Документ № 96330253

Справа № 991/2462/21

Провадження № 1-кс/991/2508/21

УХВАЛА

12 квітня 2021 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2,

детективів ОСОБА_3, ОСОБА_4,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку, подане у рамках кримінального провадження №52021000000000016.

(1) Зміст поданого клопотання

09.04.2021 до Вищого антикорупційного суду надійшло зазначене клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України (далі НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52021000000000016 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (далі КК України).

Генеральний прокурор вказує, що в ході досудового розслідування встановлені такі обставини.

23.12.2020 протокольним рішенням загальних зборів № 23/1 Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Акс Кепітал» ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), призначено ліквідатором з покладенням на нього функцій з проведення ліквідаційної процедури вказаного товариства.

На час призначення ОСОБА_6 на вищевказану посаду, суддею Окружного адміністративного суду міста Києва (далі ОАСК) ОСОБА_7 здійснювався розгляд справи №640/32334/20 за позовом Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Акс Кепітал» (код ЄДРПОУ 42676553) (далі - Товариство) до Головного управління Державної податкової служби у м.Києві про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення від 26.11.2020 №77920413 на суму 54 710 191 грн.

Представництво інтересів Товариства в суді здійснював адвокат ОСОБА_8 .

13.01.2021 ОСОБА_6 на прохання адвоката ОСОБА_8 зустрівся з останнім у приміщенні супермаркету «Сільпо», розташованому за адресою: м.Київ, вул.Січових стрільців, буд. 37-41.

Під час розмови ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 про можливість отримати позитивне для юридичної особи рішення у вказаній справі. При цьому, у нього виник умисел на підбурення ОСОБА_6 до надання неправомірної вигоди судді ОАСК за прийняття рішення на користь Товариства. З цією метою, виконуючи свій злочинний задум, він почав переконувати ОСОБА_6 про наявність у нього зв`язків в ОАСК, завдяки яким, шляхом передачі неправомірної вигоди судді, можливо отримати позитивне рішення у справі на користь Товариства.

Продовжуючи свої дії, спрямовані на підбурення ОСОБА_6 до надання неправомірної вигоди, ОСОБА_8, діючи умисно, повідомив, що для отримання рішення суду на користь Товариства необхідно передати судді ОАСК, який розглядатиме справу, неправомірну вигоду у розмірі 120 тисяч доларів США.

Вказаними діями, а саме створенням уяви у ОСОБА_6 про можливість отримання судового рішення на користь Товариства лише шляхом надання неправомірної вигоди, а також переконанням щодо наявної у ОСОБА_8 можливості вирішити це питання, останній намагався схилити ОСОБА_6 до надання неправомірної вигоди судді.

При цьому ОСОБА_8 усвідомлював, що для реалізації злочинного плану необхідно залучити особу, яка маючи зв`язки з суддями ОАСК, зможе здійснювати спілкування з суддею, який розглядає справу або особами наближеними до судді, яка розглядає вищевказану справу, і в подальшому, за сприяння вказаної особи можливо зможе передати судді неправомірну вигоду для прийняття рішення в інтересах Товариства. З цією метою ОСОБА_8 вирішив залучити до реалізації злочинного умислу свого знайомого ОСОБА_9, який є рідним братом голови ОАСК.

Реалізуючи задумане, ОСОБА_8 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, залучив ОСОБА_9 до виконання злочинного задуму, тим самим вступивши з ним в змову на вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, 09.02.2021 приблизно о 09:45 год., продовжуючи злочинні дії, спрямовані на підбурення ОСОБА_6 до надання неправомірної вигоди судді ОАСК, під час зустрічі з ОСОБА_6 у офісі за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_8 повідомив, що ним здійснюється робота, спрямована на отримання позитивного судового рішення на користь Товариства, для чого необхідно передати неправомірну вигоду судді, яка розглядає справу.

У ході спілкування ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8, що на замовлення Товариства проведено експертизу, яка підтверджує протиправність податкового повідомлення-рішення, тому у суду є підстави для задоволення позову Товариства. Водночас, ОСОБА_8, не зважаючи на докази, які можуть вплинути на задоволення позову про скасування податкового-повідомлення рішення, продовжив схиляти ОСОБА_6 до надання неправомірної вигоди судді.

Ураховуючи переконання ОСОБА_8 з приводу необхідності надання неправомірної вигоди судді ОАСК та неможливості отримання позитивного судового рішення в інший спосіб, ОСОБА_6 попросив останнього погодити зменшення суми неправомірної вигоди до 100 тис. доларів США у зв`язку із відсутністю необхідних коштів, при цьому ОСОБА_8 повідомив, що спробує погодити зменшення суми неправомірної вигоди під час зустрічі з посередником.

15.02.2021 ОСОБА_8 зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_2 ОСОБА_6 та повідомив, про те, що 16.02.2021 він планує зустрітись з посередником, від якого повинен одержати інформацію про хід справи.

16.02.2021 ОСОБА_8, продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_9 злочинного задуму, біля будинку АДРЕСА_2 зустрівся із останнім, який повідомив, що не зміг поговорити з головою ОАСК та пояснив, що вирішити питання про винесення судом рішення на користь Товариства за неправомірну вигоду він зможе погодити лише після спілкування з останнім.

Того ж дня, приблизно о 15:30 год., під час зустрічі з ОСОБА_6 в офісі за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_8, продовжуючи дії спрямовані на виконання спільного із ОСОБА_9 злочинного плану, повідомив ОСОБА_6, що для прийняття суддею ОСОБА_7 рішення на користь товариства та передачі їй за це неправомірної вигоди необхідно, щоб посередник попередньо поспілкувався з цього питання з головою ОАСК, який зможе з нею вирішити це питання.

Крім того, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6, що сума неправомірної вигоди в 100 тис. доларів США буде достатньою.

17.02.2021 після підготовчого судового засідання у справі № 640/32334/20, яке відбулось в ОАСК ОСОБА_8, продовжуючи свої дії, спрямовані на виконання спільного із ОСОБА_9 плану злочинної діяльності, повідомив ОСОБА_6, що до 17.03.2021 питання щодо передачі неправомірної вигоди судді ОАСК ОСОБА_7 за прийняття рішення на користь Товариства буде вирішене.

10.03.2021 ОСОБА_8, з метою з`ясування інформації про здійснені ОСОБА_9 дії на виконання плану злочинної діяльності, приблизно о 12:35 год. зустрівся з останнім біля будинку АДРЕСА_3 . У ході зустрічі ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8, що до 17.03.2021 вирішить питання з суддею ОАСК щодо швидкого розгляду справи за позовом Товариства.

Цього ж дня, приблизно о 12:38 год., ОСОБА_8 з метою спонукати ОСОБА_6 до надання неправомірної вигоди судді, використовуючи мобільний додаток Telegram, зателефонував останньому та повідомив, що інформацію про можливість вирішення питання про отримання судового рішення на користь Товариства він отримає на початку тижня і може знадобитись передати частину неправомірної вигоди.

16.03.2021, приблизно о 13:45, ОСОБА_8, діючи на виконання спільного із ОСОБА_9 плану злочинної діяльності, спрямованого на підбурювання ОСОБА_6 до надання неправомірної вигоди судді ОАСК ОСОБА_7, з метою остаточного переконання ОСОБА_6 до надання неправомірної вигоди судді, використовуючи мобільний додаток Telegram, зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував на мобільний телефон НОМЕР_2 ОСОБА_6 та повідомив, що ОСОБА_7 попередньо надала згоду на задоволення позову на користь Товариства за неправомірну вигоду у розмірі 100 тис. доларів США, а також повідомив, що ОСОБА_6 необхідно передати йому частину від суми неправомірної вигоди, у розмірі 20 тис. доларів США.

25.03.2021 ОСОБА_8, приблизно о 15 год., приїхав на зустріч до ОСОБА_6 у офіс за адресою: АДРЕСА_1 . У ході зустрічі, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8, що на теперішній час з необхідної частини неправомірної вигоди у сумі 20 тис. доларів США, він має можливість надати лише 10 тис. доларів США, на що ОСОБА_8 повідомив, що він та його посередник не заперечують проти цього.

Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 приїхали до відділення АТ«Кредобанку», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 21, де ОСОБА_6 вилучив з орендованої ним сейфової скриньки 10 тис. доларів США, які у подальшому в автомобілі марки MAZDA CX-5, д.н.з. НОМЕР_3, що належить на праві власності ОСОБА_8, передав останньому як частину неправомірної вигоди для судді ОАСК ОСОБА_7 за прийняття судового рішення на користь Товариства у справі №640/32334/20 за позовом до Головного управління Державної податкової служби у м.Києві про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення.

29.03.2021 о 14:08 год. ОСОБА_9 зі свого мобільного телефону під номером НОМЕР_4 зателефонував на мобільний телефон під номером НОМЕР_1 ОСОБА_8 та на виконання спільного плану щодо підбурення ОСОБА_6 до надання неправомірної вигоди судді ОСОБА_7 у сумі 100 тис. доларів США повідомив про необхідність остаточного переконання ОСОБА_6 та отримання від останнього до 05.04.2021 грошових коштів для подальшої передачі їх ОСОБА_9 у якості неправомірної вигоди судді ОАСК ОСОБА_7 .

Цього ж дня, під час розмови через додаток Telegram, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6, що його посередник запевнив, що розгляд судової справи буде на користь Товариства. Після чого, повідомив ОСОБА_6, що до 05.04.2021 необхідно передати решту неправомірної вигоди для судді ОСОБА_7 та для прискорення розгляду справи підготувати проєкт судового рішення на користь Товариства, яке повинна винести суддя, щоб він його передав судді.

05.04.2021, приблизно о 15 год., ОСОБА_8 з метою отримання від ОСОБА_6 решти неправомірної вигоди прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 . Звідки разом з ОСОБА_6 поїхав до відділення АТ«Кредобанку», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 21.

Прибувши до відділення АТ «Кредобанку», ОСОБА_6 вилучив з орендованої ним сейфової скриньки грошові кошти у сумі 90 тис. доларів США, які передав ОСОБА_8, знаходячись в автомобілі марки MAZDA CX-5, д.н.з. НОМЕР_3, який належить на праві власності ОСОБА_8, як частину неправомірної вигоди для судді ОАСК, а також флеш накопичувач, на якому містився проєкт тексту рішення суду та роздрукований лист формату А4, на якому містився текст, збережений на флеш накопичувачі.

В цей же день, ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 зустрівся з ОСОБА_9, якому в автомобілі марки Infiniti QX 70, д.н.з. НОМЕР_5, який належить на праві власності ОСОБА_9, передав частину грошових коштів у сумі 80 тис. доларів США, а також флеш накопичувач, на якому містився проєкт тексту рішення суду та роздрукований лист формату А4, на якому містився текст, збережений на флеш накопичувачі. При цьому, 10 тис. доларів США з отриманої в цей день суми ОСОБА_8 залишив собі.

