- Головуючий суддя (ВАКС): Біцюк А.В.
- Захисник/адвокат : Литвиненка В.В.
Справа № 4910/60/19
Провадження1-кс/991/1840/19
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Біцюк А.В, за участю секретаря судових засідань Волощенко С.В., представника особи, що звернулась із клопотанням - адвоката Литвиненка В.В., детектива Олійник Ф.В., розглянувши клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження №42015000000000722 від 16.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч.2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна, в якому просить скасувати арешт майна та документів (далі - Речі), накладеного ухвалою Солом`янського районного суду м. Миколаєва від 14.02.2018 р. у справі № 760/4132/18, та повернути зазначене майно та документи ОСОБА_1 , а саме, - тимчасово вилучене майно та документи, які використовувались ТОВ «ЕНГРУПП» та Адвокатським об`єднанням «Адвокати та медіатори України» та їх працівниками для здійснення господарської діяльності:
1. Папка синя із поштовими конвертами, заявами та доданими до них документами про визнання кредиторських вимог кредитора ТОВ «Прикарпаттянафтотрейд» до ТОВ «Тайс Рівер», ТОВ «Сеймс», ТОВ «Лівед Ойл», ТОВ «Аваріс», ТОВ «Лабі Трейд», ТОВ «Лагуна -Н», ТОВ «Мовекс-К»,
2.Папка зелена з:
- таблицями із зазначенням регіону, підприємства ТОВ «НК-Партнер», ТОВ «Оніка Плюс», ТОВ «Прайм-Ресурс», ТОВ «РітейлОйл» та іншими підприємствами - на 2 арк;
- довіреності, із підписом ліквідатора ОСОБА_2 від 09.02.2017 на представництво інтересів товариств з обмеженою відповідальністю НК Захід, НК Каді , Норма Вест, Оксаліт, Оскарт Суми, Октан Трейд, Олімпік Трейд, Олондар, Амарант, Оніка Плюс, Оптіма Транс, Орельєн, Оренда центр, Парт-2,Ю Посередник-Еліт, Прайм-Ресурс, Праймікс, Праус, Престиж 10, Рамзес Трейфд, Ресорт Ойл, Рітейл Ойл, Ріф Траст, Рум ЛТД, Сакура Вест, Санрайз Трейд, Сансара Плюс, Сварог УТН, Севан-С, Сеймс, Сент-10, Сенторі, Сістем-Нафта, Сорелс, Союз-Ойл, Сенчурі Трейд Ойл, Субіто ЛТД, Т. О. Н., Таллис Плюс, Талкерс, ТетраГруп, Техцентр-Н, Тирол Плюс, Тімор -Д, ТК Ольгерт , ТК Фаро , Трокай , Траст-УТН, Трейд Сервіс, Тріада Плюс, Тріана, Укрторгнафта, Універсал Транзіт Ойл, Ухта, Феволе центр, Фортуна-Х, Фрімонт, Ханна Груп, Хелм, Черкасинафтосервіс, Ювента-Оіл, Яраз;
3.Папка зелена з довіреностями, підписані директорами підприємств, на представництво інтересів товариств з обмеженою відповідальністю Авалон Оіл, Аваланж Плюс, Авента Петроліум, Агробізнесторг, Айас, Альмак Інвест, Асата Груп Союз, Астора, Атойл, Бастаро, Бейр-Груп, Бейт Ойл, Бел Компані, Брунгіс, Варна Груп, Веранж, Вінерго, Гарант-УТН, Галнафта, Гемер Трейд, Далмакс, Дата Голд, Дараз Груп, Дук Торг, Кайрос Бук, Компас Х, Котлас, Лайф Альянс, Лайф Компані, Малан Плюс, Магнат Груп, Марал ЛТД, Маслекс, Мілана Вест, Міранж, Мірантіс, Ойл-Траст, Ойленд, Пандора Ойл, Технічна Група, Промстройпроект, Профібізнесгруп, Ріксторг, Сален, Сайленд Груп, Сантрейд Мастер, Синерджи Груп, Скайлекс, Спред Профіт, Старт Лімітед, Стефан Альянс, Стоун Інтергруп, Техголдстрой, Техтрейд Труп, Тех-Артбуд, Торговий дім Олімп, ТД Прикарпаттянафтотрейд, Фінанс Альянс, Фортуна Фінанс, Юкрейн-Спектр;
4.Папка червона із документами:
- таблицями із підприємствами Атойл, Брена, Вінерго, Олондар тощо -3 арк;
- довіреності, із підписом ліквідатора ОСОБА_2 від 14 та 15 листопада 2016 на представництво інтересів товариств з обмеженою відповідальністю Деус Прайм, Амрам, Уж Петроль, НК Захід, Феволе Центр, Ефрон, ТК Фаро, Рум ЛТД , Тракай, Маргаліт, Тирол Плюс, Діктон, Альфар Плюс, Оніка Плюс, Черкасинафтосервіс, Галнафта, Авангард 10, Аркона Суми, Таклкерс, Універсал Транзит Ойл, Ювента Ойл, Енерготрейдінг, Кременчукнафтопродуктгруп, Норма Вест, НК Гарант, Прайм Ресурс, Ресорт Ойл, Ріф Траст, Сакура Вест, Смарагда, Омарант, Оксаліт, Оренда Центр, Талліс, Фрімонт, Алмір, Влада Ойл, Веттерн С, Сеймс, Сенторі, Капітал Х, Лоранто, Актіон УТН, Вісант;
5.Папка червона із документами:
- таблицями із підприємствами Бастаро, Бізнестрейд інвест, Будлант Сіті, Віаліон тощо -3 арк;
- довіреності, із підписом директорів на представництво інтересів товариств з обмеженою відповідальністю Бізнес Трейд Інвест, Буд-Лант-Сіті, Віаліон, Голден Альянс, Карл Плюс, Лурія, Топ Левел, Бізнес Мрія, Еліс Старт Бізнес, Стар Інвестінг Груп, Чудес Компані, Філін Прайм;
6.Папка червона із документами:
