Опис справи
НАБУ-САП підозрює колишнього позаштатного радника ОП Артема Шила, нардепа Віктора Бондаря та інших осіб у заволодінні коштами на закупівлях для «Укрзалізниці».
Епізод 1. Закупівля кабелів
За версією слідства, у 2021 році нардеп Віктор Бондар та підприємець Володимир Котляр організували схему постачання продукції АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами. Тоді Шило сприяв укладенню контрактів на понад 100 млн грн із постачальником кабельно-провідникової продукції, який перерахував 12 млн грн на рахунок компанії Костянтина Мельника — спільника Шила.
Члени іншої організованої групи неформально контролювали діяльність компаній-учасниць тендерів, забезпечуючи їм перемогу в закупівлях за певний відсоток. У 2021–2022 роках підконтрольні підприємцю компанії незаконно вигравали тендери УЗ, завищуючи очікувану вартість продукції за сприяння посадовців.
У результаті схема завдала Укрзалізниці збитків на понад 140 млн грн, які учасники оборудки привласнили. В даному епізоді фігурують 10 осіб
.png)
Епізод 2. Закупівля трансформаторів
В межах другого епізоду на рахунках постачальника «Узелектро» арештували 53 млн грн — контролером фірми-переможця виявився громадянин білорусі, який має звʼязки з рф.
За версією слідства, в червні-грудні 2022 року бек-офіс Укрзалізниці забезпечив перемогу в тендері щодо закупівлі силових трансформаторів наперед визначеної компанії, підконтрольної громадянину Білорусі, яка постачала силові трансформатори за завищеними цінами. В даному епізоді фігурують також 10 осіб.
Шило створив злочинну групу, до якої увійшли його підлеглі, посадовці УЗ та ще кілька фігурантів. Він ініціював направлення в УЗ листа «Щодо загроз державній безпеці», що стало підставою для відхилення вигідніших пропозицій. Водночас він проігнорував білоруське громадянство власника компанії та його зв’язки з РФ. Через болгарську фірму-прокладку «переможець» закупив трансформатори в Узбекистані та перепродав їх УЗ за ціною, завищеною майже вдвічі. Унаслідок цієї схеми у 2022–2024 роках Укрзалізниця зазнала збитків на 94,8 млн грн, які зловмисники привласнили.
Правоохоронці вважають, що перемогу на тендері для фірми організували штучно. Шило ж заявив, що доказів цьому немає, окрім його листа «Щодо загроз державній безпеці», через який відхилили пропозиції одного з постачальників.
Епізод 3.
У третьому епізоді йдеться про легалізацію лідером організованої групи понад 159 млн грн, отриманих шляхом перерахування коштів на рахунки підконтрольних фізичних і юридичних осіб під виглядом оплати послуг «салонів краси», а також придбання елітної житлової та комерційної нерухомості.
На думку НАБУ, до складу злочинної групи були долучені підприємець Ігор Бутанов, заступник директора УЗ Олександр Шевченко, перший заступник директора філії УЗ Олексій Онисимюк, представник приватної фірми «Узелектро» Денис Хом’яков та ще 3 осіб. Загалом у справі 15 підозрюваних.
Також слідство стверджує, що Шило набув 2 квартири в Києві вартістю 3 млн грн кожна, хоча аналогічна нерухомість на ринку коштувала понад 9 млн грн за одну квартиру. Серед іншого, йому інкримінують відмивання майна.
Дії Шила кваліфікували за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Іншим фігурантам інкримінують ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