У подальшому, вказані грошові кошти у сумі 10 тис. доларів США ОСОБА_8 перемістив на автомобілі марки MAZDA CX-5 д.н.з. НОМЕР_3, який належить йому на праві власності, у невстановлене в ході досудового розслідування місце, у зв`язку із чим виник ризик знищення або втрати майна а саме грошових коштів наявних у ОСОБА_8, при цьому точне місце знаходження вказаного майна встановлено не було.

Крім того, ОСОБА_9 отримавши грошові кошти у сумі 80 тис. доларів США 05.04.2021 на автомобілі марки Infiniti QX 70 д.н.з. НОМЕР_5, який належить йому на праві власності, перемістив їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 .

06.04.2021 ОСОБА_9 на автомобілі марки Infiniti QX 70 д.н.з. НОМЕР_5, який належить йому на праві власності, перемістив грошові кошти отримані від ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 .

При цьому, у ході досудового розслідування не було встановлено, яку саме частину грошових коштів ОСОБА_9 залишив у квартирі АДРЕСА_7, і де могла знаходитись решта грошових коштів.

Ураховуючи викладене, виникла загроза знищення або втрати вказаного майна, зокрема при встановленні ОСОБА_9, ОСОБА_8 або іншими особами, які могли діяти спільно з ними, що органами НАБУ здійснюється досудове розслідування за фактом прохання та одержання неправомірної вигоди.

06.04.2021 року у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що ОСОБА_9 або іншими особами, які могли діяти спільно з ним може бути знищене майно, а саме: предмет неправомірної вигоди, комп`ютерну техніку, засоби мобільного зв`язку, пристрої для зберігання даних (жорсткі диски, флеш накопичувачі тощо), що використовувались для реалізації злочинного умислу, інші предмети та документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла невідкладна необхідність у проведенні обшуку до постановлення ухвали слідчого судді в порядку ч. 3 ст. 233 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) у приміщенні, яке перебувало в користуванні ОСОБА_9, за адресою: АДРЕСА_6 .

Так, під час вказаного обшуку виявлено та вилучено:

- полімерний пакет білого кольору з емблемою «Аптека копійка» малюнком у вигляді дерева та написами, які виконано барвником зеленого кольору горловина якого перев`язана, у ньому виявлено прозорий файл, у якому знаходиться документ на одному аркуші з надрукованим текстом, а також флеш накопичувач чорного кольору з вставкою червоного кольору Kingston 32 Gb з маркувальними позначеннями на ньому: DT106/32GB, 07129-384.B00LF 5V, KF 8507271, CHINA. Також у вказаному полімерному пакеті виявлено паперовий пакет з візерунком у вигляді вишиванки виконаної у вигляді квіток червоно-чорного кольору по нижній та верхній частині пакету вказаний пакет з ручками коричневого кольору та на момент виявлення перев`язаний гумкою для коштів жовтого кольору (паперовий пакет та гумка, вилучено). У вказаному пакеті виявлено грошові кошти складені у вісім пачок купюрами номіналом по 100 доларів США по сто купюр у кожній пачці, на суму 10 000 доларів США у кожній пачці, на загальну суму 80 000 доларів США.

Детальним оглядом купюр у пачках (пачкам присвоєно умовні ідентифікаційні номери №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 та №8) встановлено, що вони мають наступні серії та номери:

Пачка 1

PD63427201A PD63427226A PD63427251A PD63427276A

PD63427202A PD63427227A PD63427252A PD63427277A

PD63427203A PD63427228A PD63427253A PD63427278A

PD63427204A PD63427229A PD63427254A PD63427279A

PD63427205A PD63427230A PD63427255A PD63427280A

PD63427206A PD63427231A PD63427256A PD63427281A

PD63427207A PD63427232A PD63427257A PD63427282A

PD63427208A PD63427233A PD63427258A PD63427283A

PD63427209A PD63427234A PD63427259A PD63427284A

PD63427210A PD63427235A PD63427260A PD63427285A

PD63427211A PD63427236A PD63427261A PD63427286A

PD63427212A PD63427237A PD63427262A PD63427287A

PD63427213A PD63427238A PD63427263A PD63427288A

PD63427214A PD63427239A PD63427264A PD63427289A

PD63427215A PD63427240A PD63427265A PD63427290A

PD63427216A PD63427241A PD63427266A PD63427291A

PD63427217A PD63427242A PD63427267A PD63427292A

PD63427218A PD63427243A PD63427268A PD63427293A

PD63427219A PD63427244A PD63427269A PD63427294A

PD63427220A PD63427245A PD63427270A PD63427295A

PD63427221A PD63427246A PD63427271A PD63427296A

PD63427222A PD63427247A PD63427272A PD63427297A

PD63427223A PD63427248A PD63427273A PD63427298A

PD63427224A PD63427249A PD63427274A PD63427299A

PD63427225A PD63427250A PD63427275A PD63427300A

Пачка 2

PD63427301A PD63427326A PD63427351A PD63427376A

PD63427302A PD63427327A PD63427352A PD63427377A

PD63427303A PD63427328A PD63427353A PD63427378A

PD63427304A PD63427329A PD63427354A PD63427379A

PD63427305A PD63427330A PD63427355A PD63427380A

PD63427306A PD63427331A PD63427356A PD63427381A

PD63427307A PD63427332A PD63427357A PD63427382A

PD63427308A PD63427333A PD63427358A PD63427383A

PD63427309A PD63427334A PD63427359A PD63427384A

PD63427310A PD63427335A PD63427360A PD63427385A

PD63427311A PD63427336A PD63427361A PD63427386A

PD63427312A PD63427337A PD63427362A PD63427387A

PD63427313A PD63427338A PD63427363A PD63427388A

PD63427314A PD63427339A PD63427364A PD63427389A

PD63427315A PD63427340A PD63427365A PD63427390A

PD63427316A PD63427341A PD63427366A PD63427391A

PD63427317A PD63427342A PD63427367A PD63427392A

PD63427318A PD63427343A PD63427368A PD63427393A

PD63427319A PD63427344A PD63427369A PD63427394A

PD63427320A PD63427345A PD63427370A PD63427395A

PD63427321A PD63427346A PD63427371A PD63427396A

PD63427322A PD63427347A PD63427372A PD63427397A

PD63427323A PD63427348A PD63427373A PD63427398A

PD63427324A PD63427349A PD63427374A PD63427399A

PD63427325A PD63427350A PD63427375A PD63427400A

Пачка 3

PL24658749C PL24658750C PL24658748C PL24658701C

PL24658702C PL24658703C PL24658704C PL24658705C

PL24658706C PL24658707C PL24658708C PL24658709C

PL24658710C PL24658711C PL24658712C PL24658713C

PL24658714C PL24658715C PL24658716C PL24658717C

PL24658718C PL24658719C PL24658720C PL24658721C

PL24658722C PL24658723C PL24658724C PL24658725C

PL24658726C PL24658727C PL24658728C PL24658729C

PL24658730C PL24658731C PL24658732C PL24658733C

PL24658734C PL24658735C PL24658736C PL24658737C

PL24658738C PL24658739C PL24658740C PL24658741C

PL24658742C PL24658743C PL24658744C PL24658745C

PL24658746C PL24658747C PL24658754C PL24658752C

PL24658753C PL24658751C PL24658755C PL24658756C

PL24658757C PL24658758C PL24658759C PL24658760C

PL24658761C PL24658762C PL24658763C PL24658764C

PL24658765C PL24658766C PL24658767C PL24658768C

PL24658769C PL24658770C PL24658771C PL24658772C

PL24658773C PL24658774C PL24658775C PL24658776C

PL24658777C PL24658778C PL24658779C PL24658780C

PL24658781C PL24658782C PL24658783C PL24658784C

PL24658785C PL24658786C PL24658787C PL24658790C

PL24658789C PL24658788C PL24658791C PL24658792C

PL24658793C PL24658794C PL24658795C PL24658796C

PL24658797C PL24658798C PL24658799C PL24658800C

Пачка 4

PD63427801A PD63427802A PD63427803A PD63427804A

PD63427805A PD63427806A PD63427807A PD63427808A

PD63427809A PD63427810A PD63427811A PD63427812A

PD63427813A PD63427814A PD63427815A PD63427816A

PD63427817A PD63427818A PD63427819A PD63427820A

PD63427821A PD63427822A PD63427823A PD63427824A

PD63427825A PD63427826A PD63427827A PD63427828A

PD63427829A PD63427830A PD63427831A PD63427832A

PD63427833A PD63427834A PD63427835A PD63427836A

PD63427837A PD63427838A PD63427839A PD63427840A

PD63427841A PD63427842A PD63427843A PD63427844A

PD63427845A PD63427846A PD63427847A PD63427848A

PD63427849A PD63427850A PD63427851A PD63427852A

PD63427853A PD63427854A PD63427855A PD63427856A

PD63427857A PD63427858A PD63427859A PD63427860A

PD63427861A PD63427862A PD63427863A PD63427864A

PD63427865A PD63427866A PD63427867A PD63427868A

PD63427869A PD63427870A PD63427871A PD63427872A

PD63427873A PD63427874A PD63427875A PD63427876A

PD63427877A PD63427878A PD63427879A PD63427880A

PD63427881A PD63427882A PD63427883A PD63427884A

PD63427885A PD63427886A PD63427887A PD63427888A

PD63427889A PD63427890A PD63427891A PD63427892A

PD63427893A PD63427894A PD63427895A PD63427896A

PD63427897A PD63427898A PD63427899A PD63427900A

Пачка 5

PD63427541A PD63427592A PD63427597A PD63427598A

PD63427543A PD63427544A PD63427545A PD63427553A

PD63427568A PD63427579A PD63427708A PD63427707A

PD63427706A PD63427705A PD63427704A PD63427703A

PD63427702A PD63427701A PD63427797A PD63427798A

PD63427511A PD63427512A PD63427514A PD63427516A

PD63427518A PD63427526A PD63427532A PD63427533A

PD63427538A PD63427539A PD63427502A PD63427501A

PD63427506A PD63427507A PD63427508A PD63427505A

PD63427504A PD63427503A PD63427510A PD63427509A

PD63427513A PD63427525A PD63427524A PD63427523A

PD63427522A PD63427521A PD63427520A PD63427519A

PD63427517A PD63427515A PD63427527A PD63427528A

PD63427529A PD63427530A PD63427540A PD63427537A

PD63427536A PD63427535A PD63427534A PD63427531A

PD63427587A PD63427586A PD63427585A PD63427584A

PD63427583A PD63427582A PD63427581A PD63427580A

PD63427578A PD63427577A PD63427576A PD63427575A

PD63427574A PD63427573A PD63427572A PD63427571A

PD63427570A PD63427569A PD63427567A PD63427566A

PD63427565A PD63427564A PD63427563A PD63427562A

PD63427561A PD63427560A PD63427559A PD63427558A

PD63427557A PD63427556A PD63427555A PD63427554A

PD63427552A PD63427551A PD63427550A PD63427549A

PD63427548A PD63427547A PD63427546A PD63427542A

Пачка 6

PD63427904A PD63427905A PD63427913A PD63427912A

PD63427911A PD63427910A PD63427909A PD63427908A

PD63427907A PD63427906A PD63427931A PD63427932A

PD63427933A PD63427934A PD63427935A PD63427936A

PD63427937A PD63427938A PD63427939A PD63427940A

PD63427941A PD63427952A PD63427951A PD63427954A

PD63427953A PD63427956A PD63427955A PD63427958A

PD63427957A PD63427960A PD63427959A PD63427950A

PD63427949A PD63427948A PD63427947A PD63427946A

PD63427945A PD63427944A PD63427943A PD63427942A

PD63427902A PD63427903A PD63427921A PD63427920A

PD63427919A PD63427918A PD63427917A PD63427916A

PD63427915A PD63427914A PD63427901A PD63427930A

PD63427929A PD63427928A PD63427927A PD63427926A

PD63427925A PD63427924A PD63427923A PD63427922A

PD63427993A PD63427992A PD63427991A PD63428000A

PD63427999A PD63427998A PD63427997A PD63427996A

PD63427995A PD63427994A PD63427981A PD63427990A

PD63427989A PD63427988A PD63427987A PD63427986A

PD63427985A PD63427984A PD63427983A PD63427982A

PD63427971A PD63427980A PD63427979A PD63427978A

PD63427977A PD63427976A PD63427975A PD63427974A

PD63427973A PD63427972A PD63427961A PD63427962A

PD63427963A PD63427964A PD63427965A PD63427966A

PD63427967A PD63427968A PD63427969A PD63427970A

Пачка 7

PD63427430A PD63427429A PD63427428A PD63427427A

PD63427426A PD63427425A PD63427424A PD63427423A

PD63427422A PD63427421A PD63427411A PD63427412A

PD63427420A PD63427419A PD63427418A PD63427417A

PD63427416A PD63427415A PD63427414A PD63427413A

PD63427440A PD63427439A PD63427438A PD63427437A

PD63427436A PD63427435A PD63427434A PD63427433A

PD63427432A PD63427431A PD63427449A PD63427450A

PD63427448A PD63427447A PD63427446A PD63427445A

PD63427444A PD63427443A PD63427442A PD63427441A

PD63427463A PD63427462A PD63427461A PD63427460A

PD63427459A PD63427458A PD63427454A PD63427453A

PD63427452A PD63427451A PD63427410A PD63427409A

PD63427408A PD63427407A PD63427406A PD63427405A

PD63427404A PD63427403A PD63427402A PD63427401A

PD63427464A PD63427473A PD63427472A PD63427471A

PD63427470A PD63427469A PD63427468A PD63427467A

PD63427466A PD63427465A PD63427483A PD63427482A

PD63427481A PD63427480A PD63427479A PD63427478A

PD63427477A PD63427476A PD63427475A PD63427474A

PD63427493A PD63427492A PD63427491A PD63427490A

PD63427489A PD63427488A PD63427487A PD63427486A

PD63427485A PD63427484A PD63427457A PD63427455A

PD63427456A PD63427500A PD63427499A PD63427498A

PD63427497A PD63427496A PD63427495A PD63427494A

Пачка 8

PD 63427718A PD63427717A PD63427716A PD63427715A

PD63427714A PD63427713A PD63427712A PD63427711A

PD63427710A PD63427709A PD63427721A PD63427720A

PD63427719A PD63427728A PD63427727 A PD63427726A

PD63427725A PD63427724A PD63427723A PD63427722A

PD63427730A PD63427729A PD63427732A PD63427731A

PD63427738A PD63427737A PD63427736A PD63427735A

PD63427734A PD63427733A PD63427740A PD63427739A

PD63427748A PD63427747A PD63427746A PD63427745A

PD63427744A PD63427743A PD63427742A PD63427741A

PD63427763A PD63427757A PD63427756A PD63427755A

PD63427754A PD63427753A PD63427752A PD63427751A

PD63427750A PD63427749A PD63427762A PD63427761A

PD63427760A PD63427759A PD63427758A PD63427774A

PD63427767A PD63427766A PD63427765A PD63427764A

PD63427773A PD63427772A PD63427771A PD63427770A

PD63427769A PD63427768A PD63427778A PD63427777A

PD63427776A PD63427775A PD63427782A PD63427781A

PD63427780A PD63427779A PD63427788A PD63427787A

PD63427786A PD63427785A PD63427784A PD63427783A

PD63427800A PD63427799A PD63427796A PD63427795A

PD63427794A PD63427793A PD63427792A PD63427791A

PD63427790A PD63427789A PD63427588A PD63427600A

PD63427599A PD63427596A PD63427595A PD63427594A

PD63427593A PD63427591A PD63427590A PD63427589A

У ході проведення обшуку також здійснено виявлення та вилучення слідів папілярних узорів, зокрема такі сліди виявлено та вилучено наступним чином:

- з дерев`яної ключниці, а саме зі скла її дверцят, яка знаходилася у першій зверху шухляді столу розміщеного у коридорі з лівого боку за входом у приміщення квартири вилучено 1 слід на липку стрічку типу скотч;

- з прозорого файлу, у якому знаходився аркуш паперу з друкованим текстом, що виявлений у паперовому пакеті з візерунком у вигляді вишиванки, який виявлено за диваном у приміщенні кімнати № 1, вилучено 2 сліди на два відрізки липкої стрічки типу скотч;

- з пластикової пляшки з-під води виявленої під мийкою у кімнаті № 2, вилучено 1 слід папілярного узору на один відрізок липкої стрічки типу скотч.

У приміщенні кімнати № 2 на дивані, який розміщений з лівого боку від входу виявлено полімерні пакети, у яких розміщені предмети схожі на речі, які мають антикварну історичну цінність, та які вилучені до Національного бюро у зв`язку з тим, що є підстави вважати, що вони можуть бути здобутими злочинним шляхом:

- металевий предмет овальної форми, металевий предмет сріблястого кольору у вигляді чайника з написом імовірно року «1912», металевий предмет у вигляді ємкості для вершків із знімною верхньою частиною, металевий предмет жовтого кольору схожий на портсигар із зображенням комахи та гілочки та вкрапленнями камінчиків зеленого та червоного кольорів, шість ложок з металу жовтого кольору із відтиском на них імовірно року та цифр «84»;

- чотири металеві предмети сріблястого кольору схожі на тарілки;

- металевий предмет у вигляді шкатулки на ніжках з висувною шухлядкою;

- металевий предмет округлої форми на ніжках з кришкою та скляною чашою всередині;

- металевий предмет схожий на кухоль з ручною та кришкою на якій є відбиток «800», аналогічний відбиток міститься і на дні предмету;

- металевий предмет схожий на самовар з кришкою та металевим з`ємним предметом у нижній його частині (має пошкодження однієї з ручок);

У цій же кімнаті у двох наплічниках, що розміщені на кріслі, виявлено та вилучено: три фотоальбоми з фотокартками на яких зображено особу, яка візуально схожа на голову ОАСК - ОСОБА_10, а також рахунки за електроенергію, споживачем у яких зазначено особу ОСОБА_10 у кількості 7 штук: від 04.10.2016, 03.11.2016, 03.12.2016, 05.06.2019, 07.05.2019, 05.07.2019, 09.04.2019; квитанції Ощадбанку, споживачем у яких зазначено особу « ОСОБА_10 »: № 365 від 13.06.2019, № 366 від 13.06.2019, № 368 від 13.06.2019, № 221 від 25.05.2019, № 222 від 29.05.2019.

У приміщенні кімнати № 1 встановлено наявність двох сейфів.

Сейф №1 складається з двох дверцят. При відкритті нижньої дверцяти, у ньому виявлено документи, серед яких віднайдено наступні, які становлять інтерес для досудового розслідування та вилучаються до Національного бюро:

- копія паспорта ОСОБА_9 серія НОМЕР_6 на 3 аркушах;

- автобіографія ОСОБА_9 на 2 арк.;

- додаток до особової картки № п-2дс на 17 арк.;

- аркуш паперу з назвою Договір позики з друкованим текстом на 1 аркуші;

- оригінал розписки ОСОБА_11 від 23.04.2019 на 1 арк.;

- нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 24.01.2019 на 2 арк;

- оригінал договору купівлі-продажу автомобіля № 00602 від 27.02.2014 на 6 арк.;

- квитанція № пн181к від 27.02.2014 на 1 арк.;

- квитанція № пн104к від 28.02.2014 на 1 арк.;

- рахунок № 00000019806 від 27.02.2014 на 1 арк.;

- рахунок № 00000019806 від 27.02.2014 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 56 від 06.03.2014 на 1 арк;

- квитанція № пн 65 к від 06.03.2014 на 1 аркю;

- рахунок № 00000019035 від 06.03.2014 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт № АВ-К-000000000014242 від 06.03.2014 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі автомобіля від 06.03.2014 на 1 арк.;

- оригінал розписки ОСОБА_12 від 16.08.2019 на 1 арк.

Окрім цього у вказаному вище сейфі № 1 виявлено та вилучено:

- грошові кошти на суму: 248160 доларів США, 1550 Євро, 100 Шекелів, 216000 грн.;

- три золоті злитки (Umicore 50 g Feingold 999,9 № 712428, Umicore 50 g Feingold 999,9 № 712423, Switzerland 50 g Feingold 999,9 № 147581).

На столі, що знаходить з правого боку від входу у приміщення кімнати № 1 виявлено паперову коробку у якій виявлено грошові кошти на загальну суму: 4500 доларів США, 45000 Євро, 10000 Англійських фунтів, 26000 грн, які вилучено.