- таблицями із підприємствами тощо Ойл Траст, Генер Трейд, Констант Девелопмент, Авалон Оіл тощо;
- довіреності від 24.11.2016 та 29.11.2016, із підписом директорів на представництво інтересів товариств з обмеженою відповідальністю Ойл Траст, Авалон Оіл, Аваріс, Авента Петроілум, Адамант Ойл, Айас, Астора, Атойл, Бейт-Ойл, Біото, Брук -Ойл, Брунгіс, Веллес Ойл, Вінерго, Гарант УТН, Дженеріс, Зебріна, Кайрос Бук, Капітал Ойл, Капітал Трейд, Компас Х, Лабі Трейд, Мавекс, Петрол, Магнат Груп, Магнум Трейд, Максі В, Масбен, Маслекс, Мигора, Міранж, Мірантіс, Мондоро, Натель, Нафтаенерджи, Нафтапетроліум, Некс 2010, НК Франко, Ойл Трпаст, Олімп Ойл, Ост-Торг, Павліс, Пальміра Трейдінг, Петройл, Річ-Ойл, Сайвена, Сварог ОЙЛ, Сегіна, Сегмент Ойл, Т-Альфа, Таймар, Тайс Рівер, Тараіс-Суми, Темп Ойл, Тернопільоптторг, Техголдстрой, Ужнафта, Фобург, Шкодер- С , Юкон Сервіс Груп , Юнікс Груп, Яр-3.
7.Папка синя із документами:
- таблицями із підприємствами Сегіна, Натель, Біото, Велес Ойл тощо-1 арк;
- довіреності від 20.03.2017, із підписом ліквідатора ОСОБА_12 на представництво інтересів товариств з обмеженою відповідальністю Сегмент Ойл, Ужнафта, Натель, Біото, Сегіна, Велес Ойл, Темп Ойл, Лабі Трейд, Олімп Ойл, Фабрициус, Юкон Сервіс Груп, Адамант Ойл, Масбен, Транс-Берк, Таймар, Тайс-Рівер, Нафтаенерджи, Сайвена, Ойлстрім, Ост-Торг, Сварог Ойл, Пальміра Трейдінг, Капітал Ойл, Річ-Ойл, Павліс, Петройл, Мондоро, Танаіс Суми Шкодес-С, Тернопільоптторг, Яр-3, Фобург, Аваріс, Юнікс Груп, Капітал Трейд, Альфа Трейд, Ойл, Мавекс, Мигора, Максі В, Т-Альфа, НК- Франко , Зебріна, Магнум-Трейд, Матерія УТН, Генер Трейд, Констант Дівелопмент, НК Запоріжнафтопродукт;
8.Папка зелена із документами:
- таблицями із підприємствами Атойл, Вінерго, Сегіна, Натель тощо- 2 арк;
- довіреності від 24.11.2016 та 29.11.2016 із підписом директорів на представництво інтересів товариств з обмеженою відповідальністю Тернопільоптторг, Аваріс, Альфа Трейд Ойл, Адамант Ойл, Біото, Брук Ойл, Велес Ойл, Зебріна, Капітал Ойл, Капітал Трейд, Лабі Трейд, Масбен, Мондоро, Мавекс-Петрол, Матерія УТН, Максі В, Магнум-Трейд, Мигора, Натель, Олімп Ойл, НК Франко, Нафтапетроліум, Нафтаенерджи, Ойлсрім, Ойл Траст, Ойл-Траст, Ост-Торг, Ост-Торг, Пальміра Трейдінг, Петройл, Павліс, Річ-Ойл, Сегмент Ойл, Сайвена, Сварог Ойл, Сегіна, Тайс-Рівер, Таймар, Транс-Берк, Т-Альфа, Танаіс-Суми, Темп Ойл, Ужнафта, Фобурі, Фабрициус, Шкодес-С, Юнікс Груп, Юкон Сервіс Груп, Яр-3;
9.Папка зелена із документами:
- список із підприємствами Айас, Астора, Атойл, Авалон Оіл тощо - 1 арк;
- довіреності від 20.03.2017 із підписом ліквідатора Ніколайчука О.Н. на представництво інтересів товариств з обмеженою відповідальністю Айас, Астора, Атойл, Авалон Оіл, Авента, Бейт-Ойл, Брунгіс, Веранж, Вінерго, Далмакс, Дженеріс, Кайрос Бук, Ойл-Траст, Марал-ЛТД, Магнат Груп, Маслекс, Міранж, Мірантіс, Нафтапетроліум, Некс 2010, Ойл Траст;
10.Папка зелена із документами:
- таблиця із підприємствами Ойл Траст, Одеса, Генер Трейд, Констант Дівелопмент тощо - 1 арк;
- довіреності від 24.11.2016 із підписами директорів на представництво інтересів товариств з обмеженою відповідальністю Ойл Траст, Авалон Оіл, Аваріс, Авента Петроліум, Адамант Ойл, Айас, Альфа Трейд Ойл, Астора, Атойл, Бейт-Ойл, Брук-Ойл, Брунгіс, Велес Ойл, Веранж, Вінерго, Гарант УТН, Дженеріс, Зебріна, Кайрос Бук, Капітал Ойл, Капітал Трейд, Компас Х, Котлас, Лабі Трейд, Мавекс-Петрол, Магнат Груп, Магнум-Трейд, Максі В . , Марал-ЛТД, Масбен, Маслекс, Матерія-УТН, Мигора, Міранж, Мірантіс, Мондоро, Натель, Нафтаенерджи, Нафтапетроліум, Некс 2010, НК Франко, Ойл-Траст, Ойлсрім, Олімп Ойл, Ост-Торг, Павліс, Пальміра Трейдінг, Петройл, Річ-Ойл, Сайвена, Сегіна, Сегмент Ойл, Т-Альфа, Таймар, Тайс Рівер, Танаіс-Суми, Темп Ойл, Тернопільоптторг, Техголдстрой, Техтрейд Груп, Ужнафта, Фобург, Шкодер-С, Юкон Сервіс Груп, Юнікс Груп, Фабрициус;
11.Папка зелена із документами:
- таблиця із підприємствами Гріф Н, Дагомея, Деметра 7, Деус Прайм тощо - 1 арк;
