НАБУ та САП на виконання рішення ВАКС забезпечили арешт активів за кордоном у справі за підозрою ексголови ФДМУ Дмитра Сенниченка. За версією сторони обвинувачення, очолювана ним злочинна група заволоділа мільйонами гривень Одеського припортового заводу та ОГХК.
Органи повідомляють, що в рамках роботи спільної слідчої групи австрійські правоохоронці виконали ухвалу Вищого антикорсуду про арешт автомобілів преміумкласу, якими користувалися учасники ймовірного злочинного угруповання. Раніше французькі органи влади так само арештували нерухомість підозрюваних вартістю близько €6,5 млн.
З судового реєстру ми побачили, що арешти на активи у цій справі накладалися з метою забезпечення конфіскації майна як покарання. TI Ukraine у дослідженні про конфіскації майна за кордоном звертала увагу на тому, що є проблеми з виконанням остаточних рішень про конфіскацію, які повʼязані як і з законодавчими, так і практичними нюансами.
Ми, зокрема, рекомендували привести систему конфіскації майна в Україні у відповідність до міжнародних стандартів, обмеживши конфіскацію лише майном, пов'язаним зі злочином, та запровадити механізм "розширеної" конфіскації у Кримінальному кодексі України. Також варто змінити підходи до доказування злочинного походження майна, особливо при застосуванні "розширеної" конфіскації.
Крім того, потрібно законодавчо врегулювати порядок укладання та виконання угод про розподіл активів і про спільні слідчі групи, а також розширити практику їх застосування на інші правоохоронні органи. Не менш важливим є правильний вибір інструментів притягнення до кримінальної відповідальності з акцентом на "конвенційних" злочинах.
Інакше – остаточну конфіскацію не можна буде виконати за кордоном і майно не повернуть до України.