НАБУ та САП обвинувачують керівника ТОВ «Вугілля Інвест» Олексія Демідова, екскерівника науково-виробничого підприємства «Аврора» Руслана Чернушенка, працівників «Укрспирту» та інших осіб у заволодінні понад 55 млн грн державного підприємства «Укрспирт».

Крім вищезазначених осіб у справі фігурують:

• керівниця ТОВ «Вугілля Інвест» Вікторія Чернушенко;
• колишній начальник управління комерційної політики «Укрспирту» Микола Черхавий; 
• колишня провідна менеджерка відділу матеріально-технічного забезпечення комерційного управління «Укрспирту» Юлія Огороднік; 
• колишній начальник відділу матеріально-технічного забезпечення «Укрспирту» Володимир Ручка; 
• бухгалтерка Олена Дружкіна.

Приблизно у листопаді 2017 року у Чернушенка виник умисел на заволодіння коштами ДП «Укрспирт» шляхом організації постачання палива котельного коксохімічного сумішного альтернативного за завідомо завищеними цінами через підконтрольні йому підприємства. ДП «Укрспирт» як державне підприємство, що перебуває у сфері управління Міністерства аграрної політики та продовольства України, здійснювало закупівлі відповідно до внутрішнього регламенту, який передбачав проведення моніторингу ринку та відбір найбільш економічно вигідних пропозицій.

Для реалізації схеми Чернушко залучив до співпраці начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «Укрспирт» Ручку, який погодився діяти в інтересах організатора за грошову винагороду – 300 грн з кожної тонни поставленого палива. 

Ручка забезпечував формальне дотримання процедур закупівлі, водночас фактично спотворюючи їх зміст. Зокрема він організовував отримання комерційних пропозицій від підконтрольних Чернушенку підприємств, а також від інших суб’єктів господарювання із навмисно завищеними цінами, щоб створити видимість конкуренції.

Ключовим елементом схеми було визначення переможцем заздалегідь визначених компаній, зокрема ТОВ «Адвансен Трейд» та ТОВ «Демі Трейд Груп». Для цього фігуранти складали порівняльні таблиці та реєстри пропозицій таким чином, щоб саме ці підприємства виглядали так, ніби подали «найбільш економічно вигідні» пропозиції. 

Надалі членів конкурсної комісії вводили в оману, переконуючи, що запропоновані ціни відповідають ринковим, хоча фактично вони були суттєво завищеними. Члени комісії, не володіючи повною інформацією про ринок і покладаючись на дані профільного підрозділу, погоджувалися з такими висновками та акцептували відповідні пропозиції.

До реалізації схеми Чернушенко залучив і свою дружину, яка координувала роботу формально призначених керівників і засновників підприємств, а також бухгалтерію, відкриття рахунків, виготовлення печаток та рух коштів. 

У результаті такої діяльності протягом 2017–2019 років ДП «Укрспирт» уклало низку договорів на постачання палива, зокрема з ТОВ «Адвансен Трейд» та ТОВ «Демі Трейд Груп» за цінами, що перевищували ринкові. Вони поставили понад 20 тис. тонн палива за цінами, вищими від ринкових. Як наслідок, державному підприємству «Укрспирт» імовірно було завдано збитків на понад 55 млн грн.

Дії фігурантів кваліфіковано за  ч. 5 ст. 191 КК України. Наразі триває судовий розгляд.