- довіреності від 09.02.2017 із підписами ліквідатора ОСОБА_2 на представництво інтересів товариств з обмеженою відповідальністю Влада Ойл, Галнафта, МДФ-Універсал, Рекорд Ойл, Срібний Лев, Торговий дім Нафтопродукти, Фавор Ойл, Авангард 10, Адрид, Азонтес, Айнор Юніон, Актіон-УТН, Акура Ойл, Алкіл, Алмір, Альфар Плюс, Альянс Петроль, Амрам, Антарес, Антей Ойл, Арамея, Аркона-Суми, Аспект-Ойл, Аспект-Н, Бириліт Блюс, Брена, Вента-Суми, Веттерн-С, Вінмаль, Вінсан, Венчурі Трейд Ойл, ВТФ Авіас, Гренада 2010, Гріф - Н, Дагомея, Деметра 7, Деус Прайм, Дженерал Ойл, Діктон, Екфіла, Еліт Нафта, Енергія Ойл, Енерго Трейдінг, Енерджи-Оіл, Ефрон, Запоріжнафтородуктгруп, Запоріжнафтопродукт, Запроріжнафтопродукт Плюс, Капітал Х, Карпати-Люкс, Країна Ідей, Кременукнафтопродуктгруп, Лагуна-Н, Лівед Ойл, Лоранто, Мананта-Н, Маргаліт, Магатранснафта, Мовекс К, Нафтакомпані, Нафтаресурс Черкаси;
12.Папка синя із документами:
- таблиця «Реєстр довіреностей по 3 групі» - 2 арк та таблиця «Опис довіреностей по 3 групі» зі списком підприємств -4 арк із підприємствами Абілін, АІГ Джібісіді-Люкс, Айленд Альянс, Акта Компані тощо;
- довіреності від із 01.08.2017, 11.04.2017, 21.08.2017 із підписами директорів на представництво інтересів товариств з обмеженою відповідальністю Айленд Альянс, Аякс-Систем, Гастония, Дельта Фокс, Делюкс компані, Дентон Альянс, Дотан, ЄСП-Сервіс, Кеннер Груп, Марреро, Модесто ЛТД, Морсел, Ньюнен, Оберн, Огаста Сервіс, Олбани, Плимут Сервіс, Самнера, Седес Компані, Скаммон, Торреон ЛТД, Туларе, Філін Прайм, Фресно, Хесперия, Чаттануга, Чудес Компані;
13. Нотаріально завірена довіреність ОСОБА_12 від 25.10.2017 як ліквідатора товариств з обмеженою відповідальністю Фабрициус, Транс-Берк, Яр-3, Сегіна тощо на представництво інтересів, видана ОСОБА_19 - 2екз;
14.Нотаріально завірена довіреність ОСОБА_12 від 25.10.2017 як ліквідатора товариств з обмеженою відповідальністю Фабрициус, Транс-Берк, Яр-3, Сегіна тощо на представництво інтересів, видана ОСОБА_17 - 2 екз;
15.Роздруківка «План заходів по третій хвилі банкрутства» - 2 арк;
16. Роздруківка «Документы, необходимые для подачи заявления о банкротстве» - 3 шт;
17. Звіт ліквідатора ТОВ «Прайм Ресурс» - 4 арк;
18.Роздруківка таблиці із підприємствами, в графі навпроти яких стоїть прізвище « ОСОБА_12 » - 1 арк;
19.Копія статуту ТОВ «ЕнГрупп» - 8 арк;
20.Копія протоколу № 1Загальних зборів учасників ТОВ «ЕнГрупп» від 10.01.2016- 1 арк;
21.Роздруківка «План роботи працівників ENGROUP» - 5 арк;
23. три блокноти в червоній обкладинці із надписом Engroup;
24.оригінал нотаріальної довіреності від 25.10.2017 серії НМТ 480957 на 1 арк., її копії 5 шт. на 5 арк.;
25.оригінал довіреності ОСОБА_17 на представництво ТОВ «МДФ-Універсал» від 11.10.2017 на 1 арк.;
26.оригінал доручення на представництво ТОВ «КАПІТАЛХ» від 11.10.2017 на 1 арк.;
27.оригінал довіреності на представництво ТОВ «Тех-Центр-Н» від 09.02.2017 на 1 арк.;
28.оригінал довіреності на представництво ТОВ «МАРАНТА-М» від 09.02.2017 на 1 арк.;
29.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ЛАГУНА-Н» від 09.02.2017 на 1 арк.;
30.оригінал довіреності на представництво ТОВ «Ветерн-С» від 09.02.2017 на 1 арк.;
31.оригінал довіреності на представництво ТОВ «Гріфф-Н» від 09.02.2017 на 1 арк.;
32.оригінал довіреності на представництво ТОВ «РІтейл-ойл» від 09.02.2017 на 1 арк.;
33.оригінал довіреності на представництво ТОВ «Орельєн» від 09.02.2017 на 1 арк.;
34.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ДЕМЕТРА 7» від 11.10.2017 на 1 арк.;
35.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ЕЛІС СТАРТ БІЗНЕС» від 11.09.2017 на 1 арк.;
36.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ХАТІОРА» від 11.09.2017 на 1 арк.;
37.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ТРІО БІЗНЕСПРОМ» від 11.09.2017 на 1 арк.;
38.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ» від 11.09.2017 на 1 арк.;
39.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ФІНАНС ПРОЕКТ» від 11.09.2017 на 1 арк.;
40.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ФІНАНС ПРОФІТ ГРУП» від 11.09.2017 на 1 арк.;
41.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ТРАСТ ІННОВЕЙШН» від 11.09.2017 на 1 арк.;
42.оригінал довіреності на представництво ТОВ «СТОУН ІНТЕРГРУП» від 11.09.2017 на 1 арк.;
43.оригінал довіреності на представництво ТОВ «СТАР ІНВЕСТ ГРУП» від 11.09.2017 на 1 арк.;
44.оригінал довіреності на представництво ТОВ «СВ КОМП ТРЕЙД» від 11.09.2017 на 1 арк.;
45.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ТОП ЛЕВЕЛ» від 11.09.2017 на 1 арк.;
46.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНА ГРУППА» від 11.09.2017 на 1 арк.;
47.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ПРЕСТОН ЛТД» від 11.09.2017 на 1 арк.;
48.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ЛУРІЯ» від 11.09.2017 на 1 арк.;
