедливий судовий розгляд включає право на розкриття всіх важливих доказів, що перебувають у володінні сторони обвинувачення, як на користь, так і проти обвинуваченого. Матеріали, розкриття яких вимагається для забезпечення справедливості, охоплюють не лише докази, що прямо стосуються обставин справи, а й інші відомості, які можуть стосуватися допустимості, достовірності та повноти перших доказів (справа Matanoviж v. Croatia). 

24.За таких обставин, слідчий суддя вважає слушними доводи захисника про те, що для належної реалізації права на захист та з метою перевірки повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, стороні захисту необхідно отримати доступ до матеріалів КП № 073, № 074, № 116, № 117, № 086, які можуть містити відомості, що мають важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

25.Водночас, заперечуючи проти задоволення клопотання адвоката, детектив посилався на те, що у виділених КП № 073, № 074, № 116, № 117, № 086 досудове розслідування здійснюється щодо інших обставин, не пов`язаних з підозрюваним ОСОБА_6 , зокрема щодо перевірки наявності майна, що перебуває за кордоном та належить певним особам.

26. Однак, наведені обставин детектив більш детально обґрунтувати в судовому засіданні не зміг та не надав будь-яких доказів на підтвердження таких доводів, посилаючись лише на загальні твердження щодо розслідування в цих кримінальних провадженнях інших обставин та відсутність зв`язку з підозрюваним  ОСОБА_6 .

27.За таких обставин, з огляду на наведене, враховуючи пояснення захисника щодо документів, детальний перелік яких наведено у клопотанні, слідчий суддя відхиляє доводи детектива, з огляду на їх необґрунтованість.

28. Разом з тим, визначаючи обсяг документів, до яких слід надати тимчасовий доступ, слідчий суддя враховує, що досудові розслідування у КП № 073, № 074, № 116, № 117, № 086 наразі тривають ймовірно також і щодо інших епізодів та осіб ніж ті, які є предметом розслідування у КП № 084. Тому повне та безконтрольне розкриття всіх матеріалів КП № 073, № 074, № 116, № 117, № 086 може створити реальну загрозу таємниці досудових розслідування, розголошення персональних даних третіх осіб, які не пов`язані із висунутою ОСОБА_6 підозрою, а також зашкодити проведенню запланованих гласних та негласних слідчих (розшукових) дій. 

29.У цьому зв`язку, слідчий суддя зазначає, що право на ознайомлення з матеріалами справи не є абсолютним. Захисту може бути відмовлено у доступі до певних документів, якщо це необхідно для захисту прав інших осіб або для забезпечення важливих державних інтересів, зокрема збереження таємниці методів розслідування кримінальних правопорушень. Однак такі обмеження мають бути пропорційними, а процесуальні права захисту компенсованими.

30.Отже, з метою дотримання балансу між правом підозрюваного  ОСОБА_6 на належний захист у КП № 084 та інтересами держави щодо збереження таємниці досудових розслідувань у КП № 073, № 074, № 116, № 117, № 086, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити обсяг тимчасового доступу до матеріалів вказаних кримінальних проваджень.

31.З огляду на це, доступ надається виключно до тих матеріалів, документів, протоколів слідчих дій та речових доказів КП № 073, № 074, № 116, № 117, № 086, які безпосередньо або опосередковано стосуються обставин кримінального правопорушення, інкримінованого ОСОБА_6 , або які слугували джерелом (основою) для формування доказів, наразі відкритих стороні захисту в порядку ст. 290 КПК у виділеному КП № 084. Водночас наданий доступ не поширюється на ті матеріали, які містять відомості досудового розслідування щодо осіб, які не є підозрюваними у кримінальному провадженні КП № 084 та фактів протиправної діяльності таких осіб, які не є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні КП № 084, проте є предметом розслідування у КП № 073, № 074, № 116, № 117, № 086.

