Документ № 92340696

Справа № 991/8390/20

Провадження1-кс/991/8614/20

У Х В А Л А

іменем України

16 жовтня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2,

детектива ОСОБА_3,

представника власника майна ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №52020000000000526 від 19.08.2020,

ВСТАНОВИЛА:

1.До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5, про арешт майна, вилученого 07.10.2020 під час обшуку в офісному приміщенні ДП «Укрспирт» за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30В, оф. 600.

1.1.Клопотання мотивоване тим, що детективами НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №52020000000000526 від 19.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

1.2.За твердженням детектива, в ході досудового розслідування встановлені такі обставини.

1.2.1.Відповідно до висновків аудиторського звіту Управління внутрішнього аудиту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 13.12.2019 за результатами проведення позапланового внутрішнього аудиту діяльності окремих суб`єктів господарювання спиртової та лікеро- горілчаної промисловості, зокрема державного концерну спиртової та лікеро- горілчаної промисловості та державного підприємства спиртової та лікеро- горілчаної промисловості «Укрспирт», виявлені ознаки вчинення службовими особами ДП «Укрспирт» розтрати коштів, здійсненої при закупівлі палива котельного коксохімічного змішаного.

1.2.2.Так, в 2017 році ДП «Укрспирт» (Покупець) укладений договір поставки із TOB «Адвансен-Трейд» № 2911-01 від 29.11.2017 на поставку палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного, відвантаження якого фактично відбувалось в 2018 році. Вартість палива по даному договору коливалась від 10 300,00 грн до 13 800,00 гривень.

1.2.3.Крім того, ДП «Укрспирт» (Покупець) укладений договір поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю «Демі Трейд Груп» (Продавець) від 17.12.2018 № 1161, предметом якого є зобов`язання Продавця поставити і передати у власність Покупця паливо котельне коксохімічне сумішне альтернативне. Загальна сума Договору (п. 3.1.) становить 80 000 000,00 грн з ПДВ. Ціна однієї тони зазначена в Додатках до договору та коливалась від 11 900,00 до 13 800,00 грн гривень.

1.2.4.Також ДП «Укрспирт» (Покупець) укладений договір поставки з Товариством з обмеженою відповідальністю «АП-РАЙТ» (Продавець) від 22.04.2019 №380, предметом якого є поставка палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного. Загальна сума Договору (п. 3.1.) становить 40 000 000,00 грн з ПДВ. Ціна однієї тони зазначена в Додатку 1 до договору та становить 12 400,00 гривень.

1.2.5.За результатами моніторингу в мережі інтернет цін на паливо котельне коксохімічне встановлено, що його вартість у 2019 році коливається в межах 9500,0 - 10000,0 грн за 1 тону. Тобто, ДП «Укрспирт» укладені договори поставки палива котельного коксохімічного загальною вартістю більшою від цін пропозиції на ринку.

1.2.6.За результатами дослідження зазначених правовідносин під час проведення аудиту, аудиторською групою управління внутрішнього аудиту зроблений висновок, що внаслідок здійснення ДП «Укрспирт» закупівлі палива коксохімічного змішаного ДП «Укрспирт» понесені зайві витрати на суму 26 708,86 тис. гривень.

1.2.7.Аналізом отриманої інформації та відкритих джерел ( ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 ) встановлено, що на офіційному веб- ресурсі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація про закупівлі без використання електронної системи, проведені підприємством ДП «Укрспирт» із придбання сировини: палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного (ТУ У 20.1- 00190443-042:2015). Окрім описаних у висновку аудиту, виявлена інформація щодо звіту про укладений ДП «Укрспирт» договір № 931 від 19 грудня 2019 року із підприємством ТОВ «ДЕМІ ТРЕЙД ГРУП» про постачання палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного за ціною 11 900 грн/т.

1.2.8.Проведеним аналізом електронних закупівель, укладених за їх результатом договорів купівлі-продажу аналогічної сировини з іншими суб`єктами господарювання та оголошень на сайтах постачальників встановлено, що середня вартість придбання Палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного в 2017 році становила - близько 7 804 грн./т (з ПДВ); в 2018 році - близько 8 225 грн./т (з ПДВ); в 2020 році - 7 625 грн./т (з ПДВ), що є значно відмінними від вартості придбання такого палива службовими особами ДП «Укрспирт».

1.2.9.Аналізом офіційного веб-сайту ДП «Укрспирт» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 у розділі «Закупівлі» встановлено текстове оголошення з інформацією про порядок пошуку процедур закупівлі, де зазначена контактна інформація, а саме щодо закупівлі сировини: ІНФОРМАЦІЯ_4, відповідальний за закупівлі - ОСОБА_6, заступник начальника управління комерційної політики; інші паливно-енергетичні ресурси: ОСОБА_7, о[email protected].

1.2.10.Крім того, проведеним позаплановим внутрішнім аудитом ДП «Укрспирт» виявлено ряд інших економічно недоцільних операцій та управлінських рішень службових осіб підприємства. Так, в період 2018 року - вересня 2019 року ДП «Укрспирт» нараховано та сплачено за юридичні послуги адвокатам ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9 та адвокатському об`єднанню «Адвокатська фірма « ОСОБА_10 та Партнери» грошових коштів у сумі 1 370 535 грн., при тому, що згідно з штатним розписом апарату управління ДП «Укрспирт» передбачене Управління юридичного супроводження в кількості 12 одиниць. Також в період 2018 року - вересня 2019 року ДП «Укрспирт» здійснено оплату в сумі 2 469,5 тис. грн. за послуги цивільно- правового характеру із фізичними особами та оплату послуг ТОВ «Науково- виробниче підприємство «Інформаційні технології» при тому, що в штаті державного підприємства наявні працівники, які виконують аналогічні функції.

1.3.Ґрунтуючись на цих обставинах, детектив стверджує, що в період 2017-2020 років службові особи ДП «Укрспирт» внаслідок здійснення закупівлі палива коксохімічного змішаного по завищеним цінам, оплати юридичних та послуг цивільно- правового характеру за наявності у штаті відповідних працівників здійснили зайву витрату грошових коштів державного підприємства на суму 30 548 тис. грн., що свідчить про наявність ознак розтрати коштів державного підприємства у особливо великих розмірах, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

1.4.Під час обшуку в приміщенні, яке використовується ДП «Укрспирт» за адресою м. Київ, вул. Фізкультури, 30В, оф. 600, що здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.09.2020, виявлене та вилучене майно, про накладення арешту на яке клопоче детектив.

