- Головуючий суддя (ВАКС) : Олійник О.В.
- Секретар : Сташака Я.В.
- Захисник/адвокат : Побережного Д.В.
Справа № 760/25108/19
Провадження1-кс/910/652/19
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олійник О.В., з участю секретаря судового засідання Сташака Я.В., представника володільця майна - адвоката Побережного Д.В., детективів НАБУ Самойленка М.В., Романюка М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката Одинець Ірини Валеріївни, подану в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний капітал Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №52017000000000209 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Вищого антикорупційного суду з Солом`янського районного суду м. Києва надійшла зазначена скарга.
Вимоги скарги обґрунтовані тим, що 19.07.2019 старшим детективом Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Романюком М.О. у кримінальному провадженні №52017000000000209 від 24.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.07.2019 (справа №760/20396/19) проведено обшук у офісних приміщеннях ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал», які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21. В ході обшуку вилучено речі та документи, володільцем яких є ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна».
Адвокат в своїй скарзі вказує на те, що ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна» не входять і ніколи не входили до фінансово-інвестиційної групи компаній «Інвестиційний капітал Україна», до якої надано дозвіл на обшук відповідно до ухвали слідчого судді, тому обшук проведено у іншої юридичної особи, а усі вилучені документи не містять інформації щодо обставин перемовин службових осіб/представників фінансово-інвестиційної групи компаній «Інвестиційний капітал Україна» з ОСОБА_1 та/або іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами стосовно фінансового стану групи компаній ДТЕК у 2014-2015 роках. Детектив порушив вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України та не звернувся з клопотанням про арешт вказаного майна.
З огляду на викладене, просить визнати бездіяльність старшого детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Романюка М.О., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна незаконною та зобов`язати уповноваженого детектива Національного антикорупційного бюро України, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №52017000000000209 від 24.03.2017, негайно повернути ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна» речі та документи, що були вилучені 19.07.2019 під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького , буд . №19-21, 11-й поверх, зокрема, шість аркушів формату А4 на яких наявний текст англійською мовою та зроблені на ньому виправлення синьою авторучкою, скріплених степлером по 2 листа, що сформувало по собі 3 документа, вилучених з робочого місця ОСОБА_2 з шафи білого кольору під її робочим столом. Перший адресований ОСОБА_14, другий адресований Мr. ОСОБА_15, на третьому зазначено «Fast about ICU (not what you real in the Ukrainian media)»; Папка скорозшивач з наявними у ній файлами у вигляді презентацій на 13 арк. На першому аркуші якої зазначене найменування «Overview of Ukrainian domestic bond market» вилучена з шафи біля робочого місця ОСОБА_2 ; Папка скорозшивач з наявними у ній файлами у вигляді презентації на 24 арк. на першому аркуші якої зазначено найменування «Ukraine Recpovery Fund» вилучена з шафи біля робочого місця ОСОБА_2 ; Листи формату А4 білого кольору скріплені скобою з наявним на них текстом на англійській мові на 8 арк. на першій сторінці якого синім кольором зазначено «Harneys» і зазначено, що вказаний документ датований 15.11.2017, вилучені з робочого місця ОСОБА_2 ; Листи формату А4 білого кольору скріплені скобою з наявним на них текстом на англійській мові на 3 арк. в яких зазначено біографічні дані наступних осіб - ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 вилучені з робочого місця ОСОБА_4 ; Лист формату А4 білого кольору з наявним на ньому текстом на англійській мові надрукованим синім кольором (1 арк.) вилучені з