Опис справи
САП просила суд конфіскувати 7,12 млн грн активів посадовця ДБР Андрія Чапчая. Так, САП було виявлено факти набуття необґрунтованих активів подружжям: прокуроркою прокуратури Вінницької області Юлією Аполоніною та заступником начальника управління Центрального апарату ДБР Андрієм Чапчаєм, а також за їх дорученням тіткою прокурорки Оленою Стрілецькою.
Зокрема, за версією прокуратури, цими особами набуто такі необґрунтовані активи:
- Квартири в ЖК "Французький квартал 2", оформленої на бабусю прокурорки.
- Машиномісця, оформленого на тітку прокурорки.
- Квартири в Києві, оформленої на тітку.
- Садовий будинок.
Загальна різниця між вартістю активів, набутих подружжям у власність у 2019 та 2020 роках склала 7,12 млн грн.
Зокрема прокурор зазначив, що квартира була подарована Аполоніній її бабусею. Своєю чергою бабуся надала довіреність на представництво інтересів та розпорядження майном подружжю. На підставі довіреності Аполоніна уклала договір купівлі-продажу квартири з ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон Стандарт», від імені якого діяло ТОВ «Компанія з управління активами «Будкепітал».
Надалі бабуся подарувала цю квартиру прокурорці. При цьому ключи від квартири та ключ-бейдж до системи електронного доступу видано подружжю. Попередній договір купівлі продажу цієї квартири був підписаний Чапчаєм, так і авансові забезпечувальні платежі за квартиру були здійснені ним. Також, про користування цією квартирою свідчать витрати Чапчая на покупки у магазинах, що знаходяться в цьому будинку та неподалік, а також оплата комунальних послуг.
Сама бабуся не мала відповідних доходів для придбання цієї квартири
На підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації, зареєстровано право власності на садовий будинок. Будівництво тривало з січня по вересень 2020 року. Вартість основних фондів, які прийняті в експлуатацію - 650 тис грн.
Олена Стрілецька, рідна тітка Аполоніної також набула у власність квартиру вартістю 2,5 млн грн, а також машиномісце в цьому самому ЖК вартістю 700 тис. грн. Договори купівлі-продажу цих об`єктів укладав Чапчай на підставі виданих Стрілецькою довіреностей. Платежі за квартиру здійснив також він.
Чапчай впродовж 2020-2022 здійснював оплату за житлово-комунальні послуги з обслуговування паркінгу та квартири. Ключ-бейдж видано довіреним особам Стрілецькою - Аполоніній та Чапчаю .
Водночас Стрілецька та її чоловік не мали коштів на придбання вказаної квартири та машиномісця з урахуванням їх витрат на придбання квартири у м. Літин, а також ймовірного фінансування придбання квартири їх сином.
На думку САП, зазначені в позовній заяві об`єкти нерухомості крім садового будинку набуті у власність іншими особами за дорученням подружжя. Водночас їх доходи не дозволяли придбати зазначені активи.Тому прокурор САП подав позов до ВАКС про визнання необґрунтованими активів та стягнення 7,12 млн грн у держбюджет.
Сторона захисту зазначила, що визнання активів необґрунтованими може стосуватися лише майна, набутого після 28 листопада 2019 року — дати набрання чинності закону про конфіскацію необґрунтованих активів. Захист також стверджував, що подружжя працювало весь цей час і мало змогу заощадити кошти, а всі їхні доходи є законними.
ВАКС визнав частину активів необґрунтованими — квартиру за 3,8 млн грн, машиномісце за 700 тисяч грн, зареєстроване на тітку Аполоніної, а також частину вартості іншої квартири — 2,5 млн грн з загальної суми 2,8 млн грн. Однак, суд погодився, що частина коштів за квартиру, оформлену на тітку, було сплачено з офіційних доходів Чапчая, тому стягнули її неповну вартість. А садовий будинок побудовали за законно отримані кошти.
АП ВАКС залишила рішення першої інстанції без змін, визнавши, що перша інстанція правильно встановила обставини, оцінила докази та обґрунтовано визнала частину активів необґрунтованими й підлягаючими стягненню.
Крім того, після набуття чинності рішення Чапчая було звільнено. Проте вже потім його повернули на посаду.
.png)