1.5.Обґрунтовуючи необхідність арешту, детектив вказує, що постановою детектива від 08.10.2020 вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Зазначає, що вони містять інформацію, яка має значення для досудового розслідування, та в подальшому будуть використані як докази у цьому кримінальному провадженні.

1.6.Метою арешту в клопотанні визначено забезпечення збереження речових доказів.

2.В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник власника майна проти клопотання заперечував з посиланням на наявність господарських правовідносин, а також на те, що вилучені речі не є речовими доказами, оскільки не підтверджені самі обставини вчинення кримінального правопорушення.

3.Дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, заслухавши учасників провадження, слідчий суддя дійшла таких висновків.

3.1.Відповідно до абзацу 1 частини 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

3.2.Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено

3.2.1.Як вбачається з протоколу обшуку від 07.10.2020, обшук приміщення за адресою АДРЕСА_1, під час якого виявлені і вилучені речі і документи, щодо яких ставиться питання про арешт, розпочався 07.10.2020 о 9 год. 45 хв. та завершився о 22 год. 25 хв. Отже, в цьому випадку строк подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого під час такого обшуку майна встановлений до 22 год 25 хв 09.10.2020.

3.2.2.Клопотання про арешт майна було подане до Вищого антикорупційного суду 09.10.2020 (про що свідчить вхідний штамп суду), отже у встановлений ч. 5 ст. 171 КПК України строк.

3.3.У відповідності до підпункту 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження - вони не допускаються, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

-існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

-потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

3.4.Як слідує зі змісту клопотання та підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.09.2020, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52020000000000526 від 19.08.2020 здійснюється за фактом вчинення у 2017-2019 роках службовими особами ДП «Укрспирт», зловживаючи своїм службовим становищем, умисних дій, спрямованих на закупівлю у ТОВ «Адвансен-Трейд», ТОВ «Демі Трейд Груп», ТОВ «АП-РАЙТ» палива котельного коксохімічного за завищеною ціною, що призвело до розтрати грошових коштів на загальну суму понад 26 млн. грн; а також, маючи у штаті працівників управління юридичного супроводження в кількості 12 осіб, вчинили умисні дії, спрямовані на закупівлю юридичних послуг у АО «Адвокатська фірма «Сергій Козьяков та Партнери», ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9, що призвело до розтрати грошових коштів на суму понад 1 млн грн, що може свідчити про наявність ознак складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

3.5.Частина 5 ст. 191 КК України встановлює кримінальну відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. В примітці до ст. 185 КК України деталізовано, що в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. Із матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування перевіряються факти розтрати грошових коштів державного підприємства на загальну суму понад 26 млн грн. та 1 млн. грн. Вказаний розмір більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, а отже становить особливо великий розмір.

3.6.Описана у клопотанні фабула кримінального правопорушення у сукупності з наданими детективом матеріалами кримінального провадження (заява про кримінальне правопорушення, аудиторський звіт Управління внутрішнього аудиту Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 12.12.2019 № 5202-3/6; звіт № 31 про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємства; договір поставки № ЦУП-03/0033/18 від 21.02.2018 з додатками; договір купівлі-продажу (поставки) товарів (з доставкою) № UA-2018-06-05-000860-b/26 від 20.06.2018) формує у слідчого судді внутрішнє переконання про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

3.6.1.За таких умов на даному етапі досудового розслідування наявна обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна. При цьому необхідно зауважити, що на етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає, що вчинення кримінального правопорушення є вірогідним та достатнім для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

3.7.Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. На підставі ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченомустаттями 207,208цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

3.8.В судовому засіданні встановлено, що 07.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 23.09.2020 був проведений обшук в приміщенні, що знаходиться у володінні ДП «Укрспирт» за адресою АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку були виявлені речі і документи, перелік яких співпадає із переліком майна, про арешт якого клопоче детектив.

3.8.1.Зокрема, за робочим місцем заступника начальника Управління комерційної політики ОСОБА_11 виявлено ноутбук Lenovo IdeaPad S540-14IWL (серійний номер: MP1NHJP4). В результаті огляду було виявлено файл ІНФОРМАЦІЯ_5 і з вмістом електронної скриньки ОСОБА_11, а також інші файли, що мають значення для кримінального провадження та зазначені для відшукання в ухвалі (документи, що стосуються співпраці з ТОВ «Демі Трейд Груп», ТОВ «Адвансен-Трейд»).

3.8.2.Також за робочим місцем ОСОБА_11 виявлений мобільний телефон Samsung SM-N9700 Galaxy Note 10 (серійний номер: НОМЕР_1, ІМЕН: НОМЕР_2, ІМЕІ2: НОМЕР_3 ). У результаті огляду даних додатку Telegram і поштової скриньки користувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлені дані, що мають значення для кримінального провадження (проект листа ТОВ «СК ВЕСТ ОЙЛ» про неможливість поставки палива, переписка з представником ТОВ «АП-РАЙТ»).

3.8.3.За робочим місцем провідного інженера відділу організації та контролю постачання управління комерційної політики ДП «Укрспирт» ОСОБА_12 виявлено системний блок з жорстким диском Teamgroup T253X1240G0C101 (серійний номер: НОМЕР_4 ), на якому виявлено файл « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та текстові файли, що мають значення для кримінального провадження (проект договору з ТОВ «Демі Трейд Груп», ТОВ «АП-РАЙТ»).

3.8.4.За робочим місцем працівника управління комерційної політики ОСОБА_13 виявлено системний блок з жорстким диском Seagate ST3500413AS (серійний номер: 6VMT5Y5T). На останньому виявлені файли, що мають значення для кримінального провадження (проект договору з ТОВ «Демі Трейд Груп», ТОВ «АП-РАЙТ»).