робочого місця ОСОБА_4 , адресований ОСОБА_22; Два не скріплені між собою листи формату А4 білого кольору з наявним на них текстом на російській мові під назвою «Международное сотрудничество в сфере уголовного производства» деякі рядки з якого виділені помаранчевим маркером, вилучені з робочого місця ОСОБА_4 ; Три не скріплені між собою листи формату А4 білого кольору з наявним на них текстом на російській мові під назвою «Памятка к правилам о международной правовой помощи в рамках уголовного дела» де зазначено № кримінального провадження 52017000000000209 вилучені з робочого місця ОСОБА_4 . В зазначених трьох аркушах міститься консолідований виклад інформації щодо кримінального провадження №52017000000000209 та акцентування про початок слідчих дій, направлених на вивчення можливого придбання групою компаній ІСU цінних паперів емітентом яких є компанії з групи ДТЕК в умовах початку застосування НКРЕКП Порядку формування прогнозованої ОРЦ електричної енергії, тобто в період збільшення тарифу ТЕС. Надалі наводяться відомості про існування відповідного міжнародного доручення Національного бюро з встановлення зазначених фактів та висунення способів та механізмів під дання критиці та компрометації зазначеного міжнародного доручення з намаганням визначити його як таке, що складене в порушення вимог процесуального законодавства України; Жорсткий диск WD10JPCX розміром 1 терабайт, WWN:50014EE60700A7BO, s/n WX31A964CPXJ вилучений з робочого місця ОСОБА_4 . Листи формату А4 білого кольору скріплені скобою з наявним на них текстом на російській мові на 4 арк. на першій сторінці якого зазначено «Тезисы к обсуждению по теме: «Ситуация в енергетической отрасли, необходимые изменения» вилучені з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 ); Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на українській мові, які по суті є групою документів щодо діяльності генеруючої компанії теплових електростанцій з розшифровками показників продажу електроенергії, її вартості, вартості вугілля, відображеної як в табличному вигляді так і у вигляді гістограм, на першому аркуші яких зазначено «Техніко-економічні показники роботи генеруючих компаній ТЕС з січень та 8 місяців 2014 року, відповідно до форм звітності 6-НКРЕ - енерговиробництво 1-НКРЕ та детальних розшифровок умовно-постійних витрат», загалом на 61 арк., вилучені з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 ); Листи формату А4 білого кольору скріплені між собою скобою, на англійській мові, у загальній кількості 13 арк., на першій сторінці яких написи «ІСU, DТЕК, Company review, march 2014», а також наявні чорнові записи зроблені авторучкою чорного кольору вилучені з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 ); Папка скорозшивач з наявними у ній файлами у вигляді презентації на 27 арк. На першому аркуші вказаної презентації зазначено найменування «DТЕК Highlights, Company review, June 2015», вилучена з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 ); Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 15 арк. На першому вказаної групи документів зазначено найменування «Вакеr Tilly Ukraine LLP» вилучені з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 ); Лист формату А4 білого кольору на російській мові на якому зазначеного найменування «Новое предложение по реструктуризации для держателей облигаций», вилучений з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 ); Два листи формату А4 білого кольору, не скріплені між собою, на англійській мові. На першому аркуші зазначено найменування «DТЕК, Н1 2016 Revenue and EBITDA», на другому зазначено найменування «DТЕК, Deft Structure », вилучені з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 ); Тридцять листів формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові. На першому аркуші зазначено найменування «DТЕК, 2015 outlook», вилучені з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 ); Шістнадцять листів формату А4 білого кольору, не скріплені між собою, на англійській мові. На першому аркуші зазначено найменування «ІСU, Macroreview in Transition», вилучені