Опис справи
НАБУ-САП підозрюють Ігоря Коломойського в організації заволодіння коштами «Укрнафти» та в низці масштабних незаконних фінансових махінацій.
Так, детективи встановили факт організації схеми із заволодіння понад 3,3 млрд грн «Укрнафти» та її партнерів за договорами про спільну інвестиційну діяльність.
Для цього підозрюваний ймовірно забезпечив укладення фіктивних договорів на виконання робіт, які насправді не здійснювались, а гроші виводились у підконтрольні структури.
Зокрема йдеться про незаконні дії з банківськими документами, вчинені під час фактичного невнесення до каси банку 5,8 млрд грн. Натомість Коломойський імовірно заволодів понад 5,3 млрд грн, які згодом були легалізовані.
Частину цих коштів — понад 2 млрд грн — було безпідставно зараховано на його особисті рахунки у вигляді кредитів, виданих підконтрольним банком.
Загалом у межах двох епізодів підозрюваний легалізував понад 4 млрд грн, отриманих злочинним шляхом.
.png)
.png)
На думку сторони захисту, в діях Коломойського відсутній склад кримінального правопорушення, а самі події інкримінованих злочинів не відбулися. Оскільки проведені ревізії та фінансова звітність банку не виявили недостач. Зазначається, що кошти, внесені Коломойським, були надалі реалізовані за безготівковий розрахунок, а також відсутні докази заподіяння шкоди іншим особам.
Дії фігурантів кваліфіковані за ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Бюро економічної безпеки України. Водночас встановлено, що справа також підсудна ВАКС, оскільки серед епізодів фігурують кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами ПАТ «Укрнафта», частка державної власності в якому на момент імовірного вчинення злочинів перевищувала 50 відсотків.
Зокрема йдеться про дії виконувача обов’язків голови правління ПАТ «Укрнафта» та начальника НГВУ «Полтаванафтогаз», які також охоплені підозрою.
Суд визначив бізнесмену Ігорю Коломойському рекордну заставу в сумі 3 млрд 891 млн грн, яку потім зменшив до 1,877 млрд грн.
