Документ № 88495599

Дата засідання: 20/03/2020
Дата винесення рішення: 20/03/2020
Справа №: 991/2300/20
Провадження №: 52017000000000636
Інстанція: ВАКС
Форма судочинства: Кримінальне

Головуючий суддя (ВАКС) : Олійник О.В.
Секретар : Сташака Я.В.
Захисник/адвокат : Барбули О.О.
Прокурор : Семак І.А.

Справа № 991/2300/20

Провадження1-кс/991/2349/20

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі:

слідчого судді Олійник О.В.

з участю:

секретаря судового засідання Сташака Я.В.

прокурора Семака І.А.

підозрюваного ОСОБА_1

захисника Барбула О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції із Київським районним судом м. Одеси клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Семака Ігоря Анатолійовича про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, приватного підприємця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, - у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000636 від 26.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора Семак І.А. подав слідчому судді Вищого антикорупційного суду клопотання про продовження на два місяці строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, у кримінальному провадженні № 52017000000000636 від 26.09.2017.

У клопотанні зазначено, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000636 від 26.09.2017 за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в середині 2016 року ОСОБА_2 створено та в результаті очолено злочинну організацію з розподілом на структурні частини в м. Києві та в м. Одеса.

До складу структурної частини в м. Києві входили керівник на той час Київської міської митниці ОСОБА_3 , його заступник ОСОБА_12 , в.о. начальника відділу митного оформлення № 1 МП «Столичний» Київської міської митниці ДФС ОСОБА_5 , старший державний інспектор ВМО ОСОБА_13, державні інспектори ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а також інші особи, додаткові відомості щодо обставин участі яких у злочинній організації та вчинюваних ними злочинах встановлюються, із залученням Директора департаменту адміністрування митних платежів ДФС України ОСОБА_14 . Вказаній структурній частині ОСОБА_2 визначив такі функції: утримуватися від здійснення визначених автоматизованою системою ДФС АСАУР митних формальностей з контролю митної вартості; випускати товари, надані злочинною організацією для митного оформлення, у вільний обіг після сплати митних платежів у заниженому розмірі (виходячи з початкової заниженої митної вартості цих товарів, визначеної за підробленими договорами та інвойсами); замість митних формальностей, необхідних для контролю митної вартості товарів (надсилання запитів, витребування додаткових документів) - відбирати зразки товарів для проведення експертиз, з метою створення передумов для невідкладного випуску товарів в обіг після сплати митних платежів у заниженому розмірі; після отримання результатів експертиз та додаткових митних декларацій, аналогічних за змістом до первісних ТМЦ - приймати рішення про коригування митної вартості з недоліками, завідомо достатніми для скасування цих рішень в судовому порядку; після скасування рішення по коригування митної вартості - завершувати митне оформлення за початковими заниженими даними про митну вартість.

До складу структурної частини в м. Одеса входили ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 - її учасники, та інші особи, додаткові відомості щодо обставин участі яких у злочинній організації та вчинюваних злочинах встановлюються. Учасникам цієї групи ОСОБА_2 визначив такі функції: організація ввезення на територію України текстильних виробів і товарів легкої промисловості; придбання або створення товариств, які б виступали імпортерами таких товарів в Україні, управління рахунками цих товариств; виготовлення (підробка) договорів купівлі - продажу та інвойсів на такі товари із заниженими цінами; організація доставки цих товарів до МП «Столичний» Київської міської митниці ДФС для розмитнення; підготовки та подання митних декларації та інших документів для розмитнення цих товарів за заниженою митною вартістю, з неповними даними про коди УКТ ЗЕД товарів; надання неправомірної вигоди службовим особами митних органів при розмитненні цих товарів; сплати митних платежів у заниженому розмірі для випуску цих товарів в обіг, отримання для цього коштів товариствами - імпортерами у вигляді безоплатної фінансової допомоги від інших пов`язаних товариств; організації протидії спробам розслідування злочинної діяльності організації, зокрема, переслідування співробітників правоохоронних органів, які здійснювали такі розслідування; організації приховування злочинної діяльності організації; подання додаткових митних декларацій, аналогічних до вказаних тимчасових митних декларацій, для завершення митного оформлення товарів із заниженою митною вартістю; отримання судових рішень про скасування рішень про коригування заниженої митної вартості вказаних товарів.

При цьому ОСОБА_1 керівником структурної частини організації в м. Одеса, контролював діяльність інших учасників цієї частини злочинної організації, надавав їм вказівки, був довіреною особою ОСОБА_2 в процесі підготовки та організації митного оформлення товарів.