з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 ); Листи формату А4 білого кольору скріплені між собою скобою, на англійській мові, у загальній кількості 5 арк., на першій сторінці якого написи «ІСU, DТЕК restructing» вилучені з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 ); Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, у загальній кількості 7 арк., на першій сторінці якого написано «То: Global Loan Agency Services Limited (the New agent), DTEK Energy B.V. (the Parent), DTEK Holdings Limited (the Borrower), from: ICU Estate Limited (the Existing agent), ICU Estate Limited (the Sole Lender)» вилучені з робочого місця ОСОБА_8 ; Папка скорозшивач з наявними у ній файлами у вигляді презентації на 13 арк. На першому аркуші вказаної презентації зазначено найменування «Гупа компаній «ICU Holdings Limited», Звіт тим, кого наділено найвищими повноваженнями за результатами аудиту», вилучена з робочого місця ОСОБА_9 ; Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 9 арк. На першому аркуші вказаної групи документів зазначено найменування «ICU Trading Ltd» вилучені з робочого місця ОСОБА_9 ; Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 7 арк. На першому аркуші вказаної групи документів зазначено найменування «Representation lettr» вилучені з робочого місця ОСОБА_9 ; Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 25 арк. На першому аркуші вказаної групи документів зазначено найменування «ІСU Trading Ltd, Separate financial statements for the year ended 31 december 2018» вилучені з робочого місця ОСОБА_9 ; Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 10 арк. У якості найменування на вказаній групі документів зазначено найменування «Global opportunities Fund SPC LTD» вилучені з робочого місця ОСОБА_9 ; Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 6 арк. У якості найменування на вказаній групі документів зазначено найменування «ІСU Trading Ltd, financial statements for the year ended 31 december 2018» вилучені з робочого місця ОСОБА_9 ; Жорсткий диск Samsung model MZ-76E250, s/n S4BFNG0KB09707L обсягом пам`яті 250 гігабайт, вилучений з робочого комп`ютера керуючого партнера ОСОБА_23; Флеш-носій срібного кольору марки Kingston DTSE9 обсягом пам`яті 32 гігабайти, з наявним на ній маркуванням DTSE9H/32 GB, вилучений з робочого комп`ютера керуючого партнера ОСОБА_23.
В судовому засіданні адвокат Побережний Д.В., який представляє інтереси ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна», скаргу підтримав в частині вимог щодо повернення речей та документів, які зазначені в прохальній частині скарги під № 1-26, оскільки дані документи не охоплюються ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.07.2019 про дозвіл на проведення обшуку, тому є тимчасово вилученим майном. В решті вимог скаргу не підтримав, посилаючись на те, що за час розгляду даної скарги змінилися обставини, у зв`язку з чим жорсткий диск Samsung model MZ-76E250, s/n S4BFNG0KB09707L обсягом пам`яті 250 гігабайт та флеш-носій срібного кольору марки Kingston DTSE9 обсягом пам`яті 32 гігабайти, з наявним маркуванням DTSE9H/32 GB, які вилучені з робочого комп`ютера керуючого партнера ОСОБА_23, вже арештовані ухвалою колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22.10.2019. Додатково зазначив, що частина вилучених документів мають довідковий та претензійний характер, більшість вилучених документів складені на англійській мові, переклад їх не здійснений стороною обвинувачення, тому стороні захисту не зрозуміло, як орган досудового розслідування міг зробити висновок про те, що дані документи мають важливе значення для розслідування кримінального провадження. Документ, зазначений в прохальній частині скарги під №7 (Два не скріплені між собою листи формату А4 білого кольору з наявним на них текстом на російській мові під назвою «Международное сотрудничество в сфере уголовного производства»), стосується реалізації права на правову допомогу, а документ під №8 «Памятка к правилам о международной правовой помощи в рамках уголовного дела» є документом, що містить адвокатську таємницю, оскільки виготовлений адвокатом на замовлення клієнта.
