Пошук

Справа про заволодіння 13 млрд грн «Укрнафти»

  • Дата першого судового рішення в рамках досудового розслідування: 24/09/2019
Стежити за справою Бажаєте стежити за справою, залиште свій email, та отримуйте оновлення відразу на свою пошту.
Справа про заволодіння 13 млрд грн «Укрнафти» Справа про заволодіння 13 млрд грн «Укрнафти»

Опис справи

НАБУ-САП підозрюють колишнє керівництво «Укрнафти» та директорів низки фірм у розтраті понад 13 млрд грн нафтогазовидобувної компанії. Справа складається з двох епізодів, що відбулися в 2015 році. 

За версією досудового розслідування, в березні-серпні 2015 року були проведені аукціони з продажу нафтопродукції. Переможці, а саме ТОВ «Прикарпаття-нафтотрейд», ТОВ «Техтрейдгруп», ТОВ «Котлас»,  ТОВ «Галнафта» і ТОВ «Гарант-УТН» отримали можливість купити нафту в «Укрнафти». Сума укладених контрактів складала 10,7 млрд грн. 

Згідно з вимогами законодавства, «Укрнафта» не могла поставити продукцію без попередньої повної передплати. Однак, як стверджують у НАБУ, нафтопродукцію все ж поставили авансом, переробили на Кременчуцькому НПЗ, а згодом реалізували. 

У другому епізоді «Укрнафта» в липні 2015-го уклала 70 договорів купівлі нафтопродукції з ТОВ «Котлас» загальною вартістю понад 3,06 млрд грн. Кошти пішли, а нафтопродуктів «Укрнафта» не отримала. Детективи запевняють, що гроші вивели в офшори через вищезгадане ТОВ «Котлас», звідти у ТОВ «ВТФ Авіас», а кінцевими отримувачами виявились юридичні особи з орбіти групи «Приват». Її тоді контролювали олігарх Ігор Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов. 

НАБУ та САП підозрюють у махінаціях ексголову правління «Укрнафти» Олександра Куща, колишню заступницю керівника одного з управлінь Наталію Керницьку, а також колишню керівницю одного з відділів «Укрнафти» Людмилу Кияницю. Крім цього,  оголошено підозри директору ТОВ «Прикарпаття-нафтотрейд» Богдану Жуку, директорці ТОВ «Техтрейд Груп» Олександрі Воловоденко, директору ТОВ «Котлас» Олександру Шалю, директору ТОВ «Галнафта» Петру Звєрєву та директору ТОВ «Гарант-УТН» Олександру Голубу.

Усім фігурантам справи інкримінують ч. 5 ст. 191 КК України. У грудні 2022 року в розшук оголосили чотирьох підозрюваних.

  • Провадження №: 42015000000000722
  • Судова справа №: 4910/60/19, 760/32037/18, 757/47095/19-к, 760/7677/19, 991/786/20, 991/1234/20, 991/2171/20, 991/3568/20, 760/24541/19, 991/5784/20, 991/7604/20, 991/10049/20, 991/400/21, 991/396/21, 991/654/21, 991/655/21, 991/656/21, 991/780/21, 991/1335/21, 991/1334/21, 991/1274/21, 991/611/21, 991/2450/21, 991/6104/21, 991/7072/21, 991/3367/22, 991/3365/22, 991/3366/22, 991/3363/22, 991/3386/22, 991/3445/22, 991/3387/22, 991/3446/22, 991/3447/22, 991/3744/22, 991/3746/22, 991/3745/22, 991/3742/22, 991/3743/22, 991/3811/22, 991/3812/22, 991/3595/22, 991/3596/22, 991/3593/22, 991/3937/22, 991/4463/22, 991/4460/22, 991/5089/22, 991/5013/22, 991/5015/22, 991/5014/22, 991/3597/22, 991/5345/22, 991/5698/22, 991/6535/22, 991/178/23, 991/316/23, 991/247/23, 991/410/23, 991/411/23, 991/248/23, 991/250/23, 991/1509/23, 991/412/23, 991/249/23, 991/2181/23, 991/2228/23, 991/2401/23, 991/4034/23, 991/4281/23, 991/5846/23, 991/6642/23, 991/6643/23
  • Інкримінується: ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 369-2, ч. 3 ст. 209
Інстанція Ключові особи Інстанція /Ключові особи:
ККС ВС
23/03/2023

Склад суду: Макаровець А.М.

