У січні 2024 року НАБУ і САП викрили схему заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів. Сума збитків становить понад 716 млн грн.
Слідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі», на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ «НЕК “Укренерго”» електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Гарантом банківських операцій виступив один із комерційних банків – «Банк Альянс». Рішення про видачу фіктивної банківської гарантії голова правління Юлія Фролова прийняла одноособово і з порушенням процедури.
Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК “Укренерго”» так і не одержало. Коли ж Укренерго звернулось до «Банк Альянс» з вимогою про погашення заборгованості, їм було відмовлено.
Дії Юлії Фролової кваліфіковано за ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Окрім голови правління «Банк Альянс», у злочинній схемі обвинувачуються:
- організатор схеми Михайло Кіперман – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України;
- директор департаменту ПрАТ «НЕК “Укренерго”» Дмитро Кондрашов – ч. 2 ст. 364 КК України;
- директор приватної компанії Андрій Короткевич-Лещенко – ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Юлія Фролова очолювала «Банк Альянс» з березня 2022, перебуваючи за кордоном. У січні 2024 року НАБУ повідомило про розшук Юлія Фролової, Михайла Кіпермана та Дмитра Кондрашова. Остання відома країна перебування обвинуваченої — Словацька Республіка.
Адвокат Олексій Носов пропонував прокурорам САП та детективам НАБУ неправомірну вигоду, за яку вони мали кардинально змінити хід слідства щодо Юлії Фролової, а саме:
- відновити досудове розслідування у кримінальному провадженні;
- перекваліфікувати дії Фролової на іншу статтю, яка не підслідна НАБУ;
- повідомити їй про зміну раніше повідомленої підозри;
- виділити провадження щодо Фролової;
- передати це провадження з НАБУ до Національної поліції.
За версією слідства, фінансова схема порятунку Юлії Фролової від НАБУ мала реалізуватися у два етапи: після виконання перших чотирьох пунктів (зміни підозри та виділення провадження Фролової) адвокат планував передати $100 тис., а вже після успішного перенаправлення справи в поліцію — фінальні $100 тис.
9 червня 2026 року Олексію Носову було оголошено вирок. ВАКС визнав адвоката винним у пропозиції неправомірної вигоди посадовцям САП. Йому призначили покарання у вигляді 4,5 років позбавлення волі. Додатково визначили заборону займатися адвокатською діяльністю строком на 3 роки. Також суд спецконфіскував $100 тис.
Водночас і «Банк Альянс», і юридична компанія «Міллер» виступили з офіційними заявами, наголосивши на своїй непричетності до протиправних дій адвоката. У фінустанові зазначили, що банк справді має договір про надання правової допомоги з «Міллер», проте жодних неправомірних завдань її співробітникам ніколи не ставив. Своєю чергою, в АО «ЮК “Міллер”» заявили, що шоковані діями Олексія Носова. Адвокатське об’єднання офіційно відмежувалося від вчинків колеги, оголосило про розірвання з ним будь-яких професійних та трудових відносин.