Детективи НАБУ Романюк М.О. та Самойленко М.В. в судовому засіданні заперечували проти доводів адвоката та заявлених вимог скарги, просили відмовити в їх задоволенні, про що подали письмові пояснення, у яких зазначили, що вилучені речі та документи мають статус тимчасово вилученого майна. Оскільки вони мають відомості, які мають важливе значення під час розслідування та будуть використовуватися як докази, їх було визнано речовими доказами, про що винесене відповідне процесуальне рішення. Слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва було відмовлено в накладенні арешту на вказане майно, у той же час Ухвалою колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22.10.2019 ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13 серпня 2019 року скасовано та накладено арешт на жорсткий диск і флеш-носій, а також визначено, що вилучені документи у відповідності до вимог ч.ч. 2-4 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони обвинувачення для використання у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим відсутні підстави для повернення вилучених документів. Щодо вимог скарги в частині повернення жорсткого диску WD10JPCX розміром 1 терабайт, WWN:50014EE60700A7BO, s/n WX31A964CPXJ, який вилучений з робочого місця ОСОБА_4 , детективи не заперечували.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення вимог скарги, з огляду на наступне.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, як бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Слідчим суддею встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №52017000000000209 від 24.03.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
19.07.2019 детективами НАБУ на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.07.2019 проведено обшук службових приміщень ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» і ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 19-21 на 11 поверсі вказаної будівлі, під час якого вилучено речі та документи, що зазначені в протоколі обшуку та описі від 19.07.2019.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18 липня 2019 року (провадження № 1-кс/760/10836/19, справа № 760/20396/19) надано дозвіл на проведення обшуку у офісних приміщеннях 11-го поверху будинку №19-21 по вулиці Богдана Хмельницького у м. Києві , якими користується фінансово-інвестиційна група «Інвестиційний капітал Україна» та які знаходяться у власності ТОВ «Еста Холдінг» (код 34435248) з метою відшукання та вилучення речей і документів, які свідчать зокрема:
- про обставини перемовин службових осіб/представників фінансово-інвестиційної групи компаній «Інвестиційний капітал Україна», до якого у тому числі входять ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна», ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. та Global Opportunities Fund SPC Ltd. з ОСОБА_1 та/або іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами стосовно фінансового стану групи компаній ДТЕК у 2014-2015 роках, зокрема щодо обсягів валової виручки, валових витрат та прибутків ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго», ТОВ «ДТЕК Східенерго» та ПАТ «ДТЕК Західенерго» та інших компаній групи, виду, розміру, умов та обставин укладання групою компаній ДТЕК кредитних договорів з банківськими та іншими фінансовими установами - нерезидентами, обставин обслуговування групою компаній ДТЕК цих кредитних зобов`язань, а також обсягу та держателів Єврооблігацій емітентом яких є група компаній ДТЕК, та обставини їх обслуговування, прогнозних показників результату фінансової діяльності усієї групи компаній ДТЕК у 2015-2017 роках у разі збереження у тарифі на виробництво електричної енергії вартості енергетичного вугілля на рівні 1000-1200 гривень за 1 тонну та у разі його збільшення до 1500 гривень за 1 тонну, обставин та умов придбання фінансово-інвестиційною групою компаній «Інвестиційний капітал Україна» у кредиторів (банків, фінансових установ) групи компаній ДТЕК та держателів Єврооблігацій кредитних зобов`язань та відповідних цінних паперів, своєчасність, повнота та характер виплат групою компаній ДТЕК грошових коштів на користь фінансово-інвестиційної групи компаній «Інвестиційний капітал Україна» за кредитними зобов`язаннями та дивідендів (відсотків) останній за утримання Єврооблігацій у 2015-2018 роках, відомостей щодо наявності обізнаності у службових осіб та представників фінансово-інвестиційної групи компаній «Інвестиційний капітал Україна» щодо прийняття НКРЕКП під головуванням ОСОБА_1 в період з 4-го кварталу 2015 року по 1-й квартал 2016 року регуляторного акту, який забезпечить збільшення вартості електричної енергії для теплової генерації впродовж 2016-2017 років до моменту початку офіційної роботи НКРЕКП з формування цього регуляторного акту;
- терміналів мобільного зв`язку із сім-картками абонентських номерів, стаціонарних персональних електронно-обчислювальних машин, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів та інших електронних носіїв інформації (оптичних дисків, USB-флеш накопичувачів, карт пам`яті або флеш-карток), щоденників, блокнотів, записників, чорнових записів, що використовувались та використовуються працівниками, службовими особами та/або представниками фінансово-інвестиційної групи компаній «Інвестиційний капітал Україна» та можуть містити дані про листування останніх з ОСОБА_1 та/або іншими невстановленими слідством особами з приводу обставин визначених вище.