32.Окрім того, оскільки належне застереження суду щодо обмеження доступу є достатнім правовим фільтром, що конкретизує межі виконання цієї ухвали детективами, слідчий суддя зазначає, що з огляду на зміст клопотання захисника, а також визначені слідчим суддею обмеження, наданий згідно з цією ухвалою тимчасовий доступ не поширюється на:

- матеріали (документи, речові докази), що становлять державну таємницю (якщо вони не розсекречені у встановленому законом порядку);

- матеріали (документи, речові докази), які містять відомості досудового розслідування щодо осіб, які не є підозрюваними у кримінальному провадженні № 52025000000000084 та фактів протиправної діяльності таких осіб, які не є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000084, проте є предметом розслідування у кримінальних провадженнях №52025000000000073, №52025000000000074, №52025000000000116, №52025000000000117, №52025000000000086, та які жодним чином не пов`язані з підозрою ОСОБА_6 .

- внутрішні робочі документи органу досудового розслідування та прокуратури (плани розслідування, доручення детективам, аналітичні довідки тощо), які не мають статусу процесуальних доказів та можуть розкривати плани та методи розслідування кримінальних правопорушень, що зашкодить подальшому досудовому розслідуванню;

- матеріали про застосування заходів безпеки щодо учасників кримінального судочинства.

33.Таке обмеження дозволить захисту повноцінно реалізувати свої права щодо перевірки допустимості та повноти доказів обвинувачення, одночасно унеможливлюючи розголошення відомостей, які не стосуються предмету цього розгляду.

Щодо того, чи становлять зазначені у клопотанні захисника речі і документи собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

34. Згідно з клопотанням детектива документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, відповідно до ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю, а саме: державну таємницю, до якої відповідно до ст. 8 Закону України « Про державну таємницю» належить інформація, що міститься у матеріалах досудового розслідування.

35. Водночас в обґрунтування своїх заперечень детектив посилався на таємницю досудового розслідування та стверджував, що розголошення відомостей КП № 073, № 074, № 116, № 117, № 086 може зашкодити слідству, оскільки розслідування в них тривають, а сторона захисту  ОСОБА_6 не є стороною у цих кримінальних провадженнях. 

36.Слідчий суддя зазначає, що стаття 222 КПК захищає відомості досудового розслідування від несанкціонованого розголошення. Проте, надання доступу за ухвалою слідчого судді є законним процесуальним рішенням, а не несанкціонованим розголошенням відповідних даних. Крім того, інтереси правосуддя та збереження таємниці слідства у вказаних кримінальних провадженнях можуть бути забезпечені встановленими слідчим суддею обмеженнями (застереженнями) в цій ухвалі, що й було зроблено слідчим суддею. 

37.Також слідчий суддя бере до уваги, що захисник ОСОБА_3 є адвокатом, несе кримінальну відповідальність за розголошення даних слідства та пов`язана професійною таємницею. Саме по собі абстрактне посилання детектива на «таємницю слідства» без доведення конкретної шкоди, яка може бути завдана копіюванням матеріалів КП № 073, № 074, № 116, № 117, № 086, що стосуються підозри ОСОБА_6 , не може переважити право особи на захист та справедливий суд. 

 

Щодо неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

38. На переконання слідчого судді відомості, що містяться в зазначених у клопотанні захисника речах і документах, за певних обставин можуть мати значення для доведення або спростування обставин кримінального провадження, в якому здійснюється притягнення особи до кримінальної відповідальності, і встановлення наявності чи відсутності події кримінального правопорушення.

39. Водночас, оскільки документи, про тимчасовий доступ до яких просить захисник, містять охоронювану законом таємницю, отримати вказані документи іншим шляхом, окрім як на підставі вмотивованого рішення суду про надання тимчасового доступу до них, неможливо.

 

Щодо строку дії ухвали

40. Слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк дії ухвали два місяці, оскільки такий строк забезпечить достатній час для здійснення підготовки та проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 372 КПК, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

 

1.Клопотання адвоката  ОСОБА_3 , що діє в інтересах  ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

2. Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_6 - адвокату ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

?матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000073, що було виділені в оригіналах без залишення копій з провадження № 52022000000000169, а саме:

1) у томі №1:

- відповіді на запит від 14.05.2024 №104;

- відповіді на запит від 14.05.2024 №105;

- інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 30.04.2024;

- інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.04.2024;

- постанови про арешт майна від 06.05.2024;

- клопотання про арешт майна від 08.05.2024;

- ухвали про арешт майна від 10.05.2024;

- заяви про державну реєстрацію прав (обтяження речового права) від 13.05.2024;

- листа від ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.08.2024 вх. № 006/23844-00;

- ухвали про скасування арешту майна від 20.08.2024.

