Олігарха Ігоря Коломойського підозрюють у створенні організованої схеми з підробки банківських документів, заволодіння коштами в особливо великих розмірах та їх подальшій легалізації.
За версією слідства, у 2013–2014 роках він через підконтрольних працівників банку організував фіктивні внески готівки, яких насправді не було, що дозволило йому отримати 5,8 млрд грн. Надалі ці кошти, оформлені як безготівкові, використовувалися у бізнесі, виводилися за кордон та переводилися в готівку.
.png)
.png)
Сторона захисту неодноразово клопотала, що дане провадежння підслідне НАБУ та підсудне ВАКС. Однак, Генеральним прокурором було вирішено спір про підслідність, що дане провадження все ж таки підслідне БЕБ. Фактично ця справа не розглядалась у ВАКС, а обвинувальний акт вже скерований до Подільського районного суду міста Києва.