У сейфі № 2 виявлено вилучено:

- грошові коши у сумі 2 000 000 (два мільйони) доларів США, які упаковано у 20 банківських упакувань по 100 000 (сто тисяч) доларів США у кожному упакуванні з наступними реквізитами зазначеними на упакуваннях:

1. NEW YORK 100BRLB00296 V

SERIES09A LB01180001 V

2. NEW YORK 100BRLB12226 M

SERIES09A LB48903001 M

3. NEW YORK 100BRLB05522 Q

SERIES09A LB22084001 Q

4. NEW YORK 100BRLB12226 M

SERIES09A LB48902001 M

5. NEW YORK 100BRLB10788 V

SERIES09A LB43149001 V

6. NEW YORK 100BRLB12621 R

SERIES09A LB50480001 R

7. NEW YORK 100BRLB04667 U

SERIES09A LB18667001 U

8. NEW YORK 100BRLB00294 V

SERIES09A LB01173001 V

9. NEW YORK 100BRLB05522 Q

SERIES09A LB22087001 Q

10. NEW YORK 100BRLB10787 V

SERIES09A LB43147001 V

11. NEW YORK 100BRLB05522 Q

SERIES09A LB22085001 Q

12. NEW YORK 100BRLB02422 U

SERIES09A LB09684001 U

13. NEW YORK 100BRLB12226 M

SERIES09A LB48901001 M

14. NEW YORK 100BRLB00294 V

SERIES09A LB01174001 V

15. NEW YORK 100BRLB05330 Q

SERIES09A LB21317001 Q

16. NEW YORK 100BRLB05522 Q

SERIES09A LB22086001 Q

17. NEW YORK 100BRLB04667 U

SERIES09A LB18664001 U

18. NEW YORK 100BRLB10785 V

SERIES09A LB43136001 V

19. NEW YORK 100BRLB10787 V

SERIES09A LB43145001 V

20. NEW YORK 100BRLB00294 V

SERIES09A LB01172001 V

- грошові коши у сумі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів США, які упаковано у 13 банківських упакувань по 100 000 (сто тисяч) доларів США у кожному упакуванні з наступними реквізитами зазначеними на упакуваннях:

1. NEW YORK 100BRLB12226 M

SERIES09A LB48900001 M

2. DALLAS 100BRLK23775 E

SERIES09A LK95097001 E

3. DALLAS 100BRLK23775 E

SERIES09A LK95099001 E

4. SAN FRAN 100BRLL01935 G

SERIES09A LL07736001 G

5. SAN FRAN 100BRLL01935 G

SERIES09A LL07738001 G

6. ATLANTA 100BRLF11834 K

SERIES09A LF47332001 K

7. ATLANTA 100BRLF12529 J

SERIES09A LF50115001 J

8. ATLANTA 100BRLF11834 K

SERIES09A LF47335001 K

9. ATLANTA 100BRLF11833 K

SERIES09A LF47331001 K

10. ATLANTA 100BRLF11835 K

SERIES09A LF47339001 K

11. ATLANTA 100BRLF11834 K

SERIES09A LF47334001 K

12. ATLANTA 100BRLF12169 J

SERIES09A LF48674001 J

13. ATLANTA 100BRLF12169 J

SERIES09A НОМЕР_7,

а також чотири пачки грошових коштів по 50 000 доларів США у кожній, на загальну суму 200 000 доларів США, без банківської упаковки.

- грошові кошти у сумі 440 000 (чотириста сорок тисяч) Євро.

- грошові коши у сумі 360 000 (триста шістдесят тисяч) Євро та 10 000 (десять тисяч) Англійських фунтів;

- механізми з дерев`яних дверей на вході до приміщення квартири та з дерев`яних дверей що ведуть до приміщення кімнати № 1;

Для проведення обшуку були залучені поняті, а також здійснювався постійний відеозапис. В ході обшуку були представники ради адвокатів.

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира загальною площею 56 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 (рішення про перейменування назви вулиці на Джона Маккейна від 04.04.2019 № 512/7168) на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_13, яка здійснює індивідуальну адвокатську діяльність (свідоцтво № 3672/10 видане 22.05.2008).

У ході обшуку вказане майно було вилучене, так як воно могло зберегти сліди вчиненого кримінального правопорушення, використовувалося для вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти є неправомірною вигодою, тобто майном, здобутим у результаті вчинення кримінального правопорушення та таким чином фактично їх було врятовано від знищення.

Таким чином, з дотриманням норм КПК, з метою врятування від знищення майна та речових доказів, які мають важливе значення для кримінального провадження, детективами НАБУ, проведено невідкладний обшук за вказаною адресою, в ході якого вилучене зазначене вище майно та виготовлено вказані копії.

Необхідність проведення невідкладного обшуку була зумовлена тим, що шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій неможливо було врятувати майно, речові докази які мають важливе значення для кримінального провадження. Зволікання з обшуком могло призвести до негативних наслідків для кримінального правопорушення, а саме: зникнення або знищення речей та документів, які містять на собі сліди злочину та в подальшому можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного Генеральний прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_6, яка перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_9 та на праві приватної власності належить ОСОБА_13 .

(2) Слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання необхідно проводити у відкритому судовому засіданні.

В клопотанні також порушується питання про його розгляд у закритому судовому засіданні. Однак, в судовому засіданні детектив не підтримав вказане прохання.

З огляду на це, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для розгляду клопотання у закритому засіданні.

(3) Позиції учасників провадження

У судовому засіданні детективи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задовольнити з підстав, викладених у ньому. Пояснили, що рішення про проникнення до володіння особи приймалося в умовах невідкладної необхідності збереження майна, що обумовило відповідне проникнення без ухвали слідчого судді. На підтвердження своїх доводів, додатково надали ряд документів, які просили врахувати при розгляді цього клопотання, зокрема, протоколи за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій від 05.04.2021, 06.04.2021, 10.04.2021, протокол допиту детектива ОСОБА_14 від 09.04.2021, постанову про визнання предметів речовими доказами від 08.04.2021, витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №52021000000000016 та постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 11.04.2021.

(4) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні клопотання

Згідно зі ст. 30 Конституції України, не допускається проведення обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду, однак, у невідкладних випадках пов`язаних, зокрема, з врятуванням майна, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них обшуку.

Відповідно до ст. 223 КПК слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 3 ст. 233 КПК передбачено, що слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних, зокрема, з врятуванням майна. У такому разі прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК).

Під час розгляду клопотання про обшук слідчий, прокурор мають довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи (ч. 5 ст. 234 КПК).

З аналізу та синтезу зазначених вище норм законодавства можна підсумувати, що при розгляді клопотання слідчий суддя має перевірити та встановити такі обставини:

1) достатність підстав для висновку про вчинення кримінального правопорушення;

2) чи мають значення для досудового розслідування відшукувані речі і документи;

3) чи можуть відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, бути доказами під час судового розгляду;

4) чи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи відшукувані речі і документи;

5) чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді;

6) чи є, за встановлених обставин, обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

(4.1) Слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинено кримінальне правопорушення

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52021000000000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, проводиться за фактом можливого надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданої влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Згідно з приміткою до ст. 364-1 КК України у статті 369 цього Кодексу під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав.

Відповідно до п. 2 примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище, у статті 369 цього Кодексу є, зокрема, судді.

Кримінальне правопорушення визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше), які заздалегідь, тобто до початку кримінального правопорушення, домовилися про спільне його вчинення (ч. 2 ст. 28 КК України).

07.04.2021 ОСОБА_8 та ОСОБА_9, кожному окремо, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.

У клопотанні Генерального прокурора наведені відомості про обставини вчинення злочину, які в сукупності з наданими детективом поясненнями та доданими до клопотання матеріалами дають слідчому судді підстави для висновку, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення про яке зазначається у клопотанні.

Такий висновок ґрунтується на підставі сукупності досліджених у судовому засіданні документів, зокрема: копією заяви ОСОБА_6 від 14.01.2021 та копією протоколу допиту його як свідка від 06.04.2021; копією допиту свідка від 09.04.2021, копіями документів в адміністративній справі № 640/32334/20; копіями протоколів огляду та вручення грошових коштів від 25.03.2021 та 05.04.2021; копією протоколу огляду від 05.04.2021; копією протоколу обшуку; копіями матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме копіями відповідних протоколів від 22.03.2021, 23.03.2021, 29.03.2021, 02.04.2021; 05.04.2021, 06.04.2021, 10.04.2021 копіями інших матеріалів кримінального провадження в їх сукупності.

Отже, у судовому засіданні детектив довів достатність підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369 КК України, що може бути підставою для надання дозволу на обшук.

При цьому, необхідно зауважити, що на цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, наявність складу злочину, винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення та ступінь її вини.

(4.2) Відомості, що містяться в речах і документах про дозвіл на відшукання яких просить детектив, мають значення для досудового розслідування

В клопотанні йдеться про надання дозволу на відшукання великої кількості речей документів, тому суд послідовно надаватиме оцінку їх значенню для досудового розслідування.

Необхідність відшукання і вилучення грошових коштів у сумі 80 000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів кожна у загальній кількості 800 шт., а також флеш накопичувача чорного кольору із вставкою червоного кольору Kingston 32Gb та документу на одному аркуші із надрукованим текстом, які віднайдені у відповідних пакуваннях в приміщенні кімнати №1 за шкіряним диваном, обумовлюється тим, що вказані грошові кошти можуть бути предметом злочину, а саме - частиною неправомірної вигоди, яку за версією прокурора 05.04.2021 ОСОБА_9 передав ОСОБА_8, а вищевказані речі можуть підтвердити версію слідства щодо процесу підготовки та механізму вчинення злочину, а тому їх відшукання має суттєве значення для встановлення ознак складу злочину та кола осіб, що можуть бути залученими до його вчинення, а отже виправдовується інтересами та завданнями досудового розслідування.

Щодо виявлення слідів папілярних узорів на предметах, вказаних у клопотанні, слідчий суддя також вважає, що з їх допомогою орган досудового розслідування зможе встановити осіб, які мали доступ до приміщення, в якому, за версією слідства, знаходилась частина неправомірної вигоди, і які ймовірно брали участь у вчиненні злочину.

Щодо виявлених у вказаному приміщенні фотоальбомів, квитанцій, рахунків, актів, видаткових накладних, копій паспортів, автобіографій, розписок, копій договорів та інших документів, які з огляду на їх зміст ідентифікують їх приналежність ОСОБА_9 та ОСОБА_10, слідчий суддя вважає, що зберігання таких документів у вказаній квартирі може свідчити про факт використання цього приміщення особами, причетність яких перевіряється у цьому кримінальному провадженні.

Що стосується влучених механізмів з дерев`яних дверей на вході до приміщення квартири та з дерев`яних дверей що ведуть до приміщення кімнати АДРЕСА_8, то вони в сукупності з іншими речами, зокрема, вилученими в ОСОБА_9 під час особистого обшуку трьома зв`язками ключей, можуть підтвердити факт користування і вільного доступу до обшукуваного приміщення.

Вирішуючи питання правомірності вилучення предметів схожих на речі, які мають антикварну-історичну цінність, золотих злитків, а також грошових коштів, вилучених з різних частин обшукуваного приміщення, а саме: зі столу у приміщенні № 1, з дивану у приміщенні кімнати № 2, з сейфу № НОМЕР_8 та сейфу № НОМЕР_9, слідчий суддя виходить з таких міркувань.

Так, в ході судового засідання з розгляду цього клопотання, детективами було вказано, що їх вилучення було зумовлено наявністю підстав вважати, що такі речі і грошові кошти можуть бути здобуті злочинним шляхом і свідчать про наявність складу іншого кримінального правопорушення в діях осіб, причетність яких перевіряється у цьому кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, одразу після їх виявлення та вилучення, на виконання вимог ст. 214 КПК, за №52021000000000180 до ЄРДР були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, за фактом набуття особами уповноваженими на виконання функцій держави, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот НМДГ перевищує їх законні доходи. В подальшому, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказаний злочин вчинено одними і тими ж самими особами, що і злочин, передбачений ч. 3 ст. 369 КК України, який розслідується у цьому кримінальному провадженні, матеріали відповідних проваджень, в порядку ст. 217 КПК, були об`єднані в одне.