2) у томі №3:

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.05.2024 № 532-012/15121;

- відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.07.2024 № 9/1-6517ві з додатками;

- запиту до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.05.2024 № 532-012/14144;

- відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.06.2024 № 9/5719ві;

- роздруківки Указу Президента України;

- витягу із наказу Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 по особовому складу від 08.07.2019 № 845-ос;

- витягу із наказу Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 по особовому складу від 24.01.2020 № 76-ОС/дск;

- витягу із наказу Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 по особовому складу від 22.02.2020 № 239-ОС/дск;

- витягу із наказу Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 по особовому складу від 11.04.2020 №474-ОС/дск;

- витягу із наказу Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 по особовому складу від 30.07.2020 №965-ОС/дск;

- витягу із наказу Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 по особовому складу від 04.08.2021 №1005-ОС/дск;

- витягу із наказу Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 по особовому складу від 28.10.2021 №1402-ОС/дск;

- витягу із наказу Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 по особовому складу від 30.11.2021 №1584-ОС/дск;

- роздруківки Указу Президента України;

- копії посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 на воєнний час №6232н від 06.09.2024;

- витягу із наказу Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 по особовому складу від 19.08.2023 №1048-ОС/дск;

- роздруківки Указу Президента України;

- витягу із наказу Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 по особовому складу від 08.04.2024 №440-ОС/дск;

- витягу із наказу Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 по особовому складу від 02.05.2024 №563-ОС/дск;

- витягу із наказу Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 по особовому складу від 08.05.2024 №593-ОС/дск;

- роздруківки Указу Президента України;

3) у томі №5:

- протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 21.10.2024 з додатками;

4) у томі №7:

- супровідного листа в ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.05.2024;

- постанови про призначення судової оціночно-будівельної експертизи в ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.05.2024;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.06.2024 про погодження строків;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24.06.2024 про направлення клопотання;

- клопотання про забезпечення умов роботи судового експерта за місцем знаходження об`єкта дослідження від 13.06.2024 №6646/24-42;

- супровідного листа в ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.07.2024 №532-177/20041;

- постанова від 15.07.2024 про уточнення питання, викладеного у постанові про призначення судової оціночно-будівельної експертизи від 14.05.2024 та постановлення додаткового питання;

- супровідного листа в ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.09.2024 №532-177/27121 про надсилання копії протоколу обшуку від 06.09.2024;

- супровідного листа з ІНФОРМАЦІЯ_7 про направлення клопотання;

- клопотання ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.09.2024;

- листа в ІНФОРМАЦІЯ_7 від 22.10.2024 №532-177 /31310;

- листа в ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.11.2024 №532-177/33787;

- листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.11.2024 №24612/10101-8-24/40 про повернення копій матеріалів з додатками;

- листа до ОСОБА_8 від 23.10.2024 №532-294/31381;

- листа-відповіді судового експерта ОСОБА_8 №23/10-24 від 23.10.2024;

- супровідного листа від 19.11.2024 №532-294/34512 до постанови про призначення експертизи та копій матеріалів кримінального провадження;

- постанови про призначення експертизи від 25.10.2024;

- листа до ОСОБА_8 від 25.11.2024 №532-294/35141, додаток (копія листа від 25.11.2024 №25-11-24/1);

- висновку експерта за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи №03/12/24 від 03.12.2024;

- копії документів, наданих експерту на дослідження;

- супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_8 №532-152/27323 від 17.09.24;

- постанови про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 13.09.2024;

- супровідного листа до ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.09.2024 №532-152/28326;

- постанови від 24.09.2024 про уточнення постанови про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи від 13.09.2024;

- запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на отримання інформації від 05.06.2024 №532-288/15937;

- листа-відповіді СП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №СП-27/2024 від 14.06.2024;

- протоколу огляду СП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 05.07.2024 з додатками;

- запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 26.09.2024 №532-288/28529 щодо отримання відомостей про продаж нерухомості;

- листа-відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від №203750 від 30.09.2024 з додатками;

- запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 26.09.2024 №532-288/28528;

- листа-відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №03-10-24/1 від 03.10.2024 з додатками;

- запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 04.10.2024 №532-288/29474;

- листа- відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №11-10-24/4 від 11.10.2024 з додатками;

- запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 19.11.2024 №532-288/34401;

- листа відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №25-11-24/1 від 25.11.2024;

5) у томі №8:

- протоколу огляду від 07.05.2024 - листа фінансового моніторингу №0271/2024/ДСК від 28.03.2024;

- протоколу огляду від 07.05.2024 - веб-сторінки;

- протоколу огляду від 27.05.2024 з додатками - образу телефону ОСОБА_9 ;

- протоколу огляду листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 23.07.2024;

- протоколу огляду дисків ОУВ-В з написами «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 24.07.2024;

- протоколу огляду рахунку банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " від 14.08.2024 з додатками;

- протоколу огляду рахунку банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " від 14.08.2024;

- протоколу огляду дисків ОУО-К з написами « ІНФОРМАЦІЯ_17 », «991/5639/24»

від 24.01.2025 з додатком;

- протоколу огляду рахунку банку ОСОБА_10 від 14.08.2024;

- протоколу огляду рахунку банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " від 15.08.2024;

- фототаблиці до протоколу від 15.08.2024;

- протоколу огляду речей і документів від 24.09.2024;

- протоколу огляду портативного зовнішнього накопичувана інформації від 25.09.2024;

- пояснень спеціаліста від 24.09.24 про результати огляду портативного зовнішнього накопичувана інформації, додаток (Оптичний диск);

- запиту НАБУ від 22.10.2024 №532-043/31258 до НАЗК;

- супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_19 від 27.11.2024 №282-03/89927-24;

- листа-відповіді ІНФОРМАЦІЯ_19 від 28.10.2024 №282-03/80857-24 до НАБУ з додатком (СD-R диск);

6) у томі №10:

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 30.07.2024 (речі і документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »);

- ухвали слідчого судді ВАКС від 13.08.2024, справа №991/6554/24 про задоволення клопотання (речі і документи, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »);

- супровідного листа до ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів від 13.08.2024;

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.09.2024, додатки;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 31.05.2024;

- ухвали слідчого судді ВАКС від 12.06.2024, справа №991/4862/24 (речі і документи, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

- супровідного листа від 20.06.2024 №532-288/17518 до ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.07.2024, додатки;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 31.05.2024;

- ухвали слідчого судді ВАКС від 12.06.2024, справа №991/4861/24 про задоволення клопотання (речі і документи, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »);

- супровідного листа від 20.06.2024 №532-288/17514 до ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 10.07.2024, додатки.

7) у томі №18:

- протоколу огляду ІС «Податковий блок» та ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності» від 07.02.2025 з додатками;

- запиту в ІНФОРМАЦІЯ_12 та відповідь;

- запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » від 13.02.2025;

- запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 13.02.2025;

- запиту директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від 22.01.2025;

- запиту директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » від 22.01.2025;

- запиту ОСОБА_11 від 30.01.2025 та відповіді;

- клопотання про проведення обшуку від 14.01.2025;

- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 21.01.2025, справа №991/466/25, провадження 1-кс/991/466/25;

- протоколу обшуку банківського сейфу від 29.01.2025 з додатками;

- клопотання про проведення обшуку від 14.01.2025;

- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 21.01.2025, справа №991/467/25, провадження 1-кс/991/467/25;

- протоколу обшуку банківського сейфу від 29.01.2025 з додатками;

- клопотання про проведення обшуку від 14.01.2025;