49.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ЛОТОС-Н» від 11.09.2017 на 1 арк.;
50.оригінал довіреності на представництво ТОВ «КАРЛ ПЛЮС» від 11.09.2017 на 1 арк.;
51.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ІНТЕХ СТАНДАРТ» від 11.09.2017 на 1 арк.;
52.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ДАРАС ГРУП» від 11.09.2017 на 1 арк.;
53.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ГОЛДЕН АЛЬЯНС» від 11.09.2017 на 1 арк.;
54.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ВЕЛТА СОЮЗ» від 11.09.2017 на 1 арк.;
55.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ВІАЛІОН» від 11.09.2017 на 1 арк.;
56.оригінал довіреності на представництво ТОВ «БУД-ЛАНД-СІТІ» від 11.09.2017 на 1 арк.;
57.оригінал довіреності на представництво ТОВ «БАСТАРО» від 11.09.2017 на 1 арк.;
58.оригінал довіреності на представництво ТОВ «БІЗНЕСТРЕЙД ІНВЕСТ» від 11.09.2017 на 1 арк.;
59.оригінал довіреності на представництво ТОВ «БІЗНЕС МРІЯ» від 11.09.2017 на 1 арк.;
60.оригінал довіреності на представництво ТОВ «АСАТА ГРУП СОЮЗ» від 11.09.2017 на 1 арк.;
61.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ЄВРО ПЛАНЕТА» від 11.09.2017 на 1 арк.;
62.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ЕДІФІС КОМПАНІ» від 11.09.2017 на 1 арк.;
63.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ДЕЛЬТА ФОКС» від 11.09.2017 на 1 арк.;
64.оригінал довіреності на представництво ТОВ «ГОЛД СЕРВІС ПЛЮС» від 11.09.2017 на 1 арк.;
65.оригінал довіреності на представництво ТОВ «АЯКС-СИСТЕМ» від 11.09.2017 на 1 арк.;
66.синя тека з наявними оригіналами наступних нотаріальних довіреностей: серії НМХ 413660 на 1 арк., серії НМХ 413613 на 1 арк., серії НМХ 413610 на 1 арк., НМТ 888718 на 1 арк.; НМХ 413612 на 1 арк.; НМХ 413649 на 1 арк.; НМХ 413612 на 1 арк.; НМТ 888741 на 1 арк.; НМТ 888747 на 1 арк.; НМТ 888745 на 1 арк.; НМТ 888734 на 1 арк.; НМТ 888706 на 1 арк.; НМХ 413679 на 1 арк.; НМТ 888725 на 1 арк.; НМТ 888737 на 1 арк.; НМТ 888743 на 1 арк.; НМТ 888752 на 1 арк.; НМТ 888738 на 1 арк.; НМТ 888742 на 1 арк.; НМХ 413680 на 1 арк.; НМХ 413681 на 1 арк.; НМТ 888740 на 1 арк.; НМТ 888746 на 1 арк.; НМТ 888715 на 1 арк.; НМХ 413682 на 1 арк.; НМТ 888717 на 1 арк.; НМТ 888724 на 1 арк.; НМТ 888730 на 1 арк.; НМТ 888723 на 1 арк.; НМТ 888722 на 1 арк.; НМХ 413614 на 1 арк.; НМТ 888710 на 1 арк.; НМТ 888716 на 1 арк.; НМТ 888714 на 1 арк.; НМТ 888751 на 1 арк.; НМТ 888726 на 1 арк.; НМТ 888713 на 1 арк.; НМТ 888704 на 1 арк.; НМТ 888749 на 1 арк.; НМТ 888748 на 1 арк.; НМТ 888750 на 1 арк.; НМТ 888707 на 1 арк.; НМТ 888727 на 1 арк.; НМТ 888708 на 1 арк.; НМТ 888733 на 1 арк.; НМТ 888729 на 1 арк.;
67.синя тека з наявними наступними документами: - оригінал довіреності на представництво ТОВ «ТРІАНА» від 09.02.2017 на 1 арк. та її копія на 1 арк.; - копія нотаріальної довіреності серії НМХ 413861 на 1 арк.; - копія нотаріальної довіреності серії НМХ 413876 на 1 арк.; - копія нотаріальної довіреності серії НМХ 413861 на 1 арк.; - оригінал довіреності на представництво ТОВ «Укрторгнафта» від 09.02.2017 на 1 арк.; - оригінал довіреності на представництво ТОВ «Феволе-Центр» від 09.02.2017 на ОСОБА_17 на 1 арк. та її копія на 1 арк.; - оригінал довіреності на представництво ТОВ «Феволе-Центр» від 09.02.2017 на ОСОБА_17 , ОСОБА_19 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413639 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413707 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413755 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413754 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413753 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413751 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413746 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413743 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413738 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413737 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413731 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413703 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413327 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413617 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888663 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413756 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413744 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888781 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413732 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413629 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413733 на 1 арк.;- оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413640 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413618 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413635 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888785 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 4136137 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 4136131 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888792 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413749 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888779 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888774 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413752 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413757 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413634 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413726 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888791 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888782 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888786 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888787 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888788 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888755 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888783 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888784 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888765 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413728 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413619 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413727 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888778 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888762 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888800 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888757 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888756 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413734 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413742 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413761 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888758 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413759 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413747 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888764 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888770 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413781 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413626 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413628 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413621 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888760 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413632 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413760 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413745 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888767 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888766 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888796 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413620 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413622 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413750 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413735 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888775 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888754 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413718 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413758 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413741 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888768 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888773 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413806 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413736 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413633 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413630 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888753 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888795 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888772 на 1 арк.; - оригінал нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888798 на 1 арк.
