Опис справи
НАБУ-САП підозрюють колишнє керівництво «Укрнафти» та директорів низки фірм у розтраті понад 13 млрд грн нафтогазовидобувної компанії. Справа складається з двох епізодів, що відбулися у 2015 році.
Про події в першому епізоді справи ви можете дізнатися в цьому матеріалі. Другий же епізод стосується подій липня 2015 року, коли «Укрнафта» уклала 70 договорів з ТОВ «Котлас» на постачання нафтопродуктів на суму понад 3,06 млрд грн. Однак попри здійснену оплату, продукція так і не була отримана.
За версією слідства, для реалізації схеми було створено ланцюг компаній, через які кошти виводилися за межі України. Кошти вивели в офшори через ТОВ «Котлас», а потім перевели на рахунки ТОВ «ВТФ Авіас». Кінцевими отримувачами стали компанії, пов’язані з групою «Приват», яку на той момент контролювали Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.
.png)
.png)
Для маскування незаконних операцій використовувалися транзитні рахунки «ПриватБанку» і укладалися фіктивні угоди з підконтрольними компаніями.
Далі частина коштів поверталася в Україну через посередниківї, зокрема ТОВ «ВТФ Авіас». Ці маніпуляції створювали вигляд законності фінансових операцій, що дозволяло відмити отримані кошти та уникнути прямого зв’язку між «Укрнафтою» і кінцевими отримувачами.
Дії фігурантів інкриміновані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України
Суд визначив бізнесмену Ігорю Коломойському рекордну заставу в сумі 3 млрд 891 млн грн, яку потім зменшив до 1,877 млрд грн.