Для забезпечення функціонування злочинної організації ОСОБА_2 використовувалися також іноземні компанії: BFT WORLDWIDE LIMITED, INFORT TRADE LTD, бенефіціарним власником яких він був, в якості контрагентів українських товариств-імпортерів, підконтрольних злочинній організації.

Названі особи, діючи у співучасті, у складі злочинної організації, у період з вересня 2016 по вересень 2017 років, відповідно до зазначеного розподілу функцій, діючи у складі учасників одеської структурної частини злочинної організації, ОСОБА_1 , ОСОБА_10 та інших, відомості щодо яких встановлюються, створили або придбали чи іншим чином отримали контроль, або почали використовувати з метою вчинення злочинів злочинною організацією ТОВ «ТОРГЕСТ» (створенням 22.07.2016 на ім`я ОСОБА_15 ), ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО» (використанням вже контрольованого на той час, через директорів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ), ТОВ «ТК УКРПРОМТОРГ», ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ», ТОВ «ФІНСЕРВІС ПРОМ» та ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ» (в період з 09.11.2016 по 07.02.2017, придбанням на ім`я ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 ).

Діючи у складі учасників одеської структурної частини злочинної організації, ОСОБА_11 та інших учасників, підробили договори купівлі-продажу товарів цими компаніями (із ввезенням таких товарів з-за кордону) із зазначенням договірної вартості, серед яких контракти з BFT WORLDWIDE LIMITED і INFORT TRADE LTD, контрольованими ОСОБА_2 . Про підробку вказаних договорів свідчить, зокрема, факт використання печаток (штампів) компаній-продавців у тому ж приміщенні, де здійснювали діяльність учасники структурної частини злочинної організації в м. Одесі, які виступали від імені зазначених компаній-покупців (на 8 і 9 поверхах будівлі по АДРЕСА_3 ), а також віднайдення бланків окремих із вказаних договорів на комп`ютері, виявленому за тією ж адресою.

Учасники одеської структурної частини забезпечили доставку товарів за вказаними договорами і організували їх доставку до ВМО №1 МП «Столичний» Київської міської митниці. Використовуючи електронні цифрові підписи компаній-імпортерів, подали в порядку електронного декларування до ВМО №1 МП «Столичний» Київської міської митниці ДФС тимчасові митні декларації типу ІM40TH, зі ставкою мита 8%, вказавши в них занижені відомості про вартість товарів, нижчу за мінімальну ринкову вартість цих товарів, в порушення ч. 1 ст. 264 МК України; подали супровідні документи до вказаних ТМД, зокрема, копії зазначених договорів купівлі-продажу та відповідних інвойсів.

Діючи у складі учасників одеської структурної частини злочинної організації ОСОБА_1 , здійснили перерахування коштів, необхідних для сплати митних платежів за заявленою заниженою митною вартістю товарів, з рахунків інших підконтрольних злочинній організації товариств у вигляді безоплатної фінансової допомоги, відтак здійснили сплату цих митних платежів у заниженому розмірі на рахунок Київської міської митниці ДФС № 37341210020026 в ГУ ДКСУ у м. Києві. Відповідно, отримали вказані товари у вільний обіг зі сплатою митних платежів у заниженому розмірі, визначеному на підставі підроблених договорів купівлі-продажу та інвойсів.

Після проведення експертиз з визначення коду УКТ ЗЕД товарів, діючи у складі учасників одеської структурної частини злочинної організації, використовуючи електронні цифрові підписи компаній-імпортерів, подали в порядку електронного декларування до ВМО №1 МП «Столичний» Київської міської митниці ДФС додаткові митні декларації типу ІМ40ДТ, з тією ж ставкою митних платежів і тією ж договірною вартістю (відповідно, тією ж сумою митних платежів), що були вказані у ТМД на відповідний товар.

Для приховання злочинної діяльності, діючи у складі учасників київської структурної частини злочинної організації, лише на цьому етапі (замість етапу після подання ТМД), вже після випуску товару в обіг, прийняли рішення про коригування митної вартості, зазначеної в додаткових митних декларацій, при цьому з недоліками, що мали стати підставою для скасування цих рішень в судовому порядку відповідно до завчасно розробленого плану злочинної діяльності.

У подальшому учасники одеської структурної частини злочинної організації подавали позови та отримували рішення суддів про скасування рішень про коригування митної вартості, які набрали законної сили. На підставі зазначених судових рішень завершувалось митне оформлення товарів за договорами купівлі-продажу, відповідно до вказаної у цих договорах заниженої вартості відповідних товарів.

