Опис справи
У січні 2024 року ВАКС конфіскував у начальника відділу Одеської митниці Віктора Ткаченка необґрунтованих активів вартістю 2,8 млн грн.
Віктор Ткаченко у 2020 році через свою матір набув у фактичну власність квартиру площею 121,5 кв.м та два машиномісця загальною вартістю 2,8 млн грн в Одесі.
У листопаді 2023 року САП подала позов проти Ткаченка, в якому просила конфіскувати ці необґрунтовані активи. Під час розгляду позову стало відомо, що мати Ткаченка була лише номінальним власником, яка по суті у квартирі не проживала, а також не мала автомобілів для користування двома паркомісцями.
За майже тридцять років сукупний дохід вісімдесятирічної пенсіонерки становив лише 237 тис. грн, чого б не вистачило на придбання цих об’єктів нерухомості. Тому відповідач Ткаченко стверджував, що його мати напередодні купівлі нерухомості отримала 2,9 млн грн позики від знайомої.
Суд критично оцінив ці пояснення, оскільки такий договір був укладений безвідсотково, чого взагалі не дозволяє законодавство. Крім цього, укладений договір «позички» не дозволяє передавати грошові кошти в борг, для цього сторони повинні були укласти договір саме «позики».
Тому суд встановив, що вчинення цього правочину (позики) було лише способом легалізувати кошти, витрачені на нерухомість.
Що цікаво, перед цим Ткаченко розірвав шлюб зі своєю дружиною, ймовірно щоб вивести нерухомість «з-під удару».
ВАКС ухвалив стягнути в бюджет 2,8 млн грн. Це рішення було підтверджено й апеляцією, яка загалом погодилася з висновками суду та лише змінила форму стягнення необґрунтованого активу – квартири.
Також ВАКС постановив розстрочити виплату 2,8 млн грн на 3 місяці. Про це попросив одеський митник, посилаючись на свій матеріальний стан та інвалідність ІІ групи, отриману у 2024 році.