За результатами проведеного обшуку був складений відповідний протокол від 19 липня 2019 року та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, який є додатком до нього.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25.07.2019 клопотання детектива НАБУ за погодженням з прокурором САП ГПУ України про арешт майна від 22.07.2019, яке було подано 20.07.2019, повернуто прокурору для усунення недоліків.
Після чого 02.08.2019 детектив НАБУ повторно звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене 19.07.2019 майно.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.08.2019 детективу відмовлено в задоволенні клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.
21.08.2019 адвокатом Одинець І.В. в інтересах ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна» було подано клопотання до НАБУ про повернення тимчасово вилученого майна у зв`язку з постановленням ухвали від 13.08.2019, проте органом досудового розслідування зазначені в клопотанні документи та речі не були повернуті.
Ухвалою колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22.10.2019 ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13 серпня 2019 року у кримінальному провадженні №52017000000000209 від 24.03.2017 скасовано та постановлено нову, якою накладено арешт на майно, тимчасово вилучене у ході обшуку службових приміщень ТОВ «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» та ТОВ «Інвестиційний капітал Україна», що знаходиться на 11-му поверсі будинку 19-21 по вул. Богдана Хмельницького у місті Києві, а саме, жорсткий диск Samsung model MZ-76E250, s/n S4BFNG0KB09707L обсягом пам`яті 250 гігабайт та флеш-носій срібного кольору марки Kingston DTSE9 обсягом пам`яті 32 гігабайти з наявним на ній маркуванням DTSE9H/32 GB, оскільки вони є речовими доказами відповідно до положень ст. 98 КПК України.
У цій же ухвалі колегія суддів дійшла висновку, що оскільки детектив не встановив, а прокурор у судовому засіданні не довів наявності ознак речових доказів у вилучених документах, тому відсутні підстави для їх арешту. На ці вилучені документи розповсюджується режим зберігання, визначений ч. 2-4 ст. 100 КПК України, з можливістю їх використання в порядку, визначеному ч. 3-7 ст. 99 КПК України.
Слідчий суддя не погоджується з твердженням детективів про те, що вилучені під час обшуку документи повинні зберігатися у сторони обвинувачення на підставі ухвали колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22.10.2019 з огляду на таке.
Відповідно до норм ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
У даному випадку документи були вилучені хоча і під час санкціонованого судом обшуку, проте ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук вони не охоплювалися, що на підставі ч.7 ст.236 КПК України зумовлює надання цим документам статусу тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Частиною 3 статті 173 КПК України передбачено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
З огляду на вищевикладене та враховуючи те, що вилучені під час обшуку 19.07.2019 в ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» і ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна», за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 19-21 документи та жорсткий диск WD10JPCX є тимчасово вилученим майном, оскільки не вказані в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.07.2019 про дозвіл на проведення обшуку та на них у послідуючому ухвалою слідчого судді арешт не накладався, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави для повернення їх володільцю майна - ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та ТОВ «КУА «Інвестиційний капітал Україна», у відповідності до ст.169 КК України.
Враховуючи, що на жорсткий диск Samsung model MZ-76E250, s/n S4BFNG0KB09707L обсягом пам`яті 250 гігабайт та флеш-носій срібного кольору марки Kingston DTSE9 обсягом пам`яті 32 гігабайти з наявним на ній маркуванням DTSE9H/32 GB, накладений арешт ухвалою колегії суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 22.10.2019 та адвокат в цій частині скаргу не підтримав, то слідчий суддя дійшов висновку, що в цій частині скарга задоволенню не підлягає.
Вимога скарги в частині визнання незаконною бездіяльності старшого детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України Романюка М.О., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, не підлягає задоволенню, оскільки нормами ст. 307 КПК України, слідчий суддя не наділений повноваженнями визнавати таку бездіяльність незаконною.