- ухвали ІНФОРМАЦІЯ_26 від 21.01.2025, справа №991/468/25, провадження 1-кс/991/468/25;

- протоколу обшуку банківського сейфу від 29.01.2025 з додатками;

8) тому №11, тому №12, тому №13, тому №14, тому №15, тому №16, тому №20, тому №21, тому №22, тому №23, тому №24;

?матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000074, яке було виділено в оригіналах без залишення копій з кримінального провадження № 52022000000000169, а саме:

1) повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження №00046483126 від 13.08.2024;

2) запиту до ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3) відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.09.2024 вх.№012/25151-53 з додатками;

4) запиту до ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

5) відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_27 від 23.08.2024 вх.№012/21011-53 з додатками;

6) службової записки №53/20908-29 від 05.08.2024;

7) службової записки вн.№29/23117-53 від 28.08.2024 з додатком;

8) даних з реєстру «Companies house» від 13.08.2024;

9) запиту до  ІНФОРМАЦІЯ_28 №532-079/13625 від 14.05.2024;

10) відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_28 №29-15/10896 від 23.05.2024 з додатками;

11) відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_28 №29-15/16908 від 15.08.2024 з додатками;

12) відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_28 №29-15/17411 від 22.08.2024 з додатками;

13) службової записки;

14) протоколу огляду від 15.10.2024 (карти пам`яті Kingston Mісrо SDHC 32 GВ, карти

пам`яті Kingston mісrо SDXC 128Gb);

15) пояснень спеціаліста від 15.10.2024;

16) протоколу огляду від 31.05.2024;

17) протоколу огляду речей і документів від 16.08.2024;

18) протоколу огляду речей і документів від 16.08.2024;

19) протоколу огляду речей і документів від 16.08.2024;

20) протоколу огляду речей і документів від 22.08.2024;

21) протоколу огляду речей і документів від 20.08.2024;

22) протоколу огляду речей і документів від 22.08.2024;

23) протоколу огляду речей і документів від 20.08.2024;

24) протоколу огляду речей і документів від 22.08.2024;

25) протоколу огляду речей і документів від 20.08.2024;

26) протоколу огляду від 01.08.-12.08.2024 (копії мобільного телефону Аррlе_іРhоnе_15_Рrо_Мах_(А3106) s/n НОМЕР_6 (ІМЕІ1: НОМЕР_1 , 1МЕІ2: НОМЕР_2 ), вилученого 02.04.2024 в ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_12 ) з додатком;

27) протоколу огляду від 06.04.2024 (мобільного телефону Аррlе іРhоnе 15 Рrо Мах (А3106) s/n: «НОМЕР_6» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , мобільного телефону Аррlе іРhоnе 15 Рrо (А3090) s/n: «НОМЕР_7» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , вилучених 02.04.2024 в ході особистого обшуку під час затримання ОСОБА_12 ) з додатком;

28) клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 03.06.2024 19/5353т (до вх. РСВ НАБУ 2419т від 06.06.2024);

29) ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_13 від 06.06.2024 №1480т (до вх. РСВ НАБУ 2448т від 07.06.2024);

30) клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 03.06.2024 19/5355т (до вх. РСВ НАБУ 2419т від 06.06.2024);

31) ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_13 від 06.06.2024 №1482т ( до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 2450т від 07.06.2024);

32) клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 03.06.2024 19/5359т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 2419т від 06.06.2024);

33) ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_13 від 06.06.2024 №1486т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 2443т від 07.06.2024);

34) клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 05.06.2024 19/5463т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 2420т від 06.06.2024);

35) ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_13 від 06.06.2024 №1487т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 2444т від 07.06.2024);

36) клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 05.06.2024 19/5464т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 2420т від 06.06.2024);

37) ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_13 від 06.06.2024 №1488т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 2445т від 07.06.2024;

38) клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 05.06.2024 19/5465т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 2420т від 06.06.2024);

39) ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_13 від 06.06.2024 №1489т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 2446т від 07.06.2024);

40) доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40 КПК України) від 07.06.2024 №19/5555т;

41) клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 09.07.2024 19/6705т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 3044т від 10.07.2024);

42) ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_14 ВІД 11.07.2024 №1826т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 3108т від 12.07.2024);

43) клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 09.07.2024 19/6706т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 3044т від 10.07.2024);

44) ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_14 від 11.07.2024 №1827т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 3109т від 12.07.2024);

45) доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40 КПК України) від 12.07.2024 №19/6926т);

46) клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 23.07.2024 19/7288т (до вх. РСВ НАБУ 333 1т від 24.07.2024);

47) ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_15 від 25.07.2024 №1998т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 3367т від 26.07.2024);

48) клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 23.07.2024 19/7289т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 3331 т від 24.07.2024);

49) ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_15 від 25.07.2024 №1999т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 3368т від 26.07.2024);

50) доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40 КПК України) від 26.07.2024 №19/7450т);

51) клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.08.2024 19/8477т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 3823т від 20.08.2024);

52) ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_13 від 21.08.2024 №2282т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 3854т від 22.08.2024);

53) клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.08.2024 19/8478т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 3823т від 20.08.2024);

54) ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_13 від 21.08.2024 №2283т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 3855т від 22.08.2024);

55) клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.08.2024 19/8479т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 3823т від 20.08.2024);

56) ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_13 від 21.08.2024 №2284т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 3856т від 22.08.2024);

57) клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.08.2024 19/8480т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 3823т від 20.08.2024);

58) ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_13 від 21.08.2024 №2285т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 3857т від 22.08.2024);

59) доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40 КПК України) від 22.08.2024 №19/8954т);

60) клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.09.2024 19/9637т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 4199т від 12.09.2024);

61) ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_16 від 13.09.2024 №2526т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 4224т від 16.09.2024);

62) клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.09.2024 19/9638т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 4199т від 12.09.2024);

63) ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду ОСОБА_16 від 13.09.2024 №2527т (до вх. ІНФОРМАЦІЯ_29 4225т від 16.09.2024);

64) доручення оперативному підрозділу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (у порядку ст. 40 КПК України) від 16.09.2024 №19/9923т);

65) протоколу про результати проведення НСР Д 19/7285т від 23.07.2024 з додатками;

66) постанови про розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення НСРД від 27.12.2024;

67) протоколу про результати проведення НСРД 19/13648т від 24.12.2024;

68) протоколу про результати проведення НСРД 19/823ІТ від 08.08.2024 з додатками;

69) протоколу про результати проведення НСРД №19/8229т від 08.08.2024 з додатками;

70) протоколу про результати проведення НСРД №19/8230т від 08.08.2024 з додатками;

71) протоколу про результати проведення НСРД №19/11729т від 01.11.2024 з додатками;

72) протоколу про результати проведення НСРД №19/11730т від 01.11.2024 з додатками;

73) протоколу про результати проведення НСРД №19/11731т від 01.11.2024 з додатками;

74) протоколу про результати проведення НСРД №19/11732т від 01.11.2024 з додатками;

75) протоколу про результати проведення НСРД №19/10999т від 16.10.2024 з додатками;

76)протокол про результати проведення НСРД №19/11000т від 16.10.2024 з додатками;

77) постанови про розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення НСРД від 06.01.2025;

78) протоколу про результати проведення НСРД №19/13579т від 20.12.2024 з додатками;

79) протоколу про результати проведення НСРД №19/13584т від 20.12.2024 з додатками;

80) протоколу про результати проведення НСРД №19/13585т від 20.12.2024 з додатками;

81) протоколу про результати проведення НСРД №19/13586т від 20.12.2024 з додатками;

82) постанови про розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення НСРД від 29.01.2025;

83) протоколу про результати проведення НСРД №19/13542т від 19.12.2024 з додатками;

84) протоколу про результати проведення НСРД №19/13537т від 19.12.2024 з додатками;

85) протоколу про результати проведення НСРД 19/533т від 16.01.2025 з додатками;

?матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000116, які були виділені в оригіналах без залишення копій з кримінального провадження № 52022000000000169, а саме:

