НАБУ та САП спільно з Генеральною прокуратурою, що розпочинала слідство, обвинувачують Сергія Курченка у заволодінні та легалізації майна низки державних підприємств.

Сергій Курченко — український олігарх, відомий своїми проросійськими поглядами, власник групи компаній СЄПЕК (рос. ВЕТЕК) та харківського футбольного клубу «Металіст». Одним із джерел його прибутків є так звані «ресурсні піраміди».

За версією сторони обвинувачення, у період з 2010 по 2014 роки, керуючи одним із підрозділів злочинної організації, Курченко доклався до заволодіння та легалізації майна і коштів на суму понад 12 млрд грн. Це стосувалося ряду державних підприємств, таких як ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Нафтогаз України», ПАТ «Аграрний фонд», а також Національного банку України та інших фінансових установ, зокрема ПАТ «Реал Банк», ПАТ «Брокбізнесбанк» і ПАТ АБ «Укргазбанк».

Так, упродовж кількох років Сергій Курченко, один із найближчих до Януковича бізнесменів, за версією слідства, був ключовою фігурою злочинної організації, створеної та очолюваної експрезидентом. Ця організація вибудувала цілу мережу з чиновників міністерств, державних компаній, банків і фіктивних підприємств задля системного розкрадання державних коштів і ресурсів.

Один із найгучніших епізодів — оборудка зі скрапленим газом, що належав «Укрнафті» та «Укргазвидобуванню». Через ручний аукціонний комітет та за сприяння чиновників Міненерго, Мінекономіки, «Газу України» та облдержадміністрацій газ фактично продавався за безцінь і перепродавався вже на комерційному ринку.

Інші схеми включали:

• Виведення коштів з «Нафтогазу» через підроблені документи та спробу привласнити ще 5,1 млрд грн;
• Отримання стабілізаційного кредиту НБУ для ПАТ «Реал банк», який був швидко виведений через підконтрольні компанії;
• Розкрадання коштів із того ж «Реал банку» через фіктивні кредити;
• Махінації між «Реал банком» і «Брокбізнесбанком», які дозволили незаконно оперувати ще 865 млн грн;
• Штучні угоди з облігаціями з «Укргазбанком»;
• Кредити на фірми-прокладки через «Брокбізнесбанк»;
• Схема з «Аграрним фондом» і продажем облігацій.

Сергію Курченку інкримінують низку злочинів, серед яких ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України. Наразі справа перебуває на етапі судового розгляду у ВАКС.

Під час Євромайдану Сергій Курченко покинув Україну і наразі переховується від слідства у москві. Крім цього, влада США звинувачує олігарха у багаторічних махінаціях, спрямованих на ухилення від санкцій, запроваджених Сполученими Штатами.

Навесні 2021 року РНБО України ввела санкції проти майже трьох десятків колишніх високопосадовців часів Януковича. До переліку фігурантів потрапив і Сергій Курченко. Цікавим є те, що Сергій Курченко не погоджувався із санкціями, введеними проти нього, і намагався оскаржити їх як, на його думку, незаконні: він оскаржував Указ Президента, яким було введено в дію рішення РНБО про застосування до нього санкції у вигляді блокування активів строком на 10 років. Підставою для санкцій стали, зокрема, дії, що становлять реальні або потенційні загрози національній безпеці України, а також причетність до сприяння терористичній діяльності, зокрема після повномасштабного вторгнення рф на територію України.

На початку березня 2025 року Міністерство юстиції повідомило, що законність цих санкцій підтверджено судом.