Опис справи
ВАКС визнав винним пособника Сергія Панькуша, який отримав $358 тис. у криптовалюті як неправомірну вигоду та передавав її працівнику СБУ.
За версією слідства, співробітник Служби безпеки України дізнався про окремі факти, що могли вказувати на можливі правопорушення з боку одного з представників Державної прикордонної служби України. Надалі він вирішив використати ці відомості для особистого збагачення. Розуміючи, що для ефективної реалізації цього плану потрібен хтось, хто не привертає уваги та не асоціюється з правоохоронними органами, він залучив цивільного посередника — Панькуша.
Змовники розробили цілий сценарій впливу на прикордонника задля вимагання грошей. Через посередника вони повідомили, що в СБУ наявна інформація про його нібито корупційні дії, перевезення контрабанди та компрометуючі деталі з особистого життя, та пригрозили передати ці дані для перевірки в інші органи або ж розголосити. Погроза була непрямою, але створювала в потерпілого враження реальної загрози притягнення до відповідальності чи репутаційної шкоди.
Контакт між посередником і посадовцем прикордонної служби було встановлено особисто — Панькуш представився людиною, яка «має вихід» на відповідні структури і може вплинути на ситуацію. Також із ним комунікували через Telegram із використанням несправжніх акаунтів. У переписці вони узгоджувалися суми та спосіб передачі коштів. Для цього створювали криптогаманці, налаштовували анонімні облікові записи, забезпечували технічну підтримку каналів комунікації.
Саме Панькуш передав відповідні інструкції потерпілому щодо переведення криптовалюти на конкретний гаманець, після чого надіслав підтвердження отримання. Зокрема він висловив вимогу щомісяця надавати $5 тис. у криптовалюті USDT. Згодом він встановив одноразову суму — $350 тис.
Після переказу частини коштів Панькуш отримав готівку через обмін криптовалюти і передав її співробітнику СБУ, залишивши частину собі як винагороду. Для обміну використовувалися гаманці знайомих. Загалом таким чином співробітник СБУ, який залишався в тіні та безпосередньої участі у передачі не брав, але координував дії Панькуша і контролював хід злочину, за його посередництва отримав $355 тис.
Одразу після передачі коштів Панькуша затримали співробітники НАБУ. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України. Панькуш визнав себе винним. ВАКС затвердив угоду та призначив 8 років позбавлення волі. Однак звільнив його від відбування покарання та встановив іспитовий строк в 3 роки. Більшу частину застави — 2 з 3 млн грн — було перераховано на ЗСУ.
Також Панькуш зобов’язався перерахувати 2 млн грн на підтримку Збройних сил України та дати викривальні покази у цій справі.
Внаслідок цього НАБУ і САП оголосили також підозру начальнику відділу прикордонної служби «Соломоново» Чопського загону ДПСУ Олександру Марущаку.