Оцінюючи вказане, слідчий суддя враховує, що в приміщенні, яким користується особа, уповноважена на виконання функцій держави - ОСОБА_9 виявлено та вилучено велику кількість готівкових коштів у різних іноземних валютах, золоті злитки та інші цінності. У цьому ж приміщенні віднайдено речі і предмети особистого характеру, відомості з яких вказують на їх належність ОСОБА_9 та ОСОБА_10, причетність яких перевіряється у цьому кримінальному провадженні. Зокрема, поруч з вказаними готівковими коштами, золотими злитками та речами, що мають історичну-антикварну цінність, виявлено три фотоальбоми з фотокартками на яких зображено особу, яка візуально схожа на голову ОСОБА_15, а також рахунки за електроенергію, споживачем у яких зазначено особу ОСОБА_10, квитанції Ощадбанку, споживачем у яких зазначено особу « ОСОБА_10, копії паспорту ОСОБА_9, його автобіографію, тощо.

За таких обставин, у органу досудового розслідування були обґрунтовані підстави вважати, що приміщенням, в якому проводився обшук, могли користуватись особи, уповноважені на виконання функцій держави ОСОБА_9 та ОСОБА_10, і що останнім можуть належати виявлені там грошові кошти та цінності.

(4.3) Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними і допустимими. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; обставини, які підтверджують, що гроші призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення.

На цьому етапі кримінального провадження слідчий суддя оцінює речі та документи, про дозвіл на відшукання яких просить орган досудового розслідування лише на наявність підстав вважати, що в подальшому вони можуть бути визнані доказами. Метою постановлення ухвали про обшук є відшукання та, у разі потреби, вилучення необхідних відомостей, тобто, встановлення їх статусу як таких, що отримані у порядку, встановленому КПК.

Враховуючи перелік документів та речей, про дозвіл на відшукання яких йдеться в клопотанні, обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, вони можуть бути визнані доказами у подальшому та допоможуть встановити важливі обставини цього кримінального провадження, а саме: подію кримінального правопорушення або її відсутність; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення; ініціаторів вчинення та інших співучасників; інші обставини.

У даному випадку під час проведення обшуку виявлено та вилучено, зокрема, грошові кошти у сумі 80 000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів кожна у загальній кількості 800 шт. З огляду на матеріали клопотання, зокрема, на копію протоколу огляду та вручення грошових коштів та імітаційних засобів від 05.04.2021, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані грошові кошти можуть бути предметом неправомірної вигоди, а отже і речовим доказом, оскільки може бути використаний для доведення факту та обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вказаного протоколу, так само може бути визнано речовим доказом флеш накопичувач та документ на одному аркуші із надрукованим текстом, оскільки вони могли використовуватись як засоби вчинення кримінального правопорушення.

Виявлені сліди папілярних узорів на предметах, вказаних у клопотанні можуть бути використані для проведення експертних досліджень, результати яких підтвердять або спростують причетність конкретних осіб до вчинення злочину. Так само результати проведення експертних досліджень з вилученими в ході обшуку механізмами з дерев`яних дверей дозволять встановити, які особи мали вільний доступ до обшуканого приміщення та могли ним користуватись.

Щодо виявлених у вказаному приміщенні фотоальбомів, квитанцій, рахунків, актів, видаткових накладних, копій паспортів, автобіографій, розписок, копій договорів та інших документів, слідчий суддя вважає, що вони також можуть бути використані в якості речових доказів, оскільки з огляду на їх зміст вони ідентифікують їх приналежність особам, причетність яких перевіряється у цьому кримінальному провадженні, а відомості на них у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для встановлення важливих обставин у справі.

Оцінюючи можливість використання як доказів під час судового розгляду предметів схожих на речі, які мають антикварну-історичну цінність, готівкових коштів у різних іноземних валютах та золотих злитків, слідчий суддя враховує, що вони відповідають критеріям речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути предметом злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України, обставини вчинення якого так само перевіряються у межах цього кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене майно може у подальшому бути використано під час судового розгляду у процесі доказування обставин вчинення кримінальних правопорушень.

(4.4) Щодо можливості знаходження відшукуваних речей і документів у житлі чи іншому володінні особи

Слідчим суддею встановлено, що квартира, в якій проводився обшук, на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_13, яка здійснює індивідуальну адвокатську діяльність (свідоцтво № 3672/10 видане 22.05.2008), що підтверджується відомостями інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України.

Водночас також встановлено, що зазначеним приміщенням користується ОСОБА_9, причетність якого перевіряється у цьому кримінальному провадженні. Вказане підтверджується, зокрема, матеріалами за результатами НСРД, відповідно до яких 06.04.2021 ОСОБА_9 на автомобілі марки Infiniti QX 70 д.н.з. НОМЕР_5, який належить йому на праві власності, перемістив грошові кошти отримані від ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 . Крім того, в ході обшуку було виявлено, що у вказаному приміщенні ОСОБА_9 зберігає речі і документи особистого характеру, які з огляду на відомості, що на них містяться, ідентифікуються як належні йому та ймовірно його брату ОСОБА_10, зокрема, фотоальбоми, квитанції, рахунки, акти, видаткові накладні, копії паспорту, автобіографій, розписок, копій договорів та інших документів.

Разом з тим, враховуючи, що події, які виносяться на розгляд слідчому судді, вже відбулися, для визначення правомірності проникнення саме до вказаного приміщення, слідчий суддя вважає за необхідне дослідити безпосередньо протокол обшуку.

За результатами дослідження протоколу обшуку від 07.04.2021, слідчий суддя доходить висновку, що обшук було проведено на підставі ч. 3 ст. 233 КПК. Зокрема, встановлено, що обшук проводився детективом НАБУ ОСОБА_16 (який входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування) у зв`язку із невідкладним випадком пов`язаним із врятуванням майна, за участю спеціалістів, двох понятих та представників Ради адвокатів Київської області. Учасникам було роз`яснено їхні права і обов`язки. Проведення обшуку фіксувалось за допомогою відеозапису.

За результатами проведеного обшуку у приміщенні, яким міг користуватись ОСОБА_9, було відшукано та вилучено речі та документи, перелік яких міститься у протоколі обшуку. При цьому, як встановлено у п. 4.2 та 4.3 цієї ухвали, вилучене майно дійсно може мати значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться в ньому бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку із цим, слідчий суддя вважає недоцільним оцінювати потенційну можливість знаходження у відповідній квартирі вже вилучених там речей і документів.

Водночас, підстави для проникнення саме до вказаного приміщення буде оцінено в п.4.5 цієї ухвали.

(4.5) Підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді дійсно були наявні

За загальним правилом, обшук житла чи іншого володіння особи має проводитися на підставі судового рішення. Відповідно до ст. 30 Конституції України, не допускається проведення обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду, однак, у невідкладних випадках пов`язаних, зокрема, з врятуванням майна, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них обшуку.

При цьому, з метою забезпечення права особи, гарантованого ст. 8 ЄКПЛ, відсутність попереднього судового дозволу на втручання у приватне життя (зокрема, шляхом обшуку) має бути врівноважена наявністю ефективного ретроспективного судового контролю. Такий контроль вимагається положеннями ч. 3 ст. 233 КПК, відповідно до якої слідчий суддя згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, повинен перевірити, крім іншого, наявність виключних і надзвичайних підстав, які б виправдовували негайний обшук без попереднього судового дозволу.

Обґрунтовуючи наявність таких обставин при проведенні невідкладного обшуку у квартирі, яка на праві власності належить ОСОБА_13, і яким може користуватись ОСОБА_9, прокурор у поданому клопотанні зазначає, що зволікання з обшуком могло призвести до негативних наслідків для кримінального правопорушення, а саме: зникнення або знищення речей та документів, які містять на собі сліди злочину та в подальшому можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Зокрема, прокурор вказує, що у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що ОСОБА_9 та іншими особами, які могли діяти спільно з ним може бути знищене майно, а саме: предмет неправомірної вигоди, інші речі та документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла невідкладна необхідність у проведенні обшуку до постановлення ухвали слідчого судді. При цьому, прокурор стверджує, що шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій неможливо було врятувати майно, речові докази, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Вирішуючи питання про наявність у цьому кримінальному провадженні виключних і надзвичайних підстав, які б виправдовували негайний обшук без попереднього судового дозволу, слідчий суддя виходить з таких міркувань.

Відповідно до змісту клопотання та долучених до нього матеріалів, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснюється за фактом надання службовій особі неправомірної вигоди. У результаті проведення ряду слідчих та процесуальних дій органом досудового розслідування було встановлено, що надання цієї неправомірної вигоди було обумовлено прийняттям суддею ОАСК ОСОБА_7 рішення на користь ТОВ «СК «Акс Кепітал», ліквідатором якої на той час був ОСОБА_6 .

При цьому, передача від ОСОБА_6 такої неправомірної вигоди мала відбуватись частинами та через конкретних взаємопов`язаних осіб, а саме - через адвоката ОСОБА_8 та залученого ним адвоката ОСОБА_9, який повинен був через голову ОАСК передати неправомірну вигоду вже безпосередньо судді ОСОБА_7 .

У зв`язку з цим, 25.03.2021 громадянин ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 першу частину грошових коштів в сумі 10 тис. доларів США, а 05.04.2021 решту обумовленої суми в розмірі 90 тис. доларів США. Вказане підтверджується протоколом допиту ОСОБА_6 в якості свідка та матеріалами за результатами проведення НСРД, зокрема відповідними протоколами від 10.04.2021 та від 02.04.2021;

У цей же день частину з вказаних грошових коштів 80 тис. доларів США, ОСОБА_8 віддав ОСОБА_9 для передачі через Голову ОАСК безпосередньо судді ОСОБА_7, а решту - 10 тисяч доларів США залишив собі. Після цього, ОСОБА_8 направився у невстановлене місце, а ОСОБА_9 - за місцем свого проживання в с. Гатне, а не поїхав передавати неправомірну вигоду наступному посереднику, як очікувалось слідством.

При цьому, зранку наступного дня - 06.04.2021 ОСОБА_9, взявши із собою частину переданих йому раніше грошових коштів, на своєму автомобілі виїхав у напрямку міста Києва. Заїхавши в місто Київ, направився на вулицю Московська, де припаркувавшись біля приміщення Касаційного адміністративного суду, зустрівся зі своєю дружиною ОСОБА_17, яка вийшовши з вказаної будівлі сіла на переднє пасажирське місце машини ОСОБА_9 . Пробувши там декілька хвилин, ОСОБА_17 вийшла з авто та направилась до приміщення Касаційного адміністративного суду.

