НАБУ та САП викрили масштабну злочинну організацію, яка регулярно підкуповувала керівництво правоохоронних органів заради безперешкодної роботи тіньового бізнесу.

Серед фігурантів:

«Мексиканець» — засновник та керівник транснаціонального наркосиндикату «Хімпром», громадянин РФ. Перебуваючи в розшуку в РФ та Україні, проживав за кордоном, паралельно підтримував контакти з представниками ФСБ РФ, курував фінансові потоки та розбудовував підпільну інфраструктуру в Україні.

«Кримінал» — співорганізатор злочинної організації в Україні, раніше тричі судимий уродженець Житомирщини. Забезпечував діяльність нелегального бізнесу та вибудував канали передачі хабарів, координував підкуп посадовців та силові акції.

«Акім» — генерал-майор, високопосадовець СБУ. Захищав групу від розробок з боку колег, надавав конфіденційні розвіддані, сприяв безперешкодному доступу лідерів угруповання до будівлі Центрального апарату СБУ, вирішував питання спецперепусток, охорони, а також координував взаємодію з Офісом Генпрокурора.

«Прайс» — один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, відповідав за імунітет колцентрів від рейдів поліції, щомісяця отримував хабарі у криптовалюті та інструктував фігурантів, як повертати вилучену техніку через керований авторозподіл скарг у Печерському райсуді міста Києва.

«Консультант» — заступник начальника відділу управління карного розшуку ГУНП в Київській області. Відповідав за оперативне прикриття насильницьких акцій: перевіряв інформацію про жертв, контролював неоголошення планів «Перехоплення» після нападів, координував безпечний відхід бойовиків в область та вживав заходів для штучного заплутування слідства.

«Боксер» та «Паша» — виконавці силового блоку угруповання. Здійснювали фізичні напади, стеження, калічення людей за допомогою металевих труб і молотків, а також замовні викрадення людей із вимаганням викупу.

Основні напрямки та деталі злочинної діяльності:

• Імперія шахрайських колцентрів. Організація адмініструвала діяльність щонайменше 52 офіси, у яких працювали понад 2700 операторів. Вони щодня ошукували громадян України, країн Європейського Союзу та світу.

Для уникнення рейдів вибудували чіткий прейскурант: кожен офіс сплачував за «дах» $7 000 на місяць. Сума розраховувалася й ділилася на три відомства (СБУ, Нацполіція, прокуратура). Щомісяця до 5 числа списки точних адрес передавалися силовикам, а оплата надходила у криптовалюті USDT на заздалегідь визначені гаманці. За кілька місяців лише на один із криптогаманців надійшло понад 3,75 млн USDT.

• Наркоторгівля та лобізм через «U-420». «Мексиканець» та «Кримінал» володіли мережею крамниць, що реалізовували суміші, які містять психоактивні речовини.

Щоб обходити заборони, вони постійно змінювали хімічну структуру речовин (рецептуру), створюючи сполуки, які формально не підпадали під переліки підконтрольних речовин. Фігуранти планували підкуп міністра внутрішніх справ та очільника Міністерства охорони здоров'я за хабар у розмірі від $500 тис. до $800 тис. (з виходом на передачу 30% частки бізнесу). Це було потрібно, аби їхніх сполук не внесли до заборонених списків, а паралельно фігуранти вивчали питання легалізації канабісу через парламент.

• Погрози розправою та атаки на медіа.

Коли правоохоронці дізнались про підготовку сюжету Bihus.Info щодо наркомережі, вони попередили ділків про небезпеку та провели «показові» обшуки з мінімальним вилученням товару. Самі учасники схеми обговорювали замовлення нападів на журналіста Дениса Бігуса (обливання кислотою, вивезення за кордон або побиття), а також завдання тяжких тілесних ушкоджень громадським активістам і військовим ветеранам, які протестували проти наркоточок.

• Силові акції та викрадення.

Фігуранти, за версію слідства, причетні до побиття комерсанта біля елітного спортклубу в центрі Києва, викрадення відомого бізнесмена у вугільній галузі, якого утримували у підвалі та вимагали $5 млн, а також до нападів на замовлення за кордоном, зокрема у Відні. Для відстеження маршрутів потерпілих фігуранти використовували камери відеонагляду «Безпечне місто». Доступ до них надав співробітник Департаменту захисту національної державності СБУ.

• Друк фальшивої валюти.

У облаштованому цеху із застосуванням поліграфічного обладнання та голографічних матриць група налагодила цикл виготовлення підроблених банкнот євро (номіналами від 5 до 500 євро). Купюри мали якісну імітацію захисних елементів для подальшого збуту, зокрема в країнах ЄС.

За інформацією НАБУ і САП, учасники схеми також брали активну участь у спробах протидії антикорупційним органам та фальсифікації проваджень щодо їхніх детективів.

Слідчі дії щодо всіх епізодів та причетних осіб ще тривають.