АП ВАКС
14/02/2023

Склад суду: Павлишин О.Ф.

ККС ВС
07/12/2020

Склад суду: Бородій В.М., Мазур М.В., Іваненко І.В.

АП ВАКС
17/11/2020

Склад суду: Павлишин О.Ф.

Захисник/адвокат: Любченка О.І.

ККС ВС
09/11/2020

Склад суду: Бородій В.М., Іваненко І.В., Мазур М.В.

АП ВАКС
13/05/2020

Склад суду: Павлишин О.Ф.

Захисник/адвокат: Любченка О.І.

ККС ВС
21/10/2019

Склад суду: Луганський Ю.М., Бородій В.М., Ковтунович М.І., Фомін С.Б., Єремейчук С.В., Стороженко С.О.

АП ВАКС
03/10/2019

Склад суду: Чорна В.В.

Захисник/адвокат: Любченка О.І.

ВАКС
11/09/2019

Склад суду: Біцюк А.В., Широка К.Ю.

Інфографіка

Заволодіння 13 млрд грн «Укрнафти»

У 2015 році екскерівництво «Укрнафти» разом з керівниками низки ТОВ імовірно розтратили 13 млрд грн компанії через недотримання умов укладених контрактів на постачання нафтопродукції. 

ч. 5 ст. 191 КК України

  • березень-серпень 2015 року
    «Укрнафта» провела аукціони та поставила низці фірм нафтопродуктів на 10 млрд грн, ще не маючи за них повної оплати
  • липень 2015 року
    «Укрнафта» сплатила 3 млрд грн за бензин, який так і не було поставлено, натомість кошти опинилися в офшорах
  • pic
    2 вересня 2022 року
    НАБУ і САП повідомили про підозри низці осіб у заволодінні понад 13,8 млрд грн «Укрнафти»
  • 17 вересня 2022 року
    Правоохоронці провели обшук у Ігоря Коломойського
  • 27 вересня 2022 року
    ВАКС призначив Олексію Кущу 40 млн грн застави
  • pic
    грудень 2022 року
    НАБУ та САП оголосило в розшук Олександра Шаля, Олександру Воловеденка, Богдана Жука та Павла Звєрєва
  • 25 січня 2023 року
    ВАКС заочно арештував Олександра Шаля
  • 27 січня 2023 року
    ВАКС заочно арештував Петра Звєрєва
  • 30 січня 2023 року
    ВАКС заочно арештував Богдана Жука
  • 2 лютого 2023 року
    ВАКС заочно арештував Олександру Воловеденко
  • 1 серпня 2023 року
    НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі

Рішення з реєстру

№ справи Суд Дата рішення Тип рішення
4910/60/19 ВАКС 11/09/2019
4910/60/19 ВАКС 11/09/2019
4910/60/19 ВАКС 13/09/2019
4910/60/19 ВАКС 13/09/2019
4910/60/19 ВАКС 16/09/2019
4910/60/19 ВАКС 16/09/2019
760/32037/18 АП ВАКС 19/09/2019
757/47095/19-к АП ВАКС 24/09/2019 Про повернення апеляційної скарги
760/32037/18 АП ВАКС 25/09/2019
760/7677/19 АП ВАКС 01/10/2019
4910/60/19 ВАКС 03/10/2019
4910/60/19 АП ВАКС 03/10/2019 Про відмову у відкритті апеляційного провадження
4910/60/19 ВАКС 07/10/2019
4910/60/19 ВАКС 16/10/2019
4910/60/19 ККС ВС 21/10/2019 Про відмову у відкритті касаційного провадження
4910/60/19 ВАКС 22/10/2019
4910/60/19 ВАКС 23/10/2019
4910/60/19 ВАКС 25/10/2019
4910/60/19 ВАКС 31/10/2019
4910/60/19 ВАКС 31/10/2019
4910/60/19 ВАКС 31/10/2019
4910/60/19 ВАКС 01/11/2019
4910/60/19 ВАКС 01/11/2019
4910/60/19 ВАКС 01/11/2019
4910/60/19 ВАКС 01/11/2019
4910/60/19 ВАКС 01/11/2019
4910/60/19 ВАКС 04/11/2019
4910/60/19 ВАКС 04/11/2019
760/32037/18 АП ВАКС 04/11/2019
4910/60/19 ВАКС 04/11/2019
760/32037/18 АП ВАКС 04/11/2019
4910/60/19 ВАКС 05/11/2019
4910/60/19 ВАКС 05/11/2019
4910/60/19 ВАКС 05/11/2019
4910/60/19 ВАКС 05/11/2019
4910/60/19 ВАКС 05/11/2019
4910/60/19 ВАКС 05/11/2019
760/7677/19 АП ВАКС 11/11/2019
4910/60/19 ВАКС 13/11/2019
4910/60/19 ВАКС 13/11/2019
4910/60/19 ВАКС 13/11/2019
4910/60/19 ВАКС 13/11/2019
4910/60/19 ВАКС 03/12/2019
4910/60/19 ВАКС 28/12/2019
4910/60/19 ВАКС 21/01/2020
4910/60/19 ВАКС 21/01/2020
4910/60/19 ВАКС 21/01/2020
4910/60/19 ВАКС 21/01/2020
991/786/20 ВАКС 10/02/2020
991/1234/20 ВАКС 10/02/2020
991/786/20 ВАКС 10/02/2020
991/1234/20 ВАКС 13/02/2020
757/47095/19-к ККС ВС 02/03/2020 Про закінчення підготовки та призначення касаційного розгляду
991/2171/20 ВАКС 12/03/2020
991/2171/20 ВАКС 23/03/2020
991/2171/20 ВАКС 23/03/2020
757/47095/19-к ККС ВС 08/04/2020
991/786/20 ВАКС 09/04/2020
991/786/20 ВАКС 09/04/2020
991/3568/20 ВАКС 06/05/2020
991/3568/20 ВАКС 08/05/2020
991/786/20 АП ВАКС 13/05/2020 Про відмову у відкритті апеляційного провадження
760/24541/19 ККС ВС 20/05/2020
991/3568/20 ВАКС 25/05/2020
991/3568/20 ВАКС 27/05/2020
991/3568/20 ВАКС 29/05/2020
991/3568/20 ВАКС 04/06/2020
991/3568/20 ВАКС 12/06/2020
991/3568/20 ВАКС 15/06/2020
991/3568/20 ВАКС 15/06/2020
991/5784/20 ВАКС 14/07/2020
991/5784/20 ВАКС 16/07/2020
991/5784/20 ВАКС 20/07/2020
991/5784/20 ВАКС 21/07/2020
991/5784/20 ВАКС 28/07/2020
991/5784/20 ВАКС 07/09/2020
991/5784/20 ВАКС 10/09/2020
991/5784/20 ВАКС 02/10/2020
991/5784/20 ВАКС 07/10/2020
991/5784/20 ВАКС 12/10/2020
991/5784/20 ВАКС 12/10/2020
991/7604/20 АП ВАКС 29/10/2020 Про відмову у відкритті апеляційного провадження
760/24541/19 ККС ВС 09/11/2020 Про відмову у відкритті касаційного провадження
