Справа № 991/6364/24

Провадження 1-і/991/1/26

У Х В А Л А

26 серпня 2026 року м.Київ 

Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 , 

представника заявника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Вищого антикорупційного суду в місті Києві клопотання представника ТОВ «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ПІВДЕННИЙ» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 22016000000000269 від 11.07.2016,

В С Т А Н О В И В:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання представника ТОВ «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ПІВДЕННИЙ» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 22016000000000269 від 11.07.2016.

Як свідчить зміст клопотання, на розгляді Вищого антикорупційного суду перебував обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 22016000000000269 від 11.07.2016 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 15.10.2025  ОСОБА_6 звільнено від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження № 22016000000000269 від 11.07.2016 в частині обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Надалі ухвалою Вищого антикорупційного суду від 13.04.2026  ОСОБА_7 звільнено від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження № 22016000000000269 від 11.07.2016 закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

У межах названого кримінального провадження ухвалою від 23.02.2023 у справі № 991/1600/23 (провадження № 1-кс/991/1626/23) накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДП Ворлд ТІС Південний».

Згодом ухвалою від 05.04.2023 у справі № 991/2385/23 (провадження № 1-кс/991/2411/23) частково задоволено клопотання директора ТОВ «ДП Ворлд ТІС Південний» та скасовано арешт, накладений ухвалою від 23.02.2023 у справі № 991/1600/23 (провадження № 1-кс/991/1626/23) на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДП Ворлд ТІС Південний» (код ЄДРПОУ 37468475), окрім арешту, накладеного на суми корабельного збору.

Надалі у березні 2026 року ТОВ «ДП Ворлд ТІС Південний» змінило найменування на ТОВ «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ПІВДЕННИЙ». При цьому код ЄДРПОУ 37468475 залишився незмінним.

У зв`язку із закриттям кримінального провадження № 22016000000000269 від 11.07.2016представник ТОВ «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ПІВДЕННИЙ» ОСОБА_5 просив скасувати арешт, накладений Вищим антикорупційним судом, із грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ: 37468475) та є сумами корабельного збору.

Представник заявника - ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримав клопотання. Пояснення надав аналогічні, викладеним у письмовому клопотанні та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_8 скерував до суду клопотання про розгляд клопотання ТОВ «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ПІВДЕННИЙ» без його участі. Додатково зазначив, що проти задоволення клопотання не заперечує.

Дослідивши клопотання, заслухавши думку учасників судового засідання, Суд встановив таке.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.02.2023 у справі № 991/1600/23 (провадження № 1-кс/991/1626/23) у межах кримінального провадження № 22016000000000269 від 11.07.2016 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДП Ворлд ТІС Південний» (код ЄДРПОУ 37468475), відкритих у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО: 307123, адреса: вул. Курсантська, 24, м. Дніпро), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО: 328168, адреса: проспект Миру, 28, м. Чорноморськ, Одеська область), АТ «Райффайзен Банк» (МФО: 380805, адреса: вул. Лескова, 9, м. Київ), Одеській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк» (МФО: 328351, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 72/74), АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО: 300614, адреса: вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ).

Надалі ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 05.04.2023 у справі № 991/2385/23 (провадження № 1-кс/991/2411/23) слідчий суддя частково задовольнив клопотання генерального директора ТОВ «ДП Ворлд ТІС Південний» та скасував арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДП Ворлд ТІС Південний» (код ЄДРПОУ 37468475), згідно ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.02.2023 по справі № 991/1600/23, окрім арешту, накладеного на суми корабельного збору.

Отже, у межах кримінального провадження № 22016000000000269 від 11.07.2016 арештованими ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.02.2023 у справі № 991/1600/23 (провадження № 1-кс/991/1626/23) лишилися грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ДП Ворлд ТІС Південний» (код ЄДРПОУ 37468475), які є сумами корабельного збору.

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 15.10.2025  ОСОБА_6 звільнено від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження № 22016000000000269 від 11.07.2016 в частині обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Надалі ухвалою Вищого антикорупційного суду від 13.04.2026  ОСОБА_7 звільнено від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження № 22016000000000269 від 11.07.2016 закрито на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.

Таким чином, Судом постановлені рішення, якими завершився судовий розгляд кримінального провадження№ 22016000000000269 від 11.07.2016.

Частиною 4 ст. 174 КПК України визначено, що суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Водночас в ухвалах від 15.10.2025 та 13.04.2026 питання про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.02.2023 у справі № 991/1600/23 (провадження № 1-кс/991/1626/23), Судом не вирішувалося.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

З огляду на те, що прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 22016000000000269 від 11.07.2016 та відсутні будь-які правові підстави для збереження арешту майна, визначені у ч. 4 ст. 174 КПК України, Суд констатує, що потреба в арешті майна повністю відпала. 

У зв`язку з цим, підлягає скасуванню арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 23.02.2023 у справі № 991/1600/23 (провадження № 1-кс/991/1626/23), адже подальше збереження такого заходу забезпечення кримінального провадження безпідставно обмежує законні права власника.

Додатково Судом встановлено, що на підставі Протоколу № 18/03/2026 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ДП Ворлд ТІС Південний» (код ЄДРПОУ 37468475) від 18.03.2026 товариство змінило найменування на ТОВ «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ПІВДЕННИЙ». 

Згідно з Випискою від 19.03.2026 запис про зміну назви юридичної особи внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Таким чином, прийняття рішення про зміну найменування товариства свідчать виключно про зміну способу індивідуалізації юридичної особи без її припинення чи реорганізації.

Оскільки ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37468475залишився незмінним, ТОВ «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ПІВДЕННИЙ» є тією самою юридичною особою, що й ТОВ «ДП Ворлд ТІС Південний». 

З огляду на це, грошові кошти, на які було накладено арешт, як на кошти ТОВ «ДП Ворлд ТІС Південний», фактично є належними ТОВ «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ПІВДЕННИЙ», що підтверджує наявність у заявника безумовного права вимоги щодо скасування зазначеного обтяження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 174, 368, 374, 537, 539 Кримінального процесуального кодексу України, Суд

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання представника ТОВ «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ПІВДЕННИЙ» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного у кримінальному провадженні № 22016000000000269 від 11.07.2016.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.02.2023 у справі № 991/1600/23 (провадження № 1-кс/991/1626/23), з грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ПІВДЕННИЙ» (попередня назва - ТОВ «ДП Ворлд ТІС Південний») (код ЄДРПОУ 37468475), а саме:

- грошових коштів у сумі 85 402 855,84 грн, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ПІВДЕННИЙ» (попередня назва - ТОВ «ДП Ворлд ТІС Південний») (код ЄДРПОУ 37468475), відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, адреса: вул. Курсантська, 24, м. Дніпро) IBAN НОМЕР_1 (у гривні); 

- грошових коштів у сумі 28 894 590,65 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ПІВДЕННИЙ» (попередня назва - ТОВ «ДП Ворлд ТІС Південний») (код ЄДРПОУ 37468475), відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, адреса: вул. Курсантська, 24, м. Дніпро) IBAN НОМЕР_1 (у доларах США); 

- грошових коштів у сумі 68 474,06 USD, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ПІВДЕННИЙ» (попередня назва - ТОВ «ДП Ворлд ТІС Південний») (код ЄДРПОУ 37468475), відкритому в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614, адреса: вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ) IBAN НОМЕР_2 (у доларах США).

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом семи днів з дня її оголошення, через Вищий антикорупційний суд.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_9 

Судді        ОСОБА_10 

ОСОБА_11