68.Папка зеленого кольору з надписом: «Установные (для б-ва) Прудивус 36-45» з наступними наявними документами: - протокол № 2/17 загальних зборів ТОВ «ПРАЙМ БІЗНЕС ЛТД» на 3 арк.; - опис документів ТОВ «АТІС ТРЕЙД» на 1 арк.; - протокол № 3 загальних зборів ТОВ «АТІС ТРЕЙД» на 2 арк.; - протокол № 4 загальних зборів ТОВ «АТІС ТРЕЙД» на 2 арк.; - опис документів ТОВ «ДОНМАС» на 1 арк.; - виписка з ЄДР по ТОВ «ДОНМАС» на 1 арк.; - протокол № 1/17 загальних зборів ТОВ «ДОНМАСА» на 6 арк.; - опис документів ТОВ «ВЛАДА-НК» 3 шт. (один із них з наявним підписом) всього на 3 арк.; - виписка з ЄДР по ТОВ «ВЛАДА-НК» на 1 арк.; - протокол № 6 загальних зборів ТОВ «ВЛАДА-НК» на 2 арк.; - опис документів ТОВ «БЕЛЛ КОМПАНІ» на 1 арк.; - виписка з ЄДР по ТОВ «БЕЛЛ КОМПАНІ» на 1 арк.; - протокол № 1/18 загальних зборів ТОВ «БЕЛЛ КОМПАНІ» на 1 арк.; - протокол № 2/17 загальних зборів ТОВ «ГЕРІГАН» на 3 арк.; опис документів ТОВ «ГЕРІГАН» на 1 арк.; - виписка з ЄДР по ТОВ «ГЕРІГАН» на 1 арк.; - протокол № 1/17 загальних зборів ТОВ «ГЕРІГАН» на 4 арк.; - протокол № 2/17 загальних зборів ТОВ «ГЕРІГАН» на 3 арк.; - протокол № 2/17 загальних зборів ТОВ «СЕНЕРДЖІ ГРУП» на 3 арк.; - опис документів ТОВ «СЕНЕРДЖІ ГРУП» на 1 арк.; - виписка з ЄДР по ТОВ «СЕНЕРДЖІ ГРУП» на 1 арк.; - протокол № 2/17 загальних зборів ТОВ «СЕНЕРДЖІ ГРУП» на 3 арк.; - протокол № 1/18 загальних зборів ТОВ «СЕНЕРДЖІ ГРУП» на 1 арк.; - опис документів ТОВ «МБ ІНТЕРНЕШНЛ» на 1 арк.; - виписка з ЄДР по ТОВ «МБ ІНТЕРНЕШНЛ» на 1 арк.; - протокол № 1/17 загальних зборів ТОВ «МБ ІНТЕРНЕШНЛ» на 4 арк.; - протокол № 2/17 загальних зборів ТОВ «МБ ІНТЕРНЕШНЛ» на 3 арк.; - опис документів ТОВ «КОМПАНІЯ-СОФЛІТ» на 1 арк. та її копія на 1 арк.; - виписка з ЄДР по ТОВ «КОМПАНІЯ-СОФЛІТ» на 1 арк.; протокол № 1/17 загальних зборів ТОВ «КОМПАНІЯ-СОФЛІТ» на 4 арк.; - протокол загальних зборів № 2/17 ТОВ «КОМПАНІЯ-СОФЛІТ» на 3 арк.; - опис документів ТОВ «ОЙЛЕНД» на 1 арк.; - виписка з ЄДР по ТОВ «ОЙЛЕНД» на 1 арк.; - протокол № 2/17 загальних зборів ТОВ «ОЙЛЕНД» на 3 арк.; - протокол № 2/17 загальних зборів ТОВ «ОЙЛЕНД» на 3 арк.; - протокол № 1/18 загальних зборів ТОВ «ОЙЛЕНД» на 1 арк.;
69.папка зеленого кольору без надписів з наступними наявними документами: - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413686 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413687 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413688 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413689 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413690 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413691 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413692 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413695 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413693 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413694 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413696 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413697 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413698 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413700 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413701 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413702 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413703 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413704 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413705 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413707 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413708 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413706 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413709 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413710 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413711 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413712 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413713 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413714 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413715 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413717 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413719 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413720 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413721 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413722 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413724 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413723 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413718 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413725 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413726 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413727 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413728 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413729 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413730 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413699 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413716 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888778 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888777 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888776 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888775 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888774 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888773 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888772 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888771 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888770 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888769 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888768 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888767 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888766 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888765 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888764 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888763 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888762 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888761 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888760 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888759 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888758 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888757 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888756 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888755 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888754 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888753 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888799 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888798 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 88800 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888797 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888796 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888795 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888794 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888793 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888792 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888791 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888790 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888789 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888788 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888787 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888786 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888785 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888784 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888783 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888782 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888781 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМТ 888779 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413731 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413732 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413733 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413734 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413735 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413736 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413737 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413738 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413739 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413740 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413741 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413742 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413743 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413744 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413745 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413746 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413747 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413748 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413749 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413750 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413751 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413752 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413753 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413754 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413755 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413755 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413756 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413757 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413758 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413759 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413760 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413761 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413775 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413774 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413772 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413771 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413770 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413769 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413768 