760/24541/19 АП ВАКС 17/11/2020 Про відмову у відкритті апеляційного провадження
760/24541/19 ККС ВС 23/11/2020
760/24541/19 ККС ВС 23/11/2020 Про залишення касаційної скарги без руху
760/24541/19 ККС ВС 07/12/2020 Про відмову у відкритті касаційного провадження
991/10049/20 ВАКС 09/12/2020
991/10049/20 ВАКС 18/12/2020
991/10049/20 ВАКС 22/12/2020
991/10049/20 ВАКС 22/12/2020
991/400/21 ВАКС 21/01/2021
991/400/21 ВАКС 26/01/2021 Скарга на недотримання розумних строків під час досудового розслідування у кримінальному провадженні
991/400/21 ВАКС 26/01/2021 Скарга на недотримання розумних строків під час досудового розслідування у кримінальному провадженні
991/396/21 ВАКС 27/01/2021
991/396/21 ВАКС 27/01/2021
991/654/21 ВАКС 02/02/2021
991/655/21 ВАКС 02/02/2021
991/656/21 ВАКС 02/02/2021
991/654/21 ВАКС 04/02/2021
991/655/21 ВАКС 04/02/2021
991/780/21 ВАКС 04/02/2021
991/655/21 ВАКС 04/02/2021
991/654/21 ВАКС 04/02/2021
991/780/21 АП ВАКС 18/02/2021
991/780/21 АП ВАКС 18/02/2021
991/1335/21 ВАКС 24/02/2021
991/1334/21 ВАКС 24/02/2021
991/1274/21 ВАКС 01/03/2021
991/1274/21 ВАКС 04/03/2021
991/1335/21 ВАКС 04/03/2021
991/1334/21 ВАКС 04/03/2021
991/1335/21 ВАКС 04/03/2021
991/1334/21 ВАКС 04/03/2021
991/1274/21 ВАКС 11/03/2021
991/1274/21 ВАКС 12/03/2021
991/1274/21 ВАКС 12/03/2021
991/611/21 ВАКС 16/03/2021
991/611/21 ВАКС 16/03/2021
991/2450/21 ВАКС 09/04/2021
991/2450/21 ВАКС 13/04/2021
991/2450/21 ВАКС 13/04/2021
991/6104/21 ВАКС 07/09/2021
991/7072/21 ВАКС 26/11/2021
991/7072/21 ВАКС 26/11/2021
991/3367/22 ВАКС 31/08/2022
991/3367/22 ВАКС 31/08/2022
991/3365/22 ВАКС 31/08/2022
991/3366/22 ВАКС 31/08/2022
991/3363/22 ВАКС 31/08/2022
991/3366/22 ВАКС 31/08/2022
991/3365/22 ВАКС 31/08/2022
991/3363/22 ВАКС 31/08/2022
991/3386/22 ВАКС 01/09/2022
991/3386/22 ВАКС 01/09/2022
991/3445/22 ВАКС 05/09/2022
991/3387/22 ВАКС 05/09/2022
991/3445/22 ВАКС 05/09/2022
991/3446/22 ВАКС 07/09/2022
991/3447/22 ВАКС 07/09/2022
991/3447/22 ВАКС 07/09/2022
991/3446/22 ВАКС 07/09/2022
991/3744/22 ВАКС 13/09/2022
991/3746/22 ВАКС 13/09/2022
991/3745/22 ВАКС 13/09/2022
991/3742/22 ВАКС 13/09/2022
991/3743/22 ВАКС 13/09/2022
991/3746/22 ВАКС 13/09/2022
991/3745/22 ВАКС 13/09/2022
991/3742/22 ВАКС 13/09/2022
991/3744/22 ВАКС 13/09/2022
991/3743/22 ВАКС 13/09/2022
991/3811/22 ВАКС 15/09/2022
991/3812/22 ВАКС 15/09/2022
991/3811/22 ВАКС 15/09/2022
991/3812/22 ВАКС 15/09/2022
991/3811/22 ВАКС 22/09/2022
991/3445/22 ВАКС 19/10/2022
991/3447/22 ВАКС 19/10/2022
991/3445/22 ВАКС 19/10/2022
991/3447/22 ВАКС 19/10/2022
991/3446/22 ВАКС 19/10/2022
991/3446/22 ВАКС 19/10/2022
991/3445/22 АП ВАКС 19/10/2022
991/3446/22 АП ВАКС 19/10/2022
991/3447/22 АП ВАКС 19/10/2022