3.8.5.На робочому місці начальника відділу організації та контролю постачання управління комерційної політики ДП «Укрспирт» ОСОБА_14 виявлений системний блок з жорстким диском GoodRam SSDPR-CX300-120 (серійний номер: GOW035967), на якому виявлені файли, що мають значення для кримінального провадження (інформація про результати моніторингу постачальників).

3.8.6.Також були виявлені інші визначені детективом у клопотанні про арешт речі і документи, які згідно з протоколом від 07.10.2020 мають значення для кримінального провадження. Перелік вилучених документів та тимчасово вилучених речей наведений безпосередньо в протоколі обшуку від 07.10.2020.

3.9.Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, або для можливої конфіскації майна.

3.10.В даному випадку детектив заявляє метою арешту майна забезпечення збереження речових доказів.

3.11.Відповідно доч.3ст.170КПК Україниз метоюзбереження речовихдоказів,арешт накладаєтьсяна майнобудь-якоїфізичної абоюридичної особиза наявностідостатніх підставвважати,що воновідповідає критеріям,зазначеним устатті98цьогоКодексу.Згідно зіст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Частиною першою та п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачена можливість накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

3.11.1.Постановою від 08.10.2020 вилучені під час обшуку документи, а також ноутбук, мобільний телефон та жорсткі диски визнані речовими доказами, у зв`язку з тим, що вони мають значення для кримінального провадження та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

3.11.2.Дослідивши матеріали клопотання та проаналізувавши перелік вилучених документів, слідчий суддя погоджується, що такі документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження - вони стосуються взаємовідносин ДП «Укрспирт» з ТОВ «Адвансен-Трейд», ТОВ «Демі Трейд Груп», ТОВ «Ап-Райт», а також містять відомості щодо господарської діяльності зазначених підприємств, законність якої досліджується в рамках кримінального провадження.

3.11.3.Також слідчий суддя погоджується, що критеріям речових доказів відповідають також оглянуті під час проведення обшуку ноутбук, НЖМД та мобільний телефон. Як підтверджується змістом протоколу обшуку від 07.10.2020, на ноутбуці, НЖМД та мобільному телефоні містяться файли із відомостями, які мають значення для кримінального провадження. Слідчий суддя не погоджується з доводами представника ДП «Укрспирт», що вилучений мобільний телефон ОСОБА_11 не має жодного відношення до кримінального провадження, оскільки це спростовується протоколом обшуку.

3.11.4.Отже, накладення арешту на вилучені під час обшуку документи, а також зазначені ноутбук, НЖМД та мобільний телефон є процесуально обумовленим.

3.12.В ч. 1 ст. 173 КПК України зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Відповідно до зазначеної норми завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий суддя вважає, що в цьому кримінальному провадженні такі ризики наявні. Однак з накладенням арешту втрачається можливість запобігти зазначеним ризикам, відповідно, може бути виконане завдання арешту майна, а саме запобігання можливості його приховування, знищення, перетворення.

3.13.Ч. 2 ст. 170 КПК України передбачена можливість накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів. З огляду на положення ст. 170, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, крім обставин, зазначених у ст. 131 КПК України, повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) мету арешту майна;

3) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

4) наслідки арешту майна для третіх осіб;

5) розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

3.13.1.Правовою підставою арешту майна є відповідні положення ст. 170 КПК України.

3.13.2.Досліджені під час судового засідання матеріали дають слідчому судді підстави вважати, що заявлена детективом мета - збереження речових доказів - може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

3.13.3.Слідчим суддею досліджений зміст речей і документів, щодо арешту яких ставиться питання і встановлена їх відповідність критеріям речових доказів (п.3.7.1-3.7.5 цієї ухвали).

3.13.4.Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження. Вилучені документи, ноутбук і жорсткі диски є предметами, що належать державному підприємству. Під час проведення слідчої дії ОСОБА_11 зауважив, що користується телефоном лише декілька днів, відтак накладення арешту на телефон не є надмірним втручанням в особисте життя останнього. З урахуванням досліджених обставин в цьому кримінальному провадженні потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи з метою виконання завдань кримінального провадження.

3.13.5.Окремо слід зазначити, що жодних негативних наслідків арешту майна для третіх осіб не вбачається.

3.14.Викладене свідчить про можливість і необхідність накладення арешту на зазначене вище майно в цьому кримінальному провадженні з точки зору наявності передбачених законом підстав. А тому клопотання детектива слід задовольнити.

4.Окремо слідзазначити,що напідставі ст. 174 КПК України підозрюваний, його захисник, … інший власник або володілець майна,… які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, (його) захисника, іншого власникаабо володільцямайна …, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 2, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

1.Клопотання детектива про арешт майна задовольнити.

2.Накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування, яке вилучено 07.10.2020 під час обшуку в офісному приміщенні ДП «Укрспирт» за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30В, оф. 600, а саме:

2.1.ноутбук Lenovo IdeaPad S540-14IWL (серійний номер: MP1NHJP4);

2.2.мобільний телефон Samsung SM-N9700 Galaxy Note 10 (серійний номер: НОМЕР_1, ІМЕН: НОМЕР_2, ІМЕІ2: НОМЕР_3 );

2.3.жорсткий диск Teamgroup T253X1240G0C101 (серійний номер: НОМЕР_4 );

2.4.жорсткий диск Seagate ST3500413AS (серійний номер: 6VMT5Y5T);

2.5.жорсткий диск GoodRam SSDPR-CX300-120 (серійний номер: НОМЕР_5 );

2.6.роздруківку листа ТОВ «Торг Центр Україна» №5 від 23.03.2020 на 1 арк

2.7.копію додаткової угоди № 2 від 28.02.2019 про внесення змін до Договору поставки № 1161 від 17.12.2018 та специфікації від 28.02.2019, всього на 2 арк.

2.8.копію додаткової угоди № 4 від 27.06.2019 про внесення змін до Договору поставки № 1161 від 17.12.2018 та проекту специфікації від 27.06.2019, всього на 2 арк.

2.9.копію додаткової угоди № 1 від 23.01.2019 про внесення змін до Договору поставки № 1161 від 17.12.2018 та специфікації від 23.01.2019, всього на 2 арк.