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413767 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413766 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413765 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413777 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413778 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413779 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413776 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413773 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413762 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413763 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413764 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413809 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413809 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413810 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413811 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413812 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413813 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413814 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413815 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413816 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413817 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413818 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413819 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413820 на 1 арк.;- копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413821 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413808 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413807 на 1 арк.;- копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413806 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413805 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413804 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413803 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413802 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413801 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413800 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413799 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413798 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413797 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413796 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413795 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413794 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413793 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413792 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413791 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413790 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413789 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413788 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413787 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413786 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413785 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413784 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413783 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413782 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413781 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413780 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413623 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413616 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413621 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413619 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413618 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413617 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413622 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413624 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413625 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413627 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413627 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413628 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413620 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413636 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413638 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413629 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413630 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413631 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413632 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413633 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413634 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413635 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413637 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413639 на 1 арк.; - копія нотаріально засвідченої заяви серії НМХ 413640 на 1 арк.;
70. один моноблок Apple A1418 (серійний номер: C02QN7ZJGG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_17 ;
71. один ноутбук HP 17-x 018ur (серійний номер: 8CG637101T) з кабелем живлення та зарядним пристроєм з робочого місця ОСОБА_20 ;
72. два блокноти із чорновими записами з робочого місця ОСОБА_21 та ОСОБА_17 ;
73. один моноблок Apple A1418 (серійний номер: СCO2QC83EGG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_1 ;
74. один моноблок Apple A1418 (серійний номер: C02QP6XHGG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_22 ;
75. один моноблок Apple A1418 (серійний номер: C02QD6S1GG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_19 ;
76. один моноблок Apple A1418 (серійний номер: C02QC3BHGG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_23 ;
77. один моноблок Apple A1418 (серійний номер: C02QD6UAGG78) з кабелем живлення з робочого місця ОСОБА_24 ;
78. один мобільний телефон Meizu m3 note L681H (серійний номер: НОМЕР_8, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ), вилучений у ОСОБА_24 ;
79. один мобільний телефон Iphone A1457 (IMEI: НОМЕР_5 ), вилучений у ОСОБА_19 (пароль НОМЕР_9);
80. один мобільний телефон Iphone A1778 (серійний номер: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 ), вилучений у ОСОБА_1 ;
В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що арешт, накладений ухвалою Солом`янського районного суду м. Миколаєва від 14.02.2018 р. на майно та документи, тимчасово вилучені в ході обшуку 07.02.2018 р., проведеного в квартирі АДРЕСА_3 в рамках кримінального провадження № 42015000000000722 від 16.04.2015 р., є безпідставним, а вищезазначена ухвала постановлена необґрунтовано, виходячи з наступного:
-при накладенні зазначеного арешту слідчий суддя не навів жодного обґрунтування, що вилучене під час обшуку майно є належним доказом та відповідає визначеним статтею 98 КПК України критеріям;
- під час розгляду клопотання про арешт майна та документів слідчий суддя допустив порушення вимог кримінального процесуального закону, зокрема, постановив ухвалу про арешт вилученого під час обшуку майна та документів за відсутності належного повідомлення власника такого майна про дату та час розгляду клопотання про арешт;
-при прийнятті рішення про арешт майна та документів слідчим суддею було порушено правило допустимості доказів, оскільки детективами НАБУ було проведено обшук з порушенням суттєвих умов дозволу суду, а саме, - без наявності належним чином оформленого судового рішення про надання дозволу на обшук, в інших приміщеннях, ніж зазначено в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Миколаєва від 01.02.2018 р., без наявності дозволу на проникнення до приміщення та проведення обшуку, а за такого, майно та документи, на які накладено арешт, не можуть бути допустимими доказами, оскільки були вилучені з порушенням порядку, передбаченого кримінальним процесуальним законом;
-ухвала про арешт вищезазначених майна та документів постановлена слідчим суддею поза строками звернення для такого арешту всупереч вимогам абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.
-суддю за порушення під час розгляду питання про арешт майна притягнуто до дисциплінарної відповідальності за суттєві порушення вимог процесуального закону.
В судовому засіданні представник особи, що звернулася із клопотання про скасування арешту, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.
Детектив в судовому засіданні заперечував проти викладеного у клопотанні та просив відмовити у його задоволенні, посилаючись на ту обставину, що арештоване майно є речовим доказом у кримінальному провадженні № 42015000000000722 від 16.04.2015 р., а тому арешт необхідний саме з метою збереження такого речового доказу.
Від прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надійшли письмові пояснення, в яких повідомляє, що ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 11.10.2018 р. клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Солом`янського районного суду м. Миколаєва від 14.02.2018 р., вже залишено без задоволення, при цьому, ухвалу Солом`янського районного суду м. Миколаєва від 14.02.2018 р. про накладення арешту залишено без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 14.02.2018 р. Крім того, зазначає, що потреба у подальшому застосуванні арешту на теперішній час не відпала через незавершеність досудового розслідування, а тому підстав для задоволення клопотання не вбачається, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна та заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Під час судового розгляду слідчим суддею встановлено, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000722 від 16.04.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 14.02.2018 р. у справі № 760/4132/18 було накладено арешт на Речі, які вилучено в ході обшуку 07.02.2018 р. в нежитлових приміщеннях в будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , які використовуються (використовувалися) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1
Підставою арешту зазначеного майна став той факт, що вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42015000000000722 від 16.04.2015 р., оскільки під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначене майно є доказом вчинення кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 42015000000000722 від 16.04.2015 р.