991/3595/22 АП ВАКС 19/10/2022
991/3446/22 АП ВАКС 19/10/2022
991/3595/22 АП ВАКС 19/10/2022
991/3447/22 АП ВАКС 19/10/2022
991/3445/22 АП ВАКС 19/10/2022
991/3596/22 АП ВАКС 20/10/2022
991/3596/22 АП ВАКС 20/10/2022
991/3593/22 АП ВАКС 21/10/2022
991/3593/22 АП ВАКС 21/10/2022
991/3937/22 ВАКС 24/10/2022
991/3937/22 ВАКС 24/10/2022
991/3937/22 АП ВАКС 24/10/2022 Ухвала про часткове задоволення апеляційних скарг
991/3937/22 АП ВАКС 24/10/2022 Ухвала про часткове задоволення апеляційних скарг
991/4463/22 ВАКС 25/10/2022
991/4460/22 ВАКС 25/10/2022
991/5089/22 ВАКС 02/11/2022
991/5089/22 ВАКС 02/11/2022
991/5013/22 ВАКС 07/11/2022
991/5015/22 ВАКС 07/11/2022
991/5014/22 ВАКС 07/11/2022
991/5015/22 ВАКС 07/11/2022
991/5013/22 ВАКС 07/11/2022
991/5014/22 ВАКС 07/11/2022
991/3597/22 АП ВАКС 08/11/2022
991/3597/22 АП ВАКС 08/11/2022
991/5345/22 ВАКС 10/11/2022
991/5345/22 ВАКС 10/11/2022
991/5698/22 ВАКС 23/11/2022
991/5698/22 ВАКС 23/11/2022
991/6535/22 ВАКС 23/12/2022
991/6535/22 ВАКС 23/12/2022
991/178/23 ВАКС 18/01/2023
991/316/23 ВАКС 18/01/2023
991/178/23 ВАКС 18/01/2023
991/316/23 ВАКС 18/01/2023
991/178/23 ВАКС 25/01/2023
991/178/23 ВАКС 25/01/2023
991/247/23 ВАКС 31/01/2023 Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
991/410/23 ВАКС 31/01/2023
991/411/23 ВАКС 31/01/2023
991/410/23 ВАКС 31/01/2023
991/411/23 ВАКС 31/01/2023
991/248/23 ВАКС 02/02/2023 Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
991/248/23 ВАКС 02/02/2023 Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
991/178/23 АП ВАКС 14/02/2023 Про відмову у відкритті апеляційного провадження
991/250/23 ВАКС 21/02/2023 Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
991/250/23 ВАКС 21/02/2023 Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
991/250/23 АП ВАКС 21/02/2023
991/250/23 АП ВАКС 21/02/2023
991/1509/23 ВАКС 22/02/2023
991/410/23 ВАКС 22/02/2023
991/412/23 ВАКС 22/02/2023
991/412/23 ВАКС 22/02/2023
991/410/23 ВАКС 22/02/2023
991/1509/23 ВАКС 22/02/2023
991/412/23 ВАКС 27/02/2023
991/412/23 ВАКС 27/02/2023
991/249/23 ВАКС 28/02/2023 Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
991/2181/23 ВАКС 14/03/2023
991/2181/23 ВАКС 15/03/2023
991/2181/23 ВАКС 15/03/2023
991/178/23 ККС ВС 23/03/2023 Про відмову у відкритті касаційного провадження
991/2228/23 ВАКС 24/03/2023
991/2228/23 ВАКС 24/03/2023
991/2401/23 ВАКС 05/04/2023
991/2401/23 ВАКС 05/04/2023
991/4034/23 ВАКС 10/05/2023
991/4034/23 ВАКС 10/05/2023
991/4281/23 ВАКС 31/05/2023
991/4281/23 ВАКС 31/05/2023
991/5846/23 ВАКС 04/07/2023 Ухвала про здійснення дистанційного судового провадження
991/5846/23 ВАКС 04/07/2023
991/5846/23 ВАКС 04/07/2023
991/6642/23 ВАКС 02/08/2023
991/6643/23 ВАКС 02/08/2023