НАБУ та САП обвинувачують ексглову Адміністрації морських портів України (АМПУ) Андрія Амеліна, його першого заступника Юрія Наконечного, директора ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» Олексія Буштрука та інших осіб у розкраданні 247 млн грн. 

Також у справі фігурують:

• ексначальниця відділу закупівель АМПУ Олена Степанова;
• заступник начальника Одеського філіалу АМПУ Артем Ракович;
• бенефіціар ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв» Олександр Кучер;
• бенефіціар Kleona Trade LLP Андрій Мишка.

За версією слідства, у 2015–2016 роках службові особи ДП АМПУ у змові з приватними особами організували схему заволодіння державними коштами під час закупівель із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів.

Організаторами схеми слідство вважає голову ДП АМПУ Амеліна та Наконечного, які залучили до реалізації плану керівництво підприємства, членів тендерного комітету та інших службових осіб. До участі також були залучені керівники приватних компаній.

Схема полягала у проведенні формально конкурентних закупівель із заздалегідь визначеним переможцем. Для цього забезпечувалася участь підконтрольних компаній із вищими ціновими пропозиціями для імітації конкуренції; тендерний комітет, знаючи про порушення, визнавав переможцем потрібну компанію, а договори укладалися за завищеними цінами.

Ключовим елементом завищення вартості було штучне підвищення витрат на оренду спеціалізованих суден (Severodvinskiy та Milford) через залучення підконтрольних іноземних компаній-посередників. Це дозволяло збільшувати вартість робіт і виводити частину коштів за кордон.

За договором на суму близько 290 млн грн вартість робіт була штучно завищена. Збитки, за висновком експертизи, склали близько 129,5 млн грн.

У 2016 році схему було продовжено під час нової закупівлі на суму понад 712 млн грн. Знову були залучені підконтрольні учасники торгів, які не відповідали кваліфікаційним вимогам, але забезпечили формальну конкуренцію. Через аналогічні маніпуляції з орендою суден та посередницькими договорами вартість робіт була завищена, а збитки склали понад 118 млн грн.

Отримані кошти перераховувалися через мережу підконтрольних українських та іноземних компаній (зокрема KRAYTEKS GROUP HOLDING LIMITED, ROSSOLAST CORPORATION LTD, KLEONA TRADE LLP) з подальшим переведенням у готівку та розподілом між учасниками схеми.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України. Наразі триває судовий розгляд.

За даними журналістів Bihus.Info, керівництво ДП АМПУ отримувало надвисокі зарплати навіть у 2016 році. Зокрема, очільник підприємства Амелін — близько 320 тис. грн на місяць (до 3,8 млн грн на рік), його заступники — 260–280 тис. грн щомісяця. Сам Андрій Амелін також фігурував у кількох кримінальних провадженнях, зокрема щодо закупівель та тендеру на днопоглиблювальні роботи на сотні мільйонів гривень, попри зауваження контролюючих органів. 

Крім того, відповідно до ще одного розслідування Bihus.Info, після повідомлення про підозру Амелін протягом кількох днів переоформив на свого тестя нерухомість на понад 7,3 млн грн. Усі договори купівлі-продажу були укладені фактично одразу після вручення підозри та реєстрації справи в суді.

Загалом у 2016 році Амелін і його дружина відчужили майна на понад 7,5 млн грн, зокрема квартиру площею 149 кв. м, машиномісця, частку комерційної нерухомості в Одесі та земельну ділянку під маєтком у Таїровому. Окрім цього, частину рухомого майна — імовірно автомобілі Mercedes-Benz — було продано пов'язаній особі: менеджеру компанії, що належить брату Амеліна. Сам ексочільник АМПУ при цьому декларував значні обсяги готівки — майже 8 млн грн на двох із дружиною.