З огляду на зазначене вище, скарга підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 169, 171, 236, 303-307, 309, 376 КПК України слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Скаргу адвоката Одинець Ірини Валеріївни, подану в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний капітал Україна», Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №52017000000000209 від 24.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.
Зобов`язати уповноваженого детектива Національного антикорупційного бюро України, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000209 від 24.03.2017, негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційний капітал Україна» та Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Інвестиційний капітал Україна» речі та документи, що були вилучені 19.07.2019 під час обшуку за адресою: м . Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. №19-21 , 11-й поверх, а саме:
1.Шість аркушів формату А4 на яких наявний текст англійською мовою та зроблені на ньому виправлення синьою авторучкою, скріплених степлером по 2 листа, що сформувало по собі 3 документа, вилучених з робочого місця ОСОБА_2 з шафи білого кольору під її робочим столом. Перший адресований ОСОБА_14, другий адресований Мr. ОСОБА_15, на третьому зазначено «Fast about ICU (not what you real in the Ukrainian media)»;
2.Папку скорозшивач з наявними у ній файлами у вигляді презентацій на 13 арк. На першому аркуші якої зазначене найменування «Overview of Ukrainian domestic bond market» вилучена з шафи біля робочого місця ОСОБА_2 ;
3.Папку скорозшивач з наявними у ній файлами у вигляді презентації на 24 арк. на першому аркуші якої зазначено найменування «Ukraine Recpovery Fund» вилучена з шафи біля робочого місця ОСОБА_2 ;
4.Листи формату А4 білого кольору скріплені скобою з наявним на них текстом на англійській мові на 8 арк. на першій сторінці якого синім кольором зазначено «Harneys» і зазначено, що вказаний документ датований 15.11.2017, вилучені з робочого місця ОСОБА_2 ;
5.Листи формату А4 білого кольору скріплені скобою з наявним на них текстом на англійській мові на 3 арк. в яких зазначено біографічні дані наступних осіб - ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 вилучені з робочого місця ОСОБА_4 ;
6.Лист формату А4 білого кольору з наявним на ньому текстом на англійській мові надрукованим синім кольором (1 арк.) вилучені з робочого місця ОСОБА_4 , адресований ОСОБА_22;
7.Два не скріплені між собою листи формату А4 білого кольору з наявним на них текстом на російській мові під назвою «Международное сотрудничество в сфере уголовного производства» деякі рядки з якого виділені помаранчевим маркером, вилучені з робочого місця ОСОБА_4 ;
8.Три не скріплені між собою листи формату А4 білого кольору з наявним на них текстом на російській мові під назвою «Памятка к правилам о международной правовой помощи в рамках уголовного дела» де зазначено № кримінального провадження 52017000000000209 вилучені з робочого місця ОСОБА_4 . В зазначених трьох аркушах міститься консолідований виклад інформації щодо кримінального провадження №52017000000000209 та акцентування про початок слідчих дій, направлених на вивчення можливого придбання групою компаній ІСU цінних паперів емітентом яких є компанії з групи ДТЕК в умовах початку застосування НКРЕКП Порядку формування прогнозованої ОРЦ електричної енергії, тобто в період збільшення тарифу ТЕС. Надалі наводяться відомості про існування відповідного міжнародного доручення Національного бюро з встановлення зазначених фактів та висунення способів та механізмів під дання критиці та компрометації зазначеного міжнародного доручення з намаганням визначити його як таке, що складене в порушення вимог процесуального законодавства України;
9.Жорсткий диск WD10JPCX розміром 1 терабайт, WWN:50014EE60700A7BO, s/n WX31A964CPXJ вилучений з робочого місця ОСОБА_4 .