Вказаними діями Державному бюджету України завдано збитків у вигляді недоотримання митних платежів на суму 77 719 040,72 грн.

26.11.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 29.11.2019 щодо ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб із покладенням, в разі внесення застави, процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає - місто Одеса, Україна, - без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива (слідчого), прокурора про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_1 поза межами процесуальних дій; здати на зберігання до органу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.01.2020 продовжено до 21.03.2020 строк дії вказаних обов`язків, окрім обов`язку носити електронний засіб контролю, та з можливістю відлучення з м. Одеси без відповідного дозволу до Овідіопольського району Одеської області.

Строк досудового розслідування продовжений до шести місяців, оскільки потрібно провести ряд слідчих (розшукових) і процесуальних дій, додаткових експертиз, отримати відповіді від органів іноземних держав на запити про міжнародну правову допомогу та надіслати нові, ураховуючи результати отриманих відповідей на попередні запити.

Посилаючись на наведені вище обставини, а також на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які продовжують існувати, а саме: що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, приховати або спотворити речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити вчинення злочину, - прокурор просить продовжити строк дії покладених раніше на підозрюваного обов`язків на два місяці.

Позиція сторін у судовому засіданні.

Прокурор Семак І.А. у судовому засіданні підтримав клопотання і просив задовольнити.

Захисник Барбул О.О. подав письмові заперечення і просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора через необґрунтованість підозри, недоведеність розміру завданих злочинами збитків. Заявив, що підстави для продовження дії обов`язків, покладених раніше на його підзахисного, відсутні, оскільки прокурор не довів існування передбачених ст. 177 КПК України ризиків.

Підозрюваний ОСОБА_1 підтримав заперечення свого захисника. Зазначив, що, в разі задоволення клопотання прокурора, просить у зв`язку зі здійсненням підприємницької діяльності дозволити йому здійснювати поїздки в межах Одеської області без необхідності отримувати окремий дозвіл в детектива чи прокурора.

Обставини справи і мотиви, які враховує слідчий суддя під час прийняття рішення, і положення закону, якими він керується.

Матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що слідча група детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000636 від 26.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України. 26.11.2019 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, і у злочинах, вчинюваних такою організацією; в організації умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненого службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах; в організації зловживання владою та службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, використання службовою особою влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий суддя вважає, що повідомлена ОСОБА_1 підозра про вчинення злочинів на час розгляду клопотання є обґрунтованою, тобто зазначені у клопотанні прокурора і додані до нього матеріали кримінального провадження підтверджують існування фактів та інформації, які дають достатні підстави підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні зазначених вище злочинів, і на їх основі можна дійти висновку, що на цьому етапі кримінального провадження є виправданим подальше розслідування.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.01.2020 строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , продовжений до 21.03.2020 а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає - місто Одеса, Україна, - без дозволу детектива, прокурора або суду, за виключенням Овідіопольського району Одеської області; повідомляти детектива (слідчого), прокурора про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_1 поза межами процесуальних дій; здати на зберігання до органу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Ураховуючи вимоги ч. 3 ст. 199 КПК України, слідчий суддя під час розгляду клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків з`ясовує, крім відомостей, зазначених у ч. 1 ст. 194 КПК України, чи наявні обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують покладення на особу обов`язків, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про покладення відповідних обов`язків.

Постановою Генерального прокурора Рябошапки Р.Г. від 16.01.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000636 від 26.09.2017 продовжений до шести місяців - до 26.05.2020. Обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 попередньою ухвалою слідчого судді, є особлива складність кримінального провадження та необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) і процесуальних дій, у тому числі проведення економічних експертиз, експертиз електронних носіїв інформації, отримання від компетентних органів іноземних держав відповідей на раніше надіслані НАБУ запити про міжнародну правову допомогу та надіслання нових, ураховуючи результати отриманих відповідей на попередні запити, які не можуть бути здійснені до відповідної дати.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Раніше покладені на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язки, з передбаченого ч. 5 ст. 194 КПК України переліку, в достатній мірі забезпечують його належну процесуальну поведінку та виконання ним його процесуальних обов`язків.

На теперішній час прокурор довів, що є достатні підстави вважати, що залишається існувати ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, - підозрюваний ОСОБА_1 може вчинити дії, спрямовані на переховування від органів досудового розслідування та суду. Слідчий суддя бере до уваги, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого і тяжких злочинів, у тому числі корупційного, що має наслідком призначення покарання у виді позбавлення волі без можливості застосування правил ст. 69, 75 КК України, у випадку визнання його винуватим. Наявність в підозрюваного документу для виїзду за кордон і багаторазові виїзди за межі України в період з 2015 по 2019 років до різних країн Європи, що в сукупності із відомостями про майновий стан його і дружини, майнові ресурси, наявні в розпорядженні злочинної організації, які контролюються її керівником, вказує на наявність можливості переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у тому числі шляхом залишення меж України.

Наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні, прокурором обґрунтовано наявністю осіб, яким відомі обставини щодо участі підозрюваного у вчиненні злочинів, про які йому повідомлено про підозру, призначенням та проведенням у справі судових експертиз, висновки та свідчення яких матимуть значення для становища підозрюваного у кримінальному провадженні, встановленим нормами КПК України порядком безпосереднього допиту свідків в суді із забезпеченням права обвинуваченого на перехресний допит, а також соціальним становищем і колом спілкування учасника злочинної організації, його роллю в цій організації і наявністю в неї достатніх майнових ресурсів для організації та здійснення такого впливу. Загроза незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів у кримінальному провадженні існує не лише на початковому етапі кримінального провадження, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показів від них та дослідження їх судом, що у взаємозв`язку з наведеними прокурором обставинами вказує на те, що зазначений ризик продовжує існувати.

У судовому засіданні не були підтверджені доводи прокурора про наявність таких ризиків як знищення, приховування або спотворення речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин правопорушення, та вчинення іншого кримінального правопорушення та продовження вчинення злочину. Так, в ухвалі слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.01.2020, якою продовжено строк дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного, вказані ризики зазначено як такі, що не знайшли свого підтвердження у ході розгляду справи. Прокурор не надав підтвердження того, що виникли нові обставини щодо ймовірності вчинення підозрюваним спроби знищити, приховати або спотворити певні речі чи документи або ж вчинити інший злочин чи продовжити вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, що покладені на підозрюваного, слідчий суддя враховує надані стороною захисту відомості про обставини, зазначені у ст. 178 КПК України. У судовому засіданні сторона захисту просила врахувати, що підозрюваний ОСОБА_1 є приватним підприємцем і у зв`язку із цим йому потрібне вільне пересування хоча б по Одеській області.

За встановлених обставин, враховуючи позицію прокурора, який не заперечував проти розширення меж району, по якому підозрюваний міг би їздити без дозволу детектива, прокурора або суду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , але з уточненням способів їх виконання, що сприятиме дотриманню балансу між інтересами здійснення кримінального провадження та можливістю реалізації трудових і цивільних прав підозрюваного. Такі обов`язки на цій стадії кримінального провадження є необхідними і достатніми для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного у кримінальному провадженні та запобіганню доведеним у судовому засіданні ризикам.

Так, визначаючи способи виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, слідчий суддя дійшов висновку про аргументованість позиції сторони захисту щодо можливості визначити перелік виключень - населених пунктів, до яких ОСОБА_1 має право виїздити із населеного пункту, де він проживає, - м. Одеси, без дозволу прокурора, детектива або суду. У зв`язку зі здійсненням підприємницької діяльності, для підтримання соціальних зв`язків із родичами та для задоволення побутових потреб сім`ї, є допустимим залишення населеного пункту, в якому проживає підозрюваний, для виїзду до населених пунктів Одеської області без необхідності отримання дозволу сторони обвинувачення або суду.

Подані захисником письмові заперечення від 18.03.2020 на клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків головним чином зводяться до оцінки обґрунтованості підозри та наявності у сторони обвинувачення доказів з точки зору їх достатності для висновку про остаточну винуватість підозрюваного, що виходить за межі повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків. Належну оцінку таким доказам і кінцевий висновок щодо винуватості особи має надати суд при розгляді справи по суті.

Продовжений строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 26.05.2020, тому в межах цього строку може бути продовжено дію покладених на підозрюваного обов`язків, тобто на два місяці з дати постановлення цієї ухвали - до 20.05.2020.

Керуючись ст. 115, 132, 177, 178, 182, 183, 193-197, 202, 205, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 29.11.2019 та продовжених ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 21.01.2020 на підозрюваного ОСОБА_1 на два місяці - до 20.05.2020, а саме:

1) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає - місто Одеса, Україна, - без дозволу детектива, прокурора або суду, за виключенням виїзду до населених пунктів Одеської області;

2) повідомляти детектива (слідчого), прокурора про зміну свого місця проживання;

3) утримуватися від спілкування зі свідками, експертами та іншими підозрюваними в цьому кримінальному провадженні щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_1 поза межами процесуальних дій;

4) здати на зберігання до органу Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Олійник