2.10.копію Договору поставки № 1161 від 17.12.2018 та специфікації від 17.12.2018, протоколу №487/1 від 13.12.2018 про визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного, всього на 9 арк.

2.11.копію додаткової угоди № 1 від 05.-03.2018 про внесення змін до Договору поставки № 2911-01 від 29.11.2017 та специфікації від 05.03.2018, всього на 2 арк.

2.12.копію додаткової угоди № 2 від 27.04.2018 про внесення змін до Договору поставки № 2911-01 від 29.11.2017 та специфікації від 27.04.2018, всього на 2 арк.

2.13.копію додаткової угоди № 3 від 26.06.2018 про внесення змін до Договору поставки № 2911-01 від 29.11.2017 та специфікації від 26.06.2018, всього на 2 арк.

2.14.копію додаткової угоди № 5 від 01.11.2018 про внесення змін до Договору поставки № 2911-01 від 29.11.2017 та специфікації від 01.11.2018, всього на 2 арк.

2.15.копію службової записки від 28.02.2020 № 104-20 на 1 арк.

2.16.комерційну пропозиція ТОВ «Демі Трейд Груп» № 05/03 від 05.03.2020 на 1 арк.

2.17.копію комерційної пропозиції ТОВ «Профсмарт» №8 від 01.09.2020 на 1 арк.

2.18.копію акту звірки взаєморозрахунків за період з 01.01.2020-20.02.2020 на 1 арк.

2.19.копію протоколу №323 від 05.03.2020 визначення переможця на закупівлю палива котельного коксохімічного на 2 арк.

2.20.копію протоколу №391 від 14.07.2020 визначення переможця на закупівлю палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного на 2 арк.

2.21.роздруківки постачальників палива котельного коксохімічного на 2 арк.

2.22.порівняльна таблиця за результатами тендеру №6536665 запит пропозиції від 21.07.2020 на 1 арк.

2.23.роздруківка комерційної пропозиції від 30.07.2020 ТОВ «Альтер груп» на 1 арк.

2.24.копію додаткової угоди №5 від 13.11.2019 про внесення змін до Договору поставки №1161 від 17.12.2018, всього на 2 арк.

2.25.протокол № 39/2 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного від 27.02.2017 на 2 арк.

2.26.реєстр отриманих комерційних пропозицій на закупівлю товарів, робіт та послуг за власні кошти підприємства без проведення процедури закупівлі від 27.02.2017 на 2 арк.

2.27.копію листа ТОВ «Прогрес Лайф» від 27.02.2017 №27/02/17-01 на 2 арк.

2.28.копію комерційної пропозиції ПАТ «Запоріжкокс» від 14.02.2017 № 36- 105 на 1 арк.

2.29.копію комерційної пропозиції ТОВ «Адвансен трейд» від 27.02.2017 № 2702-02 на 1 арк.

2.30.копію комерційної пропозиції ТОВ «Ламонд» від 26.02.2017 № 2651 на 1 арк.

2.31.копію комерційної пропозиції ТОВ «Фірма» Соларіс» від 26.02.2017 № КП-065 на 1 арк.

2.32.протокол № 15/10 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного від 24.01.2017 на 2 арк.

2.33.реєстр отриманих комерційних пропозицій на закупівлю товарів, робіт та послуг за власні кошти підприємства без проведення процедури закупівлі від 24.01.2017 на 2 арк.

2.34.копію комерційної пропозиції ТОВ «Прогрес Лайф» від 24.01.2017 №24/01/17-01 на 1 арк.

2.35.копію комерційної пропозиції ТОВ «Адвансен трейд» від 23.01.2017 № 2301 на 1 арк.

2.36.копію комерційної пропозиції ТОВ «Прогрес Лайф» від 24.01.2017 №24/01/17-02 на 1 арк.

2.37.копію комерційної пропозиції ТОВ «Поліхім-Альфа» від 18.01.2017 № 1801 на 1 арк.

2.38.копію листа ТОВ «Прогрес Лайф» від 24.01.2017 № 24/01/17-01 на 1 арк.

2.39.протокол № 187/12 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 29.09.2017 на 2 арк.

2.40.реєстр отриманих комерційних пропозицій на закупівлю товарів, робіт та послуг за власні кошти підприємства без проведення процедури закупівлі на 2 арк.

2.41.протокол визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 29.09.2017 на 2 арк.

2.42.реєстр комерційних пропозицій на 1 арк.

2.43.комерційну пропозиція ТОВ «Прогрес Лайф» від 29.09.2017 №29/09/17- 01 на 1 арк.

2.44.копію комерційної пропозиції ТОВ «Поліхім-Альфа» від 26.09.2017 № 2609 на 1 арк.

2.45.копію комерційної пропозиції ТОВ «СПМ Груп» від 26.09.2017 №2609/2017/01 на 1 арк.

2.46.копію комерційної пропозиції ТОВ «Прогрес Лайф» від 29.09.2017 № 29/09/17-01 на 1 арк.

2.47.копію комерційної пропозиції ТОВ «Альтер Групп» від 02.10.2017 на №02-10 на 1 арк.

2.48.доповідна записка начальника управління безпеки від 29.09.2017 на 1 арк. Копія комерційної пропозиції ТОВ «Альтер Групп» від 29.09.2017 № 29- 09 на 1 арк.

2.49.копію паспорту якості ТОВ «Альтер Групп» від 01.06.2017 №1706/4456 на 1 арк.

2.50.протокол № 179/1 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 19.09.2017 на 2 арк.

2.51.реєстр отриманих комерційних пропозицій на закупівлю товарів, робіт та послуг за власні кошти підприємства без проведення процедури закупівлі від 19.09.2017 на 2 арк.

2.52.інформація про ТОВ «Пілігрим ЛТД» станом на 11.09.2017 на 1 арк.

2.53.реєстр податкових накладних на 1 арк.

2.54.комерційна пропозиція ТОВ «Альтер Групп» від 18.09.2017 № 18-09 на 1 арк.

2.55.паспорт якості ТОВ «Альтер групп» №1706/4456 на 1 арк.

2.56.копію комерційної пропозиції ТОВ «Альтер Групп» від 07.09.2017 № 07- 09 на 1 арк.