10.Листи формату А4 білого кольору скріплені скобою з наявним на них текстом на російській мові на 4 арк. на першій сторінці якого зазначено «Тезисы к обсуждению по теме: «Ситуация в енергетической отрасли, необходимые изменения» вилучені з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 );
11.Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на українській мові, які по суті є групою документів щодо діяльності генеруючої компанії теплових електростанцій з розшифровками показників продажу електроенергії, її вартості, вартості вугілля, відображеної як в табличному вигляді так і у вигляді гістограм, на першому аркуші яких зазначено «Техніко-економічні показники роботи генеруючих компаній ТЕС з січень та 8 місяців 2014 року, відповідно до форм звітності 6-НКРЕ - енерговиробництво 1-НКРЕ та детальних розшифровок умовно-постійних витрат», загалом на 61 арк., вилучені з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 );
12.Листи формату А4 білого кольору скріплені між собою скобою, на англійській мові, у загальній кількості 13 арк., на першій сторінці яких написи «ІСU, DТЕК, Company review, march 2014», а також наявні чорнові записи зроблені авторучкою чорного кольору вилучені з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 );
13.Папку скорозшивач з наявними у ній файлами у вигляді презентації на 27 арк. На першому аркуші вказаної презентації зазначено найменування «DТЕК Highlights, Company review, June 2015», вилучена з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 );
14.Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 15 арк. На першому вказаної групи документів зазначено найменування «Вакеr Tilly Ukraine LLP» вилучені з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 );
15.Лист формату А4 білого кольору на російській мові на якому зазначеного найменування «Новое предложение по реструктуризации для держателей облигаций», вилучений з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 );
16.Два листи формату А4 білого кольору, не скріплені між собою, на англійській мові. На першому аркуші зазначено найменування «DТЕК, Н1 2016 Revenue and EBITDA», на другому зазначено найменування «DТЕК, Deft Structure », вилучені з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 );
17.Тридцять листів формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові. На першому аркуші зазначено найменування «DТЕК, 2015 outlook», вилучені з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 );
18.Шістнадцять листів формату А4 білого кольору, не скріплені між собою, на англійській мові. На першому аркуші зазначено найменування «ІСU, Macroreview in Transition», вилучені з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 );
19.Листи формату А4 білого кольору скріплені між собою скобою, на англійській мові, у загальній кількості 5 арк., на першій сторінці якого написи «ІСU, DТЕК restructing» вилучені з робочого місця ОСОБА_5 (аналітичний відділ ІСU - згідно візитівки ОСОБА_5 );
20.Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, у загальній кількості 7 арк., на першій сторінці якого написано «То: Global Loan Agency Services Limited (the New agent), DTEK Energy B.V. (the Parent), DTEK Holdings Limited (the Borrower), from: ICU Estate Limited (the Existing agent), ICU Estate Limited (the Sole Lender)» вилучені з робочого місця ОСОБА_8 ;
21.Папка скорозшивач з наявними у ній файлами у вигляді презентації на 13 арк. На першому аркуші вказаної презентації зазначено найменування «Гупа компаній «ICU Holdings Limited», Звіт тим, кого наділено найвищими повноваженнями за результатами аудиту», вилучена з робочого місця ОСОБА_9 ;
22.Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 9 арк. На першому аркуші вказаної групи документів зазначено найменування «ICU Trading Ltd» вилучені з робочого місця ОСОБА_9 ;
23.Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 7 арк. На першому аркуші вказаної групи документів зазначено найменування «Representation lettr» вилучені з робочого місця ОСОБА_9 ;
24.Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 25 арк. На першому аркуші вказаної групи документів зазначено найменування «ІСU Trading Ltd, Separate financial statements for the year ended 31 december 2018» вилучені з робочого місця ОСОБА_9 ;
25.Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 10 арк. У якості найменування на вказаній групі документів зазначено найменування «Global opportunities Fund SPC LTD» вилучені з робочого місця ОСОБА_9 ;
26.Листи формату А4 білого кольору не скріплені між собою, на англійській мові, які по суті є групою взаємопов`язаних між собою документів, у загальній кількості 6 арк. У якості найменування на вказаній групі документів зазначено найменування «ІСU Trading Ltd , financial statements for the year ended 31 december 2018» вилучені з робочого місця ОСОБА_9 ;
У задоволенні іншої частини скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Олійник О. В.