1) супровідного листа від 14.11.2024 532-168/34116;

2) постанови від 14.11.2024 про призначення судової оціночно-будівельної експертизи (с. Вишеньки Київська область);

3) клопотання експерта від 06.12.2024 СЕ-19-24/73673 з супровідним листом;

4) відповіді на клопотання експерта від 13.01.2025;

5) супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_30 від 22.05.2025 19/24/2-26185 з довідкою;

6) висновку експерта від 20.05.2025 СЕ-19-24/73673-ОБ (будинок у с. Вишеньки Київська область) з документами, які надавалися експертам для використання під час проведення експертного дослідження;

7) супровідного листа від 14.11.2024 532-168/34117;

8) постанови від 14.11.2024 про призначення судової оціночно-будівельної експертизи (с. Крюківщина Київська область);

9) листа від 19.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_30 про зміну виконавця судової експертизи;

10) клопотання експерта від 02.01.2025 з супровідним листом;

11) відповіді на клопотання експерта від 14.01.2025;

12) клопотання експерта від 10.04.2025 з супровідним листом;

13) листа до ІНФОРМАЦІЯ_30 від 23.04.2025;

14) відповіді ІНФОРМАЦІЯ_30 від 28.04.2025;

15) повідомлення від 30.07.2024 про неможливість проведення експертизи з супровідним листом;

?матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000117, які були виділені в оригіналах без залишення копій з кримінального провадження № 52022000000000169, а саме:

1) клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 18.11.2024 (виписки по рахункам  ІНФОРМАЦІЯ_31 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_35);

2) ухвали ВАКС №991/12943/24 від 21.11.2024 (про надання дозволу на тимчасовий доступ до виписок по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_31 , які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_35);

3) клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 18.11.2024 (виписки по рахункам  ОСОБА_17 , які відкриті в банку в Нью - Йорку);

4) ухвали від ІНФОРМАЦІЯ_26 №991/12942/24 21.11.2024 (про надання тимчасового доступу до виписок по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_17, які відкриті в банку в Нью - Йорку);

5) клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 18.11.2024 (виписки рахунків  ІНФОРМАЦІЯ_32 в банківський установі ІНФОРМАЦІЯ_36);

6) ухвали №991/12941/24 від 21.11.2024;

7) листа до ІНФОРМАЦІЯ_33 від 26.12.2024;

8) запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органам Угорщини у КП №52022000000000169 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 26.12.2024;

9) запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органам Литовської Республіки у КП №52022000000000169 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 26.12.2024;

10) службової записки від ІНФОРМАЦІЯ_34 щодо надходження листа компетентних органів Литовської Республіки;

11) висновоку експерта від 10.12.2024 з додатками до нього щодо проведення експертизи мобільному телефону іРhоnе Аррlе 15 Рrо Мах ( НОМЕР_5 ) вилучений під час проведення обшуку у ОСОБА_18 ;

?реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №52025000000000086.

3.Наданий згідно з цією ухвалою тимчасовий доступ до речей та документів не поширюється на:

-матеріали (документи, речові докази), що становлять державну таємницю (якщо вони не розсекречені у встановленому законом порядку);

-матеріали (документи, речові докази), які містять відомості досудового розслідування щодо осіб, які не є підозрюваними у кримінальному провадженні № 52025000000000084 та фактів протиправної діяльності таких осіб, які не є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52025000000000084, проте є предметом розслідування у кримінальних провадженнях №52025000000000073, №52025000000000074, №52025000000000116, №52025000000000117, №52025000000000086, та які жодним чином не пов`язані з підозрою ОСОБА_6 .

-внутрішні робочі документи органу досудового розслідування та прокуратури (плани розслідування, доручення детективам, аналітичні довідки тощо), які не мають статусу процесуальних доказів та можуть розкривати плани та методи розслідування кримінальних правопорушень, що зашкодить подальшому досудовому розслідуванню;

-матеріали про застосування заходів безпеки щодо учасників кримінального судочинства.

4.Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення (до 08.09.2026).

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

 

Слідчий суддя ОСОБА_1