2.57.копію комерційної пропозиції ТОВ «Пілігрим ЛТД» від 07.09.2017 №0709-1 на 1 арк.

2.58.порівняльна таблиця за результатами тендеру №1403037 від 04.09.2017 на 1 арк.

2.59.копію порівняльної таблиці за результатами тендеру № 1403037 від 04.09.2017 на 1 арк.

2.60.інформації про ТОВ «Альтер Групп» на 1 арк.

2.61.реєстр податкових накладних на 1 арк.

2.62.копію комерційної пропозиції ТОВ «Прогрес Лайф» від 20.09.2017 № 20/09/17-02 на 1 арк.

2.63.копію картки підприємства ТОВ «Пілігрим ЛТД» на 1 арк.

2.64.копію виписки з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Пілігрим ЛТД» на 2 арк.

2.65.копію витягу з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Пілігрим ЛТД» на 6 арк.

2.66.копію витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Пілігрим ЛТД» №1426594502422 на 1 арк.

2.67.копію відомостей з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Пілігрим ЛТД» на 2 арк.

2.68.копію протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Пілігрим ЛТД» на 2 арк.

2.69.копію наказу ТОВ «Пілігрим ЛТД» № 3-к від 27.07.2015 на 1 арк.

2.70.копію статуту ТОВ «Пілігрим ЛТД» на 5 арк.

2.71.копію свідоцтва про атестацію ТОВ «Альтер Групп» на 1 арк.

2.72.копію паспорту якості ТОВ «Альтер Групп» № НОМЕР_6 на 1 арк.

2.73.копію рекомендацій по використанню палива котельного коксохімічного на 2 арк.

2.74.копію паспорту безпеки речовини «Палива... котельне коксохімічне сумішне-альтернативне палива» на 17 арк.

2.75.протокол № 207/3 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 27.10.2017 на 2 арк.

2.76.реєстр отриманих комерційних пропозицій на закупівлю товарів, робіт та послуг за власні кошти підприємства без проведення процедури закупівлі на 2 арк.

2.77.копію комерційної пропозиції ТОВ «Прогрес Лайф» від 26.10.2017 № 26/10/17-01 на 1 арк.

2.78.копію комерційної пропозиції ТОВ «Ламонд» від 26.10.2017 № 26-07 на 1 арк.

2.79.копію комерційної пропозиції ТОВ «Адвансен Трейд» від 25.10.2017 № 2510 на 1 арк.

2.80.реєстр комерційних пропозицій на 1 арк.

2.81.протокол № 229/2 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 29.11.2017 на 2 арк.

2.82.реєстр отриманих комерційних пропозицій на закупівлю товарів, робіт та послуг за власні кошти підприємства без проведення процедури закупівлі від 29.11.2017 на 2 арк.

2.83.копію комерційної пропозиції ТОВ «Адвансен Трейд» від 28.11.2017 № 035 на 1 арк.

2.84.копію комерційної пропозиції ТОВ «Поліхім-Альфа» від 28.11.2017 № 313 на 1 арк.

2.85.копію комерційної пропозиції ТОВ «Прогрес Лайф» від 27Л 1.2017 № 27/11/17-01 на 1 арк.

2.86.копію комерційної пропозиції ТОВ «Альтер Групп» від 27.11.2017 № 27- 11 на 1 арк.

2.87.копію додаткової угоди № 1 від 27.06.2019 про внесення змін до Договору поставки № 380 від 22.04.2019 на 1 арк. разом з копією додатку № 2 до договору поставки № 380 від 22.04.2019 (специфікація) на 1 арк.

2.88.копію додаткової угоди № 6 від ЗО. 11.2018 про внесення змін до Договору поставки № 2911-01 від 29.11.2017 на 1 арк. разом з копією додатку № 6 до договору поставки № 2911-01 від 29.11.2017 (специфікація) на 1 арк.

2.89.протокол № 391 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного ТУ У 20.1- 00190443-042:2015 та палива пічного альтернативного сумішевого ТУ У 20.1-42288222-001:2018 від 14.07.2020 на 2 арк. разом з роздруківкою листа з електронної ОСОБА_15 на 1 арк.

2.90.протокол № 331/3 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 27.04.2018 на 2 арк.

2.91.копію комерційної пропозиції ТОВ «Адвансен Трейд» від 27.04.2018 № 2704 на 1 арк.

2.92.порівняльна таблиця за результатами тендеру №2384973 від 23.04.2018 на 1 арк.

2.93.копію комерційної пропозиції ТОВ «Вертикаль Київ» від 25.04.2018 № 056 на 1 арк.

2.94.копію паспорта якості ТОВ «Альтер Групп» від 19.04.2018 на 1 арк.

2.95.копію комерційної пропозиції ТОВ «Альф-Вест» на 1 арк.

2.96.копію паспорту якості ТОВ «Альф-Вест» від 19.04.2018 на 1 арк.

2.97.копію комерційної пропозиції ТОВ «Пілігрим ЛТД» від 25.04.2018 № 25/04/18-2 на 1 арк.

2.98.копію комерційної пропозиції ТОВ «Пілігрим ЛТД» від 25.04.2018 № 25/04/18-1 на 1 арк.

2.99.копію комерційної пропозиції ТОВ «Пілігрим ЛТД» на 1 арк.

2.100.копію комерційної пропозиції Благодійного фонду «Благодій М» на 1 арк.

2.101.копію сертифікату якості на 1 арк.

2.102.копію комерційної пропозиції ТОВ «Адвансен трейд» від 26.04.2018 № 2601 на 1 арк.

2.103.протокол № 358/3 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 24.04.2020 на 2 арк.

2.104.копію комерційної пропозиції ТОВ «Демі Трейд Груп» від 24.02.2020 №24/02 на 1 арк.

2.105.копію комерційної пропозиції ТОВ «Ап-райт» від 27.04.2020 № 27/04/20-1 на 1 арк.

2.106.копію комерційної пропозиції ТОВ «Друга вугільна компанія» від 24.04.2020 №24/04-1 на 1 арк.

2.107.копію комерційної пропозиції ТОВ «Вугілляінвест захид» від 22.04.2020 №22.04.20 на 1 арк.

2.108.протокол № 323 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 05.03.2020 на 2 арк.