Після вказаної зустрічі, ОСОБА_9 продовжив рух на своєму автомобілі і приїхав до будинку АДРЕСА_9, після чого, взявши з собою частину грошових коштів, вийшов з салону автомобіля та направився до будинку АДРЕСА_10, зайшов до квартири АДРЕСА_11 вказаного будинку, Пробувши у ній близько 5 хвилин та залишивши там частину грошових коштів, вийшов та направився у напрямку місця паркування свого авто.

Описане переміщення грошових коштів між особами підтверджується матеріалами за результатами проведення НСРД, зокрема відповідними протоколами від 05.04.2021, 06.04.2021 та від 10.04.2021.

Водночас, слідству не було достовірно відомо, яку частину грошових коштів забрав ОСОБА_8 для себе, яку частину ОСОБА_9 залишив за місцем свого проживання, а яку відвіз за вказаною адресою.

Тому, враховуючи, що 05.04.2021 ОСОБА_9 не здійснив обумовлену раніше передачу грошових коштів через Голову ОАСК для судді ОСОБА_7, а у слідства були відсутні відомості про точний час і місце такої передачі, беручи до уваги, що станом на ранок 06.04.2021 в розпорядженні посередників фактично перебувала вся сума неправомірної вигоди, частини якої були переміщені до різних місць, вільний доступ до яких мали сторонні особи, у органу досудового розслідування виникли підстави припускати, що контроль за переміщенням неправомірної вигоди може бути втрачений.

Вказане під час допиту, зазначив також і свідок ОСОБА_14, який працює детективом НАБУ та входить до слідчої групи у цьому кримінальному провадженні. Зокрема, останній повідомив, що у органу досудового розслідування виникла небезпека втрати контролю за переданими грошовими коштами та іншими речами, у зв`язку з чим було прийнято рішення про припинення злочинної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_8 та їх подальше затримання. Затримання ОСОБА_9 викликало загрозу того, що ймовірні співучасники злочину чи інші особи, будучи обізнаними про факт його затримання, можуть знищити речові докази та здійснити приховання грошових коштів, які є предметом злочину і належать НАБУ, а тому виникла необхідність негайного врятування майна, у зв`язку з чим було прийнято рішення про невідкладне проникнення, зокрема, до квартири за адресою: АДРЕСА_6, якою користувався ОСОБА_9 .

Оцінюючи вказані обставини в контексті встановлення підстав для невідкладного проникнення, слідчий суддя враховує, що передача грошових коштів, які можуть бути неправомірною вигодою, здійснювалась за участю декількох посередників, розподілялась між ними на частини, які в подальшому переміщувалась різними транспортними засобами за різними адресами, з огляду на що вільний доступ до них мали сторонні особи. При цьому органу досудового розслідування не було достовірно відомо про точне місцезнаходження всієї суми грошових коштів та про подальші плани осіб, причетних до події злочину. Беручи до уваги ці обставини, у органу досудового розслідування дійсно виник ризик їх втрати, що зумовило необхідність затримання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та негайного проникнення до місць можливого перебування відповідних грошових коштів з метою їх відшукання і вилучення, зокрема, і до квартири за адресою: АДРЕСА_6, у якій за даними слідства, ОСОБА_9 залишив частину переданих йому грошових коштів.

При цьому, обізнаність ймовірних спільників та інших осіб про факт затримання ОСОБА_9 могла призвести до знищення такими особами слідів злочину та приховання грошових коштів, що можуть бути предметом неправомірної вигоди, оскільки на момент затримання, грошові кошти могли знаходитись в різних місцях частинами, у тому числі і у обшуканій квартирі.

У органу досудового розслідування були обґрунтовані підстави вважати, що саме за вказаною адресою може знаходитись частина грошових коштів в розмірі 80 тисяч доларів США, яку напередодні 05.04.2021 ОСОБА_9 передав ОСОБА_8, оскільки вказані відомості можуть бути підтверджені копією протоколів за результатами проведення НСРД від 06.04.2021 та від 10.04.2021.

У зв`язку з цим, дійсно виникла загроза втрати грошових коштів, які можуть бути предметом неправомірної вигоди, що зумовлювало необхідність невідкладного проникнення до квартири, яка перебуває у користуванні ОСОБА_9 з метою їх відшукання та вилучення.

Крім того, у органу досудового розслідування були обґрунтовані підстави припускати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитись також і інші речі та документи, що містять на собі сліди вчиненого злочину і можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а саме флеш накопичувач та документ з надрукованим текстом, що могли використовуватись для втілення злочинного умислу співучасників, інші документи та речі, що можуть мати значення для доказування важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

При цьому, у зв`язку із обізнаністю інших осіб, в т.ч. ймовірно причетних до вчинення злочину, про факт затримання ОСОБА_9 працівниками НАБУ, так само виникла реальна загроза знищення, спотворення, зміни та приховання ними вказаних речей і документів, а тому, з метою врятування відповідного майна необхідно було здійснити негайне проникнення до вказаного приміщення.

З огляду на це, в умовах оперативної необхідності, будь-яке зволікання з обшуком, в тому числі і звернення до слідчого судді за попереднім дозволом на проведення обшуку, могло призвести до негативних наслідків для кримінального правопорушення, а саме до втрати речей і документів, які в подальшому підлягають дослідженню та оцінці з метою підтвердження чи спростування обставин скоєння кримінального правопорушення та можуть мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження.

На переконання слідчого судді, таке втручання було єдиним можливим способом забезпечення збереження речей, що мають істотне значення для цього кримінального провадження та переслідувало законну мету.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурор у своєму клопотанні та детективи під час судового засідання довели, що обставини справи справді були надзвичайними і виправдовували невідкладний обшук квартири, якою користувався ОСОБА_9

(4.6) За встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи

Слідчий суддя вважає за необхідне оцінити здійснене органом досудового розслідування втручання у особисте і сімейне життя власника приміщення ОСОБА_13, а також ОСОБА_9, який ним користувався, на предмет пропорційності, а тому перевіряє його на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини, а саме: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету та 3) чи є втручання необхідним у демократичному суспільстві.

Оцінюючи законність такого втручання, слідчий суддя враховує, що у відповідності та на підставі положень ч. 3 ст. 233 КПК, проникнення до житла особи здійснювалося з метою рятування майна, яке має значення для досудового розслідування та в подальшому може бути доказом у цьому кримінальному провадженні.

За результатами дослідження протоколу обшуку від 07.04.2021, слідчий суддя встановив, що ця слідча дія проводилась за участю спеціалістів, у присутності двох незаінтересованих осіб (понятих), учасникам були роз`яснено їхні права і обов`язки, а проведення обшуку фіксувалось за допомогою відеозапису.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги, що відповідна квартира на праві власності належить ОСОБА_13, яка здійснює індивідуальну адвокатську діяльність і нею користується ОСОБА_9, який так само є адвокатом.

У зв`язку з цим, беручи до уваги особливий статус і роль адвокатів у системі правосуддя, а також значення їх діяльності для забезпечення верховенства права, зважаючи на додатковий захист, якого надає законодавство для забезпечення конфіденційності відносин між адвокатом та клієнтом, слідчий суддя має з особливою ретельністю перевірити, чи було дотримано гарантій адвокатської діяльності.

Відповідні гарантії передбачені, зокрема, вимогами ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у якій вказано, що проведення стосовно адвоката слідчих дій, які можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора. Крім того, при проведенні обшуку житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, має бути присутній представник ради адвокатів регіону, який завчасно повідомляється про такий обшук. Під час проведення зазначеної слідчої дії представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у протоколі.

Такі гарантії, на переконання слідчого судді, покликані забезпечити конфіденційність у відносинах між адвокатом і клієнтом та збереження адвокатської таємниці. З огляду на це, від органу досудового розслідування вимагається, щоб під час проведення відносно адвоката будь-яких слідчих дій не були порушені права довірителів, зокрема, право на захист.

Оцінюючи дотримання вказаних вимог у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя враховує, що з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку звернувся належний суб`єкт Генеральний прокурор ОСОБА_5, до участі в обшуку було залучено представників Ради адвокатів Київської області ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та ОСОБА_21, яким була забезпечена можливість ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення слідчих дій, що відображено у протоколі відповідної слідчої дії.

Особливу увагу слідчий суддя звертає на те, що проведення обшуку у вказаному приміщенні було зумовлено розслідуванням особистої ймовірної причетності ОСОБА_9 до вчинення тяжкого корупційного злочину. У цьому контексті важливо відзначити, що на відомості про обставини вчинення адвокатом злочину не поширюються гарантії адвокатської діяльності і вони не становлять собою інформації, яка, відповідно до закону, може вважатись адвокатською таємницею.

При цьому, слідчим суддею встановлено, що у даному провадженні не розслідуються обставини безпосереднього здійснення адвокатської діяльності ОСОБА_9 та надання ним правової допомоги клієнтам. Також слідчим суддею не встановлено відомостей про те, що у вказаному приміщенні здійснюється адвокатська діяльність. До того ж, органом досудового розслідування не перевіряється причетність до вчинення злочину особи, яка є власником цього приміщення та осіб, які могли б бути довірителями зазначених адвокатів, а предметом обшуку не були дані, на які поширюється професійна таємниця. Так само і у вилучених речах і предметах не міститься відомостей, які могли б містити таку таємницю.

Разом з тим, як було встановлено вище, вилучення в ході обшуку речей і документів здійснено у зв`язку із тим, що на них можуть зберігатись відомості щодо обставин передачі неправомірної вигоди через адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_9, щодо інших ймовірно причетних до цього осіб, а також щодо вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що умовою правомірності вилучення вказаних речей і подальшого їх утримання є наявність на них відомостей, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні. Визначення безпосереднього або опосередкованого відношення вказаних речей до кримінального провадження відбувається шляхом їх подальшого огляду та/або проведення експертних досліджень.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що втручання в право особи було здійснено у відповідності до закону.

При цьому, у світлі сукупності обставин справи таке втручання було єдиним можливим способом забезпечення збереження речей, що мають значення для кримінального провадження, а отже переслідувало законну мету і було необхідним для досягнення завдань кримінального провадження.

Проведення обшуку не призвело до непропорційного втручання в права адвокатів ОСОБА_13 та ОСОБА_9 на здійснення ними професійної діяльності, оскільки було дотримано вимог спеціального законодавства щодо особливого порядку проведення обшуку відносно адвокатів, а його проведення обумовлювалось перевіркою причетності ОСОБА_9 до вчинення тяжкого корупційного злочину, а не здійсненням ним адвокатської діяльності.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що проведення обшуку у вказаному приміщенні здійснювалось згідно з законом, переслідувало легітимну мету та було пропорційним.

(4.7) Інші питання, що вирішуються судом при розгляді цього клопотання

Клопотання про проведення обшуку направлено до Вищого антикорупційного суду 07.04.2021, а отже, дотримано вимоги ч. 3 ст. 233 КПК щодо звернення до слідчого судді за ретроспективним судовим контролем проведення обшуку. Воно відповідає вимогам, які ставляться до його змісту.

Загальна оцінка досліджених під час розгляду клопотання обставин у їх сукупності дає підстави для надання дозволу на проведення обшуку. Окрім цього, в частині вимог клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення речей та документів слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, адже така можливість для слідчого та прокурора прямо передбачена положеннями ч. 7 ст. 236 КПК, і не потребує окремого погодження слідчим суддею.

Разом з тим, оскільки обшук вже проведений і в даному випадку йдеться про судовий контроль над діями, які вже відбулися, слідчий суддя не зазначає строк дії ухвали.

Враховуючи вищевикладене, клопотання Генерального прокурора ОСОБА_5 належить задовольнити частково.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

1. Клопотання Генерального прокурора ОСОБА_5 задовольнити частково.

2. Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення квартири за адресою:

АДРЕСА_6, яка перебуває у фактичному користуванні ОСОБА_9 та на праві приватної власності належить ОСОБА_13, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна яке було здобуте в результаті його вчинення інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме:

-полімерного пакету білого кольору з емблемою «Аптека копійка» малюнком у вигляді дерева та написами;

-документу на одному аркуші з надрукованим текстом, а також флеш накопичувача чорного кольору з вставкою червоного кольору Kingston 32 Gb з маркувальними позначеннями на ньому: DT106/32GB, 07129-384.B00LF 5V, KF 8507271, CHINA.

-паперового пакету з візерунком у вигляді вишиванки виконаної у вигляді квіток червоно-чорного кольору по нижній та верхній частині пакету вказаний пакет з ручками коричневого кольору та на момент виявлення перев`язаний гумкою для коштів жовтого кольору з грошовими коштами складеними у вісім пачок купюрами номіналом по 100 доларів США по сто купюр у кожній пачці, на суму 10000 доларів США у кожній пачці, на загальну суму 80000 доларів США з наступними серіями та номерами:

Пачка 1

PD63427201A PD63427226A PD63427251A PD63427276A

PD63427202A PD63427227A PD63427252A PD63427277A

PD63427203A PD63427228A PD63427253A PD63427278A

PD63427204A PD63427229A PD63427254A PD63427279A

PD63427205A PD63427230A PD63427255A PD63427280A

PD63427206A PD63427231A PD63427256A PD63427281A

PD63427207A PD63427232A PD63427257A PD63427282A

PD63427208A PD63427233A PD63427258A PD63427283A

PD63427209A PD63427234A PD63427259A PD63427284A

PD63427210A PD63427235A PD63427260A PD63427285A

PD63427211A PD63427236A PD63427261A PD63427286A

PD63427212A PD63427237A PD63427262A PD63427287A

PD63427213A PD63427238A PD63427263A PD63427288A

PD63427214A PD63427239A PD63427264A PD63427289A

PD63427215A PD63427240A PD63427265A PD63427290A

PD63427216A PD63427241A PD63427266A PD63427291A

PD63427217A PD63427242A PD63427267A PD63427292A

PD63427218A PD63427243A PD63427268A PD63427293A

PD63427219A PD63427244A PD63427269A PD63427294A

PD63427220A PD63427245A PD63427270A PD63427295A

PD63427221A PD63427246A PD63427271A PD63427296A

PD63427222A PD63427247A PD63427272A PD63427297A

PD63427223A PD63427248A PD63427273A PD63427298A

PD63427224A PD63427249A PD63427274A PD63427299A

PD63427225A PD63427250A PD63427275A PD63427300A

Пачка 2

PD63427301A PD63427326A PD63427351A PD63427376A

PD63427302A PD63427327A PD63427352A PD63427377A

PD63427303A PD63427328A PD63427353A PD63427378A

PD63427304A PD63427329A PD63427354A PD63427379A

PD63427305A PD63427330A PD63427355A PD63427380A

PD63427306A PD63427331A PD63427356A PD63427381A

PD63427307A PD63427332A PD63427357A PD63427382A

PD63427308A PD63427333A PD63427358A PD63427383A

PD63427309A PD63427334A PD63427359A PD63427384A

PD63427310A PD63427335A PD63427360A PD63427385A

PD63427311A PD63427336A PD63427361A PD63427386A

PD63427312A PD63427337A PD63427362A PD63427387A

PD63427313A PD63427338A PD63427363A PD63427388A

PD63427314A PD63427339A PD63427364A PD63427389A

PD63427315A PD63427340A PD63427365A PD63427390A

PD63427316A PD63427341A PD63427366A PD63427391A

PD63427317A PD63427342A PD63427367A PD63427392A

PD63427318A PD63427343A PD63427368A PD63427393A

PD63427319A PD63427344A PD63427369A PD63427394A

PD63427320A PD63427345A PD63427370A PD63427395A

PD63427321A PD63427346A PD63427371A PD63427396A

PD63427322A PD63427347A PD63427372A PD63427397A

PD63427323A PD63427348A PD63427373A PD63427398A

PD63427324A PD63427349A PD63427374A PD63427399A

PD63427325A PD63427350A PD63427375A PD63427400A

Пачка 3

PL24658749C PL24658750C PL24658748C PL24658701C

PL24658702C PL24658703C PL24658704C PL24658705C

PL24658706C PL24658707C PL24658708C PL24658709C

PL24658710C PL24658711C PL24658712C PL24658713C

PL24658714C PL24658715C PL24658716C PL24658717C

PL24658718C PL24658719C PL24658720C PL24658721C

PL24658722C PL24658723C PL24658724C PL24658725C

PL24658726C PL24658727C PL24658728C PL24658729C

PL24658730C PL24658731C PL24658732C PL24658733C

PL24658734C PL24658735C PL24658736C PL24658737C

PL24658738C PL24658739C PL24658740C PL24658741C

PL24658742C PL24658743C PL24658744C PL24658745C

PL24658746C PL24658747C PL24658754C PL24658752C

PL24658753C PL24658751C PL24658755C PL24658756C

PL24658757C PL24658758C PL24658759C PL24658760C

PL24658761C PL24658762C PL24658763C PL24658764C

PL24658765C PL24658766C PL24658767C PL24658768C

PL24658769C PL24658770C PL24658771C PL24658772C

PL24658773C PL24658774C PL24658775C PL24658776C

PL24658777C PL24658778C PL24658779C PL24658780C

PL24658781C PL24658782C PL24658783C PL24658784C

PL24658785C PL24658786C PL24658787C PL24658790C

PL24658789C PL24658788C PL24658791C PL24658792C

PL24658793C PL24658794C PL24658795C PL24658796C

PL24658797C PL24658798C PL24658799C PL24658800C

Пачка 4

PD63427801A PD63427802A PD63427803A PD63427804A

PD63427805A PD63427806A PD63427807A PD63427808A

PD63427809A PD63427810A PD63427811A PD63427812A

PD63427813A PD63427814A PD63427815A PD63427816A

PD63427817A PD63427818A PD63427819A PD63427820A

PD63427821A PD63427822A PD63427823A PD63427824A

PD63427825A PD63427826A PD63427827A PD63427828A

PD63427829A PD63427830A PD63427831A PD63427832A

PD63427833A PD63427834A PD63427835A PD63427836A

PD63427837A PD63427838A PD63427839A PD63427840A

PD63427841A PD63427842A PD63427843A PD63427844A

PD63427845A PD63427846A PD63427847A PD63427848A

PD63427849A PD63427850A PD63427851A PD63427852A

PD63427853A PD63427854A PD63427855A PD63427856A

PD63427857A PD63427858A PD63427859A PD63427860A

PD63427861A PD63427862A PD63427863A PD63427864A

PD63427865A PD63427866A PD63427867A PD63427868A

PD63427869A PD63427870A PD63427871A PD63427872A

PD63427873A PD63427874A PD63427875A PD63427876A

PD63427877A PD63427878A PD63427879A PD63427880A

PD63427881A PD63427882A PD63427883A PD63427884A

PD63427885A PD63427886A PD63427887A PD63427888A

PD63427889A PD63427890A PD63427891A PD63427892A

PD63427893A PD63427894A PD63427895A PD63427896A

PD63427897A PD63427898A PD63427899A PD63427900A

Пачка 5

PD63427541A PD63427592A PD63427597A PD63427598A

PD63427543A PD63427544A PD63427545A PD63427553A

PD63427568A PD63427579A PD63427708A PD63427707A

PD63427706A PD63427705A PD63427704A PD63427703A

PD63427702A PD63427701A PD63427797A PD63427798A

PD63427511A PD63427512A PD63427514A PD63427516A

PD63427518A PD63427526A PD63427532A PD63427533A

PD63427538A PD63427539A PD63427502A PD63427501A

PD63427506A PD63427507A PD63427508A PD63427505A

PD63427504A PD63427503A PD63427510A PD63427509A

PD63427513A PD63427525A PD63427524A PD63427523A

PD63427522A PD63427521A PD63427520A PD63427519A

PD63427517A PD63427515A PD63427527A PD63427528A

PD63427529A PD63427530A PD63427540A PD63427537A

PD63427536A PD63427535A PD63427534A PD63427531A

PD63427587A PD63427586A PD63427585A PD63427584A

PD63427583A PD63427582A PD63427581A PD63427580A

PD63427578A PD63427577A PD63427576A PD63427575A

PD63427574A PD63427573A PD63427572A PD63427571A

PD63427570A PD63427569A PD63427567A PD63427566A

PD63427565A PD63427564A PD63427563A PD63427562A

PD63427561A PD63427560A PD63427559A PD63427558A

PD63427557A PD63427556A PD63427555A PD63427554A

PD63427552A PD63427551A PD63427550A PD63427549A

PD63427548A PD63427547A PD63427546A PD63427542A

Пачка 6

PD63427904A PD63427905A PD63427913A PD63427912A

PD63427911A PD63427910A PD63427909A PD63427908A

PD63427907A PD63427906A PD63427931A PD63427932A

PD63427933A PD63427934A PD63427935A PD63427936A

PD63427937A PD63427938A PD63427939A PD63427940A

PD63427941A PD63427952A PD63427951A PD63427954A

PD63427953A PD63427956A PD63427955A PD63427958A

PD63427957A PD63427960A PD63427959A PD63427950A

PD63427949A PD63427948A PD63427947A PD63427946A

PD63427945A PD63427944A PD63427943A PD63427942A

PD63427902A PD63427903A PD63427921A PD63427920A

PD63427919A PD63427918A PD63427917A PD63427916A

PD63427915A PD63427914A PD63427901A PD63427930A

PD63427929A PD63427928A PD63427927A PD63427926A

PD63427925A PD63427924A PD63427923A PD63427922A

PD63427993A PD63427992A PD63427991A PD63428000A

PD63427999A PD63427998A PD63427997A PD63427996A

PD63427995A PD63427994A PD63427981A PD63427990A

PD63427989A PD63427988A PD63427987A PD63427986A

PD63427985A PD63427984A PD63427983A PD63427982A

PD63427971A PD63427980A PD63427979A PD63427978A

PD63427977A PD63427976A PD63427975A PD63427974A

PD63427973A PD63427972A PD63427961A PD63427962A

PD63427963A PD63427964A PD63427965A PD63427966A

PD63427967A PD63427968A PD63427969A PD63427970A

Пачка 7

PD63427430A PD63427429A PD63427428A PD63427427A

PD63427426A PD63427425A PD63427424A PD63427423A

PD63427422A PD63427421A PD63427411A PD63427412A

PD63427420A PD63427419A PD63427418A PD63427417A

PD63427416A PD63427415A PD63427414A PD63427413A

PD63427440A PD63427439A PD63427438A PD63427437A

PD63427436A PD63427435A PD63427434A PD63427433A

PD63427432A PD63427431A PD63427449A PD63427450A

PD63427448A PD63427447A PD63427446A PD63427445A

PD63427444A PD63427443A PD63427442A PD63427441A

PD63427463A PD63427462A PD63427461A PD63427460A

PD63427459A PD63427458A PD63427454A PD63427453A

PD63427452A PD63427451A PD63427410A PD63427409A

PD63427408A PD63427407A PD63427406A PD63427405A

PD63427404A PD63427403A PD63427402A PD63427401A

PD63427464A PD63427473A PD63427472A PD63427471A

PD63427470A PD63427469A PD63427468A PD63427467A

PD63427466A PD63427465A PD63427483A PD63427482A

PD63427481A PD63427480A PD63427479A PD63427478A

PD63427477A PD63427476A PD63427475A PD63427474A

PD63427493A PD63427492A PD63427491A PD63427490A

PD63427489A PD63427488A PD63427487A PD63427486A

PD63427485A PD63427484A PD63427457A PD63427455A

PD63427456A PD63427500A PD63427499A PD63427498A

PD63427497A PD63427496A PD63427495A PD63427494A

Пачка 8

PD 63427718A PD63427717A PD63427716A PD63427715A

PD63427714A PD63427713A PD63427712A PD63427711A

PD63427710A PD63427709A PD63427721A PD63427720A

PD63427719A PD63427728A PD63427727 A PD63427726A

PD63427725A PD63427724A PD63427723A PD63427722A

PD63427730A PD63427729A PD63427732A PD63427731A

PD63427738A PD63427737A PD63427736A PD63427735A

PD63427734A PD63427733A PD63427740A PD63427739A

PD63427748A PD63427747A PD63427746A PD63427745A

PD63427744A PD63427743A PD63427742A PD63427741A

PD63427763A PD63427757A PD63427756A PD63427755A

PD63427754A PD63427753A PD63427752A PD63427751A

PD63427750A PD63427749A PD63427762A PD63427761A

PD63427760A PD63427759A PD63427758A PD63427774A

PD63427767A PD63427766A PD63427765A PD63427764A

PD63427773A PD63427772A PD63427771A PD63427770A

PD63427769A PD63427768A PD63427778A PD63427777A

PD63427776A PD63427775A PD63427782A PD63427781A

PD63427780A PD63427779A PD63427788A PD63427787A

PD63427786A PD63427785A PD63427784A PD63427783A

PD63427800A PD63427799A PD63427796A PD63427795A

PD63427794A PD63427793A PD63427792A PD63427791A

PD63427790A PD63427789A PD63427588A PD63427600A

PD63427599A PD63427596A PD63427595A PD63427594A

PD63427593A PD63427591A PD63427590A PD63427589A

- слідів папілярних узорів:

- одного сліду з дерев`яної ключниці;

- двох слідів з прозорого файлу, у якому знаходився аркуш паперу з друкованим текстом, що виявлений у паперовому пакеті з візерунком у вигляді вишиванки, який виявлено за диваном у приміщенні кімнати № 1;

- одного сліду з пластикової пляшки з-під води виявленої під мийкою у кімнаті №2;

- предметів схожих на речі, які мають історичну цінність:

- металевий предмет овальної форми, металевий предмет сріблястого кольору у вигляді чайника з написом імовірно року «1912», металевий предмет у вигляді ємкості для вершків із знімною верхньою частиною, металевий предмет жовтого кольору схожий на портсигар із зображенням комахи та гілочки та вкрапленнями камінчиків зеленого та червоного кольорів, шість ложок з металу жовтого кольору із відтиском на них імовірно року та цифр «84»;

- чотири металеві предмети сріблястого кольору схожі на тарілки;

- металевий предмет у вигляді шкатулки на ніжках з висувною шухлядкою;

- металевий предмет округлої форми на ніжках з кришкою та скляною чашою всередині;

- металевий кухоль з ручкою та кришкою на якій є відбиток «800», аналогічний відбиток міститься і на дні предмету;

- металевий самовар з кришкою та металевим з`ємним предметом у нижній його частині (має пошкодження однієї з ручок);

Трьох фотоальбомів з фотокартками на яких зображено особу, яка візуально схожа на голову ОАСК - ОСОБА_10, а також рахунки за електроенергію, споживачем у яких зазначено особу ОСОБА_10 у кількості 7 штук: від 04.10.2016, 03.11.2016, 03.12.2016, 05.06.2019, 07.05.2019, 05.07.2019, 09.04.2019; квитанції Ощадбанку, споживачем у яких зазначено особу « ОСОБА_10 »: № 365 від 13.06.2019, № 366 від 13.06.2019, № 368 від 13.06.2019, № 221 від 25.05.2019, № 222 від 29.05.2019.

- документів:

- копія паспорта ОСОБА_9 серія НОМЕР_6 на 3 аркушах;

- автобіографія ОСОБА_9 на 2 арк.;

- додаток до особової картки № п-2дс на 17 арк.;

- аркуш паперу з назвою Договір позики з друкованим текстом на 1 аркуші;

- оригінал розписки ОСОБА_11 від 23.04.2019 на 1 арк.;

- нотаріально посвідчена копія договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 24.01.2019 на 2 арк;

- оригінал договору купівлі-продажу автомобіля № 00602 від 27.02.2014 на 6 арк.;

- квитанція № пн181к від 27.02.2014 на 1 арк.;

- квитанція № пн104к від 28.02.2014 на 1 арк.;

- рахунок № 00000019806 від 27.02.2014 на 1 арк.;

- рахунок № 00000019806 від 27.02.2014 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 56 від 06.03.2014 на 1 арк;

- квитанція № пн 65 к від 06.03.2014 на 1 аркю;

- рахунок № 00000019035 від 06.03.2014 на 1 арк.;

- акт виконаних робіт № АВ-К-000000000014242 від 06.03.2014 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі автомобіля від 06.03.2014 на 1 арк.;

- оригінал розписки ОСОБА_12 від 16.08.2019 на 1 арк.

- грошових коштів в сумі 248160 доларів США, 1550 Євро, 100 Шекелів, 216000 грн.;

- трьох золотих злитків (Umicore 50 g Feingold 999,9 № 712428, Umicore 50 g Feingold 999,9 № 712423, Switzerland 50 g Feingold 999,9 № 147581).

- грошових коштів в сумі 4500 доларів США, 45000 Євро, 10000 Англійських фунтів, 26000 грн.

- грошових кошів у сумі 2000000 (два мільйони) доларів США, які упаковані у 20 банківських упакувань по 100000 (сто тисяч) доларів США у кожному упакуванні з наступними реквізитами зазначеними на упакуваннях:

1.NEW YORK 100BRLB00296 V

SERIES09A LB01180001 V

2.NEW YORK 100BRLB12226 M

SERIES09A LB48903001 M

3.NEW YORK 100BRLB05522 Q

SERIES09A LB22084001 Q

4.NEW YORK 100BRLB12226 M

SERIES09A LB48902001 M

5.NEW YORK 100BRLB10788 V

SERIES09A LB43149001 V

6.NEW YORK 100BRLB12621 R

SERIES09A LB50480001 R

7.NEW YORK 100BRLB04667 U

SERIES09A LB18667001 U

8.NEW YORK 100BRLB00294 V

SERIES09A LB01173001 V

9.NEW YORK 100BRLB05522 Q

SERIES09A LB22087001 Q

10.NEW YORK 100BRLB10787 V

SERIES09A LB43147001 V

11.NEW YORK 100BRLB05522 Q

SERIES09A LB22085001 Q

12.NEW YORK 100BRLB02422 U

SERIES09A LB09684001 U

13.NEW YORK 100BRLB12226 M

SERIES09A LB48901001 M

14.NEW YORK 100BRLB00294 V

SERIES09A LB01174001 V

15.NEW YORK 100BRLB05330 Q

SERIES09A LB21317001 Q

16.NEW YORK 100BRLB05522 Q

SERIES09A LB22086001 Q

17.NEW YORK 100BRLB04667 U

SERIES09A LB18664001 U

18.NEW YORK 100BRLB10785 V

SERIES09A LB43136001 V

19.NEW YORK 100BRLB10787 V

SERIES09A LB43145001 V

20.NEW YORK 100BRLB00294 V

SERIES09A LB01172001 V

- грошових кошів у сумі 1500000 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів США, які упаковано у 13 банківських упакувань по 100000 (сто тисяч) доларів США у кожному упакуванні з наступними реквізитами зазначеними на упакуваннях:

1.NEW YORK 100BRLB12226 M

SERIES09A LB48900001 M

2.DALLAS 100BRLK23775 E

SERIES09A LK95097001 E

3.DALLAS 100BRLK23775 E

SERIES09A LK95099001 E

4.SAN FRAN 100BRLL01935 G

SERIES09A LL07736001 G

5.SAN FRAN 100BRLL01935 G

SERIES09A LL07738001 G

6.ATLANTA 100BRLF11834 K

SERIES09A LF47332001 K

7.ATLANTA 100BRLF12529 J

SERIES09A LF50115001 J

8.ATLANTA 100BRLF11834 K

SERIES09A LF47335001 K

9.ATLANTA 100BRLF11833 K

SERIES09A LF47331001 K

10.ATLANTA 100BRLF11835 K

SERIES09A LF47339001 K

11.ATLANTA 100BRLF11834 K

SERIES09A LF47334001 K

12.ATLANTA 100BRLF12169 J

SERIES09A LF48674001 J

13.ATLANTA 100BRLF12169 J

SERIES09A НОМЕР_7,

- чотирьох пачок грошових коштів по 50000 доларів США у кожній, на загальну суму 200000 доларів США, без банківської упаковки.

-грошових коштів у сумі 440 000 (чотириста сорок тисяч) Євро.

-грошових коштів у сумі 360 000 (триста шістдесят тисяч) Євро та 10000 (десять тисяч) Англійських фунтів;

-механізмів з дерев`яних дверей на вході до приміщення квартири та з дерев`яних дверей що ведуть до приміщення кімнати № 1.

3. В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1