Метою арешту вищезазначеного майна, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України, є забезпечення збереження речового доказу.
Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 11.10.2018 р. клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту вищезазначеного майна, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Миколаєва від 14.02.2018 р. у кримінальному провадженні № 42015000000000722 від 16.04.2015 р. залишено без задоволення.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 24.01.2019 р. залишено без змін ухвалу Солом`янського районного суду м. Миколаєва від 14.02.2018 р. про накладення арешту на вищезазначене майно. При розгляді апеляційної скарги судом визнано обгрунтованим накладений арешт.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1) частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Під час судового розгляду встановлено, що у кримінальному провадженні № 42015000000000722 від 16.04.2015 р. здійснюється досудове розслідування, зокрема, за фактом вчинення невстановленими особами в період 2016-2017 років за попередньою змовою групою осіб підроблення з метою подальшого використання особисто ними чи іншими особами офіційних документів - протоколів загальних зборів учасників (засновників) близько 200 юридичних осіб, основним видом діяльності яких являлось виробництво продуктів нафто перероблення, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами та роздрібна торгівля пальним, відповідно до яких було прийнято рішення про їх припинення у зв`язку з ліквідацією, що почала масово проводитися з метою приховання вчинення кримінального правопорушення за фактом заволодіння шляхом зловживання службовим становищем майном ПАТ «Укрнафта» в особливо великих розмірах, та такі підприємства були використані для привласнення та подальшого виведення коштів ПАТ «Укрнафта». Досудовим розслідуванням встановлено, що підроблення протоколів загальних зборів учасників (засновників) про ліквідацію здійснювалося шляхом використання підроблених довіреностей від імені засновників, якими являлись компанії-нерезиденти України, а також підробки підписів засновників (учасників) у таких протоколах загальних зборів, в яких засновниками являлися фізичні особи-громадяни України.
Аналіз змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному проваджені №42015000000000722, ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.02.2018 року, якою надано дозвіл на проведення обшуку, переліку майна та документів, на які накладено арешт, співставлення юридичних осіб та фізичних осіб, які фігурують у кримінальному проваджені з переліком юриичних осіб та фізичних осіб, яких стосуються речі та документи, на які накладено арешт, дають підстави вважати, що Речі, на які накладено арешт на даний час мають доказове значення у кримінальному провадженні. (можуть бути використані як докази).
При цьому, досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені не завершено, а тому у застосувані арешту на Речі, які можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні потреба не відпала. Тривалість досудового розслідування виправдовується характером злочинів, що розслідуються, а саме: кількістю юридичних осіб, та фізичних осіб, які фігурують у кримінальному провадженні та можуть бути причетні до вчинення злочину - більше 200, обсягом господарських операцій, які підлягають перевірці. При цьому, слідчий суддя не вправі вирішувати питання про допустимість доказів, оскільки вирішення такого питання відноситься до компетенції суду під час судового розгляду, з огляду на положення ч.4 ст.87 КПК України.
Посилання заявниці на рішення ВРП, яка встановила суттєві процесуальні порушення при розгляді питання про накладання арешту, в даному випадку не можуть бути прийняті до уваги, оскільки вказані порушення усунуті під час апеляційного провадження при розгляді апеляційної скарги на Ухвалу про накладання арешту (Ухвала Київського апеляційного суду від 24 січня 2019 року).
Крім того, преюдиціальне значення мають лише Рішення національного суду або міжнародної судової установи, яке набрало законної сили і ним встановлено порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією України і міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України (стаття 90 КПК).
Пунктом 1 частини 2 статті 87 КПК України встановлено, що Суд зобов`язаний визнати істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, такі діяння: 1) здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов.
Обшук проведено в рамках зазначеного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 01.02.2018 року, якою давався дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях в будівлі за адресою: АДРЕСА_3, зокрема, в офісі, в якому здійснює свою адвокатську діяльність ОСОБА_1 , був проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.
Правомірність або неправомірність проведення обшуку, під час якого були вилучені Речі, на які накладено арешт, в даному випадку повинно оцінюватись не формально, а саме через положення п.1 ч.2 ст.87 КПК України, щодо того, чи були суттєвими порушення при проведенні обшуку на підставі дозволу суду в приміщенні, яке є квартирою АДРЕСА_3 але використовувалось як офіс. Оцінку суттєвості таких порушень повинен давати суд під час судового розгляду.
З урахуванням того, що, як вбачається з матералів справи, квартира № 1 використовувалась як офіс, в приміщені в якому дозволено обшук, відсутні підстави вважати, що докази отримані внаслідок обшуку такого приміщення є очевидно недопустимими.
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Оскільки обгрунтованість накладання арешту підтверджено ухвалою Київського апеляційного суду від 24 січня 2019 року, а потреба в подальшому застосувані арешту у кримінальному проваджені не відпала, вважаю, що підстави для задоволення клопотання відсутні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Відмовити у задоволені клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження № 42015000000000722 від 16.04.2015 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 14 лютого 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ А.В. БІЦЮК