Справа «викривача»-ексголови ФДМУ Дмитра Сенниченка

Опис справи

НАБУ-САП викрили злочинну організацію на чолі з ексголовою ФДМУ Дмитром Сенниченком. Учасників схеми підозрюють у заволодінні понад 500 млн грн Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії.

Як стверджує сторона обвинувачення, ексголова ФДМУ спільно з іншими особами причетний до заволодіння понад 500 млн грн у 2019-2021 роках. Так, перший епізод стосується Одеського припортового заводу, який з травня по грудень 2020 року внаслідок махінацій втратив понад 390 млн грн.

За версією слідства, Сенниченко на початку 2020 року посприяв обранню членів наглядової ради Одеського припортового заводу. Згодом, ці особи погодились призначити директором підконтрольну ексголові ФДМУ особу. Зокрема, може йтися про Миколу Синицю, який очолив ОПЗ у 2020 році. 

Дмитро Сенниченко. Фото: Mind.ua

Ексклюзивним партнером ОПЗ була підконтрольна Сенниченку компанія «Авто газ трейдинг» (АГТ), яка постачала на завод газ в обмін на виготовлену продукцію – аміак і карбамід. Компанія продавала добрива на ринку, забираючи собі весь дохід, а ОПЗ отримував лише фіксовану плату за послуги з виготовлення продукції. Спроби змінити постачальника у 2020 році зривалися злочинною групою Сенниченка — на черговому конкурсу він домовився реальним переможцем, компанією «Укрнафтобуріння» Ігоря Коломойського, щоб скасувати конкурс. Вдруге конкурс теж було заблоковано, а відмову отримали такі великі мережі, як OKKO і Socar. 

З листопада 2019-го до липня 2020-го тільки Сенниченко міг отримати незаконної винагороди на $1,3 млн. Загальна сума неправомірної вигоди ймовірної злочинної організації за весь час контролю над ОПЗ слідство оцінює у 2 млрд грн. 

Другий епізод стосувався Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. За версією НАБУ-САП, у жовтні 2020 року Сенниченко домігся, як і у минулому випадку, призначення лояльного в.о. директора. Останній у 2020–2021 роках уклав чотири договори про продаж титановмісної сировини. Контрагентом виступила підконтрольна раднику Сенниченка чеська компанія. Таку сировину продали за заниженими цінами, через що держбюджет зазнав понад 118 млн грн збитків.

ОГХК. Фото: Фонд держмайна

Цікавий факт: у 2020 році Дмитро Сенниченко зарекомендував себе як викривач корупції, адже відмовився від багатомільйонних хабарів. Наприклад, звертався до НАБУ з заявою про пропозицію йому $5 млн хабаря за призначення керованого очільника Одеського припортового заводу — в той самий час, як діяла викрита нині злочинна схема. Як потім стверджувало НАБУ, експосадовець робив це для створення відповідного іміджу та усунення конкурентів-постачальників в рамках злочинної схеми.

Сенниченку інкримінують ч. 1 ст. 255,  ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України. У листопаді 2023-го НАБУ оновило підозру Сенниченку — тепер його підозрюють ще й у відмиванні понад 10 млрд грн. Також серед фігурантів:

• співорганізатор злочину і наближений до голови ФДМУ Андрій Гмирін;

• радник голови ФДМУ Юрій Липка; 

• два колишні в.о директора Одеського припортового заводу Микола Парсентьєв і Микола Синиця; 

• в.о. керівника ОГХК Артур Сомов;

• два власники ТОВ–переможця аукціону на Одеському припортовому заводі Володимир Колот і Олександр Горбуненко; 

• банкір Павло Присяжнюк і ще один співучасник злочину