2.109.копію комерційної пропозиції ТОВ «Прогрес Пауер» від 25.02.2020 № 2502-01 на 1 арк.

2.110.копію комерційної пропозиції ТОВ «Ап-Райт» від 04.03.2020 № 04/03/20- 1 на 1 арк.

2.111.копію комерційної пропозиції ТОВ «Демі ТрейдТруп» від 05.03.2020 № 05/03 на 1 арк.

2.112.протокол № 391 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного ТУ У 20.1- 00190443-042:015 та палива пічного альтернативного сумішевого ТУ У 20.1-42288222-001:2018 від 14.07.2020 на 2 арк.

2.113.копію паспорту якості палива пічного альтернативного сумішевого ТУ У 20.1-42288222-001:2018 на 1 арк.

2.114.реєстр отриманих комерційних пропозицій на закупівлю товарів, робіт та послуг а власні кошти підприємства без проведення процедури закупівлю на 1 арк.

2.115.копію комерційної пропозиції ТОВ «Руст-Ойл» від 14.07.2020 № 5 на 1 арк.

2.116.копію комерційної пропозиції ТОВ «Ап-Райт» від 14.07.2020 № 14/07/20- 1 на 1 арк.

2.117.копію комерційної пропозиції ТОВ «СК Вест Ойл» від 13.07.2020 № 42 на 1 арк.

2.118.протокол № 368 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 10.06.2020 на 2 арк.

2.119. копію комерційної пропозиції ТОВ «Демі Трейд Груп» від 10.06.2020 № 10/06 на 1 арк.

2.120.копію комерційної пропозиції ТОВ «Ап-Райт» від 10.06.2020 № 10/06/20- 1 на 1 арк.

2.121.копію комерційної пропозиції ТОВ «Прогрес Пауер» від 10.06.2020 № 1006-01 на 1 арк.?

2.122.протокол № 20 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 22.01.2019 на 2 арк.

2.123.результати проведеного моніторингу потенційних постачальників палива котельного коксохімічного на МПД ДП «Укрсприт» на 1 арк.

2.124.копію комерційної пропозиції ТОВ «Автотранспортне підприємство «ТІР» від 21.01.2019 № 2101/01 на 1 арк.

2.125.копію комерційної пропозиції ТОВ «Демі Трейд Груп» від 21.01.2019 № 001 на 1 арк.

2.126.копію комерційної пропозиції ТОВ «Адвансен Трейд» від 21.01.2019 № 058 на 1 арк.

2.127.копію комерційної пропозиції ТОВ «Демі Трейд Груп» від 24.01.2019 № 002 на 1 арк.

2.128.протокол № 47 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 28.02.2019 на 2 арк.

2.129.результати проведеного моніторингу потенційних постачальників палива котельного коксохімічного на МПД ДП «Укрспирт» на 1 арк.

2.130.копію комерційної пропозиції ТОВ «Трейдхимсинтез ЛТД» від 13.02.2019 № 13/02/19-01 на 1 арк.

2.131.копію зразку посвідчення якості ТОВ «Трейдхимсинтез ЛТД» на 1 арк.

2.132.копію комерційної пропозиції ТОВ «Аврора» від 26.02.2019 № 032 на 1 арк.

2.133.копію комерційної пропозиції ТОВ «Демі Трейд Груп» від 26.02.2019 № 003 на 1 арк.

2.134.копію комерційної пропозиції ТОВ «Адвансен Трейд» від 26.02.2019 № 0021 на 1 арк.

2.135.довідка результатів попередньої ідентифікації постачальника ТОВ «Трейдхімсинтез ЛТД» на 1 арк.

2.136.довідка результатів попередньої ідентифікації постачальника ТОВ Адвансен Трейд» на 1 арк.

2.137.довідка результатів попередньої ідентифікації постачальника ТОВ «Демі Трейд Груп» на 1 арк.

2.138.довідка результатів попередньої ідентифікації постачальника ТОВ «Аврора» на 1 арк.

2.139.комерційна пропозиція ТОВ «Демі Трейд Груп» від 26.02.2019 № 003 на 1 арк.

2.140.комерційна пропозиція ТОВ «Аврора» від 26.02.2019 № 032 на 1 арк.

2.141.комерційна пропозиція ТОВ «Адвансен Трейд» від 26.02.2019 № 0021 на 1 арк.

2.142.протокол № 66 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 28.03.2019 на 2 арк.

2.143.результати проведеного моніторингу потенційних постачальників палива котельного коксохімічного на МПД ДП «Укрспирт» на 1 арк.

2.144.копію комерційної пропозиції ТОВ «Адвансен Трейд» від 01.04.2019 № 0104 на 1 арк.

2.145.копію комерційної пропозиції ТОВ «Соларіс Оіл» від 01.04.2019 № 0104/19 на 1 арк.

2.146.копію комерційної пропозиції ТОВ «Демі Трейд Груп» від 28.03.2019 № 004 на 1 арк.

2.147.протокол № 83 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 17.04.2019 на 2 арк.

2.148.результати проведеного моніторингу потенційних постачальників палива котельного коксохімічного на МПД ДП «Укрспирт» на 1 арк.

2.149.копію комерційної пропозиції ТОВ «Вугілляінвест Захід» від 02.04.2019 № 020419 на 1 арк.

2.150.довідка про результати попередньої ідентифікації потенційного постачальника ТОВ «Друга вугільна компанія» на 1 арк.

2.151.довідка результатів попередньої ідентифікації потенційного постачальника ТОВ «Ап-Райт» на 1 арк.

2.152.копію комерційної пропозиції ТОВ «Друга вугільна компанія» від 10.04.2019 № 10/04-3 на 1 арк.

2.153.копію комерційної пропозиції ТОВ «АП-Райт» від 05.04.2019 № 050419 на 1 арк.

2.154.довідка результатів попередньої ідентифікації потенційного постачальника ТОВ «Вугілляінвест Захід» на 1 арк.

2.155.протокол № 149/4 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 26.06.019 на 2 арк.

2.156.реєстр отриманих комерційних пропозицій на закупівлю товарів, робіт та послуг а власні кошти підприємства без проведення процедури закупівлі на 1 арк.

2.157.копію комерційної пропозиції ТОВ «Демі Трейд Груп» від 24.06.2019 № 010 на 1 арк.

2.158.копію комерційної пропозиції ТОВ «АП-Райт» від 25.06.2019 № 250619 на 1 арк.

2.159.копію комерційної пропозиції ТОВ «Вугілляінвест Захід» від 21.06.2019 №210619 на 1 арк.?

2.160.протокол № 263 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 11.12.2019 на 2 арк.

2.161.копію комерційної пропозиції ТОВ «Демі Трейд Груп» від 11.12.2019 № 010 на 1 арк.

2.162.копію довідки про установчі документи та органи управління ТОВ «Ап- Райт» від 10.12.2019 № 10-12/2019 на 1 арк.

2.163.копію комерційної пропозиції ТОВ «Респект Компані» від 11.12.2019 № 1112/01 на 1 арк.

2.164.протокол № 487/1 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 13.12.2018 на 2 арк.

2.165.порівняльна таблиця за результатами тендеру № 3266823 від 05.12.2018 на 1 арк.

2.166.копію комерційної пропозиції ТОВ «Адвансен Трейд» від 10.12.2018 № 1012/01-2018 на 1 арк. .

2.167.копію комерційної пропозиції ТОВ «Аврора» від 10.12.2018 № 314 на 1 арк.

2.168.копію комерційної пропозиції ТОВ «Демі Трейд Груп» від 12.12.2018 № 002 на 1 арк

2.169.довідка результатів попередньої ідентифікації потенційного постачальника ТОВ «Адвансен Трейд» на 1 арк.

2.170.копію ухвали Літинського районного суду Вінницької Області у справі №137/373/18 від 12.03.2018 на 3 арк.

2.171.довідка результатів попередньої ідентифікації потенційного постачальника ТОВ «Демі Трейд Груп» на 1 арк.

2.172.довідка результатів попередньої ідентифікації потенційного постачальника НВН «Аврора» на 1 арк.

2.173.протокол № 478/1 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 30.11.2018 на 2 арк.

2.174.порівняльна таблиця за результатами тендеру № 3221906 від 27.11.2018 на 1 арк.

2.175.копію комерційної пропозиції ТОВ «Адвансен Трейд» від 30.11.2018 № 3011/01-2018 на 1 арк.

2.176.копію комерційної пропозиції ТОВ «Аврора» від 29.11.2018 № 305 на І арк.

2.177.протокол № 457/1 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-0019043-042:2015 від 01.11.2018 на 2 арк.

2.178.порівняльна таблиця за результатами тендеру № 3059338 від 23.10.2018 на 1 арк.

2.179.копію комерційної пропозиції ТОВ «Соларіс Оіл» від 25.10.2018 № 013 на 1 арк.

2.180.копію комерційної пропозиції ТВО «Демі Трейд Груп» від 24.10.2018 № 24/10/18-1 на 1 арк.

2.181.копію комерційної пропозиції ТОВ «Адвансен Трейд» від 24.10.2018 № 2410-01 на 1 арк.

2.182.копію комерційної пропозиції ТОВ «Адвансен Трейд» від 29.11.2018 № 2911/1 на 1 арк.

2.183.протокол № 367/2 визначення переможця на закупівлю палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного ТУ У 20.1- 00190443-042:2015 від 26.06.2018 на 2 арк.

2.184.реєстр отриманих комерційних пропозицій на закупівлю товарів, робіт та послуг за власні кошти підприємства без проведення процедури закупівлі від 26.06.2018 на 2 арк.

2.185.результати проведеного моніторингу потенційних постачальників палива котельного коксохімічного на МПД ДП «Укрспирт» на 1 арк.

2.186.копію комерційної пропозиції ТОВ «Адвансен Трейд» від 26.06.2018 № 2606 на 1 арк.

2.187.копію комерційної пропозиції ТОВ «Демі Трейд Груп» від 25.06.2018 № 25/06/18 на 1 арк.

2.188.копію комерційної пропозиції ТОВ «Поліхім-Альфа» від 26.06.2018 № 26/06 на 1 арк.

2.189.порівняльна таблиця за результатами тендеру № 2608448 від 20.06.2018 на 1 арк.

2.190.протокол № 349/1 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 29.05.2018 на 2 арк.

2.191.порівняльна таблиця за результатами тендеру № 2509247 від 24.05.2018 на 1 арк.

2.192.порівняльна таблиця за результатами тендеру № 2509247 від 24.05.2018 на 1 арк.

2.193.копію комерційної пропозиції ТОВ «Бланко Трейд ЛТД» на 1 арк.

2.194.протокол № 294/1 визначення переможця конкурсу на закупівлю палива котельного коксохімічного ТУ У 20.1-00190443-042:2015 від 05.03.2018 на 2 арк.

2.195.порівняльна таблиця за результатами тендеру № 2175796 від 26.02.2018 на 1 арк.

2.196.копію комерційної пропозиції ТОВ «Адвансен Трейд» від 02.03.2018 № 0203 на 1 арк.

2.197.копію комерційної пропозиції ТОВ «Європа-ТД» від 28.02.2018 на 1 арк.

2.198.копію комерційної пропозиції ТОВ «Адвансен Трейд» від 02.03.2018 № 0203 на 1 арк.

2.199.копію комерційної пропозиції ТОВ «Мантек» від 02.03.2018 № 02032018/1 на 1 арк.

2.200.копію комерційної пропозиції ТОВ «Пілігрим ЛТД» від 02.03.2018 № 02/03/18-1 на 1 арк.

2.201.копію листа ТОВ «Альтер Групп» від 11.01.2018 №11-01 щодо поставки палива котельного коксохімічного на 1 арк.

2.202.копію листа ТОВ «Адвансен Трейд» від 26.03.2018 на 1 арк.

2.203.світлокопія листа ТОВ «Адвансен Трейд» від 26.03.2018 №18 з додатком, всього на 2 арк.

2.204.копію порівняльної таблиці за результатами тендеру №2175796 від 26.02.2018 на 1 арк. ~

2.205.копію листа ТОВ «Дортех» від 15.12.2017 №127/12-17 на 1 арк.

2.206.лист ТОВ «Дортех» від 15.12.2017 №127/12-17 на 1 арк.

2.207.світлокопія листа ТОВ «Адвансен Трейд» від 06.04.2018 №03 з додатком, всього на 2 арк.

2.208.завірена копія Положення про управління юридичного супроводження ДП «Укрспирт», затвердженого 11.07.2018 на 4 арк.;

2.209.дДоговір поставки №2911-01 від 29.11.2017 зі специфікацією на 8 арк.;

2.210.додаткова угода №1 від 05.03.2018 про внесення змін до договору №2911-01 від 29.11.2017 зі спеціфікацією на 2 арк.;

2.211.додаткова угода №2 від 27.04.2018 про внесення змін до договору №2911-01 від 29.11.2017 зі спеціфікацією на 2 арк.;

2.212.додаткова угода №3 від 26.06.2018 про внесення змін до договору №2911-01 від 29.11.2017 зі спеціфікацією на 2 арк.;

2.213.додаткова угода №4 від 01.10.2018 про внесення змін до договору №2911-01 від 29.11.2017 на 1 арк.;

2.214.додаткова угода №5 від 01.11.2018 про внесення змін до договору №2911-01 від 29.11.2017 зі спеціфікацією на 2 арк.;

2.215.додаткова угода №6 від 30.11.2018 про внесення змін до договору №2911-01 від 29.11.2017 зі спеціфікацією на 2 арк.;

2.216.договір поставки № 1161 від 17.12.2018 із спеціфікацією на 7 арк.;

2.217.додаткова угода №1 від 23.01.2019 про внесення змін до договору №1161-01 від 17.12.2018 зі спеціфікацією на 2 арк.;

2.218.додаткова угода №2 від 27.02.2019 про внесення змін до договору №1161-01 від 17.12.2018 зі спеціфікацією на 2 арк.;

2.219.додаткова угода №3 від 01.04.2019 про внесення змін до договору №1161-01 від 17.12.2018 зі спеціфікацією на 2 арк.;

2.220.додаткова угода №4 від 27.06.2019 про внесення змін до договору №1161-01 від 17.12.2018 зі спеціфікацією на 2 арк.;

2.221.додаткова угода №5 від 23.01.2019 про внесення змін до договору №1161-01 від 17.12.2018 на 1 арк.;

2.222.договір поставки № 931 від 19.12.2019 із спеціфікацією на 8 арк.;

2.223.додаткова угода №1 від 05.03.2020 про внесення змін до договору №931 від 19.12.2019 зі спеціфікацією на2 арк.;

2.224.додаткова угода №2 від 24.04.2020 про внесення змін до договору №931 від 19.12.2019 зі спеціфікацією на 2 арк.;

2.225.додаткова угода №3 від 10.06.2020 про внесення змін до договору №931 від 19.12.2019 зі спеціфікацією на 2 арк.;

2.226.договір поставки № 380 від 22.04.2019 із спеціфікацією на 8 арк.;

2.227.додаткова угода №1 від 27.06.2019 про внесення змін до договору №380 від 22.04.2019 зі спеціфікацією на 2 арк.;

2.228.додаткова угода №2 від 13.11.2019 про внесення змін до договору №380 від 22.04.2019 на 1 арк.;

2.229.договір поставки № 904 від 19.12.2019 із спеціфікацією на 8 арк.;

2.230.додаткова угода №1 від 05.03.2020 про внесення змін до договору №904 від 19.12.2019 зі спеціфікацією на 2 арк.;

2.231.додаткова угода №2 від 24.04.2020 про внесення змін до договору №904 від 19.12.2019 зі спеціфікацією на 2 арк.;

2.232.додаткова угода №3 від 10.06.2020 про внесення змін до договору №904 від 19.12.2019 зі спеціфікацією на 2 арк.;

2.233.копію журналу реєстрації вхідної кореспонденції ДП «Укрспирт» у системі Megapolis.DocNet, розпочато: 01.10.19, завершено: 28.12.19, всього прошито та пронумеровано на 61 арк.

2.234.копію журналу реєстрації вхідної кореспонденції ДП «Укрспирт» у системі Megapolis.DocNet, розпочато: 02.01.20, завершено: 07.10.20, всього прошито та пронумеровано на 114 арк.

2.235.копію положення про управління комерційної політики ДП «Укрспирт» від 02.08.2018 на 15 арк.

2.236.копію посадової інструкції начальника комерційного управління ДП «Укрспирт» від 22.11.2016 на 6 арк.

2.237.копію положення про юридичне управління ДП «Укрспирт» від 22.11.2016 на 6 арк.

2.238. копію положення про комерційне управління ДП «Укрспирт» від 22.11.2016 на 7 арк.

2.239.копію наказу про затвердження штатного розпису ДП «Укрспирт» від 01.11.2017 №43 із змінами, всього на 147 арк.

2.240.реєстр оплат та копії платіжних доручень по взаємовідносинам із ТОВ «Адвансен Трейд» на 102 арк.;

2.241.реєстр оплат та копії платіжних доручень по взаємовідносинам із ТОВ «Ап-Райт» на 139 арк.;

2.242. реєстр оплат та копії платіжних доручень по взаємовідносинам із ТОВ «Демі Трейд Груп» на 232 арк.

2.243.Службова записка ОСОБА_16 (вх.№ 4421 від 10.06.2020) із листом 2 резолюцією та реєстраційною карткою на 4 арк.;

2.244.лист № 10/12/19-01 від 10.12.2019 (вх.№ 10704 від 10.12.2019) із реєстраційною карткою на 4 арк.;

2.245.лист № 03/01/20-03 від 03.01.2020 (вх.№ 58 від 08.01.2020) із додатками . у/ та реєстраційною карткою на 7 арк.;

2.246.лист № 25/02/20-1 від 25.02.2020 (вх.№ 1504 від 25.02.2020) із реєстраційною карткою на 6 арк.;

2.247.лист № 24/02 від 24.02.2020 (вх.№ 1465 від 25.02.2020) із реєстраційною карткою на 5 арк.,

3.На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення. Апеляційна скарга подається до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

4.Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

5.Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

6.Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору та надіслати власнику майна.

7.Повний текст ухвали оголошений 20.10.2020.

Слідчий